02/09/2013
ÿþR é s e
a t
M o n i n b e l !
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 t i l t 1 ~ ~ 3 7 0 I I ~ I I I N I Y 4 " I I t l n
T R , i E t ! = q 1 L G C 3 î + , , r , a i C . ~ C ~ C H E i 3 : t . E f ; O t - E N T R E L E
2 1 M U T i - 4
r r e f f . P
D é n o m i n a t i o n : F I R S T C H A P E - C A R R E L A G E & C O N S T R U C T
F o r m e j u r i d i q u e : s . p . r . i .
S i è g e : R u e G r a n d M o u l i g n e a u , 1 5 3 , 6 1 4 1 F o n t a i n e l ' E v e q u e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 3 . 7 2 9 . 8 3 0
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a s s o c i é e t g é r a n t , c e s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s .
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 7 a o u t 2 0 1 3
T o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s c e 0 7 a o u t 2 0 1 3 , à 1 0 h 0 0 , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x m a r q u e s o n t a c c o r d s u r l e s p o i n t s s u i v a n t s
1 D é m i s s i o n , à e f f e t i m m é d i a t d e l ' a s s o c i é e t g é r a n t M o n s i e u r A L L A R T E d d y .
2 C e s s i o n d e 3 1 p a r t s s o c i a l e s d e M o n s i e u r A L L A R T E d d y , à M o n s i e u r M A R A N O E r i c
3 C e s s i o n d e 3 1 p a r t s s o c i a l e s d e M o n s i e u r A L L A R T E d d y , à M o n s i e u r C I P O L L I N A L é o n a r d o
4 C e s s i o n d e 3 1 p a r t s s o c i a l e s d e M o n s i e u r A L L A R T E d d y , à M o n s i e u r F E R R A R A G i u s e p p e
L ' o r d r e d u j o u r e t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h 0 0 .
A p r è s l e c t u r e l e p r o c è s v e r b a l e s t s i g n é p a r l e s a s s o c i é s
F a i t à F o n t a i n e l ' E v e q u e l e 0 7 a o u t 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/09/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 t t l j 1 , 1 , 1 1 1 1 T R t 1 3 U N A E . C G m i e ' . l . E .
C H A R L E R O I - E P " Î R E L E
2 1 A Q U T ° ; _ ~ . j 3
d i
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n : F I R S T C H A P E - C A R R E L A G E & C O N S T R U C T
F o r m e j u r i d i q u e : s . p . r . l ,
S i è g e : R u e G r a n d M o u l i g n e a u , 1 5 3 , 6 1 4 1 F o n t a i n e l ' E v e q u e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 3 . 7 2 9 . 8 3 0
O b j e t d e t ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a s s o c i é e t g é r a n t , c e s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s .
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 4 a o u t 2 0 1 3
T o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s c e 1 4 a o u t 2 0 1 3 , à 1 6 h 0 0 , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x m a r q u e s o n t a c c o r d s u r l e s p o i n t s s u i v a n t s :
1 . - N o m i n a t i o n , à e f f e t i m m é d i a t d e l ' a s s o c i é e t g é r a n t M o n s i e u r K E P P E N S J o r d a n
2 C e s s i o n d e 3 1 p a r t s s o c i a l e s d e M o n s i e u r M A R A N O E r i c , à M o n s i e u r K E P P E N S J o r d a n
3 C e s s i o n d e 3 1 p a r t s s o c i a l e s d e M o n s i e u r C I P O L L I N A L é o n a r d o , à M o n s i e u r K E P P E N S J o r d a n
4 C e s s i o n d e 3 1 p a r t s s o c i a l e s d e M o n s i e u r F E R R A R A G i u s e p p e , à M o n s i e u r K E P P E N S J o r d a n
L ' o r d r e d u j o u r e t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 7 h 0 0 .
A p r è s l e c t u r e l e p r o c è s v e r b a l e s t s i g n é p a r l e s a s s o c i é s
F a i t à F o n t a i n e l ' E v e q u e l e 1 4 a o u t 2 0 1 3
C I P O L L I N A L E O N A R D O
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/04/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 2 5 9 4 *
D é p o s é
2 6 - 0 4 - 2 0 1 3
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 5 3 3 7 2 9 8 3 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F I R S T C H A P E - C A R R E L A G E & C O N S T R U C T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 1 4 1 F o n t a i n e - l ' E v ê q u e , R u e G r a n d M o u l i g n e a u ( F L M ) 1 5 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n - N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é E m m a n u e l L A M B I N à F o n t a i n e - l ' E v ê q u e l e v i n g t - c i n q a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e :
1 . F O N D A T E U R S
1 ) M o n s i e u r C I P O L L I N A L é o n a r d o , n é à C h a r l e r o i l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x ( n u m é r o n a t i o n a l 7 2 1 2 2 7 - 4 5 9 - 3 6 ) , é p o u x d e M a d a m e C H I N E L A T O F r a n ç o i s e , d o m i c i l i é à 6 1 4 0 F o n t a i n e - l ' E v ê q u e , R u e d e R o u x ( F - E ) , 8 9 .
2 ) M o n s i e u r M A R A N O E r i c , n é à C h a r l e r o i l e t r e i z e a v r i l m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x ( n u m é r o n a t i o n a l 7 2 0 4 1 3 - 0 6 5 - 1 8 ) , é p o u x d e M a d a m e L E B O U T T E V i n c i a n e , d o m i c i l i é à 6 1 4 1 F o n t a i n e - l E v ê q u e , R u e G r a n d M o u l i g n e a u ( F L M ) , 1 5 3 .
2 . F O R M E E T D E N O M I N A T I O N
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e F I R S T C H A P E - C A R R E L A G E & C O N S T R U C T
3 . S I E G E S O C I A L
6 1 4 1 F o n t a i n e - l ' E v ê q u e , R u e G r a n d M o u l i g n e a u ( F L M ) 1 5 3
4 . O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r t o u t e s a c t i v i t é s p o u r c o m p t e p r o p r e , c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , l e n t r e p r i s e d e p o s e d e c h a p e , l e n t r e p r i s e d e p o s e d e c a r r e l a g e e t l e n t r e p r i s e d e c o n s t r u c t i o n e n g é n é r a l .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p o u r r a f a i r e , d e f a ç o n g é n é r a l e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s o u à é l a r g i r s a c l i e n t è l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n p e r s o n n e l l e o u h y p o t h é c a i r e , a u p r o f i t d e s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n , o u p l u s g é n é r a l e m e n t , d e s i n t é r ê t s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e o u t r e a d m i n i s t r a t e u r o u g é r a n t , l i q u i d a t e u r .
5 . C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r T R O I S C E N T S E P T A N T E - D E U X ( 3 7 2 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n n u m é r a i r e :
- p a r M o n s i e u r L é o n a r d o C I P P O L I N A à c o n c u r r e n c e d e N E U F M I L L E T R O I S C E N T S ( 9 . 3 0 0 ) e u r o s e t i l l u i e s t a t t r i b u é c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e T R O I S M I L L E C E N T ( 3 . 1 0 0 ) e u r o s ( S I X M I L L E D E U X C E N T S ( 6 . 2 0 0 ) e u r o s e n c o r e à l i b é r e r ) ;
- p a r M o n s i e u r E r i c M A R A N O à c o n c u r r e n c e d e N E U F M I L L E T R O I S C E N T S ( 9 . 3 0 0 ) e u r o s e t i l l u i e s t a t t r i b u é c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e T R O I S M I L L E C E N T ( 3 . 1 0 0 ) e u r o s ( S I X M I L L E D E U X C E N T S ( 6 . 2 0 0 ) e u r o s e n c o r e à l i b é r e r ) .
L e m o n t a n t l i b é r é d e s p a r t s s o u s c r i t e s a é t é d é p o s é a u c r é d i t d u c o m p t e B E 7 4 - 0 0 1 6 - 9 6 3 6 - 5 8 0 7 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e B N P P A R I B A S F O R T I S . L e N o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i . L a s o c i é t é a , p a r c o n s é q u e n t e t d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e S I X M I L L E D E U X C E N T S ( 6 . 2 0 0 ) e u r o s .
6 . G E R A N C E
A R T I C L E 1 1 . G E R A N C E
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s s o i t d a n s l e s s t a t u t s , s o i t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
L a d u r é e d e l a f o n c t i o n d e g é r a n t n ' e s t p a s l i m i t é e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t r é m u n é r é .
A R T I C L E 1 2 . P O U V O I R S
E n c a s d e g é r a n t u n i q u e , c e l u i - c i p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l p e u t a u s s i d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u s m a n d a t a i r e s , e m p l o y é s o u n o n d e l a s o c i é t é .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c e u x - c i f o r m e n t u n c o l l è g e q u i d é l i b è r e v a l a b l e m e n t l o r s q u e l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e ; s e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l s p e u v e n t a u s s i , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u s m a n d a t a i r e s , e m p l o y é s o u n o n d e l a s o c i é t é .
A R T I C L E 1 3 . R E P R E S E N T A T I O N A L ' E G A R D D E S T I E R S
E n c a s d e g é r a n t u n i q u e , c e l u i - c i r e p r é s e n t e s e u l l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t , a i n s i q u e d a n s t o u s l e s a c t e s o ù i n t e r v i e n t u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s :
- p o u r t o u t e o p é r a t i o n d o n t l e m o n t a n t o u l a c o n t r e v a l e u r e s t i n f é r i e u r e
o u é g a l e à D I X M I L L E ( 1 0 . 0 0 0 ) e u r o s , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t
r e p r é s e n t é e à l é g a r d d e s t i e r s p a r u n g é r a n t a g i s s a n t s e u l ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- p o u r t o u t e o p é r a t i o n d o n t l e m o n t a n t o u l a c o n t r e v a l e u r e s t s u p é r i e u r e à D I X M I L L E ( 1 0 . 0 0 0 ) e u r o s , l a s o c i é t é n e s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l é g a r d d e s t i e r s q u e p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , a i n s i q u e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t , a i n s i q u e d a n s t o u s l e s a c t e s o ù i n t e r v i e n t u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
7 . A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n t c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à v i n g t h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e p o u r a p p r o b a t i o n l e s c o m p t e s a n n u e l s .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n m a n d a t a i r e o u é m e t t r e l e u r v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e .
8 . E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
9 . R E S E R V E S - R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S
L e b é n é f i c e a n n u e l n e t d e l a s o c i é t é e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
I l e s t p r é l e v é s u r c e b é n é f i c e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s d e s t i n é s à l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a u r a a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . I l r e d e v i e n t o b l i g a t o i r e s i p o u r u n e c a u s e q u e l c o n q u e , l a r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e d u b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e é c o u l é e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l , s o u s r é s e r v e d u d r o i t d e l ' a s s e m b l é e d e d é c i d e r d e t o u t e a u t r e a f f e c t a t i o n , c o m m e p r é v u c i - a p r è s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r d ' a f f e c t e r t o u t o u p a r t i e d e c e s u r p l u s à l a c r é a t i o n d e f o n d s d e p r é v i s i o n o u d e r é s e r v e , d e l e r e p o r t e r à n o u v e a u o u d e l ' a f f e c t e r à d e s t a n t i è m e s à l a g é r a n c e o u d e l u i d o n n e r t o u t e a u t r e a f f e c t a t i o n , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
1 0 . B O N I D E L I Q U I D A T I O N
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u s l e s f r a i s , d e t t e s e t c h a r g e s , l ' a c t i f n e t s e r a a f f e c t é a u r e m b o u r s e m e n t d e s p a r t s à c o n c u r r e n c e d e l e u r l i b é r a t i o n .
S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e o u l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
1 1 . A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
L e s a s s o c i é s r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e o n t e n s u i t e p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t a u
V o l e t B - S u i t e
g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
2 ) P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a d o n c l i e u e n 2 0 1 4 .
3 ) N O M I N A T I O N D E G E R A N T S
L a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r d e u x g é r a n t s e t d a p p e l e r à c e s f o n c t i o n s M e s s i e u r s C I P O L L I N A L é o n a r d o e t M A R A N O E r i c i c i p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t .
I l s s o n t n o m m é s j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u v e n t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s . L e u r s m a n d a t s s o n t r é m u n é r é s .
4 ) C O M M I S S A I R E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E a v a n t e n r e g i s t r e m e n t a u x f i n s d e
p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l a c t e .
( S I G N E ) E m m a n u e l L A M B I N , N o t a i r e a s s o c i é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e