27/05/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d o C o m m e r c e
H 5 M M 2 0 1 5
C H A ] 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1
i I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 4 . 1 6 0 . 3 1 3 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F i d u c i a i r e V a n e s c o t e S . C . P . R . L .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 5 3 4 G O Z E E R u e d e M a r b a i x , 1 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
P a r - d e v a n t n o u s , M a î t r e A n n e M A U F R O I D , N o t a i r e à H a m - s u r - H e u r e - N a l i n n e s ,
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « F i d u c i a i r e V a n e s c o t e S . C . P , R . L . » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 5 3 4 G O Z E E R u e d e M a r b a i x , 1 1 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E r i c D O U T R E P O N T , à C o u r c e l l e s l e t r e i z e j u i n m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u p r e m i e r j a n v i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s s o u s l e n u m é r o 1 6 7 5 - 0 3
S t a t u t s m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r a c t e d u N o t a i r e E r i c D O U T R E P O N T à C o u r c e l l e s , e n d a t e d u h u i t m a r s d e u x m i l l e q u a t r e , e n r e g i s t r é à F o n t a i n e l ' E v ê q u e l e v i n g t - d e u x m a r s s u i v a n t v o l u m e 5 1 2 f o l i o 7 0 c a s e 2 0 .
S o c i é t é i n s c r i t e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 4 . 1 6 0 . 3 1 3 e t a s s u j e t t i e à l a N A s o u s l e n u m é r o B E 0 4 2 4 . 1 6 0 . 3 1 3 .
A u c a p i t a l d e V i n g t - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s t r e n t e - c i n q c e n t s r e p r é s e n t é p a r m i l l e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 H 3 0 , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r J e a n M i c h e l V A N E S C O T E , e n s a q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
L ' a s s e m b l é e s e c o m p o s e d e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d o n t l e s n o m s , p r é n o m s , d e m e u r e s , a i n s i q u e l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s d o n t c h a c u n d ' e u x s e d é c l a r e p r o p r i é t a i r e , s o n t m e n t i o n n é s c i - a p r è s .
e s t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é :
1 . M o n s i e u r V A N E S C O T E J e a n M i c h e l , n é à G o s s e l i e s , l e v i n g t - q u a t r e a v r i l m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 5 4 0 4 2 4 - 0 2 7 . 2 7 , é p o u x d e M a d a m e D E S C H U Y T E N E E R C h r i s t i a n e G h i s l a i n e E m i l i e , d o m i c i l i é à H a m - s u r - H e u r e - N a l i n n e s s e c t i o n d e H a m - s u r - H e u r e , r u e S a i n t - M a r t i n , 6 5 .
E p o u x m a r i é s s o u s l e r é g i m e l é g a l d e c o m m u n a u t é à d é f a u t d e c o n t r a t d e m a r i a g e , r é g i m e n o n m o d i f i é c e j o u r a i n s i q u ' i l s l e d é c l a r e n t .
P r o p r i é t a i r e d e c i n q c e n t d i x p a r t s s o c i a l e s , s o i t c i n q u a n t e e t u n p o u r c e n t ( 5 1 % ) d u c a p i t a l s o c i a l .
2 . M o n s i e u r V A N E S C O T E J u l i e n , n é à C h a r l e r o i , l e v i n g t - s e p t m a i m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 8 4 0 5 2 7 - 2 0 5 . 0 8 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à T h u i n ( s e c t i o n d e G o z é e ) , R u e d e M a r b a i x , 1 1 .
P r o p r i é t a i r e d e q u a t r e c e n t n o n a n t e p a r t s s o c i a l e s , s o i t q u a r a n t e - n e u f p o u r c e n t ( 4 9 % ) d u c a p i t a l s o c i a l .
I l e n r é s u l t e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s e t q u e l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t d o n c a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u x c o n v o c a t i o n s .
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
1 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
- r a p p o r t d e s g é r a n t s e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s
S o c i é t é s a v e c e n a n n e x e u n é t a t c o m p t a b l e r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e r e m o n t a n t à m o i n s
d e t r o i s m o i s ,
- p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e
t r o i s d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f ï =
V o l e t B - S u i t e
1 ° b i s m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e : 5 e t 6 d e s s t a t u t s
2 ° P o u v o i r s à c o n f é r e r a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
3 ° d é m i s s i o n d u g é r a n t e t n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t
R E S O L U T I O N S
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
1 ) R a p p o r t
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u
C o d e d e s S o c i é t é s d o n t l e s m e m b r e s c o n f i r m e n t e n a v o i r c o n n a i s s a n c e . A u r a p p o r t d e s g é r a n t s e s t a n n e x é u n
é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u q u i n z e f é v r i e r d e u x m i l l e q u i n z e .
C e r a p p o r t d e m e u r e r a c i - a n n e x é p o u r ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e a v e c u n e e x p é d i t i o n
d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
2 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s .
L ' a r t i c l e t r o i s e s t d o n c l i b e l l é c o m m e s u i t : « L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- T o u t c e q u i s e r a p p o r t e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s à f o u r n i r a u x
e n t r e p r i s e s , a u x a s s o c i a t i o n s e t a u x p a r t i c u l i e r s , n o t a m m e n t e n m a t i è r e f i n a n c i è r e , s o c i a l e , a d m i n i s t r a t i v e ,
t e c h n i q u e , i n f o r m a t i q u e e t é c o n o m i q u e , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n e t l a d i f f u s i o n d e t o u t p r o d u i t .
- E l l e p o u r r a p r o p o s e r s e s s e r v i c e s d e g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e e t a s s u m e r l ' é t u d e e t l e d é v e l o p p e m e n t d e
m a r c h é s c o m m e r c i a u x
E l l e p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ,
m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à f a c i l i t e r
s a r é a l i s a t i o n
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n
o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , e t à l u i
p r o c u r e r d e s m a r c h a n d i s e s e t m a t i è r e s p r e m i è r e s e t à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s ,
- E l l e p o u r r a a s s u m e r l ' é t u d e e t l e d é v e l o p p e m e n t d e m a r c h é s c o m m e r c i a u x n a t i o n a u x e t i n t e r n a t i o n a u x
- L a s o c i é t é a u r a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a g e s t i o n p o u r s o n c o m p t e p r o p r e d e v a l e u r s d e p o r t e f e u i l l e s e t , p l u s
g é n é r a l e m e n t , d e v a l e u r s m o b i l i è r e s c o t é e s o u n o n e n b o u r s e .
- E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t
s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
- L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r
E l l e p e u t a g i r p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
- L a s o c i é t é p e u t a c c e s s o i r e m e n t c o n s t i t u e r e t g é r e r s o n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r p r o p r e , e t p o s e r
t o u s l e s a c t e s q u i o n t t r a i t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e t t e g e s t i o n , e t q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e
p r o d u i t d e c e s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s .
E l l e p e u t h y p o t h é q u e r s e s b i e n s i m m e u b l e s e t f o u r n i r c a u t i o n p o u r t o u s p r ê t s , o u v e r t u r e s d e c r é d i t s o u
a u t r e s o p é r a t i o n s a u s s i b i e n p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r t o u s t i e r s , à l ' e x c e p t i o n d e s e s c l i e n t s »
P r e m i è r e r é s o l u t i o n b i s
L a s o c i é t é n ' é t a n t p l u s u n e s o c i é t é d ' e x p e r t i s e c o m p t a b l e , i l n ' y a p l u s l i e u q u e l a m a j o r i t é s o i t d é t e n u e p a r
d e s e x p e r t s c o m p t a b l e s e t d e s c o n s e i l l e r s f i s c a u x m e m b r e s d e l ' i n s t i t u t d e s e x p e r t s c o m p t a b l e s e t d e s
c o n s e i l l e r s f i s c a u x . E n c o n s é q u e n c e d e q u o i , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 c o m m e s u i t : L e c a p i t a l
s o c i a l e s t f i x é à v i n g t - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s t r e n t e - c i n q c e n t s , d i v i s é e n m i l l e p a r t s
s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
E n d e h o r s d e s p a r t s r e p r é s e n t a n t l e s a p p o r t s , i l n e p e u t ê t r e c r é é a u c u n e e s p è c e d e t i t r e , s o u s q u e l q u e
d é n o m i n a t i o n q u e c e s o i t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 c o m m e s u i t : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s
g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s .
L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x . L e s n o m i n a t i o n s s o n t e n
t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s g é r a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d u / d e s g é r a n t ( s ) s o r t a n t ( s ) c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é a u x
r é é l e c t i o n s .
L e ( s ) g é r a n t ( s ) e ( o n t ) l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r p o s e r o u a u t o r i s e r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s
à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e d e l a s o c i é t é ,
L e ( s ) g é r a n t ( s ) p e u ( v e n ) t n o m m e r d e s f o n d é s d e p r o c u r a t i o n , a s s o c i é s o u n o n , a g i s s a n t s e u l s o u
c o n j o i n t e m e n t d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r c o m p é t e n c e p r o f e s s i o n n e l l e
d e u x i è m e r é s o l u t i o n : p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : d é m i s s i o n d u g é r a n t e t n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e s ' e s t r é u n i e p o u r a c c e p t e r l à d é m i s s i o n d e s o n g é r a n t , M o n s i e u r J e a n - M i c h e l V A N E S C O T E , p o u r l u i a c c o r d e r l a d é c h a r g e d e s a g e s t i o n e t n o m m e r e n s o n l i e u e t p l a c e , M o n s i e u r J u l i e n V A N E S C O T E , p r é c i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E j i ' R O , 3 ' \
A n n e M A U F R O I D ~ t e . . 1 "
I t é s e r v é
a u ; . M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e