C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J 1 1 , 1 . 1 1 , 1 1 1 1 6 M 0 1
R é f .
M o r b E
d
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i a é p o s é a g r e f f e l e 0 8 A V R , 2 4 1 1
G r â l g l l r i e - G u y G r e f f i e r a s s t u n é
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 6 1 7 3 9 3 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r } : F A C T O R Y S T U D I O
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D E L A B O U V E R I E 1 4 - 7 7 0 0 M O U S C R O N
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t s
P R O C E S - V E R B A L D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 5 M A R S 2 0 1 1
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 9 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r D a v i d L o s f e l d , g é r a n t . M o n s i e u r B e r t r a n d ' , L o s f e l d e s t d é s i g n é c o m m e s e c r é t a i r e .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s i n d i q u é s s u r l a l i s t e d e p r é s e n c e s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u l e u r m a n d a t a i r e a v a n t l ' o u v e r t u r e d e l a s é a n c e .
I l r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e q u e 1 . 8 5 5 p a r t s s ó c i á l e s , . s o i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l , s o n t r e p r é s e n t é e s . L a l i s t e d e p r é s e n c e e s t c l ô t u r é e p a r l e s m e m b r é s d u b u r e a u .
E x p o s é d u P r é s i d e n t
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e :
1 - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
- D é m i s s i o n d u g é r a n t ;
- D é c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t ;
- N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t .
2 - T o u s l e s a c t i o n n a i r e s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' e n v o i d e c o n v o c a t i o n s .
3 - C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
T o u s l e s f a i t s e x p o s é s p a r M o n s i e u r l e P r é s i d e n t s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i l s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D é l i b é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r .
V o l e t B 1 S u i t e
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D a v i d L o s f e l d d e s o n m a n d a t d e ,
g e r a n t .
"
2 . L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d o n n e d é c h a r g e à M o n s i e u r D a v i d L o s f e l d d e l ' e x e r c i c e
d e s o n m a n d a t .
"
3 . L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d é s i g n e l a s o c i é t é V i n y l i u m S A B E 0 4 7 9 . 1 0 4 . 9 7 2 - e n t a n t q u e g é r a n t e . L a s o c i é t é V i n y l i u m S A s e r a r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r D a v i d L o s f e l d . L e m a n d a t , q u i p r e n d r a c o u r s c e 2 5 m a r s 2 0 1 1 , a u r a u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o n s i e u r D a v i d L o s f e l d e s t c h a r g é d e p r o c é d e r a u x p u b l i c a t i o n s l é g a l e s r e l a t i v e s a u x p r é s e n t e s d é c i s i o n s .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 9 h e u r e s 1 5 .
L e c t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
E t l e c t u r e f a i t e , l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i e n o n t e x p r i m é l e d é s i r o n t s i g n é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e S A V i n y l i u m
r e p r é s e n t é e p a r D a v i d L o s f e l d
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s