14/01/2014
ÿþ [ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 2 1 3 . 1 1 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ) : F L O R E N T
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D e l i M R R l A I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 8 6 0 L e s s i n e s , R u e L e n o i r S c a i l l e t 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n a c t e r e ç u l e 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 p a r M a î t r e D o n a t i e n n e d ' H A R V E N G , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à L e s s i n e s , r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é C i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n S o c i é t é ; P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « F L O R E N T » , a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I ) P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
a ) P r o p o s i t i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o p o s e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e C I N Q U A N T E M I L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 5 0 . 4 0 0 , 0 0 0 p o u r l e p o r t e r d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 0 à . S O I X A N T E N E U F M I L L E E U R O S ( 6 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r c r é a t i o n d e c i n q c e n t q u a t r e ( 5 0 4 ) p a r t s n o u v e l l e s s a n s l m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , à s o u s c r i r e a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 0 p a r p a r t ; s o c i a l e n o u v e l l e .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e a p p a r t e n a n t à M o n s i e u r J e a n - M a r i e ; F l o r e n t à c o n c u r r e n c e d e C I N Q U A N T E M I L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 5 0 . 4 0 0 , 0 0 ) e t à r é m u n é r e r p a r ; l ' a t t r i b u t i o n d e c i n q c e n t q u a t r e ( 5 0 4 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
b ) R é a l i s a t i o n d e s a p p o r t s e t s o u s c r i p t i o n
M o n s i e u r J e a n - M a r i e F l o r e n t , p r é n o m m é , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r ' p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e ! a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
I l d é c l a r e e n s u i t e s o u s c r i r e l e s c i n q c e n t q u a t r e ( 5 0 4 ) p a r t s n o u v e l l e s .
M o n s i e u r J e a n - M a r i e F l o r e n t d é c l a r e q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t = l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 8 E 2 6 0 6 8 8 9 8 5 2 0 9 2 9 o u v e r t a u n o m : d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B e i f i u s B a n q u e S A , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n : u n e s o m m e d e c i n q u a n t e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 3 r e s t é d a n s l a p o s s e s s i o n d u = n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
I l e s t r a p p e l é q u e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a l i e u a f i n d e b é n é f i c i e r d a n s t e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 ; C I R d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r s u r b o n i d e l i q u i d a t i o n d e 1 0 % .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é r é a l i s é e a u m o y e n d e r é s e r v e s e t b é n é f i c e d i s t r i b u é e s s u i t e à '
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 a y a n t d é c i d é d e l a d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s a u x a s s o c i é s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e , d a n s l e c a d r e d e l a d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , i n t r o d u i t e p a r l a L o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , l a q u e l l e a s s e m b l é e ' g é n é r a l e r e s t e r a c i - a n n e x é e .
C e s r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u ' a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 p e u v e n t e n e f f e t ê t r e d i s t r i b u é e s c o m m e d i v i d e n d e s a v e n a p p l i c a t i o n d ' u n t a u x r é d u i t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r à 1 0 % , à c o n d i t i o n e t d a n s l a m e s u r e o ù a u m o i n s l e m o n t a n t r e ç u e s t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é d a n s l e c a p i t a l s o c i a l e t q u e c e t t e i n c o r p o r a t i o n a i t l i e u p e n d a n t l e d e m i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e q u i s e c l ô t u r e a v a n t l e 1 e r o c t o b r e 2 0 1 4 .
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e e t d e l a l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
M o n s i e u r J e a n - M a r i e F l o r e n t c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s o i x a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 6 9 . 0 0 0 , 0 0 E ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t n o n a n t e ( 6 9 0 ) p a r t s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I l ) D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t e : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t 6 - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d u p a r a g r a p h e l e r d e l ' a r t i c l e 5 p e r l e t e x t e s u i v a n t '
p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e
« A R T I C L E 5 C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à S O I X A N T E N E U F M I L L E E U R O S ( 6 9 , 0 0 0 , 0 0 0 e t e s t r e p r é s e n t é p a r S I X C E N T
N O N A N T E ( 6 9 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
I I I ) T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
( s i g n é ) D o n a t i e n n e d ' H a r v e n g
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
R é s e r v é
a u ` -
M o n i t e u r
b e l g e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e