FIGES

Dénomination : FIGES

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 894.688.012

Publication

16/04/2014

��R�serv�

au

Moniteu

belge

L(1 Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

MOD WORD 1 I.1

*14081953*

-

Tribunal de oommeree de Charleroi

Entr� le

04 AVR. 2014

Le greffier

Grpfjp

N� d'entreprise : 0894.688.012

D�nomination

(en entier) : FIGES

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : chauss�e de Montigny, 150 - 6060 Charleroi (Gilly)

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte : Augmentation de capital

D'un acte re�u par Ma�tre Annie D'Haeyer, Notaire � Dampremy, soussign�, en date du vingt-sept mars' deux mille quatorze, portant la mention enregistr� � Charleroi VI, quatre r�les, sans renvois, volume 265, folio: 67, case 09, le trente et un mars 2014, re�u cinquante euros, sign� : L'Inspecteur Principal : I. Stassart

il r�sulte que s'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la la soci�t� anonyme FIGES, dont le: si�ge social est � 6060 Charieroi-Gilly, chauss�e de Montigny, 150. Soci�t� constitu�e suivant acte re�u parie notaire Annie D'Haeyer, de r�sidence � Dampremy, en date du vingt-et-un d�cembre deux mille sept, publi�; aux annexes du Moniteur Belge du quinze janvier deux mille huit sous le num�ro 0008395. Statuts non, modifi�s � ce jour. Immatricul�e � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0894.688.012 et assujettie � la Taxe sur la Valeur Ajout�e sous le num�ro 8E894.688.012.

La s�ance est ouverte � onze heures trente minutes sous la pr�sidence de Monsieur Ga�tan DOFNY,', ' pr�sident du conseil d'administration, qui d�signe comme secr�taire, Monsieur Michel DOFNY.

Sont pr�sents

Monsieur Ga�tan, Paul, Andr� DOFNY (NN 710305,381.11), domicili� � 5070 Fosses-la-Ville (Sart-Saint-Laurent), Rue Froide Bise, 45, lequel se d�clare propri�taire de six mille six cent six actions.

aMonsieur Michel DOFNY (NN 430910.123.58), domicili� � 6640 Mettet (Biesme), Rue de liaut-Vent,10, lequel d�clare �tre propri�taire d'une action.

Soit au total six mille six cent sept actions de capital.

EXPOS� DU PR�SIDENT

Monsieur le pr�sident expose :

A) Suivant proc�s-verbal dress� par acte sous seing priv� le trente-et-un d�cembre deux mille treize,. l'assembl�e g�n�rale de la soci�t� a d�cid� la distribution d'un dividende brut de cent cinquante mille euros.

Ce dividende a �t� pr�lev� sur les r�serves tax�es de la soci�t� au trente-et-un d�cembre deux mille onze' telles qu'elles apparaissent des comptes annuels approuv�s par l'assembl�e g�n�rale ordinaire du cinq juin deux mille douze et d�pos�s le quatre juillet deux mille douze

Les actionnaires, souhaitant se pr�valoir des dispositions de l'article 637 CIR 92, se sont engag�s � augmenter imm�diatement le capital de la soci�t� de la totalit� du montant net de ce dividende et ont profit� ainsi du taux pr�f�rentiel de pr�compte mobilier repris � la disposition l�gale.

Dans l'attente de la r�alisation effective de l'apport, le montant net du dividende revenant � chaque actionnaire a fait l'objet d'un d�p�t sur un compte sp�cial conform�ment � l'article 600 du Code des Soci�t�s

La pr�sente assembl�e a pour objet de constater authentiquement l'augmentation de capital � laquelle les actionnaires se sont engag�s.

B) ORDRE DU JOUR

La pr�sente assembl�es � son ordre du jour

I) Augmentation du capital de la soci�t� � concurrence de cent trente cinq mille quatorze euros pour le' porter de cent trente-et-un mille six cent septante euros � deux cent soixante-six mille six cent quatre-vingt-quatre euros par la cr�ation de six mille cent trente-sept actions nouvelles de cat�gorie D, sans d�signation de: valeur nominale, de m�me type que les actions existantes, jouissant des m�mes droits et avantages que celles-ci et participant au r�sultat � partir de ce jour.

Ces actions nouvelles seront imm�diatement souscrites en esp�ces, au pair comptable de vingt-deux euros: chacune et enti�rement lib�r�es lors de leur souscription ; �tant entendu que cette lib�ration repr�sente � concurrence de cent trente-cinq mille euros le dividende net revenant aux actions tel qu'il fut fix� par l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� en date du trente-et-un d�cembre deux mille treize et ex�cute

Mentionner sur la derni�re page du Volet B. Au recto :Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

Mooteur belge

Volet B - suite

rengagement pris, lors de la m�me assembl�e, par les actionnaires, (rapporter le mont�nf iiede "ce" dividendeau capital de la soci�t�.

Il) Souscription par tous les actionnaires, proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs actions et lib�ration de cette augmentation de capital.

III) Constatation de la r�alisation effective de raugmentation de capital.

IV) Modification des statuts cons�cutive � raugmentation de capital.

� rarticle 5 pour le mettre en concordance avec le nouveau montant du capital.

Cr�ation dun article 5 bis pour compl�ter rhistorique du capital social.

� rarticle 9 pour le mettre en concordance avec rarticle 5.

� rarticle 27 pour le mettre en concordance avec rarticle 5.

� [article 31 pour le mettre en concordance avec rarticle 5.

V) Pouvoirs � conf�rer au conseil dadministration pour [ex�cution des r�solutions � prendre sur les .propositions qui pr�c�dent.

C) Il existe actuellement six mille sept actions de capital ayant droit de vote.

Il r�sulte de la composition de rassembl�e que toutes les actions sont pr�sentes ou repr�sent�es.

La pr�sente assembl�e est donc l�galement constitu�e et peut d�lib�rer et statuer valablement sur tous les

objets � rordre du jour sans qt.fil doive �tre justifi� de raccomplissement des formalit�s relatives aux

convocations.

D) Pour �tre admises, les propositions reprises aux points I � IV de rordre du jour doivent r�unir les 'trois/quarts des voix pour lesquelles il est pris part au vote ; les autres propositions doivent r�unir la majorit� ' 'simple.

" E) Chaque action donne droit � une voix.

CONSTATATION DE LA VALIDIT� DE L'ASSEMBL�E

L'expos� du pr�sident est reconnu exact par rassembl�e : Celle-ci a runanimit� de ses membres se

reconna�t valablement constitu�e et apte � d�lib�rer sur les objets � tordre du jour.

D�LIB�RATION

L'assembl�e aborde rordre du jour et apr�s en avoir d�lib�r� prend les r�solutions suivantes:

Premi�re r�solution:

L'assembl�e g�n�rale d�cide daugmenter le capital de la soci�t� � concurrence de cent trente-cinq mille

+ quatorze euros pour le porter de cent trente-et-un mille six cent septante euros � deux cent soixante-six mille

six cent quatre-vingt-quatre euros par la cr�ation de six mille cent trente-sept actions nouvelles de cat�gorie D,

'sans d�signation de valeur nominale, de m�me type que les actions existantes, jouissant des m�mes droits et

avantages que celles-ci et participant au r�sultat � partir de ce jour.

Ces actions nouvelles seront imm�diatement souscrites en esp�ces, au pair comptable de vingt-deux euros .

chacune et enti�rement lib�r�es lors de leur souscription.

L'assembl�e reconna�t et d�clare que cette lib�ration repr�sente � concurrence de cent trente-cinq mille

" euros le dividende net revenant aux actions tel que ce dividende fut fix� par rassembl�e g�n�rale de la soci�t� en date du trente-et-un d�cembre deux mille treize.

Lors de cette assembl�e, les actionnaires se sont engag�s � apporter les dividendes nets citas percevraient au capital de la soci�t�.

Cette d�cision est prise � runanimit�.

Deuxi�me r�solution : Souscription

Interviennent aux pr�sentes, Monsieur Ga�tan DOFNY et Monsieur Michel DOFNY, pr�qualifi�s, lesquels, apr�s avoir entendu lecture de tout ce qui pr�c�de, d�clarent avoir une parfaite connaissance des statuts et de la situation financi�re de la soci�t�.

Ils d�clarent souscrire les six mille cent trente-sept actions nouvelles en esp�ces, au pair comptable de vingt-deux euros chacune en proportion de leur participation au capital de la soci�t� existant � ce jour.

Monsieur Ga�tan DOFNY six mille cent trente-six actions

Monsieur Michel DOFNY une action

Au total six mille cent trente-sept actions de cat�gorie D pour cent trente-cinq mille quatorze euros.

Les souscripteurs d�clarent, et rassembl�e reconna�t, que chaque action ainsi souscrite est enti�rement

lib�r�e par un versement en esp�ces que ces souscripteurs ont effectu� au compte num�ro BE55 6451 0381

0344 ouvert au nom de la soci�t� � la banque J. Van Breda &C� S.A. de sorte que la soci�t� a d�s � pr�sent de

ce chef � sa disposition cent trente-cinq mille quatorze euros.

Une attestation de !organisme bancaire d�positaire en date du vingt-six mars deux mille quatorze demeure

annex�e.

Troisi�me r�solution

Les membres de rassembl�e requi�rent le notaire soussign� ciseler que raugmentation de capital est

int�gralement souscrite ; que chaque action est totalement lib�r�e et que le capital est ainsi port� � deux cent

soixante-six mille six cent quatre-vingt-quatre euros, repr�sent� par douze mille cent quarante-quatre actions

avec droit de vote.

Cette r�solution est prise � runanimit�:

Quatri�me r�solution

Il est apport� aux statuts de la soci�t� les modifications suivantes :

Les deux premiers alin�as de rarticle 5 � Capital)> sont remplac�s par le texte suivant :

_ (y.

..... ^

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

R�serv�

, fillo4iteur t belge

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Volet B - suite

... .

� Le capital social est -fix� � deux cent soixante-six mille six cent quatre-vingt-quatre euros.

li est repr�sent� par douze mille cent quarante-quatre actions sans d�signation de valeur nominale

repr�sentant chacune un/douze mille cent quarante-quatri�me du capital social, enti�rement lib�r�es, se

r�partissant comme suit

Six mille sept actions ordinaires

Six mille cent trente-sept actions ordinaires de cat�gorie D �

Le surplus de l'article 5 reste identique

Article 5 bis:

Il est cr�� un article 6 bis libell� comme suit

� La soci�t� est issue de la scission partielle de la Soci�t� Anonyme FIDOF ayant son si�ge social � 6060

Charieroi-Gilly, Chauss�e de Montigny,150, immatricul�e � la Banque Carrefour des Entreprises sous le "

num�ro 0419.625.265 et a �t� constitu�e par acte de Ma�tre Annie D'Haeyer, notaire de r�sidence � ,

Dampremy, le vingt-et-un d�cembre deux mille sept au capital enti�rement lib�r� de cent trente-et-un mille six "

cent septante euros, repr�sent� par six mille sept actions sans d�signation de valeur nominale et repr�sentant "

un/cent trente-et-un mille six cent septanti�me du capital social.

Aux termes d'un proc�s-verbal dress� par le notaire Annie D'Haeyer de r�sidence � Dampremy en date du "

vingt-sept mars deux mille quatorze, le capital social fut augment� de cent trente-cinq mille quatorze euros pour :

le porter � deux cent soixante-six mille six cent quatre-vingt-quatre euros par �mission de six mille cent trente-

sept actions de cat�gorie D avec droit de vote, sans d�signation de valeur nominale et enti�rement lib�r�es.. � ,

� l'article 9 � Nature des titres �: les six premiers alin�as sont remplac�s par le texte suivant :

� Les actions sont d�mat�rialis�es ou nominatives. Sauf d�rogation l�gale, toute transformation d'un titre en

un titre d'une autre nature est � charge de l'actionnaire demandant la transformation.

Il est tenu au si�ge social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre

connaissance.�

Le surplus de l'article reste identique.

� l'article 27 1� Admission � l'assembl�e �

Le premier paragraphe de l'article 27 est remplac� par le texte suivant

� Pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, tout propri�taire d'actions d�mat�rialis�es doit effectuer le d�p�t

d'un certificat du teneur de compte attestant le nombre d'actions dont l'actionnaire est titulaire dans ses livres et

pour lesquelles il souhaite participer au vote.

Ce d�p�t est fait au si�ge social ou aux �tablissements d�sign�s dans les avis de convocation cinq jours

francs avant la date fix�e par l'assembl�e. �

Le surplus de l'article reste inchang�.

Cette r�solution est prise � l'unanimit�.

Cinqui�me r�solution : Pouvoirs

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions prises sur les

objets qui pr�c�dent

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

D�pos� en m�me temps : l'exp�dition de l'acte du vingt-sept mars deux mille quatorze

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/08/2013

��Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : 0894688012

D�nomination

(en entier) : FIGES

(en abr�g�) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : CHAUSSEE DE MONTIGNY 150 - 6060 GILLY (adresse compl�te)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2013 - Annexes du Moniteur belge Oblet(s) de l'acte :REELECTION ADMINISTRATEURS

Extrait du PV de l'AGE du 3 JUIN 2013,

L'Assembl�e renouvelle les mandats des administrateurs pour un terme de six ans, se terminant apr�s l'Assembl�e G�n�rale de 2019, de Monsieur Gaetan DOFNY, Rue Froidebise, 45 � 5070 Sart-Saint-Laurent, Monsieur Michel DOFNY, Rue de Haut Vent 10 � 5640 Mettet, SA FIDOF, Chauss�e de Montigny 150 � 6060 Gilly, repr�sent�e par Monsieur Gaetan DOFNY.

DOFNY Michel

Administrateur

R�serv�

au

Moniteur

belge

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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24/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 20.06.2013 13193-0237-012
13/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.06.2012, DPT 04.07.2012 12273-0004-012
27/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.06.2011, DPT 21.06.2011 11193-0203-012
14/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.06.2010, DPT 08.07.2010 10284-0395-012
06/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 26.06.2009 09328-0252-011
21/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 03.06.2008, DPT 12.08.2008 08572-0394-013
05/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 02.06.2015, DPT 28.07.2015 15371-0109-012

Coordonnées
FIGES

Adresse
CHAUSSEE DE MONTIGNY 150 6060 GILLY(CHARLEROI)

Code postal : 6060
Localité : Gilly
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

Coordonnées FIGES

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FIGES