29/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 12.06.2014, DPT 24.07.2014 14342-0573-011
27/09/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 2 , 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 3 8 1 . 2 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I G E D A C
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d u G i b e t , 2 1 à 7 7 0 0 M o u s c r o n
o b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 3 j u i n 2 0 1 3 a u s i è g e s o c i a l :
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
0 1 3
a u g r a # e l e ; 8 S E P
= ' G a r ~ ~ ~ e M ~ r i t 'w C 7 ~ a /
r t n r a t y n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( " " )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s v i e n n e n t à é c h é a n c e , A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e P a u l W I N T E R , I s a b e l l e Q U I N T e t d e l a S A S O C I E T E N O R D T O L E p o u r u n e n o u v e l l e d u r é e d e 6 a n s s e t e r m i n a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 1 3 j u i n 2 0 1 3 a u s i è g e s o c i a l :
1 . L e c o n s e i l c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . v i e n t à é c h é a n c e . A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e c o n s e i l r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e P a u l W I N T E R e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . S o n m a n d a t l u i e s t c o n f i é p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
2 . L e c o n s e i l p r é c i s e q u e l e s c o m p é t e n c e s d e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t e n t l e s m ê m e s q u e c e l l e s o c t r o y é e s
" c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
W I N T E R P a u l
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/02/2013
ÿþ4 - «
4
M a l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e l o n a l J A N , 2 0 1 3
é p a s é a u g
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l e f e + i i l e t ~ r i e - G u y G r e f z a s s m a é _
S V
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 9 4 . 3 8 1 . 2 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I G E D A C
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E A S P O I S 1 2 / 0 4 à 7 5 0 0 T O U R N A I
O b j e t d e P a c t e : C H A N G E M E N T D U S I E G E S O C I A L
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 9 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M r W I N T E R P a u l .
L e p r é s i d e n t c o n f i r m e q u e l e q u o r u m d e p r é s e n c e e s t a t t e i n t e t q u e l ' a s s e m b l é e e s t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 . C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
- c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
R u e d u G i b e t 2 1
7 7 0 0 M o u s c r o n
C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t à p a r t i r d u 1 « f é v r i e r 2 0 I 3 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e e t p r o c è s v e r b a l d r e s s é .
W I N T E R P a u l
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 14.06.2012, DPT 16.08.2012 12417-0474-011
31/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
D E P O ` '
2 0 _ _ & 1 _ g a a
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 3 5 0 9 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 3 8 1 . 2 7 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I G E D A C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 5 0 0 T o u r n a i , r u e A s P o i s , 1 2 / 3 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s - R é d u c t i o n d e c a p i t a l
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e R a i n i e r J a c o b d e B e u c k e n , d e r é s i d e n c e à B r a i n e - l e - C o m t e , l e 1 8 j u i l e t 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e S ' e s t r é u n i e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " F I G E D A C " .
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D o m i n i q u e T a s s e t , d e r é s i d e n c e à B r a i n e - l e - C o m t e , e n d a t e d u q u i n z e d é c e m b r e d e u x m i l l e s e p t , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s
L a q u e l l e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : R E D U C T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l d e d e u x m i l l i o n s d e e u r o s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e s e p t m i l l i o n s s i x c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 7 . 6 9 0 . 0 0 0 E U R ) à c i n q m i l l i o n s s i x c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 5 . 6 9 0 . 0 0 0 E U R ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n n a i r e d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e 2 6 0 , 0 7 8 e u r o s i p a r a c t i o n .
C o n f o r m é m e n t a u c o d e d e s s o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
T o u t e f o i s , u n r e m b o u r s e m e n t , t o t a l o u p a r t i e l , p o u r r a ê t r e e f f e c t u é p l u s r a p i d e m e n t s i l e s c r é a n c i e r s , d o n t l a d e t t e e s t n é e a n t é r i e u r e m e n t à l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e l a d é c i s i o n d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l e t q u i s o n t p r o t é g é s p a r l ' a r t i c l e 3 1 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s , r e n o n c e n t i n d i v i d u e l l e m e n t à l a p r o t e c t i o n q u i l e u r e s t o f f e r t e p a r l a d i s p o s i t i o n p r é c i t é e .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' o p é r e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é d e l a s o c i é t é .
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e :
A r t i c l e c i n q : R e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a c a p i t a l e s t f i x é à c i n q m i l l i o n s s i x c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 5 . 6 9 0 . 0 0 0 E U R ) e t e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é . »
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c é d e n t e t n o t a m m e n t p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , l e n o t a i r e R a i n i e r J a c o b d e B e u c k e n , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u g r e f f e . D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/02/2012
ÿþP
M o t l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R E
i 1 1 1 1 1 0 i
M c
* 1 2 0 3 8 3 0 6 *
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p o s é a u g r e f f l e 0 2 F E V , 2 0 1 2
~ ~ / F ~ ~ y 1 { r ( r ~ ~ : r ; ~ . . T T , r ~ ~ - " ~ r t - r y r y ~ i J 1 ~ 1 . 1 , ~ , ~ ) . C 6 . i '' : ~ j l f . _ e . - ;
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 3 8 1 . 2 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I G E D A C
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E A S P O I S 1 2 / 3 1 à 7 5 0 0 T O U R N A I
O b j e t d e [ ' a c t e : C H A N G E M E N T D U S I E G E S O C I A L
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 9 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M r W I N T E R . P a u l .
L e p r é s i d e n t c o n f i r m e q u e l e q u o r u m d e p r é s e n c e e s t a t t e i n t e t q u e l ' a s s e m b l é e e s t a p t e á d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 . C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s : -
- c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e
R u e A s P o i s 1 2 / 0 4
R é s i d e n c e L a F a c t o r y
7 5 0 0 T o u r n a i
C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t à p a r t i r d u 1 5 / 1 / 2 0 1 2 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e e t p r o c è s v e r b a l d r e s s é .
W I N T E R P a u l Q U I N T I s a b e l l e S O C I E T E N O R D T O L E S A
R e p r é s e n t é p a r W I N T E R P a u l
A d m i n i s t r a t e u r
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 09.06.2011, DPT 25.08.2011 11443-0265-012
02/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 10.06.2010, DPT 27.08.2010 10468-0320-012
13/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 10.06.2009, DPT 06.08.2009 09556-0272-011
07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 11.06.2015, DPT 26.08.2015 15549-0390-011
05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 09.06.2016, DPT 26.08.2016 16500-0049-012