FIGEL INTERNATIONAL

Dénomination : FIGEL INTERNATIONAL

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 899.477.238

Publication

07/04/2014

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MOD 'NORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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2e MAR. 2014

Greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

11111

N� d'entreprise : 0899477238

D�nomination

(en entier) : FIGEL INTERNATIONAL

(en abr�g�) : Forme juridique : Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e

Si�ge : Rue des Trois Arbres 16 � 1180 BRUXELLES

(adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte ;Transfert du si�ge social et d�mission de g�rant

RAPPORT DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 19 MARS 2014

II s'est tenu ce jour l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la SPRL FlGEL INTERNATIONAL afin de d�lib�rer sur l'ordre du jour suivant :

1.Transfert du si�ge social

2.D�mission de g�rant

A l'unanimit�, l'assembl�e d�cide de transf�rer le si�ge social de la soci�t� � l'adresse suivante Boulevard Industriel 72 B�timent B Bo�te 30 � 7700 MOUSCRON

L'assembl�e d�cide d'accepter la d�mission du mandat de g�rant de la SPRL ID TRUST MANAGEMENT repr�sent�e par son g�rant unique, Monsieur Danny Henri DOLPHIN.

Fait � Bruxelles, le 19 mars 2014.

BECQUET Val�rie BECQUET Chantal

G�ranteG�rante

Mentionner sur is derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

21/11/2014

�� Volet B - suite la valeur nominale des parts pour les convertir en actions sansMoowoao,,.,

finale. Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

L N� d'entreprise : 0899.477.238

D�nomination

(en entier) : FIGER INTERNATIONAL

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : boulevard Industriel num�ro 72 b�timent B, bo�te 30 � 7700 Mouscron

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte : REDUCTION CAPITAL MODIFICATION DE STATUTS

D'une assembl�e g�n�rale extraordinaire tenue devant le notaire associ� Sylvie DELCOUR � Mouscron ex Dottignies le sept novembre deux mil quatorze, il a �t� d�cid� :

Premi�re r�solution : r�duction de capital

L'assembl�e d�cide de r�duire le capital, � concurrence de quatre millions d'euros (� 4.000.000,00), pour le ramener de dix neuf millions six cent cinquante mille euros (� 19.650.000,00) � quinze millions six cent cinquante mille euros (� 15.650.000,00), sans annulation de titres, par le remboursement � chaque part sociale d'une somme en esp�ces d'environ quarante euros septante et un cents (� 40,7124681933). Ce remboursement ne pourra �tre effectu� que dans les deux mois ; de la publication de la d�cision de r�duction du capital aux annexes du Moniteur belge et moyennant le respect des conditions de l'article 317 du Code des Soci�t�s. Ce remboursement s'effectuera par pr�l�vement sur le capital r�ellement lib�r�.

Vote: cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Deuxi�me r�solution : reformulation dispositions statutaires

L'assembl�e g�n�rale d�cide la (re)formulation des dispositions statutaires concernant : le capital modification de l'article 6 pour le mettre en concordance avec la d�cision prise ci-avant, ainsi que la reformulation des statuts quant � la d�nomination de la soci�t�, au si�ge de la soci�t�, des moyens de t�l�communication modernes pour les procurations � l'assembl�e g�n�rale, � la tenue des assembl�es g�n�rales par �crit uniquement et � distances, au terme assembl�e g�n�rale sp�ciale et � la proc�dure de nomination de liquidateur et la liquidation de ia soci�t� en un seul acte.

En outre, le pr�sident constate que les articles 69 et 226 du Code des Soci�t�s ne requi�rent que le si�ge de la soci�t� ne soit sp�cifi� dans l'acte de constitution. La mention du si�ge; dans le corps des statuts n'est donc pas requise. D�s lors, l'assembl�e g�n�rale d�cide ne plus pr�ciser l'adresse du si�ge social dans les statuts de la soci�t�.

Apr�s avoir trait� et approuv� chaque article s�par�ment, l'assembl�e g�n�rale d�cide que: les articles 2, 3, 6,14,15, 16 et 20 des statuts de la soci�t� seront modifi�s, comme suit :

41.1�ittivnrreesuleldafoti�mspq elidb'at'et B : Aeneefdo NbtereteltJittitduinoteterriaf�tatrueniatgnitedecikalp�oeosor aw rida pgreo3nmfes

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'Tribunal de Commerce de Tournai d� os� au greffe le

BRIO-TAUX Julie Wigan&

Gr ti as lit�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Article 2 : D�nomination

Elle est d�nomm�e � FIGEL INTERNATIONAL �,

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet et autres documents, sous forme �lectronique ou non, �man�s de la soci�t� doivent contenir les indications suivantes : 1� la d�nomination de la soci�t�; 2� la forme, en entier ou en abr�g�; 3� l'indication pr�cise du si�ge de la soci�t� ; 4� le num�ro d'entreprise ; 5� le terme "registre des personnes morales" ou l'abr�viation "RPM", suivi de l'indication du si�ge du tribunal dans le ressort territorial duquel la soci�t� a son si�ge social et le cas �ch�ant, 6' l'indication que la soci�t� est en liquidation.

Article 3 : Si�ge social

Par simple d�cision de l'organe de gestion, � publier aux Annexes du Moniteur belge, le si�ge peut �tre transf�r� en Belgique � tout endroit dans la R�gion Bruxelloise ou dans la R�gion Wallonne.

La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision de la g�rance, des si�ges administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou � l'�tranger.

Article 6 : Capital

Le capital est fix� � quinze millions six cent cinquante mille euros (� 15.650.000,00). II est repr�sent� par nonante huit mille deux cent cinquante parts sociales sans valeur nominale, repr�sentant chacune un/nonante huit mille deux cent cinquanti�mes (1/98.250�me) de l'avoir social.

Aux termes de l'acte de constitution de la soci�t�, re�u par le notaire Bruno Michaux, � Etterbeek, le quinze juillet deux mil huit, le capital soci�t� �tait port� � vingt mille euros (� 20.000,00), repr�sent� par cent parts sociales, sans d�signation de valeur nomination, enti�rement souscrites en esp�ces.

Aux termes d'un proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire dress� par le notaire Bruno Michaux, � Etterbeek, le vingt six septembre deux mil huit, l'assembl�e g�n�rale a d�cid� d'augmenter le capital de dix neuf millions six cent trente mille euros (� 19.630.000,00), par la cr�ation de nonante huit mille cent cinquante parts sociales nouvelles, enti�rement souscrites par un apport en nature, pour porter ainsi le capital � dix neuf millions six cent cinquante mille euros (� 19.650.000,00), repr�sent� par nonante huit mille deux cent cinquante parts sociales.

Aux termes d'un proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire dress� par le notaire Sylvie Delcour, � Dottignies, le sept novembre deux mil quatorze, l'assembl�e g�n�rale a d�cid� de r�duire le capital de quatre millions d'euros, pour le ramener � quinze millions six cent cinquante mille euros (� 15.650.000,00), sans annulation de parts sociales.

Article 14 : Assembl�es g�n�rales

L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit chaque ann�e au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation, au plus tard dans les six mois de la cl�ture de l'exercice social.

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, Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Des assembl�es sp�ciales ou extraordinaires doivent �tre convoqu�es par la g�rance chaque fois que l'int�r�t social l'exige ou sur la requ�te d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital.

Lorsque la soci�t� compte plus d'un associ�, les convocations se font quinze jours avant l'assembl�e aux associ�s, titulaires de certificats �mis en collaboration avec la soci�t�, porteurs d'obligation, commissaires et g�rants. Cette convocation se fait par lettre recommand�e � la poste, sauf si les destinataires ont, individuellement, express�ment et par �crit, accept� de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication,

Il ne doit pas �tre justifi� de l'accomplissement de cette formalit� lorsque tous les associ�s, obligataires, titulaires de certificats �mis avec la collaboration de la soci�t�, commissaires et g�rants sont pr�sents ou repr�sent�s � une assembl�e g�n�rale.

Aucune assembl�e ne peut d�lib�rer sur des points qui ne figurent pas � l'ordre du jour, sauf si le capital est repr�sent� dans sa totalit� et tout obligataire, titulaire de certificats �mis avec la collaboration de la soci�t� est pr�sent ou repr�sent� � l'assembl�e g�n�rale.

Les associ�s ou l'associ� unique peu(ven)t, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre pass�es par un acte authentique. Les porteurs d'obligations, d�tenteurs d'un droit de souscription ou de certificats vis�s � l'article 271 du Code des Soci�t�s, peuvent prendre connaissance de ces d�cisions.

Les associ�s ont la possibilit� de participer ou de voter � distance � l'assembl�e g�n�rale si les moyens de communication �lectronique permettent � l'associ� de prendre connaissance de mani�re directe, simultan�e et continue des discussions au sein de l'assembl�e, L'associ� peut �galement exercer son droit de vote par voie �lectronique sur tous les points sur lesquels l'assembl�e est appel�e � se prononcer, pour autant que l'on puisse v�rifier l'identit� de l'associ�.

Les associ�s ont �galement la possibilit� de poser des questions � l'assembl�e g�n�rale oralement ou par �crit.

Article 15 : Repr�sentation

Tout associ� emp�ch� peut donner procuration � un fond� de pouvoir sp�cial, associ� ou non, pour le repr�senter � une assembl�e g�n�rale et voter en ses lieu et place, par �crit, par t�lex, par t�l�gramme, par t�l�copie, par courrier �lectronique, ou par tout autre moyen de communication qui se mat�rialise par un document �crit chez le destinataire et la preuve �crite de l'envoi chez l'exp�diteur.

Toutefois, les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par un mandataire non associ�.

Article 16 : Prorogation

Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire, sp�ciale ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois semaines au plus par la g�rance. La prorogation annule toutes les d�cisions prises.

La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour et statue d�finitivement.

Article 20 : Dissolution Liquidation

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En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�re par les soins du ou des g�rants ou de l'un d'entre eux, agissant en qualit� de liquidateurs ou, � d�faut, par un ou plusieurs liquidateurs nomm�s par l'assembl�e g�n�rale, qui fixe leurs pouvoirs. La nomination des liquidateurs doit �tre soumise au pr�sident du tribunal pour confirmation, conform�ment � l'article 184 du Code des Soci�t�s. Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert � rembourser en esp�ces ou en titres le montant lib�r� non amorti des parts.

Si les parts ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situations et r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des parts lib�r�es dans une proportion sup�rieure. Le solde est r�parti �galement entre toutes les parts.

Sans pr�judice de l'article 181 du Code des Soci�t�s, une dissolution et une liquidation dans

un seul acte ne sont possibles que moyennant le respect des conditions suivantes :

1� aucun liquidateur n'est d�sign�;

2� toutes les dettes � S'�gard des tiers ont �t� rembours�es ou les sommes n�cessaires � leur

paiement ont �t� consign�es;

3� tous les associ�s sont pr�sents ou valablement repr�sent�s � l'assembl�e g�n�rale et

d�cident � l'unanimit� des voix.

L'actif restant est repris par les associ�s m�mes.

Vote_ cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Troisi�me r�solution : pouvoirs

L'assembl�e g�n�rale accorde � la g�rance les pouvoirs n�cessaires � l'ex�cution des dispositions prises ci-dessus et accorde tous pouvoirs au notaire instrumentant afin de proc�der � la r�daction, la signature et le d�p�t au greffe du Tribunal de Commerce du texte coordonn� des statuts. Elle d�signe comme mandataire sp�cial, avec pouvoir de substitution, tous effectifs ou membres de personnel de la soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e AUDIT COMPTABILITE FISCALITE SERVICES, en abr�g� ACOFIS, dont le si�ge est �tabli � 7700 Mouscron, boulevard Industriel, 82, elle-m�me repr�sent�e par Monsieur David SPILLEBOUDT, ou tout autre membre, � qui elle donne pouvoir d'apporter toutes les modifications � la banque carrefour des entreprises, et � cet effet de signer tous actes et pi�ces et de remplir toutes les formalit�s aupr�s d'un guichet d'entreprises de son choix

Vote : Cette r�solution est prise � l'unanimit� des voix.

pour extrait analytique conforme

D�pos� en m�me temps : exp�dition de l'acte + pi�ces y annex�es, formulaire 1 +copie,

ch�que, statuts coordonn�s

le requ�rant

le notaire associ� Sylvie DELCOUR � Dottignies

09/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.05.2013, DPT 30.08.2013 13555-0049-010
19/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 13.10.2012 12609-0482-010
19/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 12.08.2011 11403-0152-010
22/10/2010 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 12.10.2010 10581-0462-010

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BOULEVARD INDUSTRIEL 72, BAT B, BTE 30 7700 MOUSCRON

Code postal : 7700
Localité : MOUSCRON
Commune : MOUSCRON
Province : Hainaut
Région : Région wallonne

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