11/06/2014
ÿþ ; r ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1
1 4 1 9 6 2 3 *
d e o o m m e r a e d e C h a r l e r o i
~ B r i t v ë I e .
r ~ i b u n a l
3 0 M A I 2 0 t i t
~ ~ .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 5 3 . 1 9 0 . 8 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I X I N O X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : Z o n i n g I n d u s t r i e l - P r e m i è r e R u e N ° 8
6 0 4 0 J U M E T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E
N o u s a v o n s l e p l a i s i r d e v o u s i n v i t e r à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d e l a S . A . F I X I N O X q u i s e t i e n d r a l e l u n d i 2 3 J U I N 2 0 1 4 à 1 1 H 0 0 a u s i è g e d e l a s o c i é t é s i s
F I X I N O X S . A .
Z o n i n g i n d u s t r i e l J u m e t
l è r e R u e N ° 8 - 6 0 4 0 J U M E T
O R D R E D U J O U R D E L ' A G O R D I N A I R E D E L A S . A F I X I N O X d u 2 3 J U I N 2 0 1 4 à 1 1 H 0 0
- E x a m e n d e s C o m p t e s A n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 1 1 2 1 2 0 1 3 ;
- E x a m e n d u R a p p o r t d e G e s t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
- E x a m e n d u R a p p o r t d u c o m m i s s a i r e M r J o s é . P O U L A I N ;
- A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a p r è s a f f e c t a t i o n d e i a S A , F I X I N O X a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 ;
- D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t ;
- D é c h a r g e a u C o m m i s s a i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t ;
- N o m i n a t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r ;
H u g h e s W A U T E R S
D i r e c t e u r G é n é r a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/03/2014
ÿþ( e n e n t i e r ) : F I X I N O X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : Z o n i n g I n d u s t r i e l - P r e m i è r e R u e N ° 8
6 0 4 0 J U M E T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e ( ' a c t e : N o m i n a t i o n
P R O C E S - V E R B A L d e L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E d u 2 5 F E V R I E R 2 0 1 4 A U S I E G E D E L A S O C I E T E A 1 1 H 0 0 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d ' a c c o r d e r à M o n s i e u r H u g h e s W A U T E R S l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e n q u a l i t é d e D i r e c t e u r G é n é r a l d e l a S . A . F I X I N O X
C e l u i - c i e s t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e t l é g a l d e l a S . A , F I X I N O X .
I l p o u r r a s i g n e r s e u l l e s c o n t r a t s , l e s f i n a n c e m e n t s , l e s p a i e m e n t s , e t l ' e n s e m b l e d e s d o c u m e n t s e t e n g a g e m e n t s d e l a S A F I X I N O X ,
R i c h a r d M O O S A D M I N I S T R A T E U R
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e n a u M o n i t e b e l g e
N r d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 5 3 , 1 9 0 . 8 2 9 D é n o m i n a t i o n
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
1 . s 2 0 %
C H A R L E R O I
G r e f t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M i c k a e l M O O S A D M I N I S T R A T E U R
D e n i s T I L L I E R A D M I N I S T R A T E U R
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/12/2013
ÿþA
1 Y A C i - I l ' , '
l
M o n i t e u
R é s e r v é
b e l g e
a u J m u t t l e A R 1 1 1 1 1 1 u 1 1
B i j l x g e n t r i j à - e Y B e t g k e 0 3 t x a t s l s t x d = 0 2 i 1 2 / 2 1 1 1 3 Á i l i i n x ë s t l ü N l o n i t e u r l i é l g ë
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o n W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
_ 1 ! . . r ` M o r l c r n
T r i b u n a l C i e c o m m u t e
E N T R E L E
2 0 N O V . 2 0 1 3
L e G r e i e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 E 0 4 5 3 1 9 0 8 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I X I N O X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : Z o n i n g I n d u s t r i e l - P r e m i è r e R u e , 8
B E - 6 0 4 0 J U M E T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L E M E N T M A N D A T D U C O M M I S S A I R E
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 2 0 J U I N 2 0 1 3 T E N U E A U S I E G E D E L A S O C I E T E A 1 1 h
A l ' u n a m i t é , l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e e s t a r r ê t é e :
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e c o n f i e r , p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e 3 a n s , l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e à l a S P R L P O U L A I N , B A L C A E N & C o , r e p r é s e n t é e p a r M , J o s é P O U L A I N , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . L e s é m o l u m e n t s a n n u e l s d u m a n d a t s o n t f i x é s à 1 0 . 5 0 0 , 0 0 ¬ , N A e n s u s , i n d e x é s a n n u e l l e m e n t à l a d a t e d ' a n n i v e r s a i r e d e l a
n o m i n a t i o n , "
R i c h a r d M O O S
P r é s i d e n t
22/08/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
- y , k - ` i = ] C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 3 1 3 7 3
1
N e d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 5 3 . 1 9 0 . 8 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I X I N O X
T R I D U N A L c o m r , L r m . c E
C H A R L E R O I - E N T R E L E
1 2 A O U T 2 0 1 3
r e n r e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : Z o n i n g I n d u s t r i e l - P r e m i è r e R u e , 8
B E - 6 0 4 0 J U M E T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N / D E M I S S I O N
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 2 0 J U I N 2 0 1 3 T E N U E A U S I E G E D E L A S O C I E T E A 1 1 h
A l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s s o n t a r r ê t é e s :
1 ° ) L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a S C R L T O P S E R V I C E S , r e p r é s e n t é e p a M o n s i e u r D e n i s T I L L I E R , c o m m e A d m i n i s t r a t i c e p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s .
2 ° ) L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r M i c h a e l M O O S c o m m e A d m i n i s t r a t e u r d e l a S . A . F I X I N O X p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s ,
3 ° ) L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R i c h a r d M o o s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e l a S . A . F I X I N O X e t d é c i d e d e l e n o m m e r c o m m e A d m i n i s t r a t e u r a i n s i q u e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t c e , p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s .
4 ° ) L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d ' a c c o r d e r à M o n s i e u r H u g h e s W A U T E R S l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e n q u a l i t é d e D i r e c t e u r G é n é r a l d e l a S . A . F I X I N O X
5 ° ) L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e l e s d é m i s s i o n s d ' A d m i n i s t r a t r i c e s d e l a S P R L M O F R A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E m m a n u e l M O S e t d e l a S . A . C 1 R K A N T , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e r r e H E R M A N S
6 ° ) L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r , c o m m e A d m i n i s t r a t i c e , l a S o c i é t é U n i p e r s o n n e l l e A . C . O , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e r r e H E R M A N S p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 2 h 3 0
R i c h a r d M O O S
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 20.06.2013, DPT 12.07.2013 13297-0153-030
11/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 14.06.2012, DPT 04.07.2012 12268-0409-030
19/06/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M i o c W O R D 1 1 . 1 .
1 1 1 1 1 1 Ï 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 . 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1
R ~ M 1
H A R L E R O N A L C ~ E M { r } ~ R E L E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 . 1 9 0 . 8 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I X I N O X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : P R E M I E R E R U E , 8 - Z O N I N G I N D U S T R I E L
6 0 4 0 J U M E T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e I ' a c t e : C H A N G E M E N T D ' U N R E P R E S E N T A N T D ' U N E S O C I E T E A D M I N I S T R A T E U R D E F I X I N O X S . A .
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 2 M A I 2 0 1 2 T E N U E A U S I E G E D E L A S O C I E T E A 1 4 h 0 0
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d ' u n r e p r é s e n t a n t d ' u n e s o c i é t é a d m i n i s t r a t e u r d e F i x i n o x S . A ,
A l ' u n a m i n i t é , i a r é s o l u t i o n s u i v a n t e e s t a r r ê t é e :
M o n s i e u r G A Y S t é p h a n e , d o m i c i l i é à R u e A l e x a n d r e B o u t i n , 7 2 à F R - 6 9 1 0 0 V I L L E U R B A N N E ( F r a n c e ) d e v i e n t r e p r é s e n t a n t d e l a S o c i é t é A d m i n i s t r a t e u r A Q U A S O U R C A d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à R u e d u F o r t R h e i n s h e i m , 1 L U - 2 4 1 9 L U X E M B O U R G ( G r a n d D u c h é d u L u x e m b o u r g ) a u l i e u e t p l a c e d e M o n s i e u r B e r t r a n d M i l l i e r e , d o m i c i l i é à C h e m i n d e s B a l m e s , 8 à F R - 6 9 1 4 0 R I L L I E U X - L A - P A P E ( F r a n c e )
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 4 h 1 5
M O O S R I C H A R D
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/05/2012
ÿþ M o n W O R D 1 1 . 1
M o l e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l I l l h I I I I I I I ! I I I I I I I Y I I I I n ~ V
= i a o s i s s s "
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
0 8 M A I 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 1 9 0 8 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I X I N O X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 6 0 4 0 J U M E T , Z o n i n g I n d u s t r i e l 1 è r e r u e 8 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : S T A T U T S C O O R D O N N E S
D é p ô t d u t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s a u q u i n z e d e c e m b r e d e u x m i l l e o n z e . S o p h i e M a q u e t N o t a i r e a s s o c i é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e ,
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/01/2012
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 6 0 4 0 J U M E T , Z o n i n g I n d u s t r i e l 1 è r e r u e 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t f s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s e n d a t e d u
q u i n z e d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
E n r e g i s t r é T r o i s r ô l e s D e u x r e n v o i s
A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e
L e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1
V o l u m e 3 3 f o l i o 7 1 c a s e 1 5
R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 )
D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . ( s i g n é ) W . A R N A U T .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e F I X I N O X
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 4 0 J U M E T , Z o n i n g I n d u s t r i e l 1 è r e r u e 8 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 8 D E S S T A T U T S ( . . . )
I l . E T I I I . A D O P T I O N D E L A F O R M E N O M I N A T I V E
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n v e r t i r :
- l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é q u i n e s o n t p a s e n c o r e s o u s l a f o r m e n o m i n a t i v e e n a c t i o n s
n o m i n a t i v e s .
- l ' e n s e m b l e d e s s t r i p s V V P R é m i s p a r l a s o c i é t é s o u s l a f o r m e n o m i n a t i v e .
I V . M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 3 1 D E S S T A T U T S
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 3 1 d e s
s t a t u t s .
V . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n ,
p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t , e n p a r t i c u l i e r , e n v u e d e c o n v e r t i r l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s d e
l a s o c i é t é q u i n e s o n t p a s e n c o r e s o u s l a f o r m e n o m i n a t i v e e t l e s s t r i p s V V P R a u n o m i n a t i f .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I N W ~ I ~ I Y ~ I I V I ~ N V I I I I I I ~ ~
* 1 2 0 1 1 0 3 ] "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 1 9 0 8 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I X I N O X
14/07/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 11.07.2011 11282-0241-032
04/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 24.06.2011 11229-0566-032
08/03/2011
ÿþ M o d 2 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v e l i n S p
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 . 1 9 0 . 8 2 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I X I N O X
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : Z o n n i n g i n d u s t r i e l - l e e R u e , 8
6 0 4 0 C H A R L E R O I
O b j e t d e l ' a c t e : 1 ) R E N O U V E L E M E N T D E M A N D A T D ' U N C O M M I S S A I R E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
D U 0 8 j u i n 2 0 1 0 T E N U E A U S I E G E D E L A S O C I E T E à 1 1 h
A l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s s o n t a r r ê t é e s :
- 1 ) A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s p r l P o u l a i n , . B a l c a n e t C i e , r e p r é s e n t é e p a r J o s é P o u l a i n , p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e t r o i s a n s v e n a n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e ' d e l ' a s s m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e e n 2 0 1 3 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 2 h 3 0
R . M o o s
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/09/2010 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 08.06.2010, DPT 21.09.2010 10547-0231-005
07/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 08.06.2010, DPT 05.07.2010 10263-0556-027
07/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.06.2009, DPT 30.06.2009 09344-0206-021
07/07/2008 : CH181589
01/07/2008 : CH181589
14/02/2008 : CH181589
27/12/2007 : CH181589
03/12/2007 : CH181589
09/07/2007 : CH181589
24/04/2007 : CH181589
13/07/2006 : CH181589
30/06/2005 : CH181589
24/01/2005 : CH181589
15/07/2004 : CH181589
11/08/2003 : CH181589
03/08/2002 : CH181589
04/05/2002 : CH181589
15/07/2000 : CH181589
19/01/1996 : CH181589
19/01/1996 : CH181589
26/08/1994 : CH181589
01/09/2016 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 20.06.2016, DPT 26.08.2016 16486-0388-030