23/04/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
M O D W O R D 1 1 . 1
I ! I I ! I I ! / I I l I / I ! ! 1 0 1 u u
C
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 9 3 5 . 2 3 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) E x p l o i t a t i o n s f o r e s t i è r e s D e T e r c
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a B a r r e 1 0 1 , 7 5 3 2 B é c l e r s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t { s } d e l ' a c t e ; M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l e t d e l ' o b j e t s o c i a l - d i v e r s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r A u r o r e D I F R A N C E S C O , N o t a i r e à B r i u n e h a u t l e 1 7 m a r s 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é , a p p e r t q u e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E x p l o i t a t i o n s f o r e s t i è r e s D e T e r c k » e n a b r é g é D e T e r c k B o i s S . A . , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 3 2 B é c l e r s , r u e d e l a B a r r e 1 0 1 , i m m a t r i c u l é e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 4 6 6 . 9 3 5 . 2 3 4 , a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R É S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s ,
q u i s e r a d é s o r m a i s r é d i g é c o m m e s u i t
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 5 3 2 B é c l e r s , r u e d e l a B a r r e , 1 0 1 » .
L e p r é s e n t v o t e e m p o r t a n t r a t i f i c a t i o n d e f a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 0 , :
p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e 2 6 o c t o b r e 2 0 1 0 s o u s l e n u m é r o 1 0 1 5 7 3 3 3 .
S E C O N D E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l d e m a n i è r e à y i n c l u r e c e q u i s u i t :
« L ' e x p l o i t a t i o n d e s t e r r e s a g r i c o l e s , e t l e s t r a v a u x y a s s o c i é s , e n c e o o m p r i s p o u r c o m p t e d e t i e r s . »
M o n s i e u r F r a n ç o i s D E T E R C K a r e m i s p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s , a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l e p r o c è s - v e r b a l ' d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u v i n g t - h u i t f é v r i e r d e r n i e r e t j u s t i f i a n t l a p r é s e n t e e x t e n s i o n , i l a r e m i s ' é g a l e m e n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à l a d a t e d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e r n i e r , d o c u m e n t s q u i s e r o n t a n n e x é s a u x p r é s e n t e s .
L e s a c t i o n n a i r e s a y a n t r e c o n n u a v o i r r e ç u c o p i e d e c e s d o c u m e n t s p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s , d i s p e n s e n t d ' e n d o n n e r l e c t u r e . .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e m o d i f i e r , d a n s l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s , l e p a r a g r a p h e l i b e l l é
c o m m e s u i t :
« s i t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s , l e s c o n v o c a t i o n s p e u v e n t ê t r e f a i t e s u n i q u e m e n t p a r l e t t r e s
r e c o m m a n d é e s , h u i t j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e »
p a r u n n o u v e a u p a r a g r a p h e l i b e l l é c o m m e s u i t :
« s i t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s , l e s c o n v o c a t i o n s p e u v e n t ê t r e f a i t e s u n i q u e m e n t p a r m a i l s , h u i t j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e » .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d ' a d j o i n d r e a u x s t a t u t s u n a r t i c l e 3 1 b i s l i b e l l é c o m m e s u i t :
« P A R T I C I P A T I O N A D I S T A N C E - - - V O T E A D I S T A N C E »
« 1 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 8 b i s d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d o n n e r l a p o s s i b i l i t é p o u r l e s a c t i o n n a i r e s d e p a r t i c i p e r à d i s t a n c e à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e g r â c e à u n m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e m i s à d i s p o s i t i o n p a r l a s o c i é t é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d é f i n i r a i a p r o c é d u r e e t l e s m o d a l i t é s d ' u t i l i s a t i o n e t s ' a s s u r e r a d u r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 8 b i s , n o t a m m e n t e n m a t i è r e d e c o n t r ô l e e t d e s é c u r i t é . L e c a s é c h é a n t , l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
, f z x i s s 1 . 1 C 1 T t a G r e f f e
,
~ i ~ -
~
" T r i b u n a l d e C o m m e r 1 e - C n u r n a i
d é p e g é a u g r e f f e 1 9
1 4 A Y R . 2 4 1 ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l t i g , : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
c o n v o c a t i o n s j e v r o n t m e n t i o n n e r - - - - - ' l a - - b U i t é d ' u n e t e l l e p a r t i c i p a t i o n
- C t i i i i - n C e e t
'
c l a i r e l a A d k ~ o n o e ó y a o o a m b ~ e e t p ~ ~ ~ ~ ' ~ ~ ~ " = ' " " " ~ = =
a i e n t a c c o m p l i l e s f o r m a l i t é s d ' o d | k o à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s i p a r t i c i p e n t d e c e t t e m a n i è r e à
/ m o o e m n l é n g w / é " o e w m x ' w p u m s r e s p e c t
c o
s
~ s o u s c r i p t i o n o u - - d e p r é s e n c e , d e d r o i t s d e
d u u o d ~ c o ~ e t o v e u k y m d ~ b u n a d o n d e k u o n u ~ b é p o r t e u r s
~ d e s - l e u r s o n t é t é
a t t r i b u é s .
2 ' C o n f o r m é m e n t ó y o r t i u l e 5 5 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t à l a d i s c r é t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c e l u i c
p e u t d o n n e r l a p o s s i b i l i t é p o u r l e s a c t i o n n a i r e s v o
t e r d e v e r à d i s t a n c e a v a n t u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o r :
d a n c e o u s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e a u m d ' u n f o r m u l a i r e m i s ó d i i t i r l a s o c i é t é .
L e u o n s u n o ' o o m m m t r a m o n m æ x e n o a o n o o m n / p x z . p m c a o u n a e « 1 a n m o n m n e u o ' u o n s a n o n e t s ' a s s u r e r a e n o u t r a d u m s p e c t d e o d i n p n u | U o n x d e | ' m r d c l a S S O p r é c i t é . n n t m m m e n t o n ' m o 0 ó æ d e o o n t n 5 | e u t d a a é c u r i t é . L e c a s é c h é a n t , l e s c o n v o c a t i o n s d e v r o n t m e n t i o n n e r l a p o s s i b i l i t é d ' u n t e l v o t e à d i s t a n c e e t c o n t e n i r u n e
d e n o h p d o n d m i e m ó p n à n i s o d o m p m c é d u r e s ü u u i v æ p o u r v n t e r A d i s t o n c a o v o n t K y o a a m b | é e g é n é r a | e x . "
C | N Q U | E y N E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s à o o n @ r a r u c u n o o i | ` d ' m d m i n i ~ n a Ó o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s ~
p r e n d r e L ' o e o e n n b | é e o o n f è e b o u o p o u v o i r s m u t o n o a U d ' e d m i n i s t r a t i o h ~ p n u r l ~ x é n u b n n d e s n ü m o | u 8 o n o p d o æ o s u r l e s
~
o b j e t s q u i p r à u é d m n t ' .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e A u r o r e I D I F R A N C E S C O , N u t a i r e b B r u n e Ó o u t
a m
8 0 o n b e u r v b e / a
e *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/06/2012
ÿþ M M 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 9 3 5 2 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E X P L O I T A T I O N S F O R E S T I E R E S D E T E R C K
e n a b r é g é D E T E R C K B O I S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
s i è g e : R u e d e l a B a r r e 1 0 1 - 7 5 3 2 B E C L E R S
O b e t d e l ' a c t e : E x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t d u C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 1 0 5 1 2 0 1 2
R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s a d m i n i s t r a t e u r s
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s s o n t r e n o u v e l é s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s c ' e s t - à - d i r e q u e c e s
m a n d a t s p r e n d r o n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 8 :
- M o n s i e u r A n d r é D E T E R C K , d o m i c i l i é à 7 6 4 0 A N T O I N G , V e r t e H e r b e 8
- M o n s i e u r F r a n ç o i s D E T E R C K e t M a d a m e V a l é r i e C O L O N , d o m i c i l i é s t o u s d e u x à 7 5 3 2 B E C L E R S , R u e
d e l a B a r r e 1 0 1 .
L ' a s s e m b l é e p r é c i s e q u e :
- l e s m a n d a t s d e M a d a m e V a l é r i e C O L O N e t M o n s i e u r A n d r é D E T E R C K s e r o n t e x e r c é s g r a t u i t e m e n t p o u r
t o u t e l a d u r é e d e l e u r m a n d a t
- l e m a n d a t d e M o n s i e u r F r a n ç o i s D E T E R C K s e r a r é m u n é r é p o u r t o u t e s a d u r é e ,
C e s d é c i s i o n s s o n t a c c e p t é e s à l ' u n a n i m i t é p a r l ' a s s e m b l é e .
A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t P r é s i d e n t d u
C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e M o n s i e u r F r a n ç o i s D E T E R C K p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t ,
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r é c i s e q u e c e m a n d a t s e r a r é m u n é r é p o u r t o u t e s a d u r é e .
F r a n ç o i s D E T E R C K
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , P C A
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p o s é a u g r e f f l e 2 5 M M 2 0 1 2
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I F O " _ M I , ~
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~ r i ~ , ~ - G u y
G r e f f i e r a s s m í z é
x i z s o i a s 3
, B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e