01/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 05.06.2014, DPT 25.06.2014 14223-0065-039
04/07/2014 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2013, APP 05.06.2014, DPT 27.06.2014 14239-0556-046
09/07/2013 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2012, APP 06.06.2013, DPT 01.07.2013 13271-0180-040
02/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 06.06.2013, DPT 28.06.2013 13234-0250-038
24/08/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M C N I T E U R B E L G E
1 2
B E L G
G r e f f e
" 1 2 1 4 6 ] 3 6 1
1 6 - 0 8 - 2 0 i S C H S T A A - S B D
D i z C O M M r " U
C : c 1 ` F ' ~ 3 l u s t ~ R S O N r ! i ~ S f u 1 t 7
R A i L c ; ;
i Q A U U ? ' ? O í l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 0 8 9 . 3 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F i n a n c i è r e L M .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a F r o n t i è r e 4 7 3 à 7 3 7 0 B l a u g n i e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e - p r o c u r a t i o n - n o m i n a t i o n d ' u n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e - p r o c u r a t i o n .
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 7 j u i l l e t 2 0 1 2 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a :
- d é c i d é d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r M i c h e l P i z z u t i , d o m i c i l i é à 5 9 7 5 0 F e i g n i e s ( F r a n c e ) , B o u l e v a r d d e l a R é p u b l i q u e 6 0 ;
- d é c i d é , e n o u t r e , q u e s o n m a n d a t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 e t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
- d é c i d é d e n o m m e r e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e K P M G R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C R L , é t a b l i e a v e n u e d u B o u r g e t 4 0 à 1 1 3 0 H a r e n , r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r L u c V l e c k , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
- d é c i d é d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x d é c i s i o n s p r é c é d e n t e s .
l l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 j u i l l e t 2 0 1 2 q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a :
- d é c i d é d e n o m m e r e n t a n t q u e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e M o n s i e u r M i c h e l P i z z u t i , d o m i c i l i é à 5 9 7 5 0 F e i g n i e s ( F r a n c e ) , B o u l e v a r d d e l a R é p u b l i q u e 6 0 ;
- d é c i d é , e n o u t r e , q u e s o n m a n d a t e n t a n t q u e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 e t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
- d é c i d é d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x d é c i s i o n s p r é c é d e n t e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
09/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 23.07.2012, DPT 03.08.2012 12387-0485-033
09/08/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2011, APP 23.07.2012, DPT 06.08.2012 12388-0431-037
12/12/2011 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2010, APP 04.11.2011, DPT 29.11.2011 11627-0579-033
05/10/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L C E : C O M M E R C E - M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 3 S . : 0 2 1
G r e f f e
N °
F I N A N C I E R E L M
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a F r o n t i è r e 4 7 3 , 7 3 7 0 B l a u g i e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 0 8 9 . 3 2 3
O b j e t d e l ' a c t e ; r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 j u i l l e t 2 0 1 1 .
D U U I i i i i i i i i i i i i i i i i
* 1 1 1 6 9 8 2 0 *
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s c e q u i n o u s r a m è n e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 s t a t u a n t l e s c o m p t e s d e 2 0 1 6 .
- M o n s i e u r M E N I S S E Z L a u r e n t , r u e d e l a F r o n t i è r e 4 7 3 à 7 3 7 0 B l a u g i e s , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é - M a d a m e G R A J E W S K I l s a b e l a , r u e d e l a F r o n t i è r e 4 7 3 à 7 3 7 0 B l a u g i e s , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r
L a u r e n t M e n i s s e z
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.07.2011, DPT 26.07.2011 11331-0270-026
08/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 26.08.2010, DPT 31.08.2010 10506-0145-024
31/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 28.07.2009, DPT 26.08.2009 09645-0390-027
05/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 29.08.2008, DPT 29.08.2008 08690-0266-026
06/05/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
A . . 1 1 7 r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
R é s e r %
a u
M o n i t e i
b e l g e
2 3 A V R , 2 0 1 5
D I V I S I O N M O N S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 0 6 9 . 3 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F i n a n c i è r e L . M .
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a F r o n t i è r e 4 7 3 , 7 3 7 0 B l a u g i e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : P r i s e d ' a c t e d u r e m p l a c e m e n t d u r e p r é s e n t a n t d u c o m m i s s a i r e - P o u v o i r s p o u r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n .
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 8 m a r s 2 0 1 5 q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t
- P R I S A C T E q u e l a s o c i é t é K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s e r a r e p r é s e n t é e p a r B e n o i t V a n R o e s t d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e r é v i s e u r a g r é é e n r e m p l a c e m e n t d e L u c V l e c k a v e c e f f e t i m m é d i a t .
- D E C I D E d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 . B r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
A v o c a t - M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/05/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O P W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 9 A V R . 2 0 1 5
t s f o N G i e N s
1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R é s e r a u M o n i t c b e l g
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 0 8 9 . 3 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F i n a n c i è r e L . M .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a F r o n t i è r e 4 7 3 , B - 7 3 7 0 B l a u g i c e .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p ô t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
P i è c e d é p o s é e : p r o c è s - v e r b a l d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 5 c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
1 1 r é s u l t e d e c e p r o c è s - v e r b a l q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r J o h a n L a g a e e t M m e E i s B r u i s , f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s e i n d u c a b i n e t d ' a v o c a t s L o y e n s & L e e f f S C R L / C V B A , é t a b l i e r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , B - 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e d é p ô t e t d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t e s a u x r é s o l u t i o n s s u s v i s é e s , e n c e c o m p r i s t o u t e f o r m a l i t é l é g a l e d e v a n t ê t r e e n t r e p r i s e a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s o u d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
S i g n é ,
J o h a n L a g a e ,
A v o c a t e t m a n d a t a i r e s p é c i a l .
04/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 24.09.2007, DPT 28.09.2007 07755-0062-024
03/07/2015
ÿþR é s e n e u M o n i t e b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
1 : : j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 , 1 1 1 1 . 1 1 1 1
R I D U N A L D E C O M M t r e e
2 i f J U I N 2 0 1 5
%! V I S I O N M O N S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 0 8 9 . 3 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F i n a n c i è r e L . M .
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a F r o n t i è r e 4 7 3 , B - 7 3 7 0 B l a u g i e s .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b [ e t i s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e ; p r o c u r a t i o n p o u r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n .
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 4 j u i n 2 0 1 5 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é :
- d e n o m m e r e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M a z a r s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , é t a b l i e a v e n u e M a r c e l T h i r y , 7 7 / 4 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r M o n s i e u r X a v i e r D o y e n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
- d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x d é c i s i o n s p r é c é d e n t e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e ,
A v o c a t e t m a n d a t a i r e s p é c i a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e