FISHING CACTUS

SA


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Hainaut
  4. FISHING CACTUS
Dénomination : FISHING CACTUS
Forme juridique : SA
N° entreprise : 899.986.685

Publication

24/04/2014
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MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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REGISTRE DES PERSONNES MORALES

AVR. 2014

O Greffe

N° d'entreprise: 899.986.685

Dénomination

(en entier) : FISHING CACTUS

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 7000 Mons, rue Descartes, 1/1

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Modification du siège social

D'un procès-verbal du conseil d'administration intervenu en date du 03/03/2014, ii est extrait ce qui suit:

Le conseil d'administraiton décide à l'unanimité de modifier le siège social actuel situé à Mons, rue René' Descartes, 1/1 et de Ie transférer à l'adresse suivante : 7000 Mons, avenue Guibal et Devinez, 1,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Signé (Ramses Ladlani, administrateur-délégué)

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

04/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 16.06.2014, DPT 30.06.2014 14243-0067-018
27/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.06.2013, DPT 24.06.2013 13208-0154-017
05/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 02.07.2012 12246-0572-018
11/01/2012
ÿþ 4 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge MM 2.0

après dépôt de l'acte au greffe



TRIBUNAL DE COt_"s"ERGE - MONS!

REGISTRE DES PERSON 4ES MORALES

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Dénomination

(en entier) : FISHING CACTUS

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE Siège : 7000 MONS - RUE RENE DESCARTES 1 BTE1 Objet de l'acte :

AUGMENTATION DE CAPITAL - TRANSFORMATION EN SOCIETE ANONYME

- ADOPTION D'UN NOUVEAU TEXTE DE STATUTS

11 résulte d'un procès verbal dressé par Maître Olivier DUBUISSON, Notaire associé de résidence à Ixelles, le seize décembre deux mille onze, en cours d'enregistrement à Ixelles 3 que l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée «FISHING CACTUS» dont le siège est établi à 7000 Mons, rue René Descartes 1 boîte 1, a pris les résolutions suivantes à l'unanimité :

Première résolution

A. Augmentation de capital

1°a) L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de cent mille quatre cent septante-huit euros et quarante-sept cents (100.478,47 EUR) pour le porter de vingt mille neuf cents euros (20.900 EUR) à cent vingt et un mille trois cent septante-huit euros et quarante-sept cents (121.378,47 EUR) par apport en espèces, avec émission de cent quarante (140) parts nouvelles de catégorie A du même type jouissant des même droits et avantages que les parts existantes de catégorie A.

B. Renonciation au droit de souscription préférentiel - souscription - libération La présente augmentation de capital est souscrite par les associés suivants :

1. Monsieur URBAIN Bruno, lequel déclare souscrire quarante-cinq (45-) parts nouvelles de catégorie A, entièrement libérées.

2. Monsieur HAMA1DE Julien, domicilié à 5651 Tarcienne (Walcourt), Rue Lumsonry 10113, lequel déclare souscrire quarante-cinq (45-) parts nouvelles de catégorie A, entièrement libérées.

3. Monsieur LADLANI Ramses, domicilié à 1400 Nivelles Chaussée de Mons,43/03/7, lequel déclare souscrire trente-sept (37-) parts nouvelles de catégorie A, entièrement libérées.

4. Monsieur ROLLET Maxime, domicilié à Rue du Menil n° 92 à 1420 Braine l'Alleud, lequel déclare souscrire treize (13-) parts nouvelles de catégorie A, entièrement libérées.

Lesquels déclarent que la souscription a été libérée intégralement par dépôt préalable d'un montant cent mille quatre cent septante-huit euros et quarante-sept cents (100.478,47 EUR) au compte spécial ouvert auprès de la banque Dexia au nom de la présente société.

A l'appui de cette déclaration est remise au notaire soussigné, l'attestation dudit organisme datée du 13 décembre 2011, qui sera conservée par Nous, Notaire.

Les autres associés, présents ou représentés, ne souscrivant pas à la présente augmentation décident de renoncer irrévocablement en ce qui concerne l'augmentation de capital dont question ci-avant, à l'exercice de leur droit de souscription préférentiel prévu par l'article 309 du Code des sociétés

En outre et pour autant que de besoin, ces même associés renoncent expressément et définitivement au respect du délai de quinze jours prévu par l'article 310 du Code des sociétés.

C. Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital

L'assemblée constate et requiert le notaire soussigné d'acter que par suite de ce qui précède, le capital de la société est effectivement porté à cent vingt et un mille trois cent septante-huit euros et quarante-sept cents (121.378,47 EUR), représenté par quatre mille trois cent vingt (4.320) parts sociales, sans mention de valeur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de lapersonne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

nominale, réparties en quatre mille deux cent quatre-vingt-deux (4.282) parts sociales de catégorie A et trente-

huit (38) parts sociales de catégorie B

Deuxième résolution

Modification de l'article 5 des statuts relatif au capital.

En conséquence de ce qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts comme suit :

«Le capital social est entièrement libéré et est fixé à cent vingt et un mille trois cent septante-huit euros

(121.378 EUR). Il est divisé en quatre mille trois cent vingt (4.320) parts sociales, dont quatre mille deux cent

quatre-vingt-deux (4.282) parts sociales de catégorie A et trente-huit (38) parts sociales de catégorie B».

Troisième résolution

Rapports

A l'unanimité, l'assemblée dispense le Notaire de donner lecture du rapport du gérant justifiant la proposition

de transformation de la société ainsi que du rapport de Monsieur Paul Moreau, réviseur d'entreprises,

représentant de la société privée à responsabilité limitée Bossaerts Moreau Saman & C°, ayant son siège social

à 1180 Uccle, chaussée de Waterloo 757, désigné par les gérants, sur l'état résumant la situation active et

passive de la société arrêtée à la date du trente septembre deux mille onze , chacun des associés présents ou

représentés reconnaissant avoir pris connaissance de ces deux rapports.

Les gérants attirent l'attention qu'il ne s'est pas écoulé plus de trois mois entre la date du rapport et la date de la

situation et que les comptes de la société à ce jour ne présentent pas de différences marquantes par rapport à

cette situation.

Le rapport révisoral conclut dans les ternies suivants:

« Le soussigné, Paul MOREAU, Réviseur d'Entreprises, représentant de la sprl BOSSAERT MOREAU

SAMAN & C°, Réviseurs d'entreprises, 757 chaussée de Waterloo à 1180 Bruxelles, atteste que ses travaux

effectués conformément aux nonnes relatives au rapport à rédiger à l'occasion de la transformation d'une

société, n'ont pas fait apparaître la moindre surévaluation de l'actif net.

Ces travaux ont eu pour seul but d'identifier toute surévaluation de l'actif net mentionné dans la situation

active et passive au 30 septembre 2011 dressée par l'organe de gestion de la sprl FISHING CACTUS, rue

René Descartes 1/1 à 7000 Mons.

L'actif net constaté dans la situation active et passive susvisée pour un montant de 244.485, 44 euros est

supérieur au capital social de 121.378,00 euros prévu pour la société anonyme.

Bruxelles, 6 décembre 2011.

BOSSAERT MOREA U SAMAN & C° sprl

Réviseurs d'Entreprises

Représentée par Paul MOREAU».

Un exemplaire de ces rapports et état demeurera annexé à l'acte.

Quatrième résolution

Transformation de la société

L'assemblée générale décide de modifier la forme de la société sans changement de sa personnalité juridique et

d'adopter la forme de la société anonyme.

Le capital et les réserves, en tenant compte de l'augmentation de capital qui vient d'intervenir, demeurent

intacts, de même que tous les éléments d'actif et de passif, les amortissements, les moins-values et les plus-

values et la société privée à responsabilité limitée continuera les écritures et la comptabilité tenues par la

société anonyme.

La société anonyme conserve le numéro d'immatriculation de la société privée à responsabilité limitée au

registre des personnes morales de Mons, soit le numéro 0899.986.685.

La transformation se fait sur base de la situation active et passive de la société, arrêtée au trente septembre

deux mille onze, dont un exemplaire est inclus dans le rapport du reviseur d'entreprises.

Cinquième résolution

A. Augmentation de capital

1°a) L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de quatre cent mille quatre cent septante-huit euros et quarante-sept cents (400.478,47 EUR) pour le porter de cent vingt et un mille trois cent septante-huit euros et quarante-sept cents (121.378,47 EUR) à cinq cent vingt et un mille huit cent cinquante-six euros et nonante-quatre cents (521.856,94 EUR)par apport en espèces, avec émission de cinq cent cinquante-huit (558) actions nouvelles de catégorie C du même type et jouissant des même droits et avantages que les actions existantes de catégorie A et B, sous réserve de certains privilèges octroyés auxdites actions nouvelles de catégorie C

B. Renonciation au droit de souscription préférentiel  intervention - souscription - libération

Les associés, présents ou représentés décident de renoncer irrévocablement en ce qui concerne l'augmentation

de capital dont question ci-avant, à l'exercice de leur droit de souscription préférentiel prévu par l'article 309

du Code des sociétés

En outre et pour autant que de besoin, les associés présents renoncent expressément et définitivement au

respect du délai de quinze jours prévu par l'article 310 du Code des sociétés.

A l'instant intervient en qualité de souscripteur uniquement:

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La société anonyme « FONDS D'INVESTISSEMENT DANS LES ENTREPRISES CULTURELLES », en abrégé « ST'ART », inscrite auprès de la BCE sous le numéro 0812.088.849, dont le siège social est sis à 7000 Mons, Rue du Onze Novembre, 6, ici représentée par Madame Virginie Civrais, domiciliée à Uccle rue Victor Allard 31, en vertu d'une procuration sous seing privé, informée de ce qui précède et de la situation de la société, qui déclare souscrire les cinq cent cinquante-huit (558) actions nouvelles de catégorie C, soit pour un montant de quatre cent mille quatre cent septante-huit euros et quarante-sept cents (400.478,47 EUR). Laquelle déclare que la souscription a été libérée intégralement par dépôt préalable d'un montant de quatre cent mille quatre cent septante-huit euros et quarante-sept cents (400.478,47 EUR) au compte spécial ouvert auprès de la banque Dexia au nom de la présente société.

A l'appui de cette déclaration est remise au notaire soussigné, l'attestation dudit organisme datée du

14/12/2011, qui sera conservée par Nous, Notaire.

C. Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital

L'assemblée constate et requiert le notaire soussigné d'acter que par suite de ce qui précède, le capital de la

société est effectivement porté à cinq cent vingt et un mille huit cent cinquante-six euros et nonante-quatre

cents (521.856,94 EUR), représenté par quatre mille huit cent septante-huit (4.878) actions, sans mention de

valeur nominale, réparties en quatre mille deux cent quatre-vingt-deux (4.282) actions de catégorie A, trente-

huit (38) actions de catégorie B et cinq cent cinquante-huit (558) actions de catégorie C.

Sixième résolution

Adoption des statuts de la société anonyme

L'assemblée arrête comme suit les statuts de la société anonyme, le tout en tenant compte des résolutions qui

précèdent:

TITRE I - CARACTERES DE LA SOCIETE

Article 1 : DENOMINATION DE LA SOCIETE

La société adopte la forme de la Société Anonyme. Elle est dénommée «FISHING CACTUS »

Dans tous les documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie

immédiatement de la mention "société anonyme" ou des initiales "SA".

Article 2 : SLEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 7000 Mons, rue René Descartes 1 boîte I .

Article 3 : OBJET SOCIAL

La société a pour objet toute activité se rapportant directement ou indirectement au développement et à la vente

de logiciels et librairies, à la consultance informatique.

En général, la société pourra faire toutes opérations immobilières tant en Belgique qu'à l'étranger qui seraient

de nature à réaliser, à développer ou à faciliter son objet social.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

La société pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière à toute

entreprise, société ou association ayant un objet similaire, analogue ou connexe ou de nature à favoriser la

réalisation de l'objet de la société.

TITRE 1l - CAPITAL

Article 5 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à cinq cent vingt et un mille huit cent cinquante-six euros (521.856 EUR).

Il est représenté par quatre mille huit cent septante-huit (4.878) actions sans mention de valeur nominale,

réparties en quatre mille deux cent quatre-vingt-deux (4.282) actions de catégorie A, trente-huit (38) actions de

catégorie B et cinq cent cinquante-huit (558) actions de catégorie C.

Article 6 : ACTIONS AVEC OU SANS DROIT DE VOTE

Le capital peut être représenté par des actions avec ou sans droit de vote.

En cas de création d'actions sans droit de vote par voie de conversion d'actions avec droit de vote déjà émises,

le conseil d'administration est autorisé à déterminer te nombre maximum d'actions à convertir et à fixer les

conditions de conversion.

Article 8 : APPELS DE FONDS

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le conseil d'administration.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. Le conseil

d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il détermine

les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Les versements anticipés sont

considérés comme des avances de fonds.

L'actionnaire qui, après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de

fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux d'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du

versement.

Le conseil d'administration peut, en outre, après un second avis resté infructueux dans le mois de sa date,

prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans préjudice du droit de lui réclamer le

restant dû ainsi que tous dommages et intérêts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par

l'actionnaire défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent.

L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu

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aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

TITRE III - TITRES

Article 9 : NATURE DES ACTIONS

Les actions sont nominatives. Les propriétaires d'actions peuvent, à tout moment et à Ieurs frais, demander la conversion de leurs actions dans l'une des autres formes prévues par la loi.

Privilège de certaines actions

Les actions de catégorie A et B sont dites actions ordinaires et les actions de catégorie C sont dites actions privilégiées.

Appartiennent seules à la catégorie C les 558 actions souscrites par la société anonyme « FONDS D'INVESTISSEMENT DANS LES ENTREPRISES CULTURELLES », en abrégé « ST'ART ». En cas de liquidation ou dissolution de la société quelle qu'en soit la cause, les actions de la catégorie C seront remboursées avant les actions ordinaires. Le prix de remboursement des actions de la catégorie C sera équivalent à la valeur comptable de l'action sauf si le boni de liquidation est supérieur aux fonds propres de la société. Dans ce dernier cas, le prix de remboursement des actions de la catégorie C sera équivalent au boni de liquidation divisé par le nombre d'actions existantes des catégories A, B et C.

La valeur comptable de l'action sera établie sur base de la valeur comptable de l'actif net du bilan du dernier exercice approuvé par l'Assemblée Générale Ordinaire précédant la mise en liquidation de la société.

Pour déterminer l'actif net, il conviendra de se référer à la définition de l'actif net donnée par le code des sociétés à savoir : « le total de l'actif tel qu'il figure au bilan, déduction faite des provisions et des dettes ». En cas de désaccord sur l'évaluation de la valeur de l'actif net, les parties se soumettront à l'arbitrage d'un Collège de trois Réviseurs. Pour la formation de ce Collège, chaque partie choisira un Réviseur, et ceux-ci, conjointement, désigneront un troisième. Si la constitution du Collège des Réviseurs se heurte à une difficulté du fait de l'une des deux parties ou dans la mise en oeuvre des modalités de désignation, le Président du Tribunal de Commerce de Mons, saisi à la requête de la partie la plus diligente, désigne le ou les Réviseurs pour constituer ou pour compléter le Collège ou encore pour pourvoir au remplacement d'un Réviseur. Pour rendre leur sentence, les Réviseurs auront un délai de trois mois à compter du jour ou le dernier nommé d'entre eux aura accepté la mission. Ce délai pourra être prorogé de commun accord entre les parties.

La sentence sera rendue à la majorité des voix et ne sera pas susceptible d'appel.

Article IO : INDIVISI.BILITE DES ACTIONS

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une action, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de l'action.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action entre nu-propriétaire et usufruitier, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article l 1 : EMIISSION D'OBLIGATIONS ET DE DROITS DE SOUSCRIPTION

La société peut, en tout temps, créer et émettre des obligations, hypothécaires ou autres, par décision du conseil d'administration qui en détermine le type et fixe le taux des intérêts, le mode et l'époque des remboursements, les garanties spéciales ainsi que toutes autres conditions de l'émission.

Toutefois, en cas d'émission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription, et en cas d'émission de droits de souscription attachés ou non à une autre valeur mobilière, la décision est prise par l'assemblée générale statuant aux conditions prévues par la loi.

L'assemblée générale des actionnaires peut, dans l'intérêt social, limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle en respectant les conditions prévues par la loi.

TITRE IV - ADMINISTRATION ET CONTROLE

Article 13 : COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La société est administrée par un conseil de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires, et en tout temps révocables par elle. Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Toutefois, si la société est constituée par deux fondateurs ou si, à une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à la réélection.

Si une personne morale est nommée administrateur ou membre du comité de direction, elle désignera parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission. A cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du représentant, autre que la réalisation de la publicité requise par la loi de leur désignation en qualité de représentant.

Article I4 : VACANCE

En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède au remplacement.

L'administrateur nommé en remplacement d'un administrateur dans les conditions ci-dessus achève le mandat

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de celui qu'il remplace.

Article 19 : POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Article 20 : GESTION JOURNALIERE

1.- Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires sociales:

- soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-délégué;

- soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis dans ou hors de son sein.

En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les

attributions respectives.

2.- En outre, le conseil d'administration et les délégués à la gestion journalière dans le cadre de cette gestion peuvent déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire.

3.- Le conseil peut révoquer en tout temps les mandats des personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.

4.- Il fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations, fixes ou variables, des personnes à qui il confère

les délégations.

Article 21 : REPRESENTATION DE LA SOCIETE DANS LES ACTES ET EN JUSTICE

La société est représentée, dans tous les actes et en justice, soit par deux administrateurs agissant

conjointement ou par un administrateur-délégué, soit, dans les limites de la gestion journalière et des pouvoirs

qui leur ont été conféré, par le ou les délégués à cette gestion qui ne seraient pas administrateurs, agissant

ensemble ou séparément.

Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les Iimites de leurs mandats.

Article 23 : CONTROLE DE LA SOCIETE

Les actionnaires de catégorie C auront le droit de proposer la nomination d'un commissaire au sein de la

société.

Les Actionnaires s'engagent à prévoir explicitement cette nomination à l'ordre du jour de la première

Assemblée Générale qui suivra la demande des actionnaires de catégorie C et de voter en faveur de celle-ci.

En outre, les Actionnaires de catégorie A et 13 s'engagent pendant toute la durée de l'intervention à ne pas

présenter à l'Assemblée Générale un commissaire sans l'accord écrit préalable des actionnaires de catégorie C.

Les honoraires du commissaire ainsi nommé seront à charge de la société.

TITRE V - ASSEMBLEES GENERALES

Article 24 : COMPOSITION ET POUVOIRS DE L'ASSEMBLEE GENERALE

L'assemblée générale se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit de voter par eux-mêmes ou

par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires.

Les décisions régulièrement prises par l'assemblée générale sont obligatoires pour tous les actionnaires, même

pour les absents ou pour les dissidents.

Article 25 : REUNION DE L'ASSEMBLÉE GENERALE

L'assemblée générale ordinaire se réunit le quinze du mois de juin de chaque année à quatorze heures. Si ce

jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

Article 26 : FORMAL1TES D'ADMISSION A L'ASSEMBLEE GENERALE

Le conseil d'administration peut exiger que pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions

nominatives l'informent par écrit, trois jours au moins avant la date fixée pour l'assemblée, de leur intention

d'assister à l'assemblée et indiquent le nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote.

Le conseil d'administration peut également exiger que les propriétaires d'actions dématérialisées déposent, trois

jours au moins avant la date fixée pour l'assemblée, au siège social ou auprès des établissements désignés dans

l'avis de convocation une attestation établie par le teneur de comptes agréé ou par l'organisme de liquidation

constatant l'indisponibilité, jusqu'à la date de l'assemblée générale, des actions dématérialisées.

Les obligataires peuvent assister à l'assemblée générale mais avec voix consultative seulement, s'ils ont

effectué les formalités prescrites aux alinéas qui précèdent.

Article 27 : REPRESENTATION

Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, pourvu que celui-

ci ait accompli les formalités requises pour être admis à l'assemblée.

Les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non-actionnaire; les mineurs, interdits ou

autres incapables agissent par leurs représentants légaux.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes doivent se

faire représenter respectivement par une seule et même personne.

Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au

lieu indiqué par lui dans un délai qu'il fixe.

Article 28 : VOTE PAR CORRESPONDANCE

Pour autant que le conseil d'administration ait prévu cette faculté dans l'avis de convocation, tout actionnaire

est autorisé à voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi et mis à la disposition des actionnaires

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par la société.

Article 31 : DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit à une voix.

TITRE VI - EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

Article 33 : COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d'administration dresse un inventaire

complet et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Article 34 : REPARTITION DES BENEFLCES

Le bénéfice annuel de la société est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour-cent (5%) pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être

obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième (1/10) du capital social; il doit être repris si la réserve

légale vient à être entamée.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix, sur

proposition du conseil d'administration dans le respect de l'article 617 du Code des Sociétés.

Article 35 : PAIEMENT DES DIVIDENDES ET ACOMPTES SUR DIVIDENDES

Le paiement des dividendes se fait annuellement, aux époques et aux endroits désignés par le conseil

d'administration, en une ou plusieurs fois.

Celui-ci pourra, sous sa propre responsabilité, décider, conformément à la loi, le paiement d'acomptes sur

dividendes, par prélèvements sur le bénéfice de l'exercice en cours, conformément aux dispositions légales. Il

fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.

TITRE VII - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 36 : LIQUIDATION

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère

par les soins du ou des liquidateurs nommés par l'assemblée générale et, à défaut de pareille nomination, la

liquidation s'opère par les soins du conseil d'administration en fonction à cette époque, agissant en qualité de

comité de liquidation.

Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par le Code des Sociétés.

L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du ou des liquidateurs.

Article 37 : REPARTITION

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à

cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titre, le montant libéré des actions.

Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux

répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les

actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres

insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une

proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

Neuvième résolution

a) Démission des gérants

L'assemblée accepte la démission des gérants de l'ancienne société privée à responsabilité limité, étant :

- la société anonyme «Novo Belgium Holding », ayant son siège à 1050 Bruxelles, Place Eugène Flagey 7, immatriculée au registre des personnes morales, sous le numéro d'entreprise 864.454.892., représentée par son représentant permanent Monsieur Dominique Janne.

- Monsieur Bruno Urbain, prénommé

- Monsieur Julien Hamaide, prénommé

- Monsieur Ramsès Ladlani, prénommé

L'approbation par l'assemblée générale des comptes annuels de l'exercice en cours vaudra décharge aux gérants démissionnaires pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice social commencé le premier janvier deux mil onze jusqu'à ce jour.

b) Nomination d'administrateurs

L'assemblée décide de fixer le nombre d'administrateur à quatre et appelle à ces fonctions :

I) Monsieur Bruno Urbain, prénommé,

2) Monsieur Julien Hamaide, prénommé,

3) Monsieur Ramses Ladlani, prénommé,

4) La société NOVO BELGIUM HOLDING préqualifiée qui désigne comme représentant permanent

Monsieur JANNE Dominique André Joseph Albert, administrateur, domicilié à Ixelles (1050 Bruxelles), Place Flagey, 7.

Tous ici présents ou représentés, et qui acceptent le mandat qui leur est conféré.

Volet B - Suite

Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fm immédiatement après l'assemblée générale annuelle

de deux mil dix-sept.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés est gratuit

Dixième résolution

Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs au Notaire soussigné pour l'exécution des décisions qui précèdent et

notamment l'adoption du texte coordonné des statuts.

Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, sont conférés à la société Securex en son siège de Mons,

Boulevard André Delvaux 3 à 7000 Mans afin d'assurer la modification de l'inscription de la société auprès de

la Banque Carrefour des Entreprises.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les administrateurs réunis au conseil nomment pour la durée de leur mandat d'administrateurs au titre "

d'administrateurs délégués chacun avec pouvoir d'agir séparément :

Monsieur Bruno Urbain,

Monsieur Julien Hamaide,

Monsieur Ramses Ladlani,

tous prénommés,

Ils exerceront leur mandat à titre gratuit.

RÉlervé.

au

Moniteur

berge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à l'annexe du Moniteur Belge

Le notaire associé, Olivier DUBUISSON

NOTAIRE

Annexe : expédition de l'acte contenant 3 procurations, le rapport de gérance et le rapport du réviseur

d'entreprises.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.06.2011, DPT 30.06.2011 11240-0066-018
01/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 23.07.2010, DPT 28.09.2010 10552-0328-017

Coordonnées
FISHING CACTUS

Adresse
AVENUE GUIBAL ET DEVILLEZ 1 7000 MONS

Code postal : 7000
Localité : MONS
Commune : MONS
Province : Hainaut
Région : Région wallonne