13/06/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
U t 5 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 8 0 2 1 0 . 4 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) « F I D U C I A I R E C U V E L I E R »
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 7 3 5 0 H E N S I E S ( e x T h u l i n ) r u e J e a n J a u r è s 1 0 b
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e M a t h i e u D U R A N T , à l a r é s i d e n c e d e S a i n t - G h i s l a i n , l e 2 6 m a r s , 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à S a i n t - G h i s l a i n , l e 2 8 m a r s 2 0 1 4 , q u a t r e r ô l e s , u n r e n v o i , v o l u m e 1 3 8 , f o l i o 8 9 , c a s e 6 , r e ç u ' 5 0 E , s i g n é l e r e c e v e u r F R E T I N C h , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « F I D U C I A I R E C U V E L I E R » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 3 5 0 H E N S I E S ( e x T h u l i n ) r u e J e a n J a u r è s 1 0 b , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 8 0 . 2 1 0 . 4 7 5 R P M M o n s e t a s s u j e t t i e à l a T . V . A . s o u s l e n u m é r o B E 0 4 8 0 . 2 1 0 . 4 7 5 . q u i a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x a m i n e s o n p r o c è s - v e r b a l d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 a y a n t d é c i d é l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s a u x a s s o c i é s e t l ' a p p o r t i m m é d i a t d e c e s d i v i d e n d e s n e t s e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e , e t l e c o n f i r m e
V o t e :
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
1 . R a p p o r t s p r é a l a b l e s
L e P r é s i d e n t e s t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e :
a ) d u r a p p o r t é t a b l i p a r l e s g é r a n t s e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u c o d e d e s S o c i é t é s ( a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e ) ;
b ) d u r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d u 3 m a r s 2 0 1 4 s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e ; l e s a s s o c i é s d é c l a r a n t e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , M o n s i e u r H u g u e s F R O N V I L L E , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s à L a H u l p e , r e l a t i f a u x a p p o r t s e n n a t u r e , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
« ( . . . ) 5 . C o n c l u s i o n
L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S P R L F i d u c i a i r e C u v e l i e r , c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d e s d i v i d e n d e s q u e l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é s e s o n t v u a t t r i b u é s ( s i c ) à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d a t é e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e d ' u n m o n t a n t n e t d e 1 8 7 . 3 8 0 E , p o u r u n e v a l e u r d ' a p p o r t é q u i v a l e n t e
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
a ) n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e o n t é t é e f f e c t u é s s u r b a s e d e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e ; l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a S P R L F i d u c i a i r e C u v e l i e r é t a n t r e s p o n s a b l e t a n t d e l ' é v a l u a t i o n d e s é l é m e n t s a p p o r t é s q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t a d o p t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t c o n f o r m e s a u x p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e , e t l a v a l e u r d ' a p p o r t à l a q u e l l e i l s m è n e n t c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e t e l l e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l ' a t t r i b u t i o n d e 8 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e l a S P R L F i d u c i a i r e C u v e l i e r , d e m ê m e n a t u r e e t b é n é f i c i a n t d e s m ê m e s d r o i t s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
* 1 4 1 1 6 0 2 0 *
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
-
W ' ' S . . 7 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e p r é s e n t r a p p o r t a é t é r é d i g é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s d a n s l e c a d r e d e
l ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S P R L F i d u c i a i r e C u v e l i e r , I l n e p o u r r a s e r v i r , e n t o u t o u e n
p a r t i e , à d ' a u t r e s f i n s ,
L a H u l p e , l e 3 m a r s 2 0 1 4 ( s u i t l a s i g n a t u r e ) H u g u e s F R O N V I L L E ( . . . ) » ,
L e r a p p o r t d e l a g é r a n c e n e s ' é c a r t e p a s d e s d i t e s c o n c l u s i o n s .
U n o r i g i n a l d e c h a c u n d e c e s d e u x r a p p o r t s d e m e u r e r a c i - a n n e x é p o u r f a i r e p a r t i e i n t é g r a n t e d u p r é s e n t
a c t e , a p r è s a v o i r é t é p a r a p h é e t s i g n é n e v a r i e t u r p a r l e s c o m p a r a n t s e t N o u s , N o t a i r e ,
2 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s
( 1 8 7 . 3 8 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) à d e u x c e n t s e p t m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s ( 2 0 7 , 3 8 0 , 0 0 E ) , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n m o n t a n t d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s ( 1 8 7 , 3 8 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t i m m é d i a t d ' u n e c r é a n c e d e s a s s o c i é s n é e d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l n e t e n t i è r e m e n t l i b é r é , a v e c é m i s s i o n d e h u i t c e n t s ( 8 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s
P o u r p o u v o i r b é n é f i c i e r d u t a u x r é d u i t d e p r é c o m p t e m o b i l i e r , l e s c o n d i t i o n s s u i v a n t e s d o i v e n t ê t r e
r e s p e c t é e s :
A r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 :
- D i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s q u i c o r r e s p o n d e n t à l a d i m i n u t i o n d e s r é s e r v e s t a x é e s ( p a s l e s r é s e r v e s
e x o n é r é e s ) t e l l e s q u ' e l l e s o n t é t é a p p r o u v é e s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a u p l u s t a r d l e 3 1 m a r s 2 0 1 3 ;
- L e s r é s e r v e s p r o v i e n n e n t d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é t e n u e a v a n t l e 1 e r a v r i l 2 0 1 3 ;
- L e m o n t a n t r e ç u d o i t ê t r e i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é d a n s l e c a p i t a l ;
- L a p a r t i e q u i n ' e s t p a s r é i n c o r p o r é e e s t t a x é e à 2 5 % ;
- C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o i t s e p r o d u i r e p e n d a n t l e d e r n i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e q u i s e c l ô t u r e a v a n t
I e l e r o c t o b r e 2 0 1 4 ;
- L e c a p i t a l a u g m e n t é d o i t , e n p r i n c i p e , ê t r e c o n s e r v é p e n d a n t 8 a n s ( 4 a n s p o u r l e s p e t i t e s s o c i é t é s a u s e n s
d e l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s ) p r e n a n t c o u r s à d a t e r d u d e r n i e r a p p o r t e n c a p i t a l q u i s e p r o d u i t d a n s l e
c a d r e d u n o u v e l a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 ( l e d i v i d e n d e v a r i e e n f o n c t i o n d u d é l a i é c o u l é ) ;
- T o u t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l d a n s c e t t e p é r i o d e d e 8 a n s ( 4 a n s p o u r l e s p e t i t e s s o c i é t é s a u s e n s d e l ' a r t i c l e
1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s ) s e r a d ' a b o r d r é p u t é e s ' o p é r e r e n p r e m i e r l i e u e n d é d u c t i o n d e l ' a p p o r t e n c a p i t a l
r é a l i s é s u i v a n t c e r é g i m e ,
- U n e d i s p o s i t i o n a n t i - a b u s e s t à r e s p e c t e r ;
- C e t t e r é g l e m e n t a t i o n s ' a p p l i q u e a u x a p p o r t s e f f e c t u é s j u s q u ' a u d e r n i e r j o u r d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e q u i s e
c l ô t u r e a v a n t i e 1 e r o c t o b r e 2 0 1 4 ,
- N o n c u m u l a v e c L ' a r t i c l e 2 6 9 C I R 9 2 § 2
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é c l a r e v o u l o i r b é n é f i c i e r d u r é g i m e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 9 2 .
V o t e :
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
R é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t
E n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t a i n s i e f f e c t u é , d ' u n m o n t a n t d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e -
v i n g t e u r o s ( 1 8 7 , 3 8 0 , 0 0 E ) p a r i n c o r p o r a t i o n d ' u n e c r é a n c e d e s a s s o c i é s n é e d e l a d i s t r i b u t i o n d o n t q u e s t i o n e n
f a p r e m i è r e r é s o l u t i o n , i l e s t a t t r i b u é à c h a q u e a s s o c i é , l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s s u i v a n t :
- M o n s i e u r C U V E L I E R P o l : s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e ( 7 8 4 ) p a r t s s o c i a l e s
- M a d a m e D E F R E N E N a d i n e : . h u i t ( 8 ) p a r t s s o c i a l e s
- M o n s i e u r C U V E L I E R B e n j a m i n : q u a t r e ( 4 ) p a r t s s o c i a l e s
- M o n s i e u r C U V E L I E R B a p t i s t e : q u a t r e ( 4 ) p a r t s s o c i a l e s
s o i t u n t o t a l d e h u i t c e n t s ( 8 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
V o t e :
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
r é a l i s é e p a r i n c o r p o r a t i o n d ' u n e c r é a n c e n é e d e l a d i s t r i b u t i o n d o n t q u e s t i o n e n l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n , q u e
c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t
s e p t m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s ( 2 0 7 . 3 8 0 , 0 0 E ) .
I l e s t d é c i d é d ' é m e t t r e e n r e p r é s e n t a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l h u i t c e n t s ( 8 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d u
m ê m e t y p e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s
s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
E l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e c e j o u r .
E l l e s s o n t a t t r i b u é e s a u x a s s o c i é s c o n f o r m é m e n t à l a r é s o l u t i o n p r é c é d e n t e .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e a l o r s e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l a e f f e c t i v e m e n t é t é
p o r t é à d e u x c e n t s e p t m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s ( 2 0 7 . 3 8 0 , 0 0 ¬ ) , q u ' i l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t
r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 , 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , q u i s o n t t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e r e q u é r i r l ' a p p l i c a t i o n d u b é n é f i c e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 .
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u V o t e
M o n i t e u r L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
b e l g e C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s s o n t a p p o r t é e s a u x s t a t u t s
A r t i c l e 5 C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t s e p t m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s ( 2 0 7 . 3 8 0 , 0 0 E ) ,
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L o r s d e s a c o n s t i t u t i o n , l a s o c i é t é d i s p o s a i t d ' u n c a p i t a l d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r
d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M a t h i e u D U R A N T , N o t a i r e à S a i n t - G h i s l a i n , l e 2 6 m a r s
2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t -
s e p t m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s ( 1 8 7 . 3 8 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e f i x e r à d e u x c e n t s e p t m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t
e u r o s ( 2 0 7 . 3 8 0 , 0 0 E ) p a r a p p o r t i m m é d i a t e t i n t é g r a l d e s d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s e t p a r l a c r é a t i o n d e h u i t c e n t s
( 8 0 0 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s
e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
V o t e
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s a u x g é r a n t s e t a u n o t a i r e
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u x g é r a n t s t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a v e c
f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d u r e g i s t r e d e s
p e r s o n n e s m o r a l e s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e p o u v o i r a u N o t a i r e p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e :
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
V o t e
C e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A n n e x e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e