08/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M d 2 1
6 . A j o u t a u x s t a t u t s u n a r t i c l e S t e r h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , q u i s ' i n t i t u l e r a c o m m e s u i t : " A R T I C L E 5 t e r H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 3 n 1 0
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
2 7 J U I N 2 0 1 4
C H A R L E R O I
t e r e f t e
O
I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 8 8 6 . 0 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F . L . C O N S U L T I N G
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u C r o m b o u l y 1 7 - 6 5 3 0 T H U I N
- O b j e t d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t - c i n q j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e p a r l e n o t a i r e M a r i e - C é c i l e S T E V A U X , à C h i m a y , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " F . L . C o n s u l t i n g " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 5 3 0 T h u i n , r u e d u C r o m b o u l y 1 7
S o c i é t é i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e C h a r l e r o i s o u s l e n u m é r o 0 4 5 7 . 8 8 6 . 0 2 5 e t a s s u j e t t i e â l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 0 4 5 7 . 8 8 6 . 0 2 5 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é l e t r e n t e a v r i l m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - s i x , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - t r o i s m a i s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 9 9 6 - 0 5 - 2 3 / 0 0 1 .
F e u i l l e u n i q u e
L e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
1 . C o n v e r s i o n e n e u r o s d u c a p i t a l , s ' é l e v a n t à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 7 5 0 . 0 0 0 B E F ) , e t d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s . L e c a p i t a l s ' é l è v e d è s l o r s à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s : , e t u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
2 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s d e 1 9 9 2 p o u r l e p o r t e r d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) à d e u x c e n t d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 2 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e .
3 . S o n t i n t e r v e n u s t o u s l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é , s a v o i r , M o n s i e u r F r é d é r i c L E N T Z e t M a d a m e F a b i e n n e L E N T Z , l e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e c e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e a é t é l i b é r é e e n t o t a l i t é s o i t à ' c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é s u r l e c o m p t e : n ' B E 9 0 0 6 8 2 3 9 3 9 6 5 3 2 o u v e r t a u p r è s d e B E L F I U S B a n q u e e t A s s u r a n c e s a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s . a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « F . L . C O N S U L T I N G » , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
U n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e j u s t i f i a n t c e v e r s e m e n t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
4 . L ' a s s e m b l é e a r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e e n t o t a l i t é s o i t à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 2 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
5 . A d a p t a t i o n d e s d e u x p r e m i e r s p a r a g r a p h e s d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c
l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l .
C e u x - c i s ' i n t i t u l e r o n t d é s o r m a i s c o m m e s u i t :
" A R T I C L E 5 " :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 2 1 8 , 5 9 2 , 0 1
E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a L
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
. _
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e a u c a p i t a l d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 7 5 0 . 0 0 0 B E F ) r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n / t i e r s . D u r a n t l ' e x e r c i c e 2 0 0 0 - 2 0 0 1 , l e s o l d e d u c a p i t a l a é t é l i b é r é e n t o t a l i t é .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - c i n q j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e :
- l e c a p i t a l a é t é t r a n s f o r m é e n e u r o s . H s ' é l e v a i t a l o r s à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R )
- l e c a p i t a l s o c i a l a e n s u i t e é t é a u g m e n t é p a r a p p o r t e n e s p è c e s d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) , ' l i b é r é e n t o t a l i t é s o i t à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r ê t r e p o r t é à d e u x c e n t d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 2 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e . "
7 . S u p p r e s s i o n d e l a r é f é r e n c e a u x l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s p o u r l e s r e m p l a c e r p a r
l a r é f é r e n c e a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s d a n s l e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s ,
- l e d e r n i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 5 ,
- l e d e u x i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 8 ,
- l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 2 ,
- l e t r o i s i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 8 ,
- l e s p r e m i e r e t q u a t r i è m e p a r a g r a p h e s d e l ' a r t i c l e 2 3 ,
- e t d a n s l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 5 .
l e s q u e l s s ' i n t i t u l e r o n t c o m m e s u i t :
" A R T I C L E 5 " :
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s s o u s r é s e r v e d e l ' a p p l i c a t i o n d e s
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s p r é v u e s p a r l e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s , "
" A R T I C L E 8 :
L e o u l e s g é r a n t s s o n t i n v e s t i s d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é , f a i r e t o u s l e s a c t e s
d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n t o m b a n t s o u s l ' o b j e t s o c i a l p r é c i s é s o u s l ' a r t i c l e t r o i s e t s o u s r é s e r v e d e s
d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s . ( . . . ) "
" A R T I C L E 1 2 :
L e c o n t r ô l e d e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é s e f e r a c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s . "
" A R T I C L E 1 8 :
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e , s a u f
c e q u i e s t d i t d a n s l e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s . "
" A R T I C L E 2 3 :
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a r é u n i o n d e t o u t e s l e s p a r t s e n t r e l e s m a i n s d ' u n e
s e u l e p e r s o n n e n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é ,
( " " " )
L e d é c è s d e l ' a s s o c i é u n i q u e n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é . S a n s p r é j u d i c e d e c e q u i e s t p r é v u d a n s l e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s e t s a u f d i s p o s i t i o n s c o n t r a i r e s d e s s t a t u t s , l e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s s o n t e x e r c é s p a r l e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s r é g u l i è r e m e n t s a i s i s o u e n v o y é s e n p o s s e s s i o n , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s d r o i t s d a n s l a s u c c e s s i o n , j u s q u ' a u p a r t a g e d e s d i s t e s p a r t s o u j u s q u ' à l a d é l i v r a n c e , d e s l e g s p o r t a n t s u r c e l l e s - c i .
" A R T I C L E 2 5 :
L e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s '
s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e f a i s a n t p a r t i e i n t é g r a n t e d u p r é s e n t a c t e . "
8 . N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r F r é d é r i c L E N T Z , p r é n o m m é , p o u r s i g n e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s . D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n , u n e x t r a i t , l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M a r i e - C é c i l e S T E V A U X , n o t a i r e