01/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 12.05.2014, DPT 25.06.2014 14222-0440-046
07/07/2014
ÿþ- * M O D W O R D 1 1 . 1
«
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e y l v m o r k u o t :
A
\ ) C t i - V e 5 e l )
T t i b u n a l d e C o m m e r c e . d e T o u r n a i
2 6 3 0 2 9 1 4
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 , 1 4 1 , 1 1 j W 1 1 1 1 1 1 1
d é p o s a u g r e f f e l e
t M a r i e - G u y
G r e f - P , - - m r e e , s i r i f i é
d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 7 7 3 1 0 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) E v a d i x
t e p a b r é g à
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S r Q u a i D o n a t C a s t e r m a n 7 1 à 7 5 0 0 T o u r n a i
O b j e d s L d e t ' a c t e E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 2 m a i 2 0 1 4 e t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 m a i 2 0 1 4 : n o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 2 m a i 2 0 1 4 , l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é
d ' a c c e p t e r l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s u i v a n t :
- M o n s i e u r P a s c a l L E U R Q U I N , d o m i c i l i é C h e m i n d e l a V i e i l l e C o u r n ° 1 0 à 1 4 0 0 N i v e l l e s ,
- M o n s i e u r R o g e r M A L C F I A I R , d o m i c i l i é R u e d e M o r t a g n e n ° 7 9 C à 7 6 0 4 B a u g n i e s ,
p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n n n é e s .
L o r s d e l a s é a n c e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 m a i 2 0 1 4 , l e s m e m b r e s d u C o n s e i l p r é s e n t s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r P a s c a l L E U R Q U I N ( d o m i c i l e C h e m i n d e l a V i e i l l e C o u r n ° 1 0 à 1 4 0 0 N i v e l l e s ) e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n n é e s q u i p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
P a s c a l L E U R Q U I N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
08/07/2013
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
i
~ I
M r
m
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R c
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l 7
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M e l l o g g i t r i e - G u y
G r e f f r e r a s s u m ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 7 7 3 1 0 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E V A D I X
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : Q U A I D O N A T C A S T E R M A N 7 1 , 7 5 0 0 T O U R N A I
O b j e t d e L ' a c t e ; E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 3 m a i 2 0 1 3 ' e t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 m a i 2 0 1 3 :
N o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d u p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 3 m a i 2 0 1 3 , l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s d é c i d e n t
- à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e l a s o c i é t é J a r i n v e s t s . p . r . l . r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E t i e n n e V a n d e K e r c k h o v e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t p o u r u n e d u r é e d e d e u x a n s ;
- à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e l a s c c i é t é T h e N e x t L i r a i t s . p . r . l . , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i d i e r d e C o n i n c k e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r n o n e x é c u t i f p o u r u n e d u r é e d e d e u x a n s ;
- à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e M a d a m e C r i n a I f t i m i a c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e x é c u t i f p o u r u n e d u r é e d e d e u x a n s ,
à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l a n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é A g r o p e l l e t s s . p . r . 1 . , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - ` F r a n c o i s G o s s e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t p o u t u n e d u r é e d e d e u x a n s .
L o r s d e l a s é a n c e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 m a i 2 0 1 3 , l e s m e m b r e s d u C o n s e i l p r é s e n t s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é
- l a n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é A g r o p e l l e t s s . p . r . L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s G o s s e e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l p o u r u n e d u r é e d e d e u x a n s
P a s c a l L E U R Q U I N A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/06/2013 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2012, APP 13.05.2013, DPT 11.06.2013 13162-0552-044
31/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.05.2013, DPT 27.05.2013 13135-0200-043
27/07/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2011, APP 14.05.2012, DPT 25.07.2012 12330-0299-046
16/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 1
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 ~ m ~ ~ ~ n m u 1 n ~ u ~ u ~
a u 1 2 2 4 7 1 2 *
M o n ' t a u
b e l g e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e 0 5 J U U L 2 0 1 2
G r e f f i e r a s s u m é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 4 m a i 2 0 1 2 , l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s d é c i d e n t :
- à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s s o c i é t é s E x t e n s y s s , a . , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s G o s s e e t J a r i n v e s t s . p . r . l . r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E t i e n n e V a n d e K e r c k h o v e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s i n d é p e n d a n t s p o u r u n e d u r é e d ' u n a n ;
- à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e l a s o c i é t é T h e N e x t L i m i t s . p . r . l . , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i d i e r d e C o n i n c k e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r n o n e x é c u t i f p o u r u n e d u r é e d ' u n a n
- à 9 0 , 1 9 % d e s v o i x , l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e C r i n s I f t i m i a c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e x é c u t i f p o u t u n e d u r é e d ' u n a n .
- à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e R S M B e l g i u m , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C é l i n e A r n a u d e t M o n s i e u r B e r n a r d d e G r a n d R y e n v u e d ' e f f e c t u e r l ' a u d i t e t l a c e r t i f i c a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e s c o m p t e s c o n s o l i d é s d u g r o u p e p o u r l e s e x e r c i c e s 2 0 1 2 à 2 0 1 4 .
L o r s d e l a s é a n c e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 m a i 2 0 1 2 , l e s m e m b r e s d u C o n s e i l p r é s e n t s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é ;
- l a n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é E x t e n s y s s . a . , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s G o s s e e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l p o u r u n e d u r é e d e u n a n .
P a s c a l L E U R Q U I N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
N ` d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 6 7 7 3 1 0 3 0
( e n e n t i e r ) E V A D I X
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : Q U A I D O N A T C A S T E R M A N 7 1 , 7 5 0 0 T O U R N A I
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 4 m a i 2 0 1 2 e t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 m a i 2 0 1 2 : N o m i n a t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s , d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d u p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . N o m i n a t i o n d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e
07/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 14.05.2012, DPT 01.06.2012 12144-0282-042
30/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 09.05.2011, DPT 22.06.2011 11201-0068-042
07/06/2011 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2010, APP 09.05.2011, DPT 31.05.2011 11128-0004-043
06/06/2011
ÿþ r a u C 2 . 1
Y i b l e t ; ° 3 ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 I i I @ I W ~ h l l l l ~ I V I I B B I W I ~
" i i a e a i a 3 "
D É P O S É A U G R E F F E L E ~ t . t l > , e
b . ' , I G { ~ ~ ~ ~ l Z - ~ ~
} ~ , t ' r ~ S S
G l ~ ~
Ø I \ , T R I B U N A L G L Q f f Q . : O M i v i E R C E
~ ~
2 3 - 0 5 - 2 0 1 1
: 0 4 6 7 7 3 1 0 3 0 : E V A D I X
S O C I E T E A N O N Y M E
Q U A I D O N A T C A S T E R M A N 7 1 , 7 5 0 0 T O U R N A I
: E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 9 m a i 2 0 1 1 e t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 9 m a i 2 0 1 1 : n o m i n a t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s , d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d u p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e
O b j e t d e l ' a c t e
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 9 m a i 2 0 1 1 , l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s d é c i d e n t à 9 0 , 1 9 % d e s v o i x d ' a c c e p t e r :
- l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s P a s c a l L e u r q u i n e t R o g e r M a t c h a i r p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s
- l e s n o m i n a t i o n s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s i n d é p e n d a n t s d e s s o c i é t é s E x t e n s y s s . a . r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s G o s s e e t J a r i n v e s t s . p . r . l . r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E t i e n n e V a n d e K e r c k h o v e p o u r u n e d u r é e d e u n a n ;
- l a n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é T h e N e x t L i m i t s . p . r . l . , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i d i e r d e C o n i n c k e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r n o n e x é c u t i f p o u r u n e d u r é e d e u n a n .
L o r s d e l a s é a n c e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 9 m a i 2 0 1 1 , l e s m e m b r e s d u C o n s e i l p r é s e n t s d é c i d e n t à
l ' u n a n i m i t é :
- l a n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é E x t e n s y s s . a . , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s G o s s e e n q u a l i t é d e
p r é s i d e n t d u c o n s e i l p o u r u n e d u r é e d e u n a n .
- l a n o m i n a t i o n d e P a s c a l L e u r q u i n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s .
P a s c a l L E U R Q U I N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r I a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
: e ,
20/07/2010 : TO085745
11/06/2010 : TO085745
02/06/2010 : TO085745
13/04/2010 : TO085745
25/11/2009 : TO085745
13/07/2009 : TO085745
02/07/2009 : TO085745
09/06/2009 : TO085745
25/11/2008 : TO085745
13/06/2008 : TO085745
05/06/2008 : TO085745
21/05/2008 : TO085745
19/12/2007 : TO085745
06/12/2007 : TO085745
27/06/2007 : TO085745
29/05/2007 : TO085745
25/05/2007 : TO085745
09/06/2015
ÿþ . , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
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n i t e u b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 7 . 7 3 1 . 0 3 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E V A D I X S A
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P . k B i , e t é # i e D E C O M M E R C E
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( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 7 1 Q U A I D O N A T C A S T E R M A N 7 5 0 0 T O U R N A I
` ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s } d e l ' a c t e : E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 1 m a i 2 0 1 5 : n o m i n a t i o n d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e e t n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 1 m a i 2 0 1 5 , l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r :
- l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s ;
- M a d a m e C r i n a I f t i m i a , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e x é c u t i f p o u r u n e d u r e é d e d e u x a n n é e s ;
- L a s o c i é t é T h e N e x t L i m i t s . p . r . I . , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i d i e r d e C o n i n c k , e n t a n t
q u ' a d m i n i s t r a t e u r n o n e x é c u t i f p o u r u n e d u r e é d e d e u x a n n é e s ;
- L a s o c i é t é A g r o p e l l e t s s . p . r . I . , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s G o s s e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t p o u r u n e d u r e é d e d e u x a n n é e s .
- l a n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é A m b i t i o n t o S u c c e s s s . a . , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E t i e n n e V a n d e K e r c k h o v e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t p o u r u n e d u r e é d e d e u x a n n é e s .
- l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e R S M B e l g i u m , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C é l i n e A r n a u d e t M o n s i e u r B e r n a r d d e G r a n d R y , e n v u e d ' e f f e c t u e r l ' a u d i t e t l a c e r t i f i c a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e s c o m p t e s c o n s o l i d é s d u g r o u p e p o u r l e s e x e r c i c e s 2 0 1 5 à 2 0 1 7 .
P a s c a l L E U R Q U I N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/12/2006 : TO085745
23/06/2015 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2014, APP 11.05.2015, DPT 17.06.2015 15184-0559-045
03/07/2006 : TO085745
25/04/2006 : TO085745
31/05/2005 : TO085745
31/05/2005 : TO085745
25/05/2005 : TO085745
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29/06/2004 : TO085745
22/06/2004 : TO085745
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30/06/2003 : TO085745
20/06/2003 : TO085745
12/02/2003 : TO085745
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23/11/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
26/05/2000 : TO085745
10/05/2000 : TO085745
08/12/1999 : TOA007618
11/01/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
01/08/2016 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2015, APP 27.06.2016, DPT 29.07.2016 16368-0169-041