01/03/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 2 . 0
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p 6 t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 f l 1 1
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D é n o m i n a t i o n F I N E S O
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E E A N O M Y M E
S i è g e : R u e d e s C h a u f f o u r s 2 3
7 8 7 0 L E N S
j N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 9 2 7 0 0 5
~
O b j e t d e l ' a c t e : N A T U R E D E S T I T R E S - M O D I F I C A T I O N
T e x t e : L ' e n d e u x m i l l e o n z e , l e 1 4 d é c e m b r e s ' e s t r é u n i e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e
; e x t r a o r d i n a i r e a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
: T o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é l i b é r e r s u r
! l ' o r d r e d u j o u r , à s a v o i r
M o d i f i c a t i o n d e l a n a t u r e d e s t i t r e s d e l a s o c i é t é .
; L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e s t o u v e r t e à 1 8 h 0 0 .
A p r è s d i s c u s s i o n , i l e s t v o t é à l ' u n a n i m i t é :
' L e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s e r o n t à p a r t i r d e c e j o u r n o m i n a t i f s .
É l l s e r o n t i n s c r i t s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
A p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t l e v é e à 1 8 h 3 0 .
"
; L e s a c t i o n n a i r e s
I B U N A L D E C O M M E R C E D E M O N S
i s E V . 2 0 2
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r E a d e r r i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o . : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o n s d e s e p r e s e n S e r n a p e r s o n n e m o s a l e t Y t ç s s d d e t a i e s s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e q u a n d l a r é s e r v e a t t e i n d r a l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . I l r e d e v i e n d r a o b l i g a t o i r e s i p o u r u n e r a i s o n q u e l c o n q u e l a r é s e r v e v e n a i t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t a p r è s c e p r é l è v e m e n t r e c e v r a I ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r l e s p r o p o s i t i o n s q u i I u i s e r o n t f a i t e s à c e t é g a r d p a r l a g é r a n c e . L a m i s e e n p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s a I i e u a n n u e l l e m e n t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s f i x é s p a r l a g é r a n c e .
A R T I C L E V I N G T - S E P T - D I S S O L U T I O N
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a I i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e l i q u i d a t e u r e t , à d é f a u t , p a r d e s I i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t d e s p o u v o i r s I e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r I e s a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A R T I C L E V I N G T - H U I T
L I Q U I D A T I O N - R E P A R T I T I O N D E L ' A C T I F N E T
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
S i I e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t I ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s I i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e . L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
A R T I C L E V I N G T - N E U F - E L E C T I O N D E D O M I C I L E
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é , g é r a n t , o u I i q u i d a t e u r , d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , e s t t e n u d ' é l i r e
d o m i c i l e e n B e l g i q u e , o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s , s i g n i f i c a t i o n s ,
p e u v e n t I u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
A d é f a u t , i i s e r a c e n s é p o u r c e f a i r e a v o i r f a r t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l .
A R T I C L E T R E N T E - D R O I T C O M M U N
L e s p a r t i e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e c e C o d e a u q u e l i l n e s e r a i t p a s I i c i t e m e n t d é r o g é p a r l e s p r é s e n t s
s t a t u t s , s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s a u p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e
c e s l o i s s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s .
3 . - D E C L A R A T I O N S
A I L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u ' a u c u n d ' e u x n ' a é t é d é c l a r é e n f a i l l i t e j u s q u ' à c e j o u r .
B / I l s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e l e n o t a i r e s o u s s i g n é a a t t i r é I e u r a t t e n t i o n s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l , p o u r r a i t d e v o i r s e p r o c u r e r l e s a u t o r i s a t i o n s e t l i c e n c e s p r é a l a b l e s r e q u i s e s p a r l e s r é g l e m e n t a t i o n s e n v i g u e u r .
C I L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s e t r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é e n r a i s o n d e s a c o n s t i t u t i o n s ' é l è v e a p p r o x i m a t i v e m e n t à M I L L E C E N T E U R O S ( 1 . 1 0 0 , 0 0 E U R O S ) .
4 . - D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
A I ' i n s t a n t , l a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e , l e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e t o n t p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e I ' e x t r a i t d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e , m o m e n t o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e :
C L O T U R E D U P R E M I E R E X E R C I C E
L e p r e m i e r e x e r c i c e s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x .
P R E M I E R E A S S E M B L E E
"
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l l e o n z e .
N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T N O N S T A T U T A I R E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à u n .
E l l e a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s M a d a m e W i n d y C H I A R A D I A , c e q u ' e l l e a c c e p t e e x p r e s s é m e n t .
E l l e e s t n o m m é e j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e
s o m m e s .
S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n o u t r e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
R E P R I S E S G E N E R A L E S D E T O U S L E S E N G A G E M E N T S
- R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a v a n t l a s i g n a t u r e d e s s t a t u t s :
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s e t t o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s p a r W i n d y C H I A R A D I A a u n o m e t o u p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n d e p u i s l e p r e m i e r n o v e m b r e d e u x m i l l e n e u f , s o n t r e p r i s e s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t s a v o i r q u e p a r e i l l e r a t i f i c a t i o n , e x p r e s s e o u t a c i t e , a p p a r t i e n d r a a u g é r a n t d è s q u e l a s o c i é t é j o u i r a d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
L a s o c i é t é j o u i r a d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e à p a r t i r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s p r é s e n t s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
- R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n p e n d a n t l a p é r i o d e i n t e r m é d i a i r e
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t a u t o r i s e r M a d e m o i s e l l e W i n d y C H I A R A D I A , à s o u s c r i r e , p o u r l e c o m p t e " d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , d è s c e j o u r j u s q u ' à l a d a t e d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s p r é s e n t s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t . I l e s t c o n s t i t u é c o m m e m a n d a t a i r e p o u r p r e n d r e c e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s . C e m a n d a t n ' a u r a d ' e f f e t q u e s i l e m a n d a t a i r e , l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n d e s d i t s e n g a g e m e n t s , a g i t é g a l e m e n t e n s o n n o m p e r s o n n e l .
P R O C U R A T I O N
D ' u n m ê m e c o n t e x t e , l e s c o m p a r a n t s c o n f è r e n t t o u s p o u v o i r s à M a d e m o i s e l l e W i n d y C H I A R A D I A p o u r p r o c é d e r à t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à P i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , à l ' a f f i l i a t i o n d e l a s o c i é t é à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e , à l ' i m m a t r i c u l a t i o n à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e e t , e n g é n é r a l p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s d é m a r c h e s e t s i g n e r t o u s a c t e s e t p i è c e s n é c e s s a i r e s à l a m i s e e n r o u t e d e l a s o c i é t é .
L e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s e n v e r t u d e c e m a n d a t e t p r i s e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n e t l e s e n g a g e m e n t s q u i e n r é s u l t e n t s e r o n t r é p u t é s a v o i r é t é s o u s c r i t s d è s l ' o r i g i n e p a r l a s o c i é t é i c i c o n s t i t u é e . C e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u e s o u s l a d o u b l e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n d e s d i t s e n g a g e m e n t s e t d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s p r é s e n t s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t p o u r ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , s i g n é T h i b a u t d e P A U L d e B A R C H I F O N T A I N E , N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e