03/11/2014
ÿþr - M O P W O R D 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
R é
M o b
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
W e , I A
, , ~ ~ ~ '
i r j b u n r
a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p o s é a u g r e f f é l e 2 3 O n 2 1 1 4
1 " ' T p 1 1 0 ~
M a r i e - G u y
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r e a n i m é
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 2 2 6 . 3 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F A I N G N A E R T - M A L I S S E E T C O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : 7 7 3 0 E s t a i m p u i s , P o r t e d e s B â t i s s e u r s , 2 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L E T D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - R E M P L A C E M E N T D U G E R A N T S U P P L E A N T P A R D E U X N O U V E A U X G E R A N T S S U P P L E A N T S - D E P L A C E M E N T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e A l a i n M a h i e u à M o u s c r o n e n d a t e d u q u i n z e o c t o b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « F A I N G N A E R T - M A L I S S E E T C O » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 7 3 0 E s t a i m p u i s , P o r t e d e s B â t i s s e u r s , 2 0 a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
P r e m i è r e r é s o l u t i o n ,
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u g é r a n t r e l a t i f à l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l a v e c y a n n e x é l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e - e t - u n a o û t d e u x m i l l e q u a t o r z e , s o i t à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s a v a n t l a t e n u e d e l a p r é s e n t A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l ' o b j e t s o c i a l t e l q u e d é f i n i à l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s ;
- t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s e t d e b u r e a u ;
- l a g e s t i o n e t l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s ; e l l e p o u r r a e x e r c e r l a f o n c t i o n d e
l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s ;
- t o u t e s p r e s t a t i o n s p o u r t i e r s d a n s l e d o m a i n e d u m a n a g e m e n t e t d e c o n s u l t a n c y ( a c t i v i t é d e c o n s e i l ) ;
- l a g e s t i o n d e s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e a u n e p a r t i c i p a t i o n ;
- l e s a c t i v i t é s d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n d e h o l d i n g s ;
- l e b u r e a u d ' é t u d e , d ' o r g a n i s a t i o n e t d e c o n s e i l e n m a t i è r e f i n a n c i è r e , s o c i a l e , j u r i d i q u e e t a d m i n i s t r a t i v e ;
- l e c o n s e i l e n s y s t è m e s i n f o r m a t i q u e s ;
- l a r é a l i s a t i o n e t l a m a i n t e n a n c e d e p r o g r a m m e s e t d e l o g i c i e l s ;
- l e t r a i t e m e n t d e d o n n é e s e t d ' a r c h i v e s ;
- l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t m o b i l i e r , p r i n c i p a l e m e n t p a r l a l o c a t i o n o u d ' a u t r e s c o n v e n t i o n s a y a n t t r a i t à l a j o u i s s a n c e , l ' u s a g e o u l e r a p p o r t d e s i m m e u b l e s e t m e u b l e s , l a v a l o r i s a t i o n e t l ' e x t e n s i o n d e c e p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t m o b i l i e r ;
- l e p l a c e m e n t d ' a v o i r s l i q u i d e s e n v a l e u r s e t b i e n s m e u b l e s ;
- l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d a n s t o u t e s s o c i é t é s ;
- t o u t e e n t r e p r i s e d ' e x p l o i t a t i o n f o r e s t i è r e e t d e t e r r a i n s a g r i c o l e s ;
- l a c u l t u r e d e g a z o n e n r o u l e a u x ;
- l a c r é a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e j a r d i n s , d e p a r c s e t d ' e s p a c e s v e r t s p o u r i n s t a l l a t i o n s s p o r t i v e s ;
- i n t e r m é d i a i r e s d u c o m m e r c e ;
- l e n e t t o y a g e e t l ' e n t r e t i e n d e l o c a u x , l a l o c a t i o n d e m a i n - d ' o e u v r e e t t o u t e s a c t i v i t é s q u e l c o n q u e s j u g é e s
c o n v e n a b l e s e t s e r a p p o r t a n t à c e t t e c o m m e r c i a l i s a t i o n ;
- l ' a c c o m p l i s s e m e n t p o u r l e c o m p t e d e s e n t r e p r i s e s d e s o b l i g a t i o n s l é g a l e s e n m a t i è r e d e p e n s i o n s d e s
t r a v a i l l e u r s , d ' a l l o c a t i o n s f a m i l i a l e s , d ' a s s u r a n c e s a c c i d e n t s e t d e t r a v a i l , d ' a s s u r a n c e m a l a d i e i n v a l i d i t é , . . . ;
- l e c a l c u l d e s s a l a i r e s , l ' é t a b l i s s e m e n t d ' a t t e s t a t i o n s d e t r a v a i l , d ' a t t e s t a t i o n s d e c h ô m a g e , . . . » .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
E t a n t d o n n é l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , s o n c a r a c t è r e c i v i l n ' a p l u s d e r a i s o n d ' ê t r e .
L ' o b j e t d e l a s o c i é t é a c q u i e r t d o n c u n c a r a c t è r e c o m m e r c i a l .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l a c t u e l . L ' e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e a c t u e l l e m e n t l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e l a m ê m e a n n é e . D o r é n a v a n t , l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e d é c e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e . L ' e x e r c i c e e n c o u r s , q u i a c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , s e t e r m i n e r a l e t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e q u i n z e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e t e r e m p l a c e m e n t d e m o n s i e u r A n d r é K i l e s s e e n s a q u a l i t é d e g é r a n t s u p p l é a n t à c o m p t e r d e c e j o u r e t d é c i d e d e n o m m e r à c e t t e f o n c t i o n M a d e m o i s e l l e M a r i e M a l i s s e e t M a d a m e E v e M a l i s s e , p l u s a m p l e m e n t i d e n t i f i é e s c i - a v a n t , à c o m p t e r d e c e j o u r e t c e , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s , l e s n o u v e l l e s g é r a n t e s s u p p l é a n t e s a u r o n t l ' o b l i g a t i o n d ' a g i r e n c o l l è g e ,
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a d é c i s i o n d u g é r a n t d e d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l d e 7 7 3 0 E s t a i m p u i s , P o r t e d e s
B â t i s s e u r s , 2 0 , v e r s 7 7 4 0 P e c q , T r i e u M a r e s e r i e , 2 .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t p o u r l e s a d a p t e r a u x d é c i s i o n s p r i s e s :
A r t i c l e 1 : l a p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é e p a r l a p h r a s e s u i v a n t e :
« L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . »
A r t i c l e 2 : a u p r e m i e r a l i n é a , l e s m o t s « 7 7 3 0 E s t a i m p u i s , P o r t e d e s B a t i s s e u r s , 2 0 » s o n t r e m p l a c é s p a r l e s m o t s « 7 7 4 0 P e c q , T r i e u M a r e s e r i e , 2 » .
A r t i c l e 3 : l e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s :
- t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s e t d e b u r e a u ;
- l a g e s t i o n e t l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s ; e l l e p o u r r a e x e r c e r l a f o n c t i o n d e
l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s ;
- t o u t e s p r e s t a t i o n s p o u r t i e r s d a n s l e d o m a i n e d u m a n a g e m e n t e t d e c o n s u l t a n c y ( a c t i v i t é d e c o n s e i l ) ;
- l a g e s t i o n d e s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e a u n e p a r t i c i p a t i o n ;
- l e s a c t i v i t é s d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n d e h o l d i n g s ;
- l e b u r e a u d ' é t u d e , d ' o r g a n i s a t i o n e t d e c o n s e i l e n m a t i è r e f i n a n c i è r e , s o c i a l e , j u r i d i q u e e t a d m i n i s t r a t i v e ;
- l e c o n s e i l e n s y s t è m e s i n f o r m a t i q u e s ;
- l a r é a l i s a t i o n e t l a m a i n t e n a n c e d e p r o g r a m m e s e t d e l o g i c i e l s
- l e t r a i t e m e n t d e d o n n é e s e t d ' a r c h i v e s ;
- l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t m o b i l i e r , p r i n c i p a l e m e n t p a r l a l o c a t i o n o u d ' a u t r e s c o n v e n t i o n s
a y a n t t r a i t à l a j o u i s s a n c e , l ' u s a g e o u l e r a p p o r t d e s i m m e u b l e s e t m e u b l e s , l a v a l o r i s a t i o n e t l ' e x t e n s i o n d e
c e p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t m o b i l i e r ;
- l e p l a c e m e n t d ' a v o i r s l i q u i d e s e n v a l e u r s e t b i e n s m e u b l e s ;
- l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d a n s t o u t e s s o c i é t é s ;
- t o u t e e n t r e p r i s e d ' e x p l o i t a t i o n f o r e s t i è r e e t d e t e r r a i n s a g r i c o l e s ;
- l a c u l t u r e d e g a z o n e n r o u l e a u x ;
- l a c r é a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e j a r d i n s , d e p a r c s e t d ' e s p a c e s v e r t s p o u r i n s t a l l a t i o n s s p o r t i v e s ;
- i n t e r m é d i a i r e s d u c o m m e r c e ;
- l e n e t t o y a g e e t l ' e n t r e t i e n d e l o c a u x , l a l o c a t i o n d e m a i n - d ' o e u v r e e t t o u t e s a c t i v i t é s q u e l c o n q u e s j u g é e s
c o n v e n a b l e s e t s e r a p p o r t a n t à c e t t e c o m m e r c i a l i s a t i o n ;
- l ' a c c o m p l i s s e m e n t p o u r l e c o m p t e d e s e n t r e p r i s e s d e s o b l i g a t i o n s l é g a l e s e n m a t i è r e d e p e n s i o n s d e s
t r a v a i l l e u r s , d ' a l l o c a t i o n s f a m i l i a l e s , d ' a s s u r a n c e s a c c i d e n t s e t d e t r a v a i l , d ' a s s u r a n c e m a l a d i e i n v a l i d i t é , . . . ;
- l e c a l c u l d e s s a l a i r e s , l ' é t a b l i s s e m e n t d ' a t t e s t a t i o n s d e t r a v a i l , d ' a t t e s t a t i o n s d e c h ô m a g e , . . . » .
A r t i c l e 6 : l e d e r n i e r p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é .
A r t i c l e 7 : l a d e r n i è r e p h r a s e d u d e u x i è m e p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é .
V o l e t B - S t a t e
A r t i c l e 1 0 : c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é
A r t i c l e 1 0 b i s : c e t a r t i c l e e s t r e n u m é r o t é e t d e v i e n t l ' a r t i c l e 1 0 .
A r t i c l e 1 1 : a u t r o i s i è m e p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é l e b o u t d e p h r a s e s u i v a n t « ( . . . ) p a r c e q u ' i l s n ' o n t p a s o b t e n u l ' a g r é m e n t p r é v u à l ' a r t i c l e 1 0 , ( . . . ) »
A r t i c l e 1 1 b i s ; c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é .
A r t i c l e 2 5 : l e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e d é c e m b r e
d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
A t i t r e d e t r a n s i t i o n , l ' a n n é e s o c i a l e a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e s e t e r m i n e r a l e t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e q u i n z e . »
A r t i c l e 2 6 : l e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e t r e n t e d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , l e s l i v r e s , r e g i s t r e s e t c o m p t e s d e l a s o c i é t é s o n t c l ô t u r é s e t l e o u l e s g é r a n t s d r e s s e n t l ' i n v e n t a i r e e t é t a b l i s s e n t l e s c o m p t e s a n n u e l s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s y a f f é r e n t e s . »
A r t i c l e 3 0 : c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t e s t r e m p l a c é p a r l ' a r t i c l e d é n o m m é « E l e c t i o n d e d o m i c i l e » .
A r t i c l e 3 1 : c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é
A r t i c l e 3 2 : c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é
V o t e
M i s e a u v o i x : t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e A l a i n M A H I E U
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
22/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.06.2013, DPT 16.08.2013 13433-0288-014
23/10/2012
ÿþv o l e
~
1
* i a i . a s s s *
M a d 2 M
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
L E
1 2 - 1 0 - 2 0 1 7
I B D N A L D E C O M M E R C E
D E ; f è ! f i W N A I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 2 2 6 . 3 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F A I N G N A E R T - M A L I S S E E l C O
F o r m e j u r i d i q u e : S C P R L .
S i è g e : P o r t e d e s B â t i s s e u r s 2 0 - 7 7 3 0 E S T A I M P U I S
O b j e t d e l ' a c t e : G r a t u i t é d u m a n d a t d e g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x q u e l e m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r D a n i e l M a t i s s e s e r a i t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t c e , d è s c e j o u r ,
D a n i e l M a t i s s e
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 23.07.2012 12327-0587-014
03/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e A S O D W O R D 1 1 . 1
I l I l l h I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 2 1 1 6 6 5 3 *
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T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p o s é a u g r e f f e I : 2 2 J U I N 2 0 1 2
e l e ( ~ O X . t l i . " r
e ? a t M a r i e - 7 u ) _
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 2 2 6 . 3 2 1 G r e f f i e r á s s u n i é
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F A I N G N A E R T - M A L I S S E E T C O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : 7 7 3 0 E s t a i m p u i s , P o r t e d e s B â t i s s e u r s , 2 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
l i r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e A l a i n M a h i e u à M o u s c r o n e n d a t e d u t r e n t e e t u n m a i d e u x m i l l e d o u z e , e n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s s a n s r e n v o i à M o u s c r o n 2 e n d a t e d u 4 j u i n 2 0 1 2 , v o l u m e 1 7 9 , f o l i o 6 7 , c a s e 1 2 . R e ç u : v i n g t c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) . L e R e c e v e u r ( s i g n é ) : P . P a r e n t .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « F A 1 N G N A E R T M A L 1 S S E E T C O " , a y a n t s o n s i è g e à 7 7 3 0 E s t a i m p u i s , P o r t e d e s B â t i s s e u r s , 2 0 a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e r e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s e t a u t r e s t i t r e s n o m i n a t i f s p e u t ê t r e t e n u d e m a n i è r e
é l e c t r o n i q u e d è s q u e l a l o i t e p e r m e t .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r é v o i r d a n s l e s s t a t u t s l a p o s s i b i l i t é a i n s i q u e l a p r o c é d u r e d e p r i s e d e d é c i s i o n p a r
é c r i t p o u r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o m m e s u i t :
« L e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s à p r e n d r e d a n s l e c a d r e d e l a p e r t e d e c a p i t a l c o n f o r m é m e n t
a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s e t l e s d é c i s i o n s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e ,
A c e t t e f i n , l a g é r a n c e e n v e r r a a u x a s s o c i é s e t l e c a s é c h é a n t a u c o m m i s s a i r e , p a r l e t t r e , f a x , c o u r r i e r
é l e c t r o n i q u e o u a u t r e p o r t e u r d ' i n f o r m a t i o n , u n e l e t t r e c i r c u l a i r e m e n t i o n n a n t l ' o r d r e d u j o u r e t l e s
p r o p o s i t i o n s d e r é s o l u t i o n , e t d e m a n d a n t a u x a s s o c i é s d ' a p p r o u v e r l e s p r o p o s i t i o n s d e r é s o l u t i o n s e t d e
r e n v o y e r l a l e t t r e c i r c u l a i r e s i g n é e e n d é a n s l e d é l a i y p r é c i s é a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t
m e n t i o n n é d a n s l a c i r c u l a i r e .
S i e n d é a n s l e d é l a i p r é v u d a n s l a l e t t r e c i r c u l a i r e , l ' a c c o r d d e t o u s l e s a s s o c i é s s u r t o u t e s l e s p r o p o s i t i o n s
d e r é s o l u t i o n r e l a t i v e s a u x p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r n ' a p a s é t é o b t e n u , l e s p r o p o s i t i o n s d e r é s o l u t i o n s
r e l a t i v e s à t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e n o n a d o p t é e s . I l p e u t ê t r e d é r o g é à
c e t t e p r o c é d u r e d é c r i t e a u x d e u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t d e l ' a c c o r d u n a n i m e d e t o u s l e s a s s o c i é s .
L e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , d é t e n t e u r s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n o u d e c e r t i f i c a t s v i s é s à l ' a r t i c l e 2 7 1 d u
C o d e d e s S o c i é t é s , p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e c e s d é c i s i o n s . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s d r o i t s d e v o t e s o n t e x e r c é s p a r l e s u s u f r u i t i e r s u n i q u e m e n t .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e d e r n i e r j o u r o u v r a b l e d u m o t s d e
j u i n .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t p o u r l e s a d a p t e r a u x d é c i s i o n s p r i s e s , a u x n o u v e l l e s
t e c h n i q u e s d e c o m m u n i c a t i o n e t à l a l é g i s l a t i o n a c t u e l l e m e n t e n v i g u e u r
I l e s t i n s é r é u n n o u v e l a r t i c l e 7 b i s d a n s l e s s t a t u t s c o m m e s u i t
« A r t i c l e 7 b i s : N a t u r e d e s t i t r e s .
L e s p a r t s s o n t n o m i n a t i v e s .
l l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s p a r t s e t a u t r e s t i t r e s n o m i n a t i f s d o n t t o u t a s s o c i é p e u t p r e n d r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v c
a u
M o n i t e u
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 ~ c o n n a i s s a n c e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L o r s d ' u n e i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e , i [ e s t d é l i v r é à l ' a s s o c i é o u a u t i t u l a i r e d u t i t r e n o m i n a t i f u n c e r t i f i c a t c o n s t a t a n t c e t t e i n s c r i p t i o n . T o u s l e s t i t r e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e ,
L e r e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s e t a u t r e s t i t r e s n o m i n a t i f s p e u t ê t r e t e n u d e m a n i è r e é l e c t r o n i q u e d è s q u e l a l o i l e p e r m e t . »
A r t i c l e 8 ; l n f i n e d e l ' a r t i c l e 8 , l e s m o t s « s a u f a c c o r d d i f f é r e n t e n t r e l e s i n t é r e s s é s o u o p p o s i t i o n d e l a p a r t
d u n u - p r o p r i é t a i r e . D a n s c e d e r n i e r c a s , l e s d r o i t s s o n t s u s p e n d u s j u s q u ' a p r è s a c c o r d d e s i n t é r e s s é s o u d é c i s i o n j u d i c i a i r e » s o n t s u p p r i m é s .
A r t i c l e 1 2 .
L e s m o t s « p e r s o n n e s p h y s i q u e s » s o n t s u p p r i m é s .
I n f i n e d u t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t a j o u t é l e t e x t e s u i v a n t ;
« L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a c t i o n n a i r e s , a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p e r s o n n e p h y s i q u e c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r , »
A r t i c l e 1 4 , ; L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
« A u c a s o ù i l y a u r a i t p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e n t u n c o l l è g e d e g e s t i o n q u i d é l i b è r e , d é c i d e e t a g i t c o m m e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n s o c i é t é a n o n y m e .
U n g é r a n t n e p o u v a n t a s s i s t e r à u n e r é u n i o n d u c o l l è g e d e g e s t i o n n e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r q u e p a r u n a u t r e g é r a n t . L e m a n d a t p e u t ê t r e c o n f é r é p a r é c r i t , p a r t é l é g r a m m e , p a r t é l é c o p i e , p a r c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e , o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n q u i s e m a t é r i a l i s e p a r u n d o c u m e n t é c r i t c h e z l e d e s t i n a t a i r e e t l a p r e u v e é c r i t e d e l ' e n v o i c h e z l ' e x p é d i t e u r .
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o l l è g e d e g e s t i o n s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l , L e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r l e s g é r a n t s a y a n t p r i s p a r t à l a d é l i b é r a t i o n .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r d e u x g é r a n t s s i g n a n t c o n j o i n t e m e n t , S ' i l e x i s t e u n c o l l è g e d e g e s t i o n , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s a n s p r é j u d i c e a u x é v e n t u e l l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s n o t a m m e n t d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e . »
A r t i c l e 1 6 : L a p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é e p a r l a s u i v a n t e
« I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r j o u r o u v r a b l e d u m o i s d e j u i n d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e s o c i a l e . »
L a p h r a s e s u i v a n t e e s t é g a l e m e n t s u p p r i m é e
« S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . »
A r t i c l e 1 7 , ; L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L o r s q u e l a s o c i é t é c o m p t e p l u s d ' u n a s s o c i é o u l o r s q u e l ' a s s o c i é u n i q u e n ' e s t p a s g é r a n t , l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
A d é f a u t d ' i n i t i a t i v e d e l a p a r t d e l a g é r a n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t ê t r e t e n u e à l ' i n i t i a t i v e d e l ' a s s o c i é u n i q u e .
L o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , c e l l e c i e s t r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e , m ê m e s ' i l n ' a p a s é t é f a i t d e c o n v o c a t i o n s n i o b s e r v é d e d é l a i s q u e l c o n q u e s .
L o r s q u e l a s o c i é t é c o m p t e p l u s d ' u n a s s o c i é , l ' a s s e m b l é e n e p e u t d é c i d e r v a l a b l e m e n t q u e d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r t e l q u ' i l f i g u r e d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , à m o i n s q u e l ' o r d r e d u j o u r s o i t m o d i f i é d e l ' a c c o r d u n a n i m e d e t o u s l e s a s s o c i é s . »
A r t i c l e 1 9 . ; L e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L o r s q u e l a s o c i é t é c o m p t e p l u s d ' u n a s s o c i é , t o u t a s s o c i é e m p ê c h é p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n f o n d é d e p o u v o i r s p é c i a l , l u i - m ê m e a s s o c i é , p o u r l e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e , p a r l e t t r e , p a r t é l é g r a m m e , p a r t é l é c o p i e , p a r c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e , o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n q u i s e m a t é r i a l i s e p a r u n d o c u m e n t é c r i t c h e z l e d e s t i n a t a i r e e t l a p r e u v e é c r i t e d e l ' e n v o i c h e z l ' e x p é d i t e u r . U n e c e r t i f i c a t i o n d e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e p a r u n p r o c é d é s é c u r i s é p e u t ê t r e e x i g é e p a r l a g é r a n c e . »
A r t i c l e 2 1 ; L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« Q u e l s q u e s o i e n t l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' o r g a n e d e g e s t i o n a l e d r o i t d ' a j o u r n e r t o u t e a s s e m b l é e . I l
p e u t u s e r d e c e d r o i t à t o u t m o m e n t m a i s s e u l e m e n t a p r è s l ' o u v e r t u r e d e s d é b a t s . S a d é c i s i o n d o i t ê t r e n o t i f i é e a v a n t l a c l ô t u r e d e l a s é a n c e e t ê t r e m e n t i o n n é e a u p r o c è s v e r b a l d e c e l l e c i .
P a r d é r o g a t i o n à l ' a r t i c l e 2 8 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c e t a j o u r n e m e n t a p o u r e f f e t t a n t e n c e q u i c o n c e r n e u n e a s s e m b l é e a n n u e l l e o u s p é c i a l e q u ' e x t r a o r d i n a i r e , d ' a n n u l e r t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s d é j à a d o p t é e s . L e s a s s o c i é s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é s d e n o u v e a u à t r o i s s e m a i n e s , a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r , c o m p l é t é s i b e s o i n e s t e t c e t t e n o u v e l l e a s s e m b l é e n e p e u t p l u s ê t r e a j o u r n é e . L e s f o r m a l i t é s a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e s é a n c e r e s t e n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e .
C e t t e s e c o n d e a s s e m b l é e s e p r o n o n c e d é f i n i t i v e m e n t . »
A r t i c l e 2 2 : D a n s l a p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e l e s m o t s « s o u s r é s e r v e d e s l i m i t a t i o n s l é g a l e s , t a n t q u e c e l l e s - c i s o n t e n v i g u e u r » s o n t s u p p r i m é s .
A r t i c l e 2 3 . : I n f i n e d u t e x t e d e c e t a r t i c l e , i l e s t a j o u t é l e t e x t e s u i v a n t t i
« T o u t a s s o c i é p e u t v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e r e p r e n a n t l ' o r d r e d u j o u r e t
1 .
r i /
V o l e t B - S u i t e
l ' é n o n c é d e t o u t e s l e s d é c i s i o n s à p r e n d r e . L ' a s s o c i é d o i t i n d i q u e r s é p a r é m e n t s o n a p p r o b a t i o n o u s o n r e j e t d e c h a q u e d é c i s i o n .
U n a c c o r d c o n d i t i o n n e l o u u n a c c o r d s o u s r é s e r v e e s t a s s i m i l é à u n r e j e t . L a l e t t r e c o n t e n a n t l e v o t e d o i t ê t r e d a t é e e t s i g n é e p a r l ' a s s o c i é e t a d r e s s é e a u s i è g e d e l a s o c i é t é a u m o i n s c i n q j o u r s à l ' a v a n c e , E l l e n e p e u t ê t r e o u v e r t e p a r l e p r é s i d e n t q u ' à l ' a s s e m b l é e m ê m e .
P a r a l l è l e m e n t a u v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e , l e v o t e é l e c t r o n i q u e e s t é g a l e m e n t a u t o r i s é à c o n d i t i o n s q u e l e s e x i g e n c e s é v e n t u e l l e s d ' i d e n t i f i c a t i o n e t d e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e i m p o s é e s p a r l a g é r a n c e s o i e n t r e n c o n t r é e s .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s à p r e n d r e d a n s l e c a d r e d e l a p e r t e d e c a p i t a l c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s e t l e s d é c i s i o n s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e . A c e t t e f i n , l a g é r a n c e e n v e r r a a u x a s s o c i é s e t l e c a s é c h é a n t a u c o m m i s s a i r e , p a r l e t t r e , f a x , c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e o u a u t r e p o r t e u r d ' i n f o r m a t i o n , u n e l e t t r e c i r c u l a i r e m e n t i o n n a n t l ' o r d r e d u j o u r e t l e s p r o p o s i t i o n s d e r é s o l u t i o n , e t d e m a n d a n t a u x a s s o c i é s d ' a p p r o u v e r l e s p r o p o s i t i o n s d e r é s o l u t i o n s e t d e r e n v o y e r l a l e t t r e c i r c u l a i r e s i g n é e e n d é a n s l e d é l a i y p r é c i s é a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l a c i r c u l a i r e .
S i e n d é a n s l e d é l a i p r é v u d a n s l a l e t t r e c i r c u l a i r e , l ' a c c o r d d e t o u s l e s a s s o c i é s s u r t o u t e s l e s p r o p o s i t i o n s d e r é s o l u t i o n r e l a t i v e s a u x p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r n ' a p a s é t é o b t e n u , l e s p r o p o s i t i o n s d e r é s o l u t i o n s r e l a t i v e s à t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e n o n a d o p t é e s . I l p e u t ê t r e d é r o g é à c e t t e p r o c é d u r e d é c r i t e a u x d e u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t d e l ' a c c o r d u n a n i m e d e t o u s l e s a s s o c i é s . L e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , d é t e n t e u r s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n o u d e c e r t i f i c a t s v i s é s à l ' a r t i c l e 2 7 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e c e s d é c i s i o n s . »
A r t i c l e 2 8 . ; L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e d e l a m a n i è r e i n d i q u é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i n o m m e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s e t f i x e l e u r s p o u v o i r s .
L a n o m i n a t i o n d u o u d e s l i q u i d a t e u r s d o i t ê t r e c o n f i r m é e p a r l e T r i b u n a l d e c o m m e r c e . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e A l a i n M a h i e u
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- l e t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r ! a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
, a u
l ° i o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/06/2011 : TOT000121
28/07/2010 : TOT000121
13/07/2009 : TOT000121
01/07/2008 : TOT000121
02/07/2007 : TOT000121
11/09/2006 : TOT000121
04/07/2005 : TOT000121
09/08/2004 : TOT000121
07/07/2004 : TOT000121
29/12/2003 : TOT000121
17/10/2003 : TOT000121
22/08/2002 : TOT000121
20/07/2001 : TOT000121
17/01/2001 : TOT000121
16/11/2000 : TOT000121
01/01/1993 : TOT121
24/03/1989 : TOT121