27/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s S a b l i è r e s n u m é r o 8 7 5 2 2 T o u r n a i ( B l a n d a i n )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N N O M I N A T I O N - S U P P R E S S I O N T I T R E S A U P O R T E U R - S U P P R E S S I O N R A C H A T A C T I O N S P R O P R E S - E M I S S I O N D E T I T R E S - A S S E M B L E E G E N E R A L E P A R E C R I T - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S .
D ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e a s s o c i é C h r i s t o p h e W E R B R O U C K à M o u s c r o n e x D o t t i g n i e s l e v i n g t n e u f d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , i l a é t é d é c i d é
P r e m i è r e r é s o l u t i o n D é m i s s i o n N o m i n a t i o n
N l ó n s t e u " i 1 / A A l : R É E T A x ë l M a i n I a c g ü e s ; n e o I c e l l e s " l e h u i t ? : j u i l l e t . m i l n e u f c e n t
s o i x a n t e l i a i t , ` ( r e g i s t r e : n a t i o n a l n u m e r o 6 5 0 7 0 8 2 9 . 5 = 8 9 ) , . é p o u x d e M a d a m e N a t h a l i e C R U C K E d o m i c i l i é o 9 6 0 0 . R o n c e , D o o i n i k s e s t e e n w e g n u m e r o 1 7 , a : p a r c o u r r i ë x r ë c o ` m i m a â n d e . d r e s s é a u ë o n s ë i l d ' a d m a n r s t r a t a o n - c l a i e d u h u i t d é c e m b r e d e ü x m i l o n z e l e q u e l _ r e s t e r a e t a n n e x e , p r e s e n t e s a d e m i s s i o n d e s k i f o n c t i o n d ' á d m a n i s t r ` e i t e ü r d e l a s o c i é t é . :
L ' a s s e m b l e e e n e r a l é e n , p r e n d c o n n a i s s a n c e e t a c c e : t e c e t t e . d e m a s s a o n a c o m t e z c 1 1 4 c 1 1 4 g . ~ p
p u t e d e c e m b r e d e u x m i l o n z e ' u < . :
p a s s e m b l e e g e n e r a l e , p a r u n v o t e - s p e c i a l d o n n e p l e i n e e t e n t a e r e c h a r g e ` À
l ' a d i n a n i s t r a t e u r d e m i s s i o n n a a r é ' , M o n s a e u r , A x e l V A N . h E E T p o u r , l ' e x é c u t i o n d e s o n ' m a n d a t a y a n t p r i s c o u r s l e p i c m i c i ~ a r i v a e r d e u x m i l o n z ë j u s q u a c e j o u r "
r . V i l e ` n o m b r e d ' a c t i o n n a i r e s , i l n ' e s t p a s p r ó c e d e r a u r e m p l a c e m e n t - d e M o n s i e u r ` ;
A x e s V A N R E E T L ' a s s e m b l é e g é n e r c l e d é c i d e d e r e c o n d u i r e l è s m a n d a t s d ' a d m a n a s t r g t e ü r d e . . - - M o n s i e u r J a c q u e s C R U C K E , p r é n o m m é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e s o n m a n d a t ;
- l a s o c i é t é a n o n y m e z r . N . J ; Ç R U C K E » , p r é c i t e e , = r e p r é s e n t e e p a r s o n r ë p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e ü r . J a c q u e s L R L C K L , p e n o m m e . i c i p i e s e n t e t . q u i a c c e p t e s o n m a n d a t ? L e s f o n c t i o n s ' d ' a d m i n i s u a t e u r i e c o n d u z t e s p r e n n e n t e f f e t a c e j o u r ; ; e t a v e c : t o u s l è s `
p o u v o i r s p r é v u s p a r " l e s s t a t u t s " f .
L e r r r a n d a l e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e , . d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s m a n d a t s s o n t a t t r i b u é s p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s p r e n a n t f i n , s a u f r é é l e c t i o n , à l a
d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e e n d e u x m i l d i x s e p t .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a n a t u r e d e s a c t i o n s , e n c e s e n s q u e l e s a c t i o n s s e r o n t
n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s , a v e c s u p p r e s s i o n d e l a f o r m e a u p o r t e u r .
L e s a c t i o n n a i r e s , d é t e n t e u r s d e l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s é m i s e s p a r l a s o c i é t é , i c i p r é s e n t s
c o n f i r m e n t q u e l e s a c t i o n s n ' o n t j a m a i s f a i t l ' o b j e t d ' a u c u n e i m p r e s s i o n . L e s a c t i o n n a i r e s i c i
p r é s e n t s o u v r e n t l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s e t f o n t m e n t i o n d ' u n e i n s c r i p t i o n n o m i n a t i v e a u x
r e g i s t r e d e s a c t i o n s .
M e n t i o n n e f s t i r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é 1 1 1 * f l i a I l n o l I s I I I I i s a * I I I I Y I I I
a u a
M o n i t e u r
b e l g e
i l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 . 5 6 2 . 2 9 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F E N I C E ( e n a b r é g é ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s a c t i o n s a i n s i r e m p l a c é e s a u r o n t l e s m ê m e s d r o i t s e t l e s m ê m e s o b l i g a t i o n s q u e l e s a c t i o n s o r i g i n e l l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u ' a u c u n e a c t i o n a u p o r t e u r d e l a s o c i é t é n ' e s t e n c i r c u l a t i o n .
A t o u t m o m e n t , l e s a c t i o n n a i r e s p o u r r o n t d e m a n d e r l a d é m a t é r i a l i s a t i o n d e l e u r s a c t i o n s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n S u p p r e s s i o n a u t o r i s a t i o n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r a c h a t
p r o p r e s t i t r e s
V u l e d é l a i d é p a s s é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e p o u v o i r a t t r i b u é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e r a c h e t e r l e s p r o p r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é e t n e p l u s r e n o u v e l e r c e p o u v o i r .
O u a t r i è m e r é s o l u t i o n E m i s s i o n d e t i t r e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e p r é v o i r d a n s l e s s t a t u t s l a p o s s i b i l i t é d ' é m e t t r e , a u s e i n g d e l a s o c i é t é , d e s o b l i g a t i o n s o u p a r t s b é n é f i c i a i r e s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n I n s e r t i o n d e l a p o s s i b i l i t é d ' e m p l o y e r l e s t e c h n i q u e s
n o u v e l l e s a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r é c r i t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r d a n s l e s s t a t u t s l a p o s s i b i l i t é d ' e m p l o y e r l e s t e c h n i q u e s n o u v e l l e s d a n s l e c a d r e d e l a t e n u e d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , a i n s i q u e l a p o s s i b i l i t é d e t e n i r d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s p a r é c r i t , c o m m e é t a n t p r é v u à l a s e p t i è m e r é s o l u t i o n c i - a p r è s .
S i x i è m e r é s o l u t i o n A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s a u C o d e d e s S o c i é t é s L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u C o d e d e s S o c i é t é s , s a v o i r à l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t l a p r o c é d u r e d e n o m i n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r , c o m m e é t a n t p r é v u à l a s e p t i è m e r é s o l u t i o n c i - a p r è s .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n - - R e f o r m u I a t i o n e t a c t u a l i s a t i o n d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e ( r e ) f o r m u l e r e t a c t u a l i s e r l e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s c o n f o r m é m e n t a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e t s u p p r e s s i o n d a n s l e s s t a t u t s d e l ' a n c i e n s i è g e s o c i a l .
A p r è s d i s c u s s i o n e t a p p r o b a t i o n d e c h a c u n d e s a r t i c l e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s s u i v a n t d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 2 - S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a R é g i o n w a l l o n n e e t B r u x e l l e s C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s , d é p ô t s , r e p r é s e n t a t i o n s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 8 - N a t u r e d e s a c t i o n s
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s , a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s p e u v e n t , à t o u t m o m e n t e t à l e u r s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e l e u r s a c t i o n s d a n s l ' u n e d e s a u t r e s f o r m e s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s , h o r m i s a u p o r t e u r .
A r t i c l e 1 1 - R a c h a t o u p r i s e e n g a g e p a r l a s o c i é t é d e s e s p r o p r e s a c t i o n s , t i t r e s b é n é f i c i a i r e s o u c e r t i f i c a t s q u i y o n t t r a i t
L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r o u p r e n d r e e n g a g e , d a n s l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s l é g a l e s , s e s p r o p r e s a c t i o n s o u t i t r e s b é n é f i c i a i r e s e n t i è r e m e n t l i b é r é s , o u d e c e r t i f i c a t s q u i y o n t t r a i t . A r t i c l e 1 i b i s - O b l i g a t i o n s
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s p a r t s b é n é f i c i a i r e s e t o b l i g a t i o n s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 2 3 - R é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à d i x h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e s p é c i a l e m e n t o u e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . E l l e d o i t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e , s p é c i a l e o u e x t r a o r d i n a i r e , r é u n i s s a n t l ' i n t é g r a l i t é d e s t i t r e s , a i n s i q u e t o u t a d m i n i s t r a t e u r e t c o m m i s s a i r e , p o u r r a d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e . L e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , d é t e n t e u r s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n o u d e c e r t i f i c a t s v i s é s à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e c e s d é c i s i o n s
L e s a c t i o n n a i r e s o n t l a p o s s i b i l i t é d e p a r t i c i p e r o u d e v o t e r à d i s t a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s i l e s m o y e n s d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e p e r m e t t e n t à l ' a c t i o n n a i r e d e p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e m a n i è r e d i r e c t e , s i m u l t a n é e e t c o n t i n u e d e s d i s c u s s i o n s a u s e i n d e l ' a s s e m b l é e . L ' a c t i o n n a i r e p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r s o n d r o i t d e v o t e p a r v o i e é l e c t r o n i q u e s u r t o u s l e s p o i n t s s u r l e s q u e l s l ' a s s e m b l é e e s t a p p e l é e à s e p r o n o n c e r , p o u r a u t a n t q u e l ' o n p u i s s e v é r i f i e r l ' i d e n t i t é d e l ' a c t i o n n a i r e .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t é g a l e m e n t l a p o s s i b i l i t é d e p o s e r d e s q u e s t i o n s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r a l e m e n t o u p a r é c r i t .
A r t i c l e 2 4 - F o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s , l e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s o u t i t u l a i r e s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n e n n o m , l e s t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é , l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e s c o m m i s s a i r e s l ' i n f o r m e n t p a r é c r i t ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) , q u i n z e j o u r s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L o r s q u e l a c o n v o c a t i o n d e l ' a s s e m b l é e a l i e u p a r v o i e d e p r e s s e , l e s t i t u l a i r e s d e t i t r e s n o m i n a t i f s d e m ê m e q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s s o n t c o n v o q u é s p a r s i m p l e l e t t r e . I l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e t t e f o r m a l i t é d e c o n v o c a t i o n .
P a r c o n t r e , l o r s q u e l ' e n s e m b l e d e s t i t r e s ( a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n , c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é ) e s t n o m i n a t i f , l e s c o n v o c a t i o n s p e u v e n t s e f a i r e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , s a u f s i l e s d e s t i n a t a i r e s o n t i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t , a c c e p t é d e r e c e v o i r l a c o n v o c a t i o n m o y e n n a n t u n a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n . D a n s c e c a s , i l f a u t j u s t i f i e r d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e t t e f o r m a l i t é à l ' a s s e m b l é e .
L e d é f a u t d e c o n v o c a t i o n d e c e s d e s t i n a t a i r e s e s t s u s c e p t i b l e d ' e n t r a î n e r l a n u l l i t é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s ' i l e s t é t a b l i q u e c e t t e i r r é g u l a r i t é a p u a v o i r u n e i n f l u e n c e s u r l a d é c i s i o n p r i s e .
A r t i c l e 3 3 - L i q u i d a t i o n - p a r t a g e
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d e l i q u i d a t e u r ( s ) n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t , à d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e c o m i t é d e l i q u i d a t i o n .
L e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) d i s p o s e ( n t ) à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e s a r t i c l e 1 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) n ' e n t r e r o n t q u ' e n f o n c t i o n a p r è s l ' h o m o l o g a t i o n d e l e u r n o m i n a t i o n p a r l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e , l e c a s é c h é a n t , l e s é m o l u m e n t s d u ( d e s ) l i q u i d a t e u r ( s ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é ( n o n a m o r t i ) d e s a c t i o n s .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
S ' i l n ' e x i s t e p a s d ' a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e , l e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
E n s u i t e , l e s o l d e s e r v i r a à r e m b o u r s e r l e m o n t a n t d e l ' a p p o r t e n c a p i t a l a u g m e n t é , l e c a s é c h é a n t , d e l a p r i m e d ' a m i s s i o n d e s a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e .
N e u v i è m e r é s o l u t i o n P o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e t a u n o t a i r e p o u r é t a b l i r , s i g n e r e t d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s . E l l e d é s i g n e l e s p e r s o n n e s n o m i n é e s c i - a p r è s c o m m e d e s m a n d a t a i r e s p a r t i c u l i e r s , q u i s o n t c h a c u n e h a b i l i t é e s à a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b r o g a t i o n , a u x q u e l l e s e s t d o n n é l e p o u v o i r d e f a i r e t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e s i g n e r à c e t e f f e t a u s s i t o u t e s l e s p i è c e s e t t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s t o u s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s p o u r u n o u p l u s i e u r s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e a g r é é s a u c h o i x d u m a n d a t a i r e , à s a v o i r M o n s i e u r J a c q u e s C R U C K E , p r é n o m m é , s o i t à M o n s i e u r M a r c F A U Q U E T T E , d o m i c i l i é à 9 6 8 8 S c h o r i s s e , S t o k s t r a a t , 2 0 , o u t o u t a u t r e m e m b r e d e p e r s o n n e l .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s t a r i f s d e s d i f f é r e n t s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
E t à l ' i n s t a n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s , M o n s i e u r J a c q u e s C R U C K E e t l a s o c i é t é « N . J . C R U C K E » , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r J a c q u e s C R U C K E , i c i p r é s e n t s , d é c l a r e n t s e r é u n i r v a l a b l e m e n t a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r J a c q u e s C R U C K E , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
M o n s i e u r J a c q u e s C R U C K E e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
D e t o u t q u o i , l e n o t a i r e s o u s s i g n é a d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
p o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e + p i è c e s y a n n e x é e s , f o r m u l a i r e 1 + c o p i e ,
c h è q u e , s t a t u t s c o o r d o n n é s
l e r e q u é r a n t
l e n o t a i r e a s s o c i é C h r i s t o p h e W E R B R O U C K à D o t t i g n i e s
F
t