21/01/2014
ÿþr
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I M N I ~ I W N i I ~ N ~ Y ~ V Y i I h M V ~
* 1 9 0 2 0 3 1 8
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 6 3 0 9 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E . R . C O N S U L T C A R S
; e c o i , , u , e i e e d e G l i a r l e r o i
E N T R E L E
1 0 J A N , 2 0 1 4
L e e G r e f f i e r G r e f f e
~ T r i b
M O D W O R D 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 0 4 0 C h a r l e r o i ( J u m e t ) , c h a u s s é e d e B r u x e l l e s , n ° 1 4 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L . P A R I N C O R P O R A T I O N D E S C O M P T E S C O U R A N T S A S S O C I E S
E I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e r a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " F . R . C O N S U L T C A R S " a y a n t s o n s i è g e s o o i a l à 6 0 4 0 J u m e t , c h a u s s é e d e B r u x e l l e s , n ° 1 4 7 , d r e s s é p a r l e N o t a i r e D o m i n i q u e R O M B E A U , d e r é s i d e n c e à J u m e t , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s
d ' e n r e g i s t r e m e n t , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N D I S T R I B U T I O N D ' U N D I V I D E N D E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e b r u t d e 9 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d a n s t e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , t e l q u ' i n s é r é p a r l ' a r t 6 . L P 2 8 . 0 6 . 2 0 1 3 e t l a C i r c u l a i r e n ° C i . R H 2 3 3 / 6 2 9 . 2 9 5 ( A A F i s c , 3 5 / 2 0 1 3 ) d d 0 1 . 1 0 . 2 1 3 .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d ' u n m o n t a n t d e Q U A T R E - V I N G T U N M I L L E e u r o s ( 8 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r s o i t 9 0 . 0 0 0 0 , 0 0 e u r 1 0 % P r é c o m p t e M o b i l i e r ) p a r i n c o r p o r a t i o n d u c o m p t e c o u r a n t d e s a s s o c i é s n é d e l a d i s t r i b u t i o n d o n t q u e s t i o n a u p o i n t 1 . , p a r a u g m e n t a t i o n a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s , e t d è s l o r s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t n o u v e l l e .
a ) L e r a p p o r t d u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é , d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l d e l a g é r a n c e d a t é d u 2 3 n o v e m b r e 2 0 1 3 ,
b ) L e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d i s p e n s e , à l ' u n a n i m i t é , l e P r é s i d e n c e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e G e o r g e s E V E R A E R T , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s à B i n c h e , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e a u x a p p o r t e u r s .
L e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s c o n c l u t e n c e s t e r m e s
« E n c o n c l u s i o n , j e s o u s s i g n é G e o r g e s E V E R A E R T , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , d o m i c i l i é à r u e d e M E R B E S 3 5 à 7 1 3 0 B I N C H E , i n s c r i t a u t a b l e a u d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s o u s l e n ° 6 3 3 , a t t e s t e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s e t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s a p p l i c a b l e s e n l a m a t i è r e q u e l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e e n v i s a g é d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é ! i m i t é e « F . R . C O N S U L T C A R S » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à c h a u s s é e d e B R U X E L L E S 1 4 7 à 6 0 4 0 J U M E T , t e l l e q u ' e l l e a p p a r a î t d a n s l e p r é s e n t r a p p o r t r é p o n d a u x c r i t è r e s n o r m a u x d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n ,
L ' e x i s t e n c e d e c e t a p p o r t e s t t o u t e f o i s s o u m i s e à l ' a p p r o b a t i o n p r é a l a b l e , , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e l ' a t t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e b r u t d e 9 0 , 0 0 0 , 0 0 ¬ à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s q u ' e l l e s o n t é t é a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 2 a p p r o u v a n t ! e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
D è s l o r s , s o u s r é s e r v e d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e n e t d e 8 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ t e l l e q u e p r é v u e a u p o i n t 1 d e l ' o r d r e d u j o u r d e l ' A G q u i s e r a a m e n é e à d é c i d e r d e l ' o p é r a t i o n , l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t r é p o n d a u x c r i t è r e s n o r m a u x d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n .
L e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é p a r l e s p a r t i e s p o u r c e t a p p o r t ( E u r o c o u r a n t ) e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e . I l e s t a p p l i q u é d e f a ç o n a p p r o p r i é e p o u r d é t e r m i n e r l ' a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e l ' e n s e m b l e d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é .
E n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t é v a l u é à i a s o m m e d e 8 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , l e p a r i c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s s e v e r r a a u g m e n t é d e 4 3 5 , 4 8 3 8 ¬ e n t i è r e m e n t l i b é r é s p o r t a n t a i n s i l a r é m u n é r a t i o n t o t a l e à u n e s o m m e c o r r e s p o n d a n t e x a c t e m e n t à l a v a l e u r a t t r i b u é e à l ' a p p o r t s o i r 8 1 . 0 0 0 , 0 0 E .
A u c u n e r é m u n é r a t i o n n e s e r a a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e c e t a p p o r t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. S ; : i à C l é a u
M o n i t e u r
b e l g e 7 \ y
V o l e t B - s u i t e
J e m e d o i s d e r a p p e l e r q u e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e o p é r a t i o n , l e r é v i s e u r n ' a p a s à s e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l a t r a n s a c t i o n . E n d ' a u t r e s t e r n i e s , c e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i r n e s s o p i n i o n » .
I l f a u t é g a l e m e n t p r é c i s e r q u e , d a n s l e c a d r e d e l ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e , l e p r é s e n t r a p p o r t r é v i s o r a l n ' e s t p a s d e s t i n é à d o n n e r u n e a s s u r a n c e f i s c a l e ; l e r e s p e c t d e s r è g l e s f i s c a l e s , p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , r e l è v e d e l a r e s p o n s a b i l i t é e x c l u s i v e d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é .
J e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à n i e s c o n t r ô l e s e t d e n a t u r e ' à m o d i f i e r e n q u o i q u e c e s o i t l e s p r é s e n t e s c o n c l u s i o n s . »
U n e x e m p l a i r e d e s d i t s r a p p o r t s s e r a d é p o s é a u g r e f f e d e s s o c i é t é s d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e C h a r l e r o i , a v e c u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t a c t e ,
c ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
M o n s i e u r F r a n c o P E R I N I e t M o n s i e u r R o b e r t o P E R I N I , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t e x p o s e n t q u ' i l s p o s s è d e n t c o n t r e l a d i t e s o c i é t é « F . R . C O N S U L T C A R S » u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e , v é r i f i é e p a r l e R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , G e o r g e s E V E R A E R T , c o m m e s t i p u l é d a n s s o n r a p p o r t , r e p r é s e n t é e s p a r d e s c o m p t e s c o u r a n t s c r é d i t e u r s à l e u r s n o m s r e s p e c t i f s , i s s u s d e l a r é s e r v e s t a x é e s d i s t r i b u é e s e t n o n p a y é e s s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 3 a y a n t d é c i d é l a d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s a u x a s s o c i é s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e , d a n s l e c a d r e d e l a d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r f e s R e v e n u s , i n t r o d u i t e p a r l e L o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 ,
C e s r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u ' a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 3 p e u v e n t e n e f f e t ê t r e d i s t r i b u é e s c o m m e d i v i d e n d e s a v e c a p p l i c a t i o n d ' u n t a u x r é d u i t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r à 1 0 % , à c o n d i t i o n e t d a n s l a m e s u r e o ù a u m o i n s l e m o n t a n t r e ç u e s t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é d a n s l e c a p i t a l s o c i a l e t q u e c e t t e i n c o r p o r a t i o n a i t l i e u p e n d a n t t e d e r n i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e q u i s e c l ô t u r e a v a n t l e 1 e r o c t o b r e 2 0 1 4 .
T e l l e s q u e v é r i f i é e s p a r l e R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s s u s d i t l e s d i t e s r é s e r v e s r é p o n d e n t b i e n a u x c o n d i t i o n s l é g a l e s e t s o n t , d è s l o r s , p a r t e s p r é s e n t s a p p o r t s e n n a t u r e , p o u r u n m o n t a n t g l o b a l d e n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) .
A l a s u i t e d e c e t e x p o s é , M o n s i e u r F r a n c o P E R 1 N l d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d u c o m p t e c o u r a n t c o n s t i t u é d e c e s r é s e r v e s , q u ' i l p o s s è d e c o n t r e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 4 0 . 5 0 0 , 0 0 e u r ) .
A l a s u i t e d e c e t e x p o s é , M o n s i e u r R o b e r t o P E R I N I d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d u c o m p t e c o u r a n t c o n s t i t u é d e c e s r é s e r v e s , q u ' i l p o s s è d e c o n t r e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 4 0 . 5 0 0 , 0 0 e u r ) .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n e p a s c r é e r d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s m a i s d ' a u g m e n t e r l e p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s p a r t s e x i s t a n t e s . P a r c o n s é q u e n t , l e p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s e s t p o r t é d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 e u r ) à c i n q c e n t t r e n t e - c i n q e u r o s q u a r a n t e - h u i t c e n t s ( 5 3 5 , 4 8 e u r ) .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e d è s l o r s , q u ' e n s u i t e d e c e s a p p o r t s , l e s c o m p t e s c o u r a n t s a u x n o m s d e s a p p o r t e u r s s o n t a n n u l é s à d u e c o n c u r r e n c e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c i e r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e e u r o s ( 8 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r ) à N O N A N T E - N E U F M I L L E S I X C E N T S e u r ( 9 9 . 6 0 0 , 0 0 e u r ) p a r i n c o r p o r a t i o n d u « c o m p t e c o u r a n t » a s s o c i é n é d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e i n t e r v e n u e p r é c é d e m m e n t , e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s m a i s u n e a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e c h a q u e p a r t .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E l ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e n l e l i b e l l a n t c o m m e s u i t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à N O N A N T E N E U F M I L L E S I X C E N T S e u r o s ( 9 9 . 6 0 0 , 0 0 e u r ) . 1 1 e s t r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e »
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e a v e c u n c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 4 0 , 0 0 e u r ) r e p r é s e n t é e p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e D o m i n i q u e R o m b e a u , e n d a t e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é d ' u n m o n t a n t d e q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e e u r o s p o u r l e p o r t e r à n o n a n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t s e u r o s p a r i n c o r p o r a t i o n d e s c o m p t e s - c o u r a n t d e s a s s o c i é s . » .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S C O N F E R E S A U X G E R A N T S
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r m e t t r e à e x é c u t i o n l e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s e t d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d e c e s d é c i s i o n s e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E N o t a i r e D o m i n i q u e R O M B E A U .
D é p o s é s e n m ê m e s t e m p s l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/06/2012
ÿþ. . M o d P O F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n j r j s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s I A ] 4 V i + l
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
T R i l s [ ï N A L C O M M t = h E C H P o ' F R r v
Q 8 - 0 6 - z O R
R é s e r i A u M o n i t e b e l g e
* 1 2 1 0 8 1 0 7 *
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 6 3 0 . 9 1 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F . R . C O N S U L T
( e n a b r é g é ) : *
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e d e L o d e l i n s a r t 9 5 à 6 0 4 0 C H A R L E R O I e x J u m e t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
T e x t e :
D ' u n a c t e r e ç u d e r é s i d e n c e à
S ' e s t e x t r a o r d i n a i r e r e s p o n s a b i l i t é s i è g e s o c i a l L o d e l i n s a r t 9 5 .
A y a n t p o u r N u m é r o d ' E n t r e p r i s e 8 8 2 . 6 3 0 . 9 1 2 .
C o n s t i t u é e s o u s l e d é n o m i n a t i o n ' F . R . I M P O R T - E X P O R T ' p a r a c t e r e ç u l e N o t a i r e E t i e n n e D U R I E U , à B i n c h e , l e 1 4 j u i l l e t 2 0 0 6 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 3 1 j u i l l e t s u i v a n t s o u s n u m é r o 0 6 0 1 2 3 8 6 0 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r a c t e d u m ê m e N o t a i r e , l e 1 6 j a n v i e r 2 0 0 8 , e m p o r t a n t n o t a m m e n t m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n e n ' F . R . C O N S U L T " , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 9 f é v r i e r s u i v a n t s o u s n u m é r o 0 8 0 2 7 3 5 1 .
L e s a s s o c i é s N o u s p r i e n t d ' a c t e r l e f a i t q u e m a l g r é l a m o d i f i c a t i o n d e d é n o m i n a t i o n r é s u l t a n t d e l ' a c t e p r é v a n t é , l e M o n i t e u r B e l g e r e p r e n d t o u j o u r s l a p r é s e n t e s o c i é t é s o u s l a d é n o m i n a t i o n ' F . R . I M P O R T - E X P O R T ' .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r F r a n c o P E R I N I , c i - a p r è s q u a l i f i é .
S o n t p r é s e n t s ( o u r e p r é s e n t é s ) , l e s a s s o c i é s s u i v a n t s , l e s q u e l s d é c l a r e n t p o s s é d e r l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s c i - a p r è s i n d i q u é :
M o n s i e u r P E R I N I F r a n c o Z o p i t o L u i g i , n é à L o d e l i n s a r t , l e 2 7 m a i 1 9 5 3 , N N : 5 3 . 0 5 . 2 7 0 9 5 . 4 9 , d o m i c i l i é à J U M E T
Q u i d é c l a r e ê t r e p r o p r i é t a i r e d e 9 3 p a r t s s o c i a l e s
M o n s i e u r P E R I N I R o b e r t o , n é â C h a r l e r o i , l e 1 6 m a i 1 9 6 3 , N N : 6 3 . 0 5 . 1 6 1 5 3 - 4 6 , d o m i c i l i é â J U M E T Q u i d é c l a r e ê t r e p r o p r i é t a i r e d e 9 3 p a r t s s o c i a l e s
T O T A L . 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s s o i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l
L e s s e u l s g é r a n t s d e l a s o c i é t é é t a n t l e s c o m p a r a n t s p r é n o m m é s s o n t é g a l e m e n t p r é s e n t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p a r M a î t r e P o l D E C R U Y E N A R R E , N o t a i r e B i n c h e , l e 2 4 m a i 2 0 1 2 .
r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à l i m i t é e " F . R . C O N S U L T " , a y a n t s o n à C h a r l e r o i ( D u m e t ) , R u e d e
V o l e t B - s u i t e
E X P O S E .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t f o r m e l l e m e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t q u e :
- l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e d e m ê m e q u e l e s g é r a n t s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e l ' e n v o i d e s c o n v o c a t i o n s .
- i l n ' y a p a s d e c o m m i s s a i r e , n i d e p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s n i d e t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é .
L e P r é s i d e n t r e c o n n a î t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p r è s a v o i r d i s c u t é l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l a d i t e a s s e m b l é e a d o p t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s e t r e q u i e r t f o r m e l l e m e n t l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d e l e s a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t c o m m e s u i t .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N R a t i f i c a t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
S u i t e à l a d é c i s i o n d e l a g é r a n c e d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 2 , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à C h a r l e r o i ( J u m e t ) , C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 1 4 7 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s l e s m o t s " 6 0 4 0 C h a r l e r o i e x J u m e t , R u e d e L o d e l i n s a r t 9 5 " p a r " C h a r l e r o i ( J u m e t ) , C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 1 4 7 " .
S E C O N D E R E S O L U T I O N M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n a d o p t a n t l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e " F . R . C O N S U L T C A R S " .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r à l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s l e s m o t s " F . R . C O N S U L T " p a r " F . R . C O N S U L T C A R S " .
V O T E .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é
a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e
m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
D E C R U Y E N A E R E P o l ,
N o t a i r e
0 "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
~ t i
R é s e r v é
A u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e