C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V I I I I I I I I I I ~ I I I I I I
X 1 9 0 5 9 8 9 1 '
i u s
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T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E n t r é l e
2 1 F E V . 2 0 1 4
% r o t e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 6 . 3 8 1 . 5 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I L T E R R E S S . A .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e J e a n M e r m o z 3 c - 6 0 4 1 G O S S E L I E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 4 q u e :
- l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M i c h e l S A V O N E T d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a é t é a c t é e a v e c e f f e t a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 .
- l e C o n s e i l d ' A d m n i s t r a t i o n a d é c i d é d e c o o p t e r S R 1 W E n v i r o n n e m e n t S . A . a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r . L e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a M o n s i e u r C l a u d e G R E G O I R E . L e m a n d a t d e S R I W E n v i r o n n e m e n t S . A . v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
D R O U S I E D e n i s
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Ç v j e i l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' l . . r l b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i E N T R E L E
2 6 D E C , 2 0 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 6 . 3 8 1 . 5 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I L T E R R E S S . A .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e J e a n M e r m o z 3 c - 6 0 4 1 G O S S E L I E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
q r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 7 m a i 2 0 1 4 q u e
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a t t r i b u e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s à B D O , L a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e d e c e m a n d a t e s t f i x é e à 3 . 0 0 0 E .
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s r a t i f i e l a c o o p t a t i o n d e S R I W E n v i r o n n e m e n t d o n t l e r e p r é s e n t a n t e s t M o n s i e u r C l a u d e G R E G O I R E q u i a é t é c o o p t é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 4 e t c e s u i t e à l a d é m i s s i o n d e M i c h e l S A V O N E T d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
D R O U S I E D e n i s
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþ ' ~ k e t t I B M C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 9
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 6 . 3 8 1 . 5 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I L T E R R E S S . A .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e J e a n M e r m o z 3 c - 6 0 4 1 G O S S E L I E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b t e t { s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 1 q u e :
- l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r O l i v i e r B U R T O N d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a é t é a c t é e a v e c e f f e t a u 3 0 1 0 6 / 2 0 1 1 .
- l e C o n s e i l d ' A d m n i s t r a t i o n a d é c i d é d e c o o p t e r E C O T E R R E S S . A . a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r . L e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d ' E C O T E R R E S s e r a M a d a m e B é n é d i c t e B A U D U I N . L e m a n d a t d ' E C O T E R R E S v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
D R O U S I E D e n i s
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 i A
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e