28/11/2013
ÿþM O P W O R D 1 1 . 1
c o i ( ' y i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T
i 3 1 7 8 3 6 1 i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 9 . 7 1 3 . 9 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E X T R U S I O N D I E P A R T N E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s S q u a r e s , n u m é r o 5 5 / A à 7 0 8 0 F r a m e r i e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
A u x t e r n i e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e C o n s t a n t J o n n i a u x à P o m m e r o e u l e n d a t e d u 1 3 n o v e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e l e s d i s p o s i t i o n s e t r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
R E S O L U T I O N S
1
R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e ( a r t i c l e 5 9 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s )
E n p r é a l a b l e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s - p o u r c e q u i l e c o n c e r n e i n d i v i d u e l l e m e n t - " d é c l a r e r e n o n c e r i r r é v o c a b l e m e n t a u d r o i t d e p r é f é r e n c e r é g i p a r l ' a r t i c l e 5 9 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s a u p r o f i t e x c l u s i f d e l a R é g i o n w a l l o n n e - r e p r é s e n t é e p a r l a S o c i é t é W a l l o n n e d e G e s t i o n e t d e P a r t i c i p a t i o n s ( e n a b r é g é S O G E P A ) - q u i s e p r o p o s e d e s o u s c r i r e s e u l e e t e x c l u s i v e m e n t l a t o t a l i t é d e s n o u v e l l e s a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s l e s a c t i o n n a i r e s o n t r e n o n c é à e x e r c e r l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e .
L e s a s s o c i é s s e d é c l a r e n t t o u s p a r f a i t e m e n t i n f o r m é s d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s d e c e l l e - c i .
I l s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t ê t r e i n f o r m é s d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , n o t a m m e n t p o u r a v o i r e u a c c è s a n t é r i e u r e m e n t a u p r é s e n t a c t e e t d a n s u n d é l a i s u f f i s a n t p o u r l e s a n a l y s e r , a u x b i l a n s , c o m p t e s d e r é s u l t a t s , r e g i s t r e s , p i è c e s e t t o u s a u t r e s d o c u m e n t s c o m p t a b l e s .
2 .
D é c l a r a t i o n d ' a b s e n c e d e p r i m e d ' é m i s s i o n
L e s a s s o c i é s e t l a S O G E P A r e c o n n a i s s e n t e x p r e s s é m e n t a v o i r é t é é c l a i r é s e t a v o i r p r i s t o u t e s i n f o r m a t i o n s u t i l e s p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e c o n s e i l s p r o f e s s i o n n e l s à p r o p o s d e l a v a l e u r i n t r i n s è q u e d e s a c t i o n s a v a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , e t c o n s i d è r e n t q u e l a v a l e u r i n t r i n s è q u e d e s a c t i o n s a p r è s l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t é g a l e à l a v a l e u r i n t r i n s è q u e d e s a c t i o n s a v a n t l ' a u g m e n t a t i o n , e n t e l l e s o r t e q u e l e p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e s a c t i o n s p r é s e n t e m e n t é m i s e s c o r r e s p o n d à c e t t e v a l e u r i n t r i n s è q u e . I l n ' y a d o n c p a s l i e u d ' é t a b l i r u n e p r i m e d ' é m i s s i o n .
3 .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , p o r t a n t a i n s i l e c a p i t a l a c t u e l f i x é à c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( 1 8 6 . 0 0 0 ¬ ) a u m o n t a n t d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( 2 8 6 . 0 0 0 ¬ ) .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e m p o r t e l a c r é a t i o n d e c e n t n o n a n t e - q u a t r e n o u v e l l e s a c t i o n s ( 1 9 4 ) , n o m i n a t i v e s i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e c e j o u r , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x g l o b a l d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
A l ' i n s t a n t , l a R é g i o n w a l l o n n e , r e p r é s e n t é e p a r l a S o c i é t é W a l l o n n e d e G e s t i o n e t d e P a r t i c i p a t i o n s , e n , a b r é g é S O G E P A , s o c i é t é a n o n y m e , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 4 0 0 0 L I E G E , B o u l e v a r d d ' A v r o y , 3 8 , i n s c r i t e a u
r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s i e n u m é r o 0 4 2 6 . 8 8 7 . 3 9 7 , c o n s t i t u é e s o u s i a d é n o m i n a t i o n « F o n d s p o u r l a . R e s t r u c t u r a t i o n d e s S e c t e u r s N a t i o n a u x e n R é g i o n w a l l o n n e » , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M o n s i e u r R o l a n d ' D E S M E T , i n s p e c t e u r g é n é r a l à l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , d e l ' E n r e g i s t r e m e n t e t d e s D o m a i n e s , l e v i n g t - e t - u n m a i m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e d u h u i t j u i n s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 9 3 4 - 2 8 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t , p o u r l a d e r n i è r e f o i s , s u i v a n t a c t e d u v i n g t - n e u f m a r s d e u x m i l l e t r e i z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - c i n q a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 3 0 6 4 6 7 8 , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D E P A U W A r n a u d , c l e r c , d o m i c i l i é à
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I K l i 3 U N A I w f ~ E C O E i ï t ~ 4 ~ h G E D E M O N S
1 8 N O V . 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
7 3 2 2 P o m m e r o e u l , r u e d ' H a r c h i e s , n u m é r o 1 1 / B , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e s o u s s e i n g p r i v é e d a t é e ' d u 7 n o v e m b r e 2 0 1 3 d o n t l ' o r i g i n a l r e s t e r a c i - a n n e x é , i n t e r v i e n t e t d é c l a r e s o u s c r i r e c o m m e s u i t l e s n o u v e l l e s a c t i o n s , a u p r i x m e n t i o n n é , s a v o i r :
S o u s c r i p t i o n d e c e n t n o n a n t e - q u a t r e n o u v e l l e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s ( 1 9 4 ) i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e c e j o u r , a u p r i x g l o b a l d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s p a r u n a p p o r t e n e s p è c e s e f f e c t u é p a r s e s s o i n s e n c r é d i t d u c o m p t e b a n c a i r e s p é c i a l n u m é r o 0 0 1 - 7 1 1 6 8 4 5 - 3 1 o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l a b a n q u e e n d a t e d u 1 3 n o v e m b r e 2 0 1 3 j u s t i f i a n t d e c e d é p ô t ; c e t t e a t t e s t a t i o n e s t a n n e x é e à l ' a c t e a u t h e n t i q u e .
L e s o u s c r i p t e u r p r é n o m m é , d û m e n t r e p r é s e n t é , p a r t i c i p e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e e t c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e E X T R U S I O N D I E P A R T N E R , n o t a m m e n t p o u r a v o i r e u a c c è s a u x r e g i s t r e s c o m p t a b l e s , b i l a n s , c o m p t e s d e r é s u l t a t s e t à t o u t e s a u t r e i n f o r m a t i o n s u t i l e s .
4 .
R é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - c o n s t a t a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e à l ' u n a n i m i t é e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é - - r a p p e l é e :
- l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( 2 8 6 . 0 0 0 ¬ ) s u i t e à
u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 ¬ ) ;
- q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d u d i t m o n t a n t c o m p l é m e n t a i r e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 ¬ ) .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e a i n s i à l ' u n a n i m i t é l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i e s t d é s o r m a i s f i x é à
d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( 2 8 6 . 0 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é e p a r c i n q c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e a c t i o n s
n o m i n a t i v e s ( 5 5 4 ) r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q c e n t c i n q u a n t e - q u a t r i è m e ( 1 1 5 4 4 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l
A c t i o n n a r i a t
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e à l ' u n a n i m i t é q u e l ' a c t i o n n a r i a t , a p r è s a t t r i b u t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e m e n t c r é é e s e t
a t t r i b u é e s c o m m e d i t e s t c i - d e s s u s , s e r a o r g a n i s é c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r D ' A N G E L O A n t o n y : 1 8 0 a c t i o n s ,
- M o n s i e u r L A U R E N T p i e r r e : 1 8 0 a c t i o n s ,
- L a R é g i o n w a l l o n n e , r e p r é s e n t é e p a r l a S O G E P A : 1 9 4 a c t i o n s .
- T O T A L : c i n q c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e a c t i o n s : 5 5 4 a c t i o n s
5 .
M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s ( a r t i c l e 5 )
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( 2 8 6 . 0 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t
c i n q u a n t e - q u a t r e a c t i o n s ( 5 5 4 ) n o m i n a t i v e s r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n ! c i n q c e n t c i n q u a n t e - q u a t r i è m e
( 1 / 5 5 4 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l " ,
6 ,
M a n d a t p o u v o i r s d ' e x é c u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , u n a n i m e , c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e J o n n i a u x i n s t r u m e n t a n t p o u r l ' e x é c u t i o n
d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r é t a b l i r e t d é p o s e r u n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u
t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
C o n s t a n t J o n n i a u x ,
N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- E x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d e s e s a n n e x e s ,
- S t a t u t s c o o r d o n n é s .
P ~ R é s e r v é . Y a u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/08/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
7 \ 7 ( 3 1 7 - 4 1 ; : J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 9 . 7 1 3 . 9 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E X T R U S I O N D I E P A R T N E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e s S q u a r e s , n u m é r o 5 5 / A à 7 0 8 0 F r a m e r i e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b L e t ( s ) d e l ' a c t e : t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é a n o n y m e
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e C o n s t a n t J o n n i a u x à P o m m e r o e u l e n d a t e d u 2 5 j u i l l e t 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e l e s d i s p o s i t i o n s , d é c i s i o n s e t r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , p r i s e s à l ' u n a n i m i t é p a r l e s a s s o c i é s :
( 1 )
R a p p o r t s
C o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 7 6 à 7 8 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s v i s a n t n o t a m m e n t l a t r a n s f o r m a t i o n d ' u n e
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e n u n e s o c i é t é d ' u n e a u t r e f o r m e , o n t é t é é t a b l i s l e s d o c u m e n t s s u i v a n t s :
( 1 a ) s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à l a d a t e d u 3 0 a v r i l 2 0 1 3 , r e p r i s e a u r a p p o r t r é v i s o r a l c i -
a p r è s ;
( l b ) r a p p o r t j u s t i f i c a t i f é t a b l i p a r l e s g é r a n t s ;
( 1 c ) r a p p o r t é t a b l i p a r M o n s i e u r C h r i s t i a n N E V E U X , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s à 7 9 7 0 B e l o e i i .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e n t a v o i r c o n n a i s s a n c e d e s d i t s r a p p o r t s e t d o c u m e n t s d e p u i s p l u s d e
q u i n z e j o u r s .
L e r a p p o r t é t a b l i p a r l e R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e n d a t e d u 1 6 j u i l l e t 2 0 1 3 c o n c l u t l i t t é r a l e m e n t d a n s l e s
t e r n i e s s u i v a n t s :
" L a s o u s s i g n é e , S C P R L C h r i s t i a n N E V E U X e t A s s o c i é s , r e p r é s e n t é e p a r C h r i s t i a n N E V E U X , R é v i s e u r
d ' E n t r e p r i s e s , 5 2 , P r e m i è r e r u e B a s s e à 7 9 7 0 B E L O E I L , c e r t i f i e q u e :
L e s c o n t r ô l e s e x é c u t é s e n v u e d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a S P R L E X T R U S I O N D I E P A R T N E R e n s o c i é t é
a n o n y m e o n t p o r t é s u r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 0 a v r i l 2 0 1 3 t e l l e q u e p r é c i s é e d a n s l ' o r d r e d u
j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n t é r i n a n t l e s p r é s e n t e s d i s p o s i t i o n s .
N o s t r a v a u x o n t e u p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r e s t i m a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n
a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 0 a v r i l 2 0 1 3 d r e s s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é ,
L ' a c t i f n e t p r é s e n t é s ' é l è v e à 2 . 3 2 3 , 5 2 E .
L e s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a
t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é o n t f a i t a p p a r a î t r e u n e s u r e s t i m a t i o n d e l ' a c t i f n e t d ' u n m o n t a n t d e 3 . 2 1 5 , 9 1 ¬ . E n
c o n s é q u e n c e , l ' a c t i f n e t c o r r i g é s ' é l è v e à - 8 9 2 , 3 9 ¬ , o n p e u t d è s l o r s p a r l e r d e p a s s i f n e t .
C o n f o r m é m e n t à l ' a l i n é a 2 d e l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , é t a n t d o n n é q u e l ' a c t i f n e t , s o i t - 8 9 2 , 3 9 ¬ ,
e s t i n f é r i e u r a u c a p i t a l r e p r i s d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 0 a v r i l 2 0 1 3 , s o i t u n c a p i t a l d e 1 8 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ,
n o u s p r é c i s o n s q u e l a d i f f é r e n c e e n t r e l e s d e u x m o n t a n t s e s t d e 1 8 6 . 8 9 2 , 3 9 ¬ .
F a i t à B e l o e i l , l e 1 6 j u i l l e t 2 0 1 3 .
P o u r l a S C P R L C h r i s t i a n N E V E U X & A s s o c i é s , R e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t ,
( s i g n é ) C h r i s t i a n N E V E U X R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s " .
( 2 ) D é m i s s i o n d e s g é r a n t s
A v a n t d e d é l i b é r e r s u r i e p o i n t s u i v a n t d e l ' o r d r e d u j o u r , i n t e r v i e n n e n t
- M o n s i e u r D ' A N G E L O A n t o n y G é r a r d J u l i e n , n é à M o n s l e v i n g t j a n v i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x ( r e g i s t r e n a t i o n a l 8 2 0 1 2 0 . 3 6 7 . 8 3 ) , c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 7 0 8 0 F r a m e r i e s ( E u g i e s ) , r u e J u l e s C o u s i n , n u m é r o 1 8 ,
- M o n s i e u r L A U R E N T P i e r r e M a r c e l M a r i e J o s e p h G h i s l a i n , n é à A t h l e 4 j u i l l e t 1 9 5 1 ( r e g i s t r e n a t i o n a l 5 1 0 7 0 4 . 1 3 5 . 8 9 ) , é p o u x c o n t r a c t u e l l e m e n t s é p a r é d e b i e n s d e M a d a m e H U L I N M y r i a m , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 7 9 7 2 B e l o e i l ( E l l i g n i e s - S a i n t e - A n n e ) , r u e N e u v e 4 4 ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 f
h l
9 f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l e s q u e l s d é c l a r e n t p r é s e n t e r c o n j o i n t e m e n t l e u r d é m i s s i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , e t c e e n r a i s o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e c e l l e - c i e n s o c i é t é a n o n y m e .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e c e s d é m i s s i o n s s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e s b o n n e s f i n s d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é a n o n y m e , e t d o n n e d é c h a r g e a u x g é r a n t s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t .
( 3 ) T r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e n s o c i é t é a n o n y m e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e n u n e s o c i é t é a n o n y m e d o n t l e n o m , l ' o b j e t s o c i a l , l a d u r é e e t l e s i è g e s o c i a l r e s t e r o n t i d e n t i q u e s à c e u x d e l a s o c i é t é a c t u e l l e , e t d o n t l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , y c o m p r i s l e c a p i t a l e t l e s r é s e r v e s , r e s t e r o n t i n c h a n g é s .
C h a q u e a c t i o n n a i r e r e c e v r a u n e a c t i o n n o m i n a t i v e s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e e n é c h a n g e d ' u n e p a r t s o c i a l e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e t r a n s f o r m é e , s a v o i r : - M o n s i e u r D ' A N G E L O A n t o n y : c e n t q u a t r e - v i n g t a c t i o n s ( 1 8 0 ) ,
- M o n s i e u r L A U R E N T P i e r r e ; c e n t q u a t r e - v i n g t a c t i o n s ( 1 8 0 ) .
( 4 ) A d o p t i o n d e n o u v e a u x s t a t u t s
A p r è s a v o i r a p p r o u v é c h a q u e a r t i c l e s é p a r é m e n t , l ' a s s e m b l é e a r r ê t e c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e i s s u e d e l a t r a n s f o r m a t i o n e t q u i r é g i r o n t l e s r a p p o r t s s o c i a u x à d a t e r d e c e j o u r , e n r e m p l a c e m e n t d e s s t a t u t s a n t é r i e u r e m e n t e n v i g u e u r :
S T A T U T S
T i t r e 1 : F o r m e j u r i d i q u e , d é n o m i n a t i o n , s i è g e , d u r é e e t o b j e t
a r t i c l e 1 - D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e « E X T R U S I O N D I E P A R T N E R » .
a r t i c l e 2 - S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 0 8 0 F r a m e r i e s , r u e d e s S q u a r e s , n u m é r o 5 5 1 A .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l e n B e l g i q u e s a n s d e v o i r m o d i f i e r l e s s t a t u t s .
T o u t c h a n g e m e n t d e s i è g e e s t p u b l i é d a n s l e M o n i t e u r b e l g e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a d i l i g e n c e
d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s
s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , d e s b u r e a u x e t d e s s u c c u r s a l e s .
a r t i c l e 3 - O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r , t o u t e s a c t i v i t é s e t e n t r e p r i s e s r e l e v a n t d e s s e c t e u r s s u i v a n t s :
- t o u s t r a v a u x d e m é c a n i q u e g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s ,
- l ' e x p l o i t a t i o n d ' a t e l i e r s a u t o n o m e s d e m é c a n i q u e e n g é n é r a l , d ' é l e c t r o - é r o s i o n , d e p o l i s s a g e e t
d ' e m b a l l a g e ,
- l a f a b r i c a t i o n , l a r é p a r a t i o n e t l ' u s i n a g e d e t o u t e s p i è c e s ,
- t o u t e s é t u d e s c o m m e r c i a l e s , t o u t e s c o m m e r c i a l i s a t i o n s , t o u t e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , t o u t e s r e c h e r c h e s d e c l i e n t è l e , t o u t e s é t u d e s d e m a r k e t i n g , t o u s p r o b l è m e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s r e l a t i f s à l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e p r o d u i t s f a b r i q u é s e t u s i n é s ,
- t o u s t r a v a u x d e r e c h e r c h e s s c i e n t i f i q u e s o u t e c h n i q u e s ,
- l ' a c q u i s i t i o n , l a p r i s e à b a i l o u l a l o c a t i o n d e t o u t e s u s i n e s , l o c a u x , m a t é r i a u x t e c h n i q u e s , o u t i l s , c o m p l e x e s
i n d u s t r i e l s e n v u e d e m e t t r e c e s é l é m e n t s à l a d i s p o s i t i o n d e t o u t e s i n d u s t r i e s ,
- l a m a i n t e n a n c e i n d u s t r i e l l e e n g é n é r a l ,
- l ' e n t r e p r i s e d e p e i n t u r e s i n d u s t r i e l l e s ,
- l ' e n t r e p r i s e d e p e i n t u r e e t t a p i s s a g e , p o s e u r d e t o u s r e v ê t e m e n t s s u r m u r s e t s o l s ,
- l ' e n t r e p r i s e p l a f o n n e u r - - c i m e n t i e r ,
- l ' e n t r e p r i s e d e p e i n t u r e ,
- l ' e n t r e p r i s e d e p l a c e m e n t d e f e r r o n n e r i e s , d e v o l e t s e t d e m e n u i s e r i e s m é t a l l i q u e s ,
- l ' e n t r e p r i s e d e c h a r p e n t e r i e e t d e m e n u i s e r i e d u b â t i m e n t ,
- l ' e n t r e p r i s e d e f a b r i c a t i o n e t d ' i n s t a l l a t i o n d e p o m p e s à c h a l e u r e t d e t o u s s y s t è m e s d e c h a u f f a g e s o l a i r e ,
- l ' e n t r e p r i s e d ' i n s t a l l a t i o n e t d e f a b r i c a t i o n d e v e n t i l a t i o n e t d ' a é r a t i o n , d e c h a u f f a g e à a i r c h a u d , d e
c o n d i t i o n n e m e n t d ' a i r e t d e t u y a u t e r i e s i n d u s t r i e l l e s ,
- l ' e n t r e p r i s e d ' a t e l i e r s p é c i a l d e l ' i n d u s t r i e d e s f a b r i c a t i o n s m é t a l l i q u e s ,
- l a m e n u i s e r i e m é t a l l i q u e .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e
r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t , e t n o t a m m e n t t o u s i n v e s t i s s e m e n t s m o b i l i e r s o u
i m m o b i l i e r s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s d e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t
s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s . L a s o c i é t é p e u t
é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e L i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L ' e n s e m b l e d e s a c t i v i t é s q u i p r é c è d e n t p o u r r a ê t r e r é a l i s é p a r l a s o c i é t é s o u s r é s e r v e d e l ' o b t e n t i o n d e s
a u t o r i s a t i o n s , a g r é a t i o n s o u a c c è s à l a p r o f e s s i o n é v e n t u e l l e m e n t r e q u i s .
a r t i c l e 4 - D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
' " "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S a u f d i s s o l u t i o n j u d i c i a i r e , l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é n e p e u t r é s u l t e r q u e d ' u n e d é c i s i o n p r i s e p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
T i t r e 2 : C a p i t a l
a r t i c l e 5 - C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( 1 8 6 . 0 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t
s o i x a n t e ( 3 6 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s c e n t
s o i x a n t i è m e ( 1 1 3 6 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é ,
a r t i c l e 6 - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l a
m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e t a u x e t l e s c o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s , à m o i n s q u e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e e l l e - m ê m e .
L o r s q u ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s e s t p r é v u e , l e m o n t a n t d e c e t t e p r i m e d o i t ê t r e
i n t é g r a l e m e n t v e r s é d è s l a s o u s c r i p t i o n .
a r t i c l e 7 - D r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
L o r s d e t o u t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e s n o u v e l l e s a c t i o n s à s o u s c r i r e e n e s p è c e s d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r
p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s a c t i o n s , d a n s u n
d é l a i q u i n e p e u t ê t r e i n f é r i e u r à q u i n z e j o u r s à d a t e r d e l ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n .
S i l ' a c t i o n e s t g r e v é e d ' u s u f r u i t , l e d r o i t d e p r é f é r e n c e a p p a r t i e n t a u n u - p r o p r i é t a i r e .
S i c e d e r n i e r r e n o n c e p o u r t o t a l i t é o u p a r t i e l l e m e n t à c e d r o i t d e p r é f é r e n c e , c e l u i - c i r e v i e n t à l ' u s u f r u i t i e r .
S ' a g i s s a n t d e s a c t i o n s d o n n é e s e n n a n t i s s e m e n t , l e d r o i t d e p r é f é r e n c e a p p a r t i e n t e x c l u s i v e m e n t a u
p r o p r i é t a i r e d e l ' a c t i o n n a n t i e .
M o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e , l e d r o i t d e p r é f é r e n c e p e u t ê t r e l i m i t é o u
s u p p r i m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l .
T i t r e 3 : A c t i o n s , o b l i g a t i o n s
a r t i c l e 8 - N a t u r e d e s t i t r e s
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s e t s e r o n t e n r e g i s t r é e s d a n s u n r e g i s t r e d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s ,
a r t i c l e 9 - A c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , a p p e l s d e f o n d s
L ' e n g a g e m e n t d e l i b é r e r e n t i è r e m e n t u n e a c t i o n e s t i n c o n d i t i o n n e l e t i n d i v i s i b l e .
S i d e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t d é t e n u e s e n i n d i v i s p a r p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s , c h a c u n d ' e u x
r é p o n d d u p a i e m e n t d u m o n t a n t t o t a l d e s v e r s e m e n t s a p p e l é s e t e x i g i b l e s .
L e s a p p e l s d e f o n d s p a r t i e l s o u t o t a u x s o n t d é c i d é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d o i v e n t s ' e f f e c t u e r à
l ' é p o q u e q u ' i l d é t e r m i n e .
C h a q u e a c t i o n n a i r e e s t i n f o r m é i n d i v i d u e l l e m e n t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e .
I l l u i s e r a i n d i q u é l e c o m p t e b a n c a i r e s u r l e q u e l d o i t s ' o p é r e r l e p a i e m e n t p a r v i r e m e n t o u v e r s e m e n t à
l ' e x c l u s i o n d e t o u t a u t r e m o d e .
L ' a c t i o n n a i r e e s t m i s e n d é f a u t p a r l e s e u l f a i t d e l ' e x p i r a t i o n d u t e r m e f i x é d a n s l a n o t i f i c a t i o n e t d o i t b o n i f i e r
à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x d e l ' i n t é r ê t l é g a l d e l ' é p o q u e , m a j o r é d e d e u x p o i n t s d e p o u r c e n t a g e .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t a f f é r e n t a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s c o n f o r m é m e n t à
c e t t e d i s p o s i t i o n , e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e l e s v e r s e m e n t s a p p e l é s e t e x i g i b l e s n ' o n t p a s é t é
e f f e c t u é s .
L e s l i b é r a t i o n s a n t i c i p a t i v e s s u r a c t i o n s n e s e r o n t p a s a d m i s e s s a n s a c c o r d p r é a l a b l e d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
a r t i c l e 1 0 - i n d i v i s i b i l i t é d e s t i t r e s
L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a y a n t s d r o i t s u r u n e m ê m e a c t i o n d i s p o s a n t d ' u n d r o i t d e m ê m e n a t u r e , l e s d r o i t s q u i y
s o n t a t t a c h é s n e p e u v e n t ê t r e e x e r c é s q u e p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d ' u n r e p r é s e n t a n t c o m m u n .
A u s s i l o n g t e m p s q u ' u n r e p r é s e n t a n t c o m m u n n ' a p a s é t é d é s i g n é à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é , l ' e x e r c i c e d e t o u s
l e s d r o i t s r e l a t i f s a u x a c t i o n s e n c a u s e e s t s u s p e n d u .
T o u t e s c o n v o c a t i o n s , s i g n i f i c a t i o n s e t a u t r e s c o m m u n i c a t i o n s p a r l a s o c i é t é a u x d i f f é r e n t s a y a n t s - d r o i t d ' u n e
a c t i o n s e r o n t v a l a b l e m e n t n o t i f i é e s a u s e u l r e p r é s e n t a n t c o m m u n d é s i g n é à c e t e f f e t .
a r t i c l e 1 1 - A p p o s i t i o n d e s s c e l l é s
L e s h é r i t i e r s , c r é a n c i e r s o u a u t r e s a y a n t s d r o i t d ' u n a c t i o n n a i r e n e p e u v e n t , s o u s q u e l q u e p r é t e x t e q u e c e
s o i t , s ' i m m i s c e r d a n s l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é , n i p r o v o q u e r l ' a p p o s i t i o n d e s s c e l l é s s u r l e s b i e n s o u v a l e u r s
d e l a s o c i é t é , n i d e m a n d e r l e p a r t a g e o u l a l i c i t a t i o n d u f o n d s s o c i a l . l i s d o i v e n t , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s ,
s ' e n r a p p o r t e r a u x b i l a n s e t i n v e n t a i r e s s o c i a u x e t a u x d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
a r t i c l e 1 2 - O b l i g a t i o n s
L a s o c i é t é p e u t e n t o u s t e m p s c r é e r e t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s , p a r d é c i s i o n d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T i t r e 4 : A d m i n i s t r a t i o n e t r e p r é s e n t a t i o n
a r t i c l e 1 3 - N o m i n a t i o n e t r é v o c a b i l i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s .
T o u t e f o i s , l o r s q u e à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a
p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s
j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e
d e u x a c t i o n n a i r e s .
i B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e " L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e t e r m e d e l e u r m a n d a t n e p e u t e x c é d e r s i x a n s ,
L e u r m a n d a t e x p i r e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
a r t i c l e 1 4 - P r é s i d e n c e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t .
E n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , i l e s t r e m p l a c é p a r u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r .
a r t i c l e 1 5 - I n t é r ê t p e r s o n n e l
L o r s q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o i t d é c i d e r d ' u n e o p é r a t i o n o u d ' u n e s é r i e d ' o p é r a t i o n s o u à p r e n d r e u n e
d é c i s i o n , à l a r é a l i s a t i o n d e s q u e l l e s u n a d m i n i s t r a t e u r a u n i n t é r ê t p e r s o n n e l , d i r e c t o u i n d i r e c t , c e t
a d m i n i s t r a t e u r d o i t a g i r s e l o n l e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e n v i g u e u r .
S i p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s s e t r o u v e n t d a n s c e t t e s i t u a t i o n e t s i l a l é g i s l a t i o n e n v i g u e u r l e u r i n t e r d i t d e
p a r t i c i p e r à l a d é l i b é r a t i o n e t a u v o t e à c e s u j e t , c e t t e r é s o l u t i o n p o u r r a ê t r e v a l a b l e m e n t p r i s e p a r l e s
a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s , m ê m e s i c e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s n e r é u n i s s e n t p a s l e q u o r u m r e q u i s à l ' a r t i c l e 1 7
p r e m i e r a l i n é a d e s s t a t u t s p o u r l e s d é l i b é r a t i o n s e t v o t e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
a r t i c l e 1 6 - R é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n d e s o n p r é s i d e n t o u à d é f a u t , d e c h a q u e
a d m i n i s t r a t e u r c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e , a i n s i q u e d a n s l e s q u a t o r z e j o u r s d ' u n e r e q u ê t e à
c e t e f f e t é m a n a n t d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L e c o n s e i l e s t p r é s i d é p a r l e p r é s i d e n t .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u d a n s t o u t a u t r e l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e s l e t t r e s d e c o n v o c a t i o n c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r ,
a r t i c l e 1 7 D é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s u r l e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r
e t q u e s i l a m o i t i é d e s e s m e m b r e s a u m o i n s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l a r é u n i o n .
L e c o n s e i l n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r d e s o b j e t s n o n p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r q u e s i t o u s l e s
m e m b r e s d u c o n s e i l s o n t p r é s e n t s e t q u ' i l s d o n n e n t t o u s l e u r a c c o r d .
C e t a c c o r d e s t c e n s é a v o i r é t é d o n n é s ' i l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l q u ' a u c u n e o b j e c t i o n n ' a é t é f a i t e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r p a r s i m p l e l e t t r e o u t é l é c o p i e , à u n d e s c o l l è g u e s , d é l é g a t i o n p o u r l e
r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . L e d é l é g a n t e s t d a n s c e c a s
r é p u t é p r é s e n t .
U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t r e p r é s e n t e r p l u s i e u r s d e s e s c o l l è g u e s ,
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t p r é p o n d é r a n t e .
S e r a a s s i m i l é à u n e r é s o l u t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u t d o c u m e n t d a t é p o r t a n t l a s i g n a t u r e d e t o u s
l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d o n t a n n o t a t i o n e s t f a i t e d a n s l e r e g i s t r e d e s p r o c è s - v e r b a u x .
a r t i c l e 1 8 - P r o c è s - v e r b a u x d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s p a r d e s p r o c è s - v e r b a u x q u i s o n t r e l i é s d a n s u n
r e g i s t r e s p é c i a l e t s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t o u à d é f a u t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e t p a r l a
m a j o r i t é a u m o i n s d e s m e m b r e s p r é s e n t s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
a r t i c l e 1 9 - P o u v o i r s d u c o n s e i l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e
l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
a r t i c l e 2 0 - D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s e t m a n d a t s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n s t i t u e r u n c o m i t é d e d i r e c t i o n d o n t l e s m e m b r e s s o n t c h o i s i s d a n s o u
h o r s d e s o n s e i n .
I l d é t e r m i n e l e s p o u v o i r s d e c e c o m i t é d e d i r e c t i o n e t e n r è g l e l e f o n c t i o n n e m e n t ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n
c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n .
I l n o m m e e t r é v o q u e l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n q u i s o n t c h o i s i s d a n s o u h o r s d e s o n s e i n , e t d é t e r m i n e
l e u r s a t t r i b u t i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i n s i q u e l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , c e s d e r n i e r s d a n s l e c a d r e d e
c e t t e g e s t i o n , p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r
c h o i x .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e d e t e l l e p a r t i e o u d e t e l l e b r a n c h e s p é c i a l e
d e s a f f a i r e s s o c i a l e s , à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s .
a r t i c l e 2 1 - i n d e m n i t é s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t a c c o r d e r e t d é t e r m i n e r l e s é m o l u m e n t s f i x e s o u v a r i a b l e s o u d e s r é m u n é r a t i o n s
a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x m a n d a t a i r e s , à c o m p t a b i l i s e r p a r m i l e s f r a i s g é n é r a u x .
A u s s i l o n g t e m p s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é c i d e p a s e x p r e s s é m e n t d ' a c c o r d e r c e s é m o l u m e n t s o u
r é m u n é r a t i o n s , l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t n o n r é m u n é r é .
a r t i c l e 2 2 - R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e
l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
~ r [ '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S a n s p r é j u d i c e , s a v o i r
a - a u x d é l é g a t i o n s s p é c i a l e s c o n f é r é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à u n s e u l d e s e s m e m b r e s ;
b - a u x d é l é g a t i o n s c o n f é r é e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e d i x - n e u f c i - a p r è s e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e ;
c - à t o u s m a n d a t s s p é c i a u x c o n f é r é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à t o u t e p e r s o n n e q u i n e s e r a i t p a s
m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s , e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , a i n s i q u e d a n s
l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , e t n o t a m m e n t d a n s t o u s
a c t e s d e d i s p o s i t i o n e n m a t i è r e m o b i l i è r e o u i m m o b i l i è r e
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ,
- s o i t p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a g i s s a n t s e u l ,
- s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t s e u l .
C e s d e r n i e r s n ' a u r o n t e n a u c u n c a s à j u s t i f i e r d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a
r e p r é s e n t a t i o n p o u r c e t t e g e s t i o n à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , d i r e c t e u r s e t a u t r e s a g e n t s , a g i s s a n t s e u l s
o u c o n j o i n t e m e n t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n e n t r e e u x .
E n c a s d e d é l é g a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s r é m u n é r a t i o n s s p é c i a l e s a t t a c h é e s à c e s f o n c t i o n s .
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a u r a l e s p o u v o i r s v i s é s à l ' a r t i c l e 1 8 ; i l p o u r r a é g a l e m e n t , a g i s s a n t s e u l ,
o u v r i r t o u s c o m p t e s e n b a n q u e e t à l ' O f f i c e d e s C h è q u e s P o s t a u x , e f f e c t u e r s u r l e s c o m p t e s e x i s t a n t s o u à
o u v r i r , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , s i g n e r t o u s a p p r o u v é s d e c o m p t e , c l ô t u r e r l e s c o m p t e s ,
t e s a r r ê t e r , e n r e t i r e r l e s o l d e ; d e m ê m e , s a s i g n a t u r e s u f f i r a p o u r l e s d é c h a r g e s à d o n n e r a u x f o u r n i s s e u r s ,
a d m i n i s t r a t i o n s d e s C h e m i n s d e f e r , P o s t e s , t é l é g r a p h e , t é l é p h o n e , c h è q u e s p o s t a u x e t a u t r e s .
T i t r e 5 : C o n t r ô l e
a r t i c l e 2 3 - C o m m i s s a i r e s
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é a u r e g a r d d e l a l o i e t d e s
s t a t u t s , d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s e s t c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s .
L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s e t r é m u n é r é s s u i v a n t l e s r è g l e s p r e s c r i t e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s e t l a
l é g i s l a t i o n e n v i g u e u r .
L a s o c i é t é n e s e r a t o u t e f o i s p a s t e n u e d e n o m m e r u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s p o u r a u t a n t q u ' i l
a p p a r a i s s e q u ' e l l e r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 p a r a g r a p h e p r e m i e r d u C o d e d e s S o c i é t é s .
T i t r e 6 : A s s e m b l é e s g é n é r a l e s
a r t i c l e 2 4 - A s s e m b l é e s a n n u e l l e s e t e x t r a o r d i n a i r e s
L ' a s s e m b l é e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e ! e p r e m i e r m a r d i d e j u i n à d i x - n e u f h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u
à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s s a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
a r t i c l e 2 5 - L i e u d e l ' a s s e m b l é e
T a n t l e s a s s e m b l é e s a n n u e l l e s q u e l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u
à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
a r t i c l e 2 6 - C o n v o c a t i o n , p o u v o i r s , o b l i g a t i o n s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t c h a c u n d e s c o m m i s s a i r e s i n d i v i d u e l l e m e n t p e u v e n t c o n v o q u e r t a n t
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e ( a n n u e l l e ) q u ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
I l s d o i v e n t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e a u j o u r f i x é p a r l e s s t a t u t s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e s c o m m i s s a i r e s d o i v e n t c o n v o q u e r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
s u r l a d e m a n d e d ' u n o u d e p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t s e u l o u e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L a r e q u ê t e e s t a d r e s s é e a u s i è g e s o c i a l p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e .
E l l e d o i t m e n t i o n n e r l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r s u r l e s q u e l s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e v r a d é l i b é r e r e t
s t a t u e r .
L e s c o n v o c a t i o n s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r e n v e r t u d e c e q u i p r é c è d e d o i v e n t ê t r e f a i t e s
e n d é a n s l e s t r o i s s e m a i n e s d e l a r e q u ê t e .
D ' a u t r e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r p e u v e n t ê t r e a j o u t é s d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n à c e u x d é j à c o m m u n i q u é s
p a r l e s a c t i o n n a i r e s .
a r t i c l e 2 7 - C o n v o c a t i o n s
L e s c o n v o c a t i o n s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t a d r e s s é e s a u x a c t i o n n a i r e s e n n o m p a r l e t t r e s
r e c o m m a n d é e s a u m o i n s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r c o m p l e t .
a r t i c l e 2 8 - N o t i f i c a t i o n s
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s o u l e u r s r e p r é s e n t a n t s d o i v e n t a u p l u s t a r d c i n q j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e p r é v u e
i n f o r m e r ! a s o c i é t é p a r s i m p l e l e t t r e a d r e s s é e à s o n s i è g e s o c i a l d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e .
L ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e s f o r m a l i t é s n e p e u t ê t r e e x i g é , s i l e s c o n v o c a t i o n s à l ' a s s e m b l é e n ' e n f o n t p a s
m e n t i o n .
a r t i c l e 2 9 - R e p r é s e n t a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s
C h a q u e a c t i o n n a i r e p e u t ê t r e r e p r é s e n t é à l ' a s s e m b l é e p a r u n m a n d a t a i r e n a n t i d ' u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e .
a r t i c l e 3 0 - B u r e a u
L e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u e n s o n a b s e n c e o u à d é f a u t u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s
c o l l è g u e s , p r é s i d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e l e s e c r é t a i r e q u i p e u t ê t r e c h o i s i e n d e h o r s d e s a c t i o n n a i r e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e c h o i s i t l e c a s é c h é a n t u n o u d e u x s c r u t a t e u r s .
L e s p e r s o n n e s c i t é e s d a n s c e t a r t i c l e f o r m e n t l e b u r e a u .
a r t i c l e 3 1 - A j o u r n e m e n t d e l ' a s s e m b l é e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a j o u r n e r u n e s e u l e f o i s à t r o i s s e m a i n e s a u m a x i m u m t o u t e a s s e m b l é e
o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , s a u f s i l ' a s s e m b l é e e s t c o n v o q u é e à l a d e m a n d e d ' u n o u d e p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s
r e p r é s e n t a n t a u m o i n s u n / c i n q u i è m e d u c a p i t a l o u p a r l e s c o m m i s s a i r e s .
C e t a j o u r n e m e n t a n n u l e t o u t e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e é g a l e m e n t c e l l e s q u i n e c o n c e r n e n t p a s l e s
c o m p t e s a n n u e l s .
L e s a c t i o n n a i r e s q u i n ' o n t p a s p a r t i c i p é à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e , s o n t a u t o r i s é s à a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e
s u i v a n t e , à l a c o n d i t i o n d ' a v o i r r e m p l i l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s p a r l e s s t a t u t s .
L o r s d e l a s e c o n d e a s s e m b l é e , i l s e r a s t a t u é s u r t o u t l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e .
a r t i c l e 3 2 - D é c i s i o n s p r i s e s e n d e h o r s d e l ' o r d r e d u j o u r , a m e n d e m e n t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l e s p o i n t s q u i n e s o n t p a s a n n o n c é s d a n s
l ' o r d r e d u j o u r o u q u i n ' y s o n t p a s c o m p r i s v i r t u e l l e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t c h a q u e a c t i o n n a i r e o n t l e d r o i t d e p r o p o s e r d e s a m e n d e m e n t s s e r a p p o r t a n t à
t o u s l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r a n n o n c é .
I l n e p e u t ê t r e d é l i b é r é s u r d e s p o i n t s n o n c o m p r i s d a n s l ' o r d r e d u j o u r q u e s i t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t
r e p r é s e n t é e s à l ' a s s e m b l é e e t s i l ' u n a n i m i t é d e s a c t i o n n a i r e s e n d é c i d e a i n s i .
L ' a c c o r d r e q u i s s e r a c o n s i d é r é c o m m e é t a b l i s i l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e n e m e n t i o n n e a u c u n e
o p p o s i t i o n .
a r t i c l e 3 3 - D r o i t d e v o t e
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
S t l ' a c t i o n e s t g r e v é e d ' u s u f r u i t , l e d r o i t d e v o t e y a t t a c h é e s t e x e r c é p a r l ' u s u f r u i t i e r .
S i l ' a c t i o n e s t d o n n é e e n g a g e , l e d r o i t d e v o t e y a t t a c h é e s t e x e r c é p a r s o n p r o p r i é t a i r e .
a r t i c l e 3 4 - D é l i b é r a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t v a l a b l e m e n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a c t i o n s
r e p r é s e n t é e s , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
H o r m i s l e c a s d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o n t l ' o r d r e d u j o u r c o m p o r t e u n e m o d i f i c a t i o n a u x
s t a t u t s e t , d a n s c e c a s , u n i q u e m e n t s u r c e p o i n t , i l n ' e s t p a s t e n u c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s , d e s v o t e s b l a n c s e t
d e s b u l l e t i n s n u l s p o u r l e c a l c u l d e l a m a j o r i t é .
E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x , l a p r o p o s i t i o n e s t r e j e t é e .
L e v o t e s u r d e s q u e s t i o n s d e p e r s o n n e s e s t e n p r i n c i p e s e c r e t e t s e f a i t p a r b u l l e t i n s .
L e v o t e s u r d ' a u t r e s q u e s t i o n s s e f a i t p a r a p p e l n o m i n a l o u p a r b r a s l e v é s a u f s i l e b u r e a u o u l ' a s s e m b l é e a
d é c i d é p r é a l a b l e m e n t q u e l e v o t e s e f e r a p a r b u l l e t i n s e c r e t .
a r t i c l e 3 5 - P r o c è s - v e r b a u x
l l e s t f a i t u n p r o c è s - v e r b a l d e c h a q u e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s
a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t .
I l s s o n t e n s u i t e r e l i é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t s i g n é s c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s e n v i g u e u r .
T i t r e 7 : C l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , c o m p t e s a n n u e l s , a f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e , d i v i d e n d e s
a r t i c l e 3 6 - E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é d é b u t e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e
a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é s o n t a r r ê t é e s e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n
i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l é g i s l a t i o n c o m p t a b l e ,
a r t i c l e 3 7 - a f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e
L e b é n é f i c e a n n u e l n e t d e l a s o c i é t é e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d a u m o i n s c i n q p o u r c e n t p o u r l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e
j u s q u ' à c e q u e c e t t e r é s e r v e a t t e i g n e u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é r e l a t i v e d e s
v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
a r t i c l e 3 8 - P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s , a t t r i b u t i o n d ' u n a c o m p t e s u r d i v i d e n d e s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l ' é p o q u e e t d é t e r m i n e l e m o d e d e d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s .
L e p a i e m e n t d e v r a ê t r e e f f e c t u é a v a n t l ' e x p i r a t i o n d e l ' e x e r c i c e a u c o u r s d u q u e l a é t é f i x é c e d i v i d e n d e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a d i s t r i b u e r u n a c o m p t e à i m p u t e r s u r l e d i v i d e n d e q u i s e r a d i s t r i b u é s u r l e s
r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e .
T i t r e 8 : D i s s o l u t i o n , l i q u i d a t i o n
a r t i c l e 3 9 - d i s s o l u t i o n
L a s o c i é t é c o n t i n u e à e x i s t e r d e p l e i n d r o i t c o m m e p e r s o n n e m o r a l e a p r è s s a d i s s o l u t i o n j u s q u ' à l a c l ô t u r e
d e s a l i q u i d a t i o n , q u e c e t t e d i s s o l u t i o n a i t é t é p r o n o n c é e p a r l e j u g e o u p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
a r t i c l e 4 0 - N o m i n a t i o n d e s l i q u i d a t e u r s
S i l ' a s s e m b l é e n e n o m m e p a s d e l i q u i d a t e u r s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s q u i s o n t e n f o n c t i o n à l ' é p o q u e d e l a
d i s s o l u t i o n s o n t l i q u i d a t e u r s d e p l e i n d r o i t , s o u s r é s e r v e d e l ' h o m o l o g a t i o n d o n t s ' a g i r a .
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é d i s s o u t e p e u t à t o u t m o m e n t , e t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , n o m m e r
u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , e t l e s r é v o q u e r .
L a n o m i n a t i o n d u o u d e s l i q u i d a t e u r s s e r a s o u m i s e à l ' h o m o l o g a t i o n d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d u T r i b u n a l
d e c o m m e r c e c o m p é t e n t ,
S ' i l y a p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e s i c e u x - c i r e p r é s e n t e n t l a s o c i é t é e n c o l l è g e o u n o n .
a r t i c l e 4 1 - P o u v o i r s d e s l i q u i d a t e u r s
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 3 à 1 9 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s s a n s "
a v o i r à r e c o u r i r à u n e a u t o r i s a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s a u f s i l a l o i l e s y o b l i g e i m p é r a t i v e m e n t ,
a r t i c l e 4 2 - m o d e d e l i q u i d a t i o n
A p r è s p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u l a c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l e s l i q u i d a t e u r s d i s t r i b u e n t l ' a c t i f n e t , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s ,
p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t .
T i t r e 9 : D i s p o s i t i o n s g é n é r a l e s
a r t i c l e 4 3 - E l e c t i o n d e d o m i c i l e
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l i q u i d a t e u r s d o m i c i l i é s à l ' é t r a n g e r s o n t c e n s é s , p e n d a n t t o u t e l a d u r é e d e l e u r s
f o n c t i o n s , é l i r e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s a s s i g n a t i o n s e t n o t i f i c a t i o n s p e u v e n t l e u r ê t r e d o n n é e s
r e l a t i v e m e n t a u x a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e t à l a r e s p o n s a b i l i t é d e l e u r g e s t i o n .
A r t i c l e 4 4
P o u r l e s o b j e t s n o n e x p r e s s é m e n t r é g l é s p a r l e s s t a t u t s , i l e s t r é f é r é a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
E x e r c i c e s o c i a l
L e p r é s e n t e x e r c i c e s o c i a l a p r i s c o u r s l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e e t s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n
d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e ( 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 ) .
A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u e n j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e ( 2 0 1 4 ) .
( 5 ) N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
D ' u n m ê m e c o n t e x t e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
L e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t i n i t i a l e m e n t f i x é à d e u x ( 2 ) .
S o n t n o m m é s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s p r e n a n t c o u r s c e 2 5 j u i l l e t 2 0 1 3
a . M o n s i e u r L A U R E N T P i e r r e M a r c e l M a r i e J o s e p h G h i s l a i n , n é à A t h l e 4 j u i l l e t 1 9 5 1 ( r e g i s t r e n a t i o n a l
5 1 0 7 0 4 . 1 3 5 . 8 9 ) , é p o u x c o n t r a c t u e l l e m e n t s é p a r é d e b i e n s d e M a d a m e H U L I N M y r i a m , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é
à 7 9 7 2 S e l o e i l ( E l l i g n i e s - S a i n t e - A n n e ) , r u e N e u v e 4 4 ;
b . M o n s i e u r D ' A N G E L O A n t o n y G é r a r d J u l i e n , n é à M o n s l e v i n g t j a n v i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x
( r e g i s t r e n a t i o n a l 8 2 0 1 2 0 . 3 6 7 , 8 3 ) , c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 7 0 8 0 F r a m e r i e s ( E u g i e s ) , r u e J u l e s
C o u s i n , n u m é r o 1 8 ;
C e s a d m i n i s t r a t e u r s , c h a c u n s é p a r é m e n t e t p o u r c e q u i l e c o n c e r n e , i n t e r v i e n n e n t a u p r é s e n t a c t e p o u r
a c c e p t e r c e m a n d a t q u i s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n u l t é r i e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e v i s a n t à l e u r
a t t r i b u e r d e s é m o l u m e n t s .
( 6 ) R é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
C o n s i d é r a n t q u e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e n v u e d e d é l i b é r e r e t d e s t a t u e r s u r l a n o m i n a t i o n d ' u n p r é s i d e n t , d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , e t à a u x f i n s d e d é t e r m i n e r l e s p o u v o i r s d e l ' o r g a n e d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ,
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s d e l a s o c i é t é , M e s s i e u r s D ' A N G E L O A n t o n y e t L A U R E N T P i e r r e , p r é n o m m é s , q u i o n t a c c e p t é , c h a c u n p o u r c e q u i l e c o n c e r n e , c e m a n d a t q u i s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e v i s a n t à l e u r a t t r i b u e r d e s é m o l u m e n t s .
A g i s s a n t s e u l , c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d i s p o s e d e t o u s l e s p o u v o i r s v i s é s e t c o n f é r é s p a r l e s ' p r é s e n t s s t a t u t s .
M a n d a t , c l ô t u r e d u p r o c è s - v e r b a l
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e d é p o s e r l ' e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s e t d e s e s a n n e x e s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , a i n s i q u ' u n t e x t e d e s s t a t u t s , e t d e f a i r e p u b l i e r l e d i s p o s i t i f d e s p r é s e n t e s d i s p o s i t i o n s à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , C o n s t a n t J O N N I A U X , N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , d e s r a p p o r t s s p é c i a u x e t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e