S i è g e : r u e d e l a R i v e l a i n e 4 2 b t e 1
o b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 , t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é
L e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s : a s s o c i é s d e l a S . A . F A C O H O L D I N G .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 9 h e u r e s .
I l e s t i m m é d i a t e m e n t p r o c é d é à l a f o r m a t i o n d u b u r e a u q u i s e c o m p o s e d e :
- M o n s i e u r G i o v a n n i F A D E L , P r é s i d e n t q u i d é s i g n e
- M o n s i e u r A r n a u d F A D E L , c o m m e s e c r é t a i r e .
s u r b a s e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e q u i a é t é s i g n é e p a r t o u s l e s a s s o c i é s p r é s e n t s , l e P r é s i d e n t f a i t a p p e l
n o m i n a t i f .
L a l i s t e d e p r é s e n c e r e s t e r a a t t a c h é e a u p r o c è s - v e r b a l .
L e b u r e a u é t a n t c o n s t i t u é , M o n s i e u r G i o v a n n i F A D E L e x p o s e l ' o r d r e j o u r
- T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
- D i v e r s
R é s o l u t i o n 1
I l e s t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à d a t e r d e c e j o u r à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
A v e n u e D e l l X L 8 6 5 3 0 T H J I N
R é s o l u t i o n 2
D i v e r s : N é a n t
M o n s i e u r l e s e c r é t a i r e d o n n e l e c t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e t l e c t u r e f a i t e , l e s m e m b r e s p r é s e n t s à c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e o n t s i g n é .
G i o v a n n i F a d e l A r n a u d F A D E L
P r é s i d e n t S e c r é t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- E # E k " 1 ' = C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
O 5 N O V . 2 0 1 1 1
C H A R L E R O I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 5 0 0 . 3 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F A C O H O L D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i e g e : a v e n u e D E L l X L 8 - 6 5 3 0 T H U I N
O b i e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t a d m i n i s t r a t e u r
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 7 j u i n 2 0 1 4 , t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r G i o v a n n i F A D E L , e s t r e n o u v e l é p o u r u n e p é r i o d e c o u r a n t d u 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 a u 2 7 / 0 6 / 2 0 1 9 e t l ' e n s e m b l e d e s m e m b r e s p r é s e n t s d o n n e l e u r a c c o r d à c e r e n o u v e l l e m e n t . I l e s t r a p p e l é q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e M a r i e N o ë l B a u d o u x a c e s s é a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 , c e q u e c o n f i r m e l ' e n s e m b l e d e s m e m b r e s p r é s e n t s .
M o n s i e u r T h o m a s F A D E L e t A m a u d F A D E L s o n t p r é s e n t é s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , l ' e n s e m b l e d e s m e m b r e s p r é s e n t s d o n n e l e u r a c c o r d à c e t t e n o m i n a t i o n , l e u r m a n d a t e s t p o u r u n e p é r i o d e c o u r a n t d u 0 6 / 1 2 / 2 0 1 3 a u 2 7 / 0 6 / 2 0 1 9 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e