14/07/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
; -
) W e ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 q 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 1 9 8 . 7 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I X O D O M U S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e V a n d e r v e l d e 1 7 0 - 6 2 3 0 T H I I V I E O N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t n o m i n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l a s o c i é t é .
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 m a i 2 0 1 4 )
L e c o n s e i l p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r E r i c V A N D R O O G E N B R O E K , e t c e à d a t e r d e c e j o u r .
L e c o n s e i l n o m m e p r o v i s o i r e m e n t p o u r l e r e m p l a c e r l a S P R L J A N F O R , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e à 1 1 6 0 A U D E R G H E M , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n n ° 1 9 1 , q u i e l l e - m ê m e d é s i g n e M o n s i e u r J e a n - L o u i s B I L L E R c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é p r o c é d e r a à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e d u n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r o u n o m m e r a u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r .
L e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r n e p o u r r a p a s e n g a g e r l a s o c i é t é s o u s s a s e u l e s i g n a t u r e e t s o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é e t c e j u s q u ' à l a c o n f i r m a t i o n d e s o n m a n d a t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e n o u v e a u c o n s e i l p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S A S O F I N D E V M A N A G E M E N T , e t c e à d a t e r d e c e j o u r .
L e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é é t a n t a u n o m b r e d e d e u x , l e n o u v e a u c o n s e i l d é c i d e d e l i m i t e r p r o v i s o i r e m e n t à d e u x l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é e t d é c i d e d o n c d e n e p a s r e m p l a c e r l e m a n d a t s o r t a n t .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é c o n f i r m e r a l a l i m i t a t i o n d u n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à d e u x o u n o m m e r a u n a d m i n i s t r a t e u r s u p p l é m e n t a i r e .
L e n o u v e a u c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r p r o v i s o i r e m e n t , e n r e m p l a c e m e n t d e l a S A S O F I N D E V M A N A G E M E N T , l a S P R L J A N F O R , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r M . J e a n - L o u i s B I L L E R , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é p o u r l e m a n d a t e x e r c é d a n s l a S A F I X O L I T E U S I N E S .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é p r o c é d e r a à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e d u n o u v e a u r e p é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é p o u r l e m a n d a t e n q u e s t i o n o u n o m m e r a u n a u t r e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
S O G E R C O ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
R e p r é s e n t é e p a r M i c h e l V A N H O U D T .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/09/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g e f f
T r i b u n a l d . a c o r n u e , c c ? . d e C i - l a i l a r o l
R é s e r v (
a u
M o n n e t .
b e l g e
* 1 4 1 7 3 2 9 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 1 9 8 . 7 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I X O D O M U S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e V a n d e r v e l d e 1 7 0 - 6 2 3 0 T H I M E O N ( a d r e s s e c o m p l è t e )
L L E N T R E L E I 1 ' , ' , , i 1 P . 2 0 V i L e G r e f f i e r r e f f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e ( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 )
S u i t e a u x d é m i s s i o n s d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s e n d a t e d u 1 6 m a i d e r n i e r e t a u x d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é l o r s d e s a r é u n i o n d u 1 6 m a i d e r n i e r , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e l e s d é m i s s i o n s , e n d a t e d u 1 6 m a i 2 0 1 4 , d e M . E r i c V a n D r o o k e n b r o e c k e t d e l a S A S O F I N D E V M A N A G E M E N T d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t l e u r d o n n e d é c h a r g e d e l e u r m a n d a t j u s q u ' à c e t t e d a t e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e c o n f i r m e p a s l a n o m i n a t i o n d e l a S P R L J A N F O R d o n t l e m a n d a t s e t e r m i n e r a l e 9 j u i l l e t p r o c h a i n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l i m i t e r à d e u x l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é e t n o m m e c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r , à d a t e r d u 9 j u i l l e t 2 0 1 4 e t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , M o n s i e u r L i e v e n C U V E L E R , d e m e u r a n t à 2 9 8 0 Z o e r s e l , K a p e l l e n h o f l a a n n ° 1 9 .
I l n e p o u r r a p a s e n g a g e r l a s o c i é t é s o u s s a s e u l e s i g n a t u r e e t s o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r , à p a r t i r d u 9 j u i l l e t 2 0 1 4 , M o n s i e u r L i e v e n C L I V E L I E R , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é p o u r l e m a n d a t e x e r c é d a n s l a S A F I X O L I T E U S I N E S .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e v e n a n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é n e r e m p l i t p l u s l e s c r i t è r e s d e n o m i n a t i o n p r é v u a u x a r t i c l e s 1 3 0 e t 1 4 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t d é c i d e d o n c d e n e p a s r e n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
S . A . R . L . S O G E R C O ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
R e p r é s e n t é e p a r M i c h e l V A N H O U D T .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 29.07.2014 14358-0322-032
01/12/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I l U I I I I V I t l 1 1 9 1 1 1 I I I I H I I
* 1 9 2 1 5 5 7 6 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 1 9 8 , 7 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I X O D O M U S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e V a n d e r v e l d e 1 7 0 - 6 2 3 0 T H I M E O N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 7 m a t 2 0 1 4 )
L e P r é s i d e n t s i g n a l e q u e l e m a n d a t d e l a s o c i é t é S O G E R C O v i e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e v o t e , d è s à p r é s e n t e t à l ' u n a n i m i t é , l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S . A . R . L . S O G E R C O , B o u l e v a r d d e R o o s e v e l t , 1 7 à L - 2 4 5 0 L u x e m b o u r g , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l V A N H O U D T , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 m a i 2 0 1 4 )
L a S . A . R . L . S O G E R C O , B o u l e v a r d R o o s e v e l t , 1 7 , L - 2 4 5 0 L u x e m b o u r g , r e p r é s e n t é e p a r M . M i c h e l V A N H O U D T , a y a n t é t é r é é l u e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l a n o m m e , p o u r l a m ê m e d u r é e , d a n s l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é .
D a n s l a l i m i t e d e c e s p o u v o i r s , e l l e p o u r r a e n g a g e r l a s o c i é t é s o u s s a s e u l e s i g n a t u r e .
S , A , R , L . S O G E R C O ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
R e p r é s e n t é e p a r M i c h e l V A N H O U D T .
08/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.06.2013, DPT 03.07.2013 13262-0466-032
13/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 22.05.2012, DPT 12.07.2012 12282-0381-031
30/05/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 9 . 1
R é s
M o r
b e
T r i b u n a l d o C o s t u t r a r n e
Y I I I I I I f l I I I I V I I
" i a o s ~ a ~ s "
1 8 M A I 2 0 1 2
G r e f f e - - - - - -
C H A R L E R O I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 , 1 9 8 , 7 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; F I X O D O M U S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e V a n d e r v e l d e 1 7 0 - 6 2 3 0 T H I M E O N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n f i r m a t i o n D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - N o m i n a t i o n d e c o m m i s s a i r e ( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 4 j u i n 2 0 1 1 )
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e M . E r i c V A N D R O O G E N B R O E C K e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 0 e n l i e u e t p l a c e d e M . L i e v e n C U V E L I E R , d é m i s s i o n n a i r e .
L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e t e m a n d a t d u r e v i s e u r , t a S . C . R . L . T C L M - T O E L E N , C A T S , M O R U E & C ° , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 Z a v e n t e m , L o z e n b e r g , 2 2 ( B 2 ) , r e p r é s e n t é e p a r M . L u c T O E L E N , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s .
S . A . S O G E R C O ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
R e p r é s e n t é e p a r M i c h e l V A N H O U D T .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.06.2011, DPT 29.08.2011 11446-0569-031
19/01/2011
ÿþ M o d 2 . 1
e ) . _ ! c ~ - ~ j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L C O M M E R C E
c i n
. . -
6 - 0 1 - 1 0 1 1
G r e f f e
1 1 1
* 1 1 0 0 9 5 { 7 "
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 0 . 1 9 8 . 7 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F 1 X O D O M U S
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : r u e V a n d e r v e l d e 1 7 0 , 6 2 3 0 T h i m é o n
o b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n / N o m i n a t i o n
D u P r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S . A . F i x o D o m u s d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 0 , i l r e s s o r t q u e M o n s i e u r L i e v e n C u v e l i e r a d o n n é s a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 0 .
L e c o n s e i l a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e c o o p t e r M o n s i e u r E r i c V a n D r o o g e n b r o e c k à l a f o n c t i o n : d ' A d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t à s a p l a c e .
M i c h e l V a n h o u d t
R e p r é s e n t a n t S o g e r c o S A
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.05.2010, DPT 17.06.2010 10181-0535-031
08/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.05.2009, DPT 07.07.2009 09352-0049-032
30/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.05.2008, DPT 27.06.2008 08292-0279-034
15/05/2015
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I
0 6 9 6 2 5 *
M O D W O R D 1 1 . 1
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
D 5 M A I 2 0 5
T e e . y r o f f i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 1 9 8 . 7 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I X O D O M U S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e V a n d e r v e l d e , 1 7 0 - 6 2 3 0 T H I M E O N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 m a r s 2 0 1 5 )
S u i t e à l a d é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e l a d é m i s s i o n , à d a t e r d e c e 3 1 m a r s 2 0 1 5 , d e M o n s i e u r L i e v e n C U V E L I E R e t l u i d o n n e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e t t e d a t e .
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e , c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r , à d a t e r d u 3 1 m a r s 2 0 1 5 e t p o u r u n e d u r é e
d e s i x a n s , M o n s i e u r F r é d é r i c J O U R E T , d e m e u r a n t à 3 0 9 0 J e z u s - E i k , L i j s t e r b e s s e n l a a n n ' 2 8 .
I l n e p o u r r a p a s e n g a g e r l a s o c i é t é s o u s s a s e u l e s i g n a t u r e e t s o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r , à p a r t i r d u 3 1 m a r s 2 0 1 5 , M o n s i e u r F r é d é r i c J O U R E T , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é p o u r l e m a n d a t e x e r c é d a n s l a S A F I X O L I T E U S I N E S ,
S O G E R C O
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
R e p r é s e n t é e p a r M i c h e l V A N H O U D T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 22.05.2007, DPT 21.06.2007 07250-0303-033
01/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 23.05.2006, DPT 30.08.2006 06698-0787-027