08/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 17.06.2014, DPT 02.07.2014 14264-0517-009
04/09/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a o W O R D 7 1 . 1
u ! M U i
L e c o l l è g e d e g e s t i o n a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e
1 3 , r u e d u F a l l a i s - 4 5 3 0 V i e u x W a l e f f e à 8 3 , r u e d e s F l a c h e s - 6 2 8 0 G e r p i n n e s .
L e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l p r e h d e f f e t à d a t e r d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 3 .
L e c o l l è g e d e g e s t i o n a p p r o u v é
à l ' u n a n i m i t é d e d é l é g u e r à M a d a m e M a r i e - F r a n c e B R A S S E U R ,
d o m i c i l i é e r u e d u B a u l e t , 1 2 à 4 2 5 0 L e n s - S a i n t - S e r v a i s , t o u s p o u v o i r s e n v u e d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s
p r é s e n t e s e t à v e n i r a u p r è s d u M o n i t e u r B e l g e , d e l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s e t d e s a d m i n i s t r a t i o n s
f i s c a l e s .
M a r i e - F r a n c e B R A S S E U R
M a n d a t a i r e
l , 1 t j I ) e e r s u r l a d e r n i è r e p a l l e O u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p 7 e s e n t e 7 l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i s p a t u r e
i l
N d ' e n t r e p r i s e : 1 . . 7 5 6 . 2 3 5
D é n o m i n a t i o n
r e t & m i e l : F A M I L Y : & F R I E N D S
e n a l a r é e i
F o r m e j u n d i q u w : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i é r a . 1 3 , R U E D E F A L L A 1 S - 4 5 3 0 V I E U X W A L E F F E
( a d r e s s e c o r n p l e t e '
O t s l e t ( s y d e l ' a c e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d u P r o c è s v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o l l è g e d e g e s t i o n t e n u l e 2 4 j u i n 2 0 1 3 à 1 3 h e u r e s 3 0
a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é S l 7 L F A M I L Y & F R I E N D S s i s 1 3 , r u e d e F a l i a i s à 4 5 3 0 V i e u x - W a l e f f e .
T o u s l e s g é r a n t s e n f o n c t i o n s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
D é p o s é s u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d a H u y , l e
2 6 A n i 2 0 1 3
f f e
L e G r
31/12/2014
ÿþI u u 1 1 1 1 1 1 1 3 1 0 u
i o n
M o d Z O
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r l % r c u i a l d e u o l ù u i e r u u d e C h a r l e r o i E N T R E L E
1 8 D E C , 2 0 %
L e G r e f f i e r
G r e f f e .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 4 8 . 7 5 6 . 2 3 5
D é n o m i n a t i o n
( o n e n t i e r ) : F A M I L Y & F R I E N D S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 6 2 8 0 G E R P I N N E S R U E D E S F L A C H E S 8 3
O b j e t d e l ' a c t e : a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A u x t e r n i e s d ' u n a c t e r e ç u l é 3 / 1 1 / 2 0 1 4 , d o n t l e s f o r m a l i t é s d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s o n t e n c o u r s , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E « F A M I L Y & F R I E N D S » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 2 8 0 G E R P I N N E S R U E D E S F L A C H E S 8 3 , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 8 4 8 . 7 5 6 . 2 3 5 .
P r e m i è r e R é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n s i x c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 . 6 3 4 . 8 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - s e p t m i l l e e u r o s ( 2 7 . 0 0 0 E U R ) à u n m i l l i o n s i x c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 . 6 6 1 . 8 0 0 E U R ) a v e c a t t r i b u t i o n d e s e i z e m i l l e s i x c e n t d i x - h u i t p a r t s ( 1 6 . 6 1 8 E U R ) n o u v e l l e s .
S o u s c r i p t i o n :
I l s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e u n m i l l i o n s i x c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 . 6 6 1 . 8 0 0 E U R ) e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e n n a t u r e , c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r J e a n F R A N C O I S à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e s o i t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) ,
- M o n s i e u r J e a n - M a r c Z A N E T T E , s i x c e n t t r e n t e ( 6 3 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n
d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S P R L F A M I L Y A N D F R I E N D S s o i t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 6 3 . 0 0 0 , 0 0 E ) ,
- M a d a m e C a t h e r i n e R O S M A N m i l l e c e n t s o i x a n t e - t r o i s ( 1 . 1 6 3 ) p a r t s s o c i a l e s
s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S P R L F A M I L Y A N D F R I E N D S , s o i t c e n t s e i z e m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 1 1 6 . 3 0 0 , 0 0 E ) ,
- M a d a m e S a n t a F O R T E m i l l e c i n q c e n t c i n q ( 1 . 5 0 5 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n
d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S P R L F A M I L Y A N D F R I E N D S s o i t c e n t c i n q u a n t e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 5 0 . 5 0 0 , 0 0 E ) ,
- M o n s i e u r J e a n - P i e r r e D E G R A U X s i x c e n t s ( 6 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S P R L F A M I L Y A N D F R I E N D S , s o i t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- M o n s i e u r G e o r g e s S O U M E N K O F F e t M a d a m e B e a t a C Z E R M A K s e v e r r o n t o c t r o y e r m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e ( 1 . 2 7 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S P R L F A M I L Y A N D F R I E N D S , s o i t c e n t v i n g t - s e p t m i l l e e u r o s ( 1 2 7 . 0 0 0 , 0 0 E ) ,
- M o n s i e u r J e a n - P a u l L E M M E N S q u a t r e c e n t s ( 4 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S P R L F A M I L Y A N D F R I E N D S s o i t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) ,
- M a d a m e M a r t i n e D E B R U Y N - T O R R E K E N S h u i t c e n t s ( 8 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S P R L F A M I L Y A N D F R I E N D S , s o i t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) ,
- M o n s i e u r J e a n - M a r i e R O D Y e t M a d a m e A r l e t t e C O L L I G N O N m i l l e s i x c e n t
d i x ( 1 . 6 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S P R L F A - M I L Y A N D F R I E N D S , s o i t c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 1 6 1 . 0 0 0 , 0 0 E ) ,
- M o n s i e u r R o b e r t G A M A C H E e t M a d a m e J a c q u e l i n e D U B O I S c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S P R L F A M I L Y A N D F R I E N D S , s o i t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) ,
- M o n s i e u r R o l a n d V R A N C K E N m i l l e c i n q c e n t s ( 1 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S P R L F A M I L Y A N D F R I E N D S s o i t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) ) ,
- M o n s i e u r J e a n L I N S M E A U e t M a d a m e C h r i s t i a n e D E L C H A M B R E s e v e r r o n t o c t r o y e r m i l l e s o i x a n t e ( 1 . 0 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S P R L F A M I L Y A N D F R I E N D S , s o i t c e n t s i x m i l l e e u r o s ( 1 0 6 . 0 0 0 , 0 0 E ) ,
- M o n s i e u r P i e r r e C H A V E T e t M a d a m e V i v i a n e V A N D I E R E N D O N C K s e v e r r o n t o c t r o y e r m i l l e d e u x c e n t s ( 1 . 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S P R L F A M I L Y A N D F R I E N D S s o i t c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , .
- M o n s i e u r M a i n F I V E T t r o i s c e n t v i n g t c e n t s ( 3 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S P R L F A M I L Y A N D F R ï E N D S , s o i t t r e n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 3 2 . 0 0 0 , 0 0 E ) ,
- M o n s i e u r F r a n ç o i s G E O R G E e t M a d a m e J a c q u e l i n e C H E V A L I E R t r o i s c e n t c i n q u a n t e ( 3 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S P R L F A M I L Y A N D F R I E N D S s o i t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) ,
- M a d a m e M a r i e - C h r i s t i n e R A Y E R d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s ( 2 . 4 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S P R L F A M I L Y A N D F R I E N D S s o i t d e u x c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) ,
- M a d a m e A n n i e S O U M E N K O F F t r o i s c e n t q u a r a n t e ( 3 4 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S P R L F A M I L Y A N D F R I E N D S , s o i t t r e n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 3 4 . 0 0 0 , 0 0 E ) ,
- M o n s i e u r R o b e r t A E R T S e t M a d a m e M a r i e V E R S C H U E R E N c e n t c i n q u a n t e ( 1 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S P R L F A M I L Y A N D F R I E N D S , s o i t q u i n z e m i l l e e u r o s ( 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) ,
- M a d a m e B é n é d i c t e G A M A C H E c i n q u a n t e ( 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S P R L F A M I L Y A N D F R I E N D S s o i t c i n q m i l l e e u r o s ( 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) ,
A u t o t a l 1 6 . 6 1 8 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L i b é r a t i o n :
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e u n m i l l i o n s i x c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 . 6 6 1 . 8 0 0 E U R ) e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é p a r u n a p p o r t e n n a t u r e q u i n o u s e s t d é c r i t c o m m e s u i t
{
A - ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l s ' a g i t d e l a c r é a n c e q u e d é t i e n n e n t a u 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 d e s a s s o c i é s , à l ' é g a r d d e l a S P R L F A M I L Y A N D F R I E N D S p o u r u n m o n t a n t g l o b a l d e 1 . 6 3 4 . 8 0 0 E
- M o n s i e u r J e a n F R A N C O I S c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) ,
- M o n s i e u r J e a n - M a r c Z A N E T T E , s o i x a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 6 3 . 0 0 0 , 0 0 E ) ,
- M a d a m e C a t h e r i n e c e n t s e i z e m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 1 1 6 . 3 0 0 E U R ) ;
- M a d a m e S a n t a F O R T E s o i t c e n t c i n q u a n t e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 5 0 . 5 0 0 , 0 0 E ) ,
- M o n s i e u r J e a n - P i e r r e D E G R A U X s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) ,
- M o n s i e u r G e o r g e s S O U M E N K O F F e t M a d a m e B e a t a C Z E R M A K c e n t v i n g t - s e p t m i l l e e u r o s ( 1 2 7 . 0 0 0 , 0 0 E ) ,
- M o n s i e u r J e a n - P a u l L E M M E N S q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) ,
- M a d a m e M a r t i n e D E B R U Y N - T O R R E K E N S q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) ,
- M o n s i e u r J e a n - M a r i e R O D Y e t M a d a m e A r l e t t e C O L L I G N O N c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 1 6 1 . 0 0 0 , 0 0 E ) ,
- M o n s i e u r R o b e r t G A M A C H E e t M a d a m e J a c q u e l i n e D U B O I S c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , - M o n s i e u r R o l a n d V R A N C K E N c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) ,
- M o n s i e u r J e a n L I N S M E A U e t M a d a m e C h r i s t i a n e c e n t s i x m i l l e e u r o s ( 1 0 6 . 0 0 0 , 0 0 E ) ,
- M o n s i e u r P i e r r e C H A V E T e t M a d a m e V i v i a n e V A N D I E R E N D O N C K c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , - M o n s i e u r A l a i n F I V E T t r e n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 3 2 . 0 0 0 , 0 0 E ) ,
- M o n s i e u r F r a n ç o i s G E O R G E e t M a d a m e J a c q u e l i n e C H E V A L I E R t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) ,
- M a d a m e M a r i e - C h r i s t i n e R A Y E R d e u x c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) ,
- M a d a m e A n n i e S O U M E N K O F F t r e n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 3 4 . 0 0 0 , 0 0 E ) ,
- M o n s i e u r R o b e r t A E R T S e t M a d a m e M a r i e q u i n z e m i l l e e u r o s ( 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) ,
- M a d a m e B é n é d i c t e c i n q m i l l e e u r o s ( 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
R a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
E n d a t e d u 1 4 j u i l l e t 2 0 1 4 , l a S P R L C H R I S T O P H E R E M O N & C ° , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e R E M O N , g é r a n t , a é t é c h a r g é e d ' é t a b l i r I e r a p p o r t
s p é c i a l r e q u i s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t s o n t l e s s u i v a n t e s :
J ' a i é t é m a n d a t é p a r l a S P R L « F A M I L Y A N D F R I E N D S » , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i m i t r i N E U K E R M A N S , g é r a n t a f i n d e f a i r e r a p p o r t s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e à l a s o c i é t é .
L ' o p é r a t i o n c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d e c o m p t e s c o u r a n t s p o u r u n e v a l e u r d ' u n m i l l i o n s i x c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 . 6 3 4 . 8 0 0 E ) a t t r i b u é s a u c a p i t a l p o u r u n m o n t a n t d ' u n m i l l i o n s i x c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 . 6 3 4 . 8 0 0 E ) .
A u t e r m e d e m e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , j e s u i s d ' a v i s q u e :
r
t i
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t ;
- L a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e o u , à d é f a u t d e l a v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e , e t l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e .
E n c o n t r e p a r t i e d e s o n a p p o r t é v a l u é à c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 £ ) , M o n s i e u r J e a n F R A N C O I S s e v e r r a o c t r o y é c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e I a S P R L F A M I L Y A N D F R I E N D S .
E n c o n t r e p a r t i e d e s o n a p p o r t é v a l u é à s o i x a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 6 3 . 0 0 0 , 0 0 E ) , M o n s i e u r J e a n - M a r c
Z A K E 1 " l ' E s e v e r r a o c t r o y e r s i x c e n t t r e n t e ( 6 3 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e d e l a S P R L F A M I L Y A N D F R I E N D S .
E n c o n t r e p a r t i e d e s o n a p p o r t é v a l u é à c e n t s e i z e m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 1 1 6 . 3 0 0 , 0 0 E ) , M a d a m e C a t h e r i n e R O S M A N s e v e r r a o c t r o y e r m i l l e c e n t s o i x a n t e - t r o i s ( 1 . 1 6 3 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e I a S P R L F A M I L Y A N D F R I E N D S .
l i n c o n t r e p a r t i e d e s o n a p p o r t é v a l u é à c e n t c i n q u a n t e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 5 0 . 5 0 0 , 0 0 6 ) , M a d a m e S a n t a F O R T E s e v e r r a o c t r o y e r m i l l e c i n q c e n t c i n q ( 1 . 5 0 5 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S P R L F A M I L Y A N D F R I E N D S .
I a n c o n t r e p a r t i e d e s o n a p p o r t é v a l u é à s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 6 ) , M o n s i e u r J e a n - P i e r r e D E G R A U X s e v e r r a o c t r o y e r s i x c e n t s ( 6 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S P R L F A M I L Y A N D F R I E N D S .
l i n c o n t r e p a r t i e d e l e u r a p p o r t é v a l u é à c e n t v i n g t - s e p t m i l l e e u r o s ( 1 2 7 . 0 0 0 , 0 0 B ) , M o n s i e u r G e o r g e s S O U M E N K O F F e t M a d a m e B e a t a C Z E R M A K s e v e r r o n t o c t r o y e r m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e ( 1 . 2 7 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S P R L F A M I L Y A N D F R I E N D S .
E n c o n t r e p a r t i e d e s o n a p p o r t é v a l u é à q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 6 ) , M o n s i e u r J e a n - P a u l L E M M E N S s e v e r r a o c t r o y e r q u a t r e c e n t s ( 4 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S P R L F A M I L Y A N D F R I E N D S .
E n c o n t r e p a r t i e d e s o n a p p o r t é v a l u é à q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , M a d a m e M a r t i n e D E B R U Y N - T O R R E K E N S s e v e r r a o c t r o y e r h u i t c e n t s ( 8 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S A R L F A M I L Y A N D F R I E N D S .
E n c o n t r e p a r t i e d e l e u r a p p o r t é v a l u é à c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 1 6 1 . 0 0 0 , 0 0 E ) , M o n s i e u r J e a n - M a r i e R O D Y e t M a d a m e A r l e t t e C O L L I G N O N s e v e r r o n t o c t r o y e r m i l l e s i x c e n t d i x ( 1 . 6 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S P R L F A - M I L Y A N D F R I E N D S .
E n c o n t r e p a r t i e d e l e u r a p p o r t é v a l u é à c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , M o n s i e u r R o b e r t G A M A C H E e t M a d a m e J a c q u e l i n e D U B O I S s e v e r r o n t o c t r o y e r c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S P R L F A M I L Y A N D F R I E N D S .
E n c o n t r e p a r t i e d e s o n a p p o r t é v a l u é à c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 6 ) , M o n s i e u r R o l a n d V R A N C K E N s e v e r r a o c t r o y e r m i l l e c i n q c e n t s ( 1 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S P R L F A M I L Y A N D F R I E N D S .
E n c o n t r e p a r t i e d e l e u r a p p o r t é v a l u é à c e n t s i x m i l l e e u r o s ( 1 0 6 . 0 0 0 , 0 0 6 ) , M o n s i e u r J e a n L I N S M E A U e t M a d a m e C h r i s t i a n e D E L C H A M B R E s e v e r r o n t o c t r o y e r m i l l e s o i x a n t e ( 1 . 0 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S P R L F A M I L Y A N D F R I E N D S .
e ' R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E n c o n t r e p a r t i e d e l e u r a p p o r t é v a l u é à c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , M o n s i e u r P i e r r e C H A V E T e t M a d a m e V i v i a n e V A N D I E R E N D O N C K s e v e r r o n t o c t r o y e r m i l l e d e u x c e n t s ( 1 . 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S P E L F A M I L Y A N D F R I E N D S .
E n c o n t r e p a r t i e d e s o n a p p o r t é v a l u é à t r e n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 3 2 . 0 0 0 , 0 0 6 ) , M o n s i e u r M a i n F I V E T s e v e r r a o c t r o y e r t r o i s c e n t v i n g t c e n t s ( 3 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S P R L F A M I L Y A N D F R I E N D S .
E n c o n t r e p a r t i e d e l e u r a p p o r t é v a l u é à t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) , M o n s i e u r F r a n ç o i s G E O R G E e t M a d a m e J a c q u e l i n e C H E V A L I E R s e v e r r o n t o c t r o y e r t r o i s c e n t c i n q u a n t e ( 3 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S P R L F A M I L Y A N D F R I E N D S .
E n c o n t r e p a r t i e d e s o n a p p o r t é v a l u é à d e u x c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , M a d a m e M a r i e - C h r i s t i n e R A Y E R s e v e r r a o c t r o y e r d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s ( 2 . 4 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S P R L F A M I L Y A N D F R I E N D S .
E n c o n t r e p a r t i e d e s o n a p p o r t é v a l u é à t r e n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 3 4 . 0 0 0 , 0 0 E ) , M a d a m e A n n i e S O U M E N K O F F s e v e r r a o c t r o y e r t r o i s c e n t q u a r a n t e ( 3 4 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S P R L F A M I L Y A N D F R I E N D S .
E n c o n t r e p a r t i e d e l e u r a p p o r t é v a l u é à q u i n z e m i l l e e u r o s ( 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) , M o n s i e u r R o b e r t A E R T S e t M a d a m e M a r i e V E R S C H U E R E N s e v e r r o n t o c t r o y e r c e n t c i n q u a n t e ( 1 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S P R L F A M I L Y A N D F R I E N D S .
' E n c o n t r e p a r t i e d e s o n a p p o r t é v a l u é à c i n q m i l l e e u r o s ( 5 . 0 0 0 , 0 0 6 ) , M a d a m e B é n é d i c t e G A M A C H E s e v e r r a o c t r o y e r c i n q u a n t e ( 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S P R L F A M I L Y A N D F R I E N D S .
A u t e r m e d e l ' o p é r a t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l s e r a a i n s i p o r t é à u n m i l l i o n s i x c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 . 6 6 1 . 8 0 0 E ) r e p r é s e n t é p a r 1 6 . 6 1 8 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
J e c r o i s u t i l e d e r a p p e l e r q u e m a m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , m o n r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i r n e s s o p i n i o n » .
E n f m , j e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à m e s c o n t r ô l e s e t d e v a n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
N a m u r , l e 2 0 o c t o b r e 2 0 1 4 .
P o u r l a S P R L C H R I S T O P H E R E M O N & C ° ,
R a p p o r t s p é c i a l d e s g é r a n t s
L e d i t r a p p o r t e s t c i - a n n e x é .
U n e x e m p l a i r e d e c e s d e u x r a p p o r t s s e r a d é p o s é , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t a c t e , a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e , s i g n é A l a i n B e y e n s , N o t a i r e , d é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/09/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l l i t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 , 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 3 . 7 . s , 2 . 3 5
( e n e n t i e r ) : " F A M I L Y & F R I E N D S "
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e r u e d e F a l l a i s , 1 3 à 4 5 3 0 - V i e u x - W a l e f f e
O b i e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e S t é p h a n e G R O S F I L S , à O h e y , l e q u a t o r z e s e p t e m b r e d e u x m i l d o u z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u p r è s d u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d ' A n d e n n e .
I l r é s u l t e q u e
1 / . M o n s i e u r F O U R R I E R D a m i e n G i s è l e D a n i e l , n é à N a m u r l e v i n g t - n e u f n o v e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 5 0 0 0 - N a m u r , T i e n n e H â l a , 6 .
( R N : 8 0 . 1 1 . 2 9 1 4 5 - 6 3 ) ,
2 / . M o n s i e u r N E U K E R M A N S D i m i t r i G h i s l a i n A l b e r t , n é à T o u r n a i l e d i x - s e p t n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f , é p o u x d e M a d a m e D E P O O R T E R I s a b e l l e , d o m i c i l i é à 7 9 1 1 - F r a s n e s - l e z - A n v a i n g , C h e m i n d ' E l l i g n i e s , 3 4 .
( R N : 6 9 . 1 1 . 1 7 3 1 5 - 2 2 ) .
3 / . M o n s i e u r B O U C H A T D a v i d R i c h a r d O d o n R a y m o n d G h i s l a i n , n é à N a m u r l e d o u z e s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 6 2 8 0 - G e r p i n n e s , r u e d e s F l a c h e s , 8 3 .
( R N : 8 0 . 0 9 . 1 2 3 3 7 - 7 6 ) .
o n t r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e - I m e n t l e s s t a t u t s d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e q u ' i l s c o n s t i t u e n t à c o m p t e r d e c e j o u r , c o m m e s u i t :
S T A T U T S
I l e s t f o r m é p a r l e p r é s e n t a c t e u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n " F A M I L Y & F R I E N D S " .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " , e n a b r é v i a t i o n " S . P . R . L , " ; e l l e d o i t , e n o u t r e , d a n s c e s m ê m e s d o c u m e n t s , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é e t d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e d e l a d i t e s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 5 3 0 - V i e u x - W a l e f f e , r u e d e F a l l a i s , 1 3 ,
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ,
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p r i n c i p a l , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , s o u s r é s e r v e d u r e s p e c t d e s l o i s d ' a c c è s à d e s p r o f e s s i o n s r é g l e m e n t é e s , t o u t e s a c t i v i t é s d ' u n e s o c i é t é e n h o l d i n g e n c e c o m p r i s :
- L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s m a j o r i t a i r e s o u m i n o r i t a i r e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u p e r s o n n e s m o r a l e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , l e f i n a n c e m e n t , l a p a r t i c i p a t i o n à l a d i r e c t i o n e t à l a g e s t i o n d e c e s s o c i é t é s o u p e r s o n n e s m o r a l e s , n o t a m m e n t e n t a n t q u e m e m b r e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s a u p r o f i t d e c e s s o c i é t é s o u p e r s o n n e s m o r a l e s ;
- L ' i n v e s t i s s e m e n t , l a s o u s c r i p t i o n , l a p r i s e f e r m e , l e p l a c e m e n t , l a v e n t e , l ' a c h a t e t l a n é g o c i a t i o n d ' a c t i o n s , p a r t s o u o b l i g a t i o n s , c e r t i f i c a t s , c r é d i t s , m o n n a i e s e t a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s é m i s e s p a r d e s e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s q u ' e l l e s a i e n t o u n o n l a f o r m e d e s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s ;
- E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s , é t a n t e n t e n d u q u e l a s o c i é t é n ' e f f e c t u e r a a u c u n e a c t i v i t é d o n t l ' e x e r c i c e s e r a i t s o u m i s à d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s a p p l i c a b l e s a u x é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t s e t r é s e r v é s à c e u x - c i ;
- L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r t o u t e m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t i o n e t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s ;
- E l l e p e u t é g a l e m e n t f a i r e t o u t t y p e d e p r e s t a t i o n s e t d e s s e r v i c e s , n o t a m m e n t e n t a n t q u e c o n s u l t a n t .
- L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t a v o i r p o u r o b j e t l ' a c q u i s i t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r a i n s i q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à t a m i s e e n v a l e u r d e c e p a t r i m o i n e ,
D é p o s é a u g r e d u
T r i b u n a l d e C o m m e e d e H u y , l e
i 8 S E , z o ? 2
L e f f i e r
G e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
, 4 9 , , B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t , e n c e c o m p r i s p a r v o i e d ' e m p r u n t .
- E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o l e s d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' a b s o r p t i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n s f i n a n c i è r e s o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d e n a t u r e à f a c i l i t e r o u f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t t e l q u e d é f i n i s c i - d e s s u s .
L a p r é s e n t e l i s t e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n r e s t r i c t i v e ,
L ' o b j e t s o c i a l p e u t ê t r e é t e n d u o u r e s t r e i n t p a r v o i e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s é t a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s s e r v i c e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e à d a t e r d u d é p ô t d e s e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e ,
E l l e p e u t p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s p o u r u n t e r m e d é p a s s a n t l a d a t e d e s a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e , L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à V I N G T - S E P T M I L L E E U R O S ( 2 7 , 0 0 0 , 0 0 - E U R ) .
l i e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s e p t a n t e ( 2 7 0 , ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t s e p t a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e , r é m u n é r é e s o u n o n , a s s o c i é e s o u n o n , s t a t u t a i r e s o u n o n , e t d a n s c e d e r n i e r c a s , p o u r u n e d u r é e à l a q u e l l e i l p o u r r a ê t r e m i s f i n e n t o u t t e m p s , p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n d i r e c t e u r , a s s o c i é o u n o n , e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s .
S a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , e n s u s d e s é m o l u m e n t s d é t e r m i n é s p a r e l l e , e t d e l e u r s f r a i s d e r e p r é s e n t a t i o n s , d e v o y a g e e t a u t r e s , a l l o u e r a u x g é r a n t s d e s i n d e m n i t é s f i x e s à p o r t e r a u c o m p t e d e s f r a i s g é n é r a u x .
L e m a n d a t d e g é r a n t p e u t é g a l e m e n t ê t r e e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
L e s a c t i o n s j u d i c a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é , p a r u n g é r a n t .
T o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , p a r a c t e s a u x q u e l s i n t e r v i e n n e n t d e s o f f i c i e r s p u b l i c s o u m i n i s t é r i e l s , t o u s p o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s p o u r c e s m ê m e s a c t e s , t o u t e s r é v o c a t i o n s d ' a g e n t s , d ' e m p l o y é s o u d e s a l a r i é s d e l a s o c i é t é , S o n t , e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , s i g n é s p a r l e s g é r a n t s c o n j o i n t e m e n t , s a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e ,
S i l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i l ' e x i g e n t , l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é , a u r e g a r d d e l a l o i e t d e s p r é s e n t s s t a t u t s , d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s s e r a c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , c o n f o r m é m e n t a u x C o d e d e s S o c i é t é s .
A u c a s o ù i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e l ' e x p e r t c o m p t a b l e i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e . E n c e s c a s , l e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é ,
L e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s o b j e t s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é ,
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l , u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e , l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n à d i x -
n e u f h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e . A c h a q u e a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l e s t t e n u u n e l i s t e d e p r é s e n c e .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , C h a q u e a n n é e , l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s , C e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s , a i n s i q u e l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t .
L a g é r a n c e é t a b l i t e n o u t r e u n r a p p o r t d a n s l e q u e l e l l e r e n d c o m p t e d e s a g e s t i o n . C e r a p p o r t d e g e s t i o n c o m p o r t e u n c o m m e n t a i r e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s e n v u e d ' e x p o s e r d ' u n e m a n i è r e f i d è l e l ' é v o l u t i o n d e s a f f a i r e s e t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é .
L e r a p p o r t c o m p o r t e é g a l e m e n t d e s d o n n é e s s u r l e s é v è n e m e n t s i m p o r t a n t s s u r v e n u s a p r è s l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e e t , p o u r a u t a n t q u ' e l l e s n e s o i e n t p a s d e n a t u r e à p o r t e r g r a v e m e n t p r é j u d i c e à l a s o c i é t é , d e s i n d i c a t i o n s s u r l e s c i r c o n s t a n c e s s u s c e p t i b l e s d ' a v o i r u n e i n f l u e n c e n o t a b l e s u r s o n d é v e l o p p e m e n t .
P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l e t a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
P a r d é r o g a t i o n à l ' a r t i c l e 2 8 , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a c e j o u r e t s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 ,
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u l e m a r d i 1 7 j u i n 2 0 1 4 .
A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
D é l i b é r a n t c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é
1 / d e d é s i g n e r M e s s i e u r s F O U R R I E R D a m i e n e t N E U K E R M A N S D i m i t r i , f o n d a t e u r s s u b 1 / e t 2 / e n q u a l i t é d e g é r a n t s s t a t u t a i r e s d e l a d i t e s o c i é t é , a v e c p o u v o i r d ' a g i r e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t e t d a n s c e d e r n i e r c a s p o u r d e s e n g a g e m e n t s f i n a n c i e r s n e p o u v a n t d é p a s s e r c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , p o u r a u t a n t q u ' e l l e c o n c e r n e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é ; t o u s a c t e s d e d i s p o s i t i o n d e v r o n t n é a n m o i n s r e c e v o i r l ' a p p r o b a t i o n e t l a p a r t i c i p a t i o n d e s d e u x g é r a n t s s u s n o m m é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s q u e l s , p r é s e n t o u r e p r é s e n t é c o m m e d i t e s t , d é c l a r e n t e x p r e s s é m e n t a c c e p t e r c e t t e n o m i n a t i o n .
D O N T P R O C E S - V E R B A L .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
S t é p h a n e G R O S F I L S , n o t a i r e
M e n t i o n s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n e t a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.06.2015, DPT 17.12.2015 15693-0208-009
04/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 21.06.2016, DPT 24.06.2016 16226-0343-009