EXPRESS LE RELAIS S.A. LTD

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Hainaut
  4. EXPRESS LE RELAIS S.A. LTD
Dénomination : EXPRESS LE RELAIS S.A. LTD
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 842.344.238

Publication

09/01/2014
ÿþMod PAF 11.1

1[i, f ti f Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL COWAIERCE

CHARLEROI ENTRE LE

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

V N°d'entreprise : 0842344238

Dénomination (en entier) :Express le relais s.a. ltd

(en abrégé) :

Forme juridique : Société à responsabilité limitée par actions de droit anglais. siège :Kingsland Road (9 perceverance Works),38,London E28DD,England.

(adresse complète) Chaussée de Bruxelles,271,6040 Juniet.

Obiet(s) de l'acte

Texte : Cessation des fonctions et changement d'adresse de l'unité d'établissement en Belgique.

-Assemblée extraordinaire du conseil d'administration ce Jeudi 26

Décembre 2013 à 8 heures.

Le conseil d'administration est présidé par Jacques Sainthuile en

qualité de co-gérant.

Le président rappelle les ordres du jour:La cessation des fonctions de

Pire pascal en tant que gérant. La cessation des fonctions de Candéloro jean-louis en tant qu'administrateur. Le changement d'adresse de l'unité d'établissement en Belgique.

Première résolution: La cessation des fonctions de Pire pascal en tant que gérant. Le conseil d'administration,après en avoir délibéré,approuve la cessation des fonctions. Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et des représentés.

Deuxième résolution: La cessation des fonctions de Candéloro jean-louis en tant qu'administrateur. Le conseil d'administration,après en avoir délibéré, approuve la cessation des fonctions. Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et des représentés.

Troisième résolution: Le changement d'adresse de l'unité d'établissement en Belgique. Nouvelle adresse: Rue des combattants,49,6180 à Courcelles. Le conseil d'administration,après en avoir délibéré,approuve le changement d'adresse. Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et des représentés.

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 9h30.

En conséquence,de tout ce qui précède,il à été dressé le présent procès-verbal du conseil d'administration qui s'est tenu le 26/12/2013,signé par le président.

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

28/10/2013
ÿþMod PDF 11.1

\fr,íi, t_ r Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Tribunal cie

17 OCT, 2013

Greffe

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N°d'entreprise : 0842344238

Dénomination (en entier) :Express le relais s.a. ltd

(en abrégé) :

Forme juridique :Société à responsabilité limitée par actions de droit anglais. siège : Hanover street(3rd Floor),14,London W1S1YH-England.

(adresse complète)

Chaussée de Bruxelles,271,6040 Jumet.

Obiet(s) de l'acte Nomination et changement d'adresse du siège social anglais.

Texte : Assemblée extraordinaire du conseil d'administration ce lundi 14 Cfctobre 2013 à 8 heures.

Le conseil d'administration est présidé par Jacques Sainthuile en qualité de co-gérant et Pascal Pire en est nommé secrétaire.

Le président rappelle l'ordre du jour:La nomination de Jean-louis Candeloro comme administrateur et le changement d'adresse du siège social en Angleterre.

Première résolution:La nomination de Jean-louis Candeloro comme administrateur.

Le conseil d'administration,après en avoir délibéré,approuve la nomination. Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. Deuxième résolution:Le changement d'adresse du siège social en Angleterre. Nouvelle adresse:Kingsland Road (9 perceverance Works),38,London E28DD England.

Le conseil d'administration,après en avoir délibéré,approuve le changement d'adresse du siège social Anglais. Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés.

L'ordre du jour étant épuisés et plus personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 9 heures.

En conséquence,de tout ce qui précède,il à été dressé le présent procès-verbal du conseil d'administration qui s'est tenu le 14 Octobre 2013,signé par le président et le secrétaire.

Mentionner surfa dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou fa fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

17/01/2012
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Mae 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : FL " `4% `.1 " 2- 3 g

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(.n enter; : EXPRESS LE RELAIS S.A. LTD

Forme juridique : Société à responsabilité limitée par actions de droit anglais

Siège : 3rd Floor- 14, HANOVER STREET - LONDON W1 S 1YH - ENGLAND

Adresse de la succursale en Belgique :

Chaussée de Bruxelles, 271 - 6040 JUMET - BELGIQUE

010 Oioiet de 'acte: Ouverture d'une succursale en Belgique 1 Nomination du représentant légal /

Objet social.

Le 07/12/2011 s'est réunie l'Assemblée Générale des associés de la Société à responsabilité limitée par

actions de droit anglais : EXPRESS LE RELAIS SA LTD dont le siège est en Angleterre.

3rd Floor - 14, HANOVER STREET - LONDON W1 S 1YH - ENGLAND

Société inscrite sous le numéro 7872076 au registre des compagnies d'Angleterre et Wales.

STATUTS:

1 La présente société s'appelle : EXPRESS LE RELAIS S.A. LTD

2.La société est officiellement sise en Angleterre et au Pays de Galles

3rd Floor - 14, HANOVER STREET - LONDON W1 S 1YH - ENGLAND

3.Les objectifs de la société sont:

(a)Faire du commerce en tant que société commerciale générale

(b)Faire des acquisitions à travers achat, bail, échange, embauche ou d'autre manière et acquérir des

actions de n'importe quelle propriété, et tous les droits ou privilèges de toute nature ou en rapport à toute

c propriété de tous type.

(c)Faire des acquisitions par rachat, l'application, l'inscription ou autrement et protéger, prolonger et

Ç renouveler, soit au Royaume Uni, soit ailleurs, tous les brevets, les droits des brevets, les licences, les

processus secrets, les marques commerciales, les dessins, les protections et les concessions, ou tout autre type de droit de propriété intellectuelle, et renoncer, altérer, modifier, utiliser et en profiter ainsi que les produire ou accorder des licences ou des privilèges en rapport à celles-ci.

(d)Acquérir ou entreprendre la totalité ou une part de l'affaire, la clientèle et les actifs d'une personne, entreprise ou société en continuant ou ayant l'objectif de continuer les affaires pour lesquels la société est autorisée et entreprendre toutes ou quelques obligations de paiement de ladite personne, entreprise ou société

z en tant que partie de cette acquisition, ou acquérir des intérêts ou faire partie d'un partenariat ou un autre type

et d'accord pour partager les revenus, ou pour la coopération, l'assistance réciproque avec cette personne,

entreprise ou société, ou afin df assister autrement ladite personne, entreprise ou société, et pour accorder, entenant compte pour n'importe quelle action ou situation mentionnée précédemment ou propriété acquise, toute action, obligation, portefeuille d'obligations ou valeurs qui pouvaient être convenus, et posséder, retenir, vendre, hypothéquer et/ou négocier toutes les actions, les obligations, un portefeuille d'obligations ou des valeurs ainsi

reçus.

el

(e)Améliorer, gérer, construire, réparer, développer, échanger, laisser en bail ou autrement, hypothéquer,

charger, vendre, en disposer, en profiter, accorder des licences, des actions, des droits et des privilèges en rapport à son activité, ou négocier autrement avec tout ou une partie de la propriété et les droits de la société.

(f)Investir et négocier avec l'argent de la société qui n'est pas immédiatement requis et négocier autrement les investissements faits de la manière que la société a spécifié précédemment.

. pq (g)emprunter et demander de l'argent ou offrir des emprunts sous tous termes avec ou sans garantie à toute

personne, entreprise ou société (sans porter préjudice aux associés de cette société), accepter des garanties, des contrats d'indemnisation, et de toute type d'assurance, recevoir de l'argent ou des emprunts selon tous termes, et assurer le paiement ou le remboursement des montants d'argent, la performance des actions de toute personne, entreprise ou société (sous les termes mentionnés précédemment).

(h) Emprunter, collecter de l'argent et assurer le remboursement de l'argent emprunté, collecté ou possédé à travers les hypothèques, les charges, les gages standard, acquisitions prioritaires, ou d'autres gages portant sur la totalité ou sur une partie des actifs de la société (soit ceux qui existent déjà ou ceux qui viendront à être acquis dans l'avenir), le capital provisoire y compris, par une hypothèque similaire, les gages standard,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

acquisition prioritaire, ou actions afin de garantir l'accomplissement par la société de toute obligation ou responsabilité qu'elle puisse engager ou qui puisse l'attacher.

i) Retirer, faire, accepter, endosser, escompter, négocier, exécuter et émettre des chèques, des lettres de change, des billets à l'ordre, des bons de souscription, des obligations, et d'autres valeurs négociables et transférables.

j) Appliquer à, promouvoir et obtenir n'importe quel Acte du Parlement, ordre ou licence du Département du

Commerce ou d'une autorité afin de permettre à fa société de réaliser n'importe quel objectifs ou, pour mener à bien n'importe quelle modification de la constitution de la société ou pour un autre propos qui pourrait paraître planifié de manière directe ou indirecte avec le but de promouvoir les intérêts de la société, et pour s'opposer à toute démarche ou application qui pourrait sembler planifiée directe ou indirectement de manière à porter préjudice aux intérêts de la société.

k) Acquérir par souscription ou autrement, posséder, vendre, négocier, placer, garantir et disposer des actions, des fonds, des obligations, un portefeuille d'obligations, ou d'autres valeurs émises ou garanties par toute société constituée ou développant ses affaires partout dans le monde, et des valeurs émises ou garanties par n'importe quel gouvernement ou autorité municipale, locale, n'importe où dans le monde.

1) Surveiller, contrôler, financer, subsidier, coordonner, ou donner assistance aux sociétés chez lesquelles la société a directement ou indirectement des intérêts financiers.

m) Promouvoir une autre société dans le but d'acquérir la totalité ou une part de cette affaire ou la propriété d'entreprendre, ou l'acquisition des obligations de la société ou d'entreprendre n'importe quelle affaire

(entreprise) ou opération, qui pourraient probablement bénéficier la société ou augmenter la valeur d'une telle propriété ou affaire de la société, et placer ou, garantir, souscrire, garantir le placement ou acquérir toutes

ou une part des actions et des valeurs (gages) d'une des sociétés comme expliqué ci-dessus.

n) Vendre ou disposer de la totalité ou d'une part de l'affaire ou de la propriété de la société de la manière que la société reste profitable.

o) Agir en tant qu'agents, courtiers ou administrateurs vis-à-vis des autres personnes, sociétés ou entreprises, et ainsi pouvoir entreprendre et s'acquitter des sous-contrats.

p) Rémunérer toute personne, entreprise ou société rendant service à la société soit en espèces, soit autrement.

q) Distribuer parmi les membres de la société toute propriété qui soit distribuable équitablement parmi eux.

r) Se procurer le paiement de tous ou de quelques frais nécessaire à la promotion, formation et incorporation de la société.

s) Rendre ou attribuer des pensions, des annuités, des prames, et des pensions de retraite ou d'autres indemnités, bénéfices ou assistance captative et plus généralement fournir des avantages, des équipements, et des services à toute personne qui sont ou ont été Directeurs ou employés de la société, ou d'une société subsidiaire, une société détenue par la société ainsi que dans les sociétés subsidiaires, saisies, ou associées, les veuves, les veufs, les enfants et d'autres parents et dépendants desdites personnes; faire des paiements destinés aux assurances, comprenant les assurances pour les directeurs, fonctionnaires ou les auditeurs contre n'importe quelle responsabilité contractée par lesdites personnes en rapport à n'importe quelle action de leur part, en rapport à l'exécution de leurs obligations et devoirs vis-à-vis la société.

t) Etre en conformité avec les stipulations de la section 155 et 158 de l'Acte afin de fournir, directe ou indirectement, tout type d'assistance financière (comme stipulé dans la section 152(1) (a) de l'Acte) pour tout propos tel qu'il est stipulé dans la section 151 (1) et/ou la section 151 (2) de l'Acte.

u) Faire en sorte que la société soit inscrite- t reconnue partout dans le monde.

v) Développer toutes les activités pour lesquelles elle est autorisée partout dans le monde et n'importe où, en tant que directeurs, agents entrepreneurs ou autrement, et à travers les agents, les courtiers, les sous-entrepreneurs, et autrement soit toute seule ou conjointement avec des autres.

w) Réaliser d'autres activités jugées fortuites ou favorables à la réalisation des buts de la société ou de n'importe quel pouvoir octroyé par l'Acte ou par cette clause.

Et pour que :

(1) Nul objectif exposé précédemment en soit restrictivement interprété, la plus large interprétation sera donnée à chacun de ceux-ci, sauf où le contexte le requiert, d'une certaine façon limité ou restreint par référence e aux termes d'une autre sous clause de celle-ci, ou par référence au nom de la société.

(2)L'expression « société/société» dans cette clause, sauf où il est employé en rapport à la Société, sera estimée faire allusion à n'importe quel partenariat ou autre groupe de personnes, incorporés ou non incorporés et dans le cas échéant, inscrits, résidents, ou domiciliés au Royaume Uni ou ailleurs.

(3)Dans cette clause l'expression « l'Acte » veut dire l'Acte de la Société de 2006, niais afin que toute référence dans cette clause à toute stipulation de l'Acte soit jugée, inclure une référence à des modifications statutaires ou à la remise en acte de cette stipulation pour le temps en vigueur.

4.- La responsabilité des membres est limitée.

5.- Le capital social de la société est de £100.000 divisé en 10.000 actions ordinaires de £10 chacune Nous, les signataires à ce Mémorandum d'Association, souhaitons être rassemblés dans une société à la suite de ce mémorandum et souhaitons prendre le nombre d'actions détaillées en face de nos noms respectifs. Noms et adresses des souscripteurs :

Monsieur Pascal PIRE domicilié:

Rue Clémenceau, 6 - 6044 ROUX - BELGIQUE

Représentant - Gérant à 50 %

" Pgserve au Moniteur belge Volet B - suite

Monsieur Jacques SAINTHUILE domicilié :

Place Communale 20/1 - 6010 COUILLET - BELGIQUE

Représentant Co-Gérant à 50 %



ASSEMBLEE GENERALE

Ordre du jour:

Ouverture de la Succursale en Belgique / Nomination du représentant légal / Objet social / Gestion

journalière.

Par désicion de l'assemblée générale du 07/12/2011

- Sont nommés représentant Légaux ( Gérants) de la société : "EXPRESS LE RELAIS S.A. LTD" Monsieur Pascal PIRE et Monsieur Jacques SAINTHUILE en vertu de la Section 10 de la Loi sur les sociétés de 2006.

- Actionnaires chacun à 50% des parts de la société "EXPRESS LE RELAIS S.A. LTO"

Monsieur Pascal PIRE, domicilié:

Rue Clémenceau, 6 6044 ROUX- BELGIQUE

et

Monsieur Jacques SAINTHUILE, domicilié:

Place Communale, 20/1 - 6010 COUILLET - BELGIQUE

Monsieur Pascal PIRE et Monsieur Jacques SAINTHUILE agissant ensemble en qualité de directeurs de la société : "EXPRESS LE RELAIS S.A. LTD"

A convenu de constituer fa Succursale de la société de droit Anglais Ltd en Belgique à dater du : 20 Novembre 2011

Adresse de la Succursale en BELGIQUE : Chaussée de Bruxelles, 271 - 6040 JUMET qui peut être transférée partout en BELGIQUE par simple désicion des représentants légaux qui ont tous pouvoirs aux fins de faire constater, modifier et authentifier par procès verbal d'assemblée générale et modification au moniteur Belge des statuts.

OBJET SOCIAL

Tant en Belgique qu'à l'étranger, la société "EXPRESS LE RELAIS S.A. LTD" a pour objet :

Toutes activités généralement quelconque se rapportant directement ou indirectement à : - Achat et vente de toutes marchandises non alimentaire en gros et détail.

- Intermédiaire Commercial dans : Agent financiers - Transports Express-500 Kgs  Nettoyage Industriel et spécialiste en entretien  Marchand en Parfumerie et Cosmétique  Propriétaire de Restaurant(s)

La gestion journalière et technique de la Succursale sera effectuées par : Monsieur Pascal PIRE et Monsieur Jacques SAINTHUILE à durée indéterminée.

Fin du ler exercice comptable fixé au 31/12/2012

Première assemblée générale en Juin 2013

La société utilisera le nom suivant : EXPRESS LE RELAIS S.A. LTD

Est désigné comme Représentant Légal en Belgique de ladite Succursale avec tous pouvoirs pour

représenter cette dernière vis-à-vis de tiers et pour engager la Succursale :

- Monsieur Pascal PIRE et Monsieur Jacques SAINTHUILE en leurs qualités de :

Représentants Légaux de la succursale Belge

Annexes: - Statuts en anglais

- Statuts en français

- Certificat d'incorporation UK

- Certificats d'incorporatrion en français

- Assemblée générale PV

Mentionner sur la dernière page du : ,4u recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
EXPRESS LE RELAIS S.A. LTD

Adresse
CHAUSSEE DE BRUXELLES 271 6040 JUMET(CHARLEROI)

Code postal : 6040
Localité : Jumet
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne