24/01/2014
ÿþ: d e . - . ; i °
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 0 , 4 1 1 0 , 1 1 s i
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
1 5 J A N . D g
d é p o s é a u g r e f f 4 \ l e
G e e l l o t a t i e - Y . , l ; ,
k i r e f f i e r - a s s ü í i t : -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 2 , 7 1 4 . 7 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F L O S C A M P I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d I n d u s t r i e l 8 2 - 7 7 0 0 M o u s c r o n
O b i e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é A n n e G A H Y L L E , à l a r é s i d e n c e d e T o u r n a i e n d a t e d u t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é à T o u r n a i 2 , l e s i x j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e , v o l u m e 4 3 1 , f o l i o 2 , c a s e 1 5 , q u a t r e r ô l e s , u n r e n v o i , r e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( E 5 0 , 0 0 ) , l e R e c e v e u r a i M , W A E L K E N S , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e « F L O S C A M P I » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 7 0 0 M o u s c r o n , B o u l e v a r d I n d u s t r i e l , 8 2
L ' a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e l e t e x t e d e s s t a t u t s p r o p o s é s e n r e m p l a c e m e n t d e c e u x e x i s t a n t
E n c o n s é q u e n c e l ' a s s e m b l é e d é c i d e l ' a d o p t i o n d u t e x t e d e s s t a t u t s e n r e m p l a c e m e n t d e s t e x t e s
s t a t u t a i r e s e x i s t a n t :
S T A T U T S
A r t i c l e 1 - F o r m e
L a s o c i é t é a f a f o r m e a n o n y m e , E l l e e s t d é n o m m é e « F L O S C A M P I »
A r t i c l e 2 - S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 7 0 0 M o u s c r o n , B o u l e v a r d I n d u s t r i e l , 8 2 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n B e l g i q u e d a n s l a r é g i o n l i n g u i s t i q u e f r a n c o - p h o n e e t l a r é g i o n b i l i n g u e d e
B r u x e l l e s - c a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ,
L a s o c i é t é p e u t s u r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , é t a b l i r t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e s
s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d e s s u c c u r s a l e s , b u r e a u x o u a g e n c e s .
A r t i c l e 3 - D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n
d e s t a t u t s
A r t i c l e 4 O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s
a . L ' a c q u i s i t i o n , f a s o u s c r i p t i o n , l ' a c h a t o u l a g e s t i o n d e p a r t s , o b l i g a t i o n s , b o n s d e c a i s s e o u d ' a u t r e s v a l e u r s
m o b i l i è r e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d a n s d e s s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à
c o n s t i t u e r .
b . L a p a r t i c i p a t i o n d a n s i a c o n s t i t u t i o n d e s o c i é t é p a r a p p o r t s o u i n v e s t i s s e m e n t s
c . L ' a p p o r t d e n a t u r e f i n a n c i è r e , t e c h n i q u e o u c o m m e r c i a l e d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e , l ' a s s i s t a n c e e t l e
s o u t i e n , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , t a n t s u r l e p l a n a d m i n i s t r a t i f q u e f i n a n c i e r , l a v e n t e , l a p r o d u c t i o n e t
l ' a d m i n i s t r a t i o n e n g é n é r a i
d . L ' i n t e r v e n t i o n e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e l o r s d e n é g o c i a t i o n s p a r i n c o r p o r a t i o n s e n t i è r e o u p a r t i e l l e d e p a r t s ,
e t c e d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e , l a p a r t i c i p a t i o n a u x é m i s s i o n s d e p a r t s e t a p p o r t s d e v a l e u r p a r l a
s o u s c r i p t i o n , l e p l a c e m e n t d e v a l e u r s , l a n é g o c i a t i o n o u a u t r e s , a i n s i q u e l a r é a l i s a t i o n d e n ' i m p o r t e q u e l l e
o p é r a t i o n e n m a t i è r e d e g e s t i o n d e p o r t e f e u i l l e o u d e c a p i t a l .
e . L ' e x e r c i c e d e t o u t e m i s s i o n d e g e s t i o n , d e m a n d a t s o u f o n c t i o n s q u i a u r a i e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t
u n r a p p o r t a v e c s o n o b j e t s o c i a l , l ' e x e r c i c e d e m a n d a t o u d ' a u t r e s f o n c t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
f . L ' a d m i n i s t r a t i o n d e g e s t i o n i m m o b i l i è r e o u d e l o c a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s à d e s t i e r s ;
g . T o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s q u i s o n t
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l i é e s à s o n o b j e t s o c i a l o u t o u t e s o p é r a t i o n s q u i p e u v e n t y ê t r e b é n é f i q u e s .
- L e c o m m e r c e d e g r o s o u a u d é t a i l , l a v e n t e o u l ' a c h a t d e p r o d u i t s d ' a l i m e n t a t i o n o u d e d e n r é e s
a l i m e n t a i r e s d a n s s a s i g n i f i c a t i o n l a p l u s l a r g e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- L ' e x p l o i t a t i o n , ! a g e s t i o n e t l ' i n s t a l l a t i o n d e d é b i t s d e b o i s s o n s , e s p a c e s d e r e s t a u r a t i o n , c a f é s , t e a - r o o m ,
f r i t e r i e s , f a s t - f o o d e t s n a c k - b a r a i n s i q u e l e s e r v i c e d e r e p a s l é g e r s
- L ' a c h a t , l a v e n t e , l a p r i s e e t m i s e e n l o c a t i o n d e f r i t e r i e s a m b u l a n t e s .
- l ' e x p l o i t a t i o n d ' é p i c e r i e s , d e r e s t a u r a n t s d e t y p e t r a d i t i o n n e l , d e s e r v i c e s t r a i t e u r , d e s a l l e d e f ê t e s a i n s i q u e
t o u t e a c t i v i t é a p p a r t e n a n t a u s e c t e u r h o r e c a e t c e l a a u s s i b i e n p o u r l e c o m m e r c e d e g r o s q u ' a u d é t a i l , p o u r s o n
c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s e u l o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d ' a u t r e s s o c i é t é s .
- L ' o r g a n i s a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t e t l e s u i v i d e f ê t e s , d e b a n q u e t s , d e c o c k t a i l s , d e l u n c h s , r é c e p t i o n s
d i v e r s e s a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s f ê t e s o u é v é n e m e n t s .
E l l e p e u t a f i n d e r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l s i g n e r t o u t c o n t r a t d ' e n t r e p r i s e q u i s e r a i t n é c e s s a i r e , t o u t
o p é r a t i o n s d e c h a n g e , c o m m i s s i o n s , r é a l i s a t i o n d e c o m m i s s i o n .
E l l e p e u t ê t r e c o n c e r n é e p a r u n a p p o r t , f u s i o n , s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s l e s e n t r e p r i s e s ,
a s s o c i a t i o n s o u t o u t a u t r e s o c i é t é a y a n t u n b u t s i m i l a i r e o u q u i s o n t n é c e s s a i r e à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t
s o c i a l p o u r t o u t o u e n p a r t i e .
L a l i s t e c i - d e s s u s n ' e s t p a s e x h a u s t i v e , s i b i e n q u e l a s o c i é t é p e u t p o s e r t o u t a c t e q u i d ' u n e m a n i è r e o u
d ' u n e a u t r e p e u t c o n t r i b u e r à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r s o n o b j e t s o c i a l a u s s i b i e n e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r d e l a m a n i è r e q u ' e l l e
j u g e r a l a p l u s a p p r o p r i é .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r l e s o p é r a t i o n s c i - d e s s u s p o u r s o n c o m p t e p e r s o n n e l o u p o u r c o m p t e d e t i e r s ,
n o t a m m e n t c o m m e c o m m i s s i o n n a i r e , c o u r t i e r , i n t e r m é d i a i r e , a g e n t o u m a n d a t a i r e .
A r t i c l e 5 - C a p i t a l
L e c a p i t a l e s t f i x é à n o n a n t e - n e u f m i l l e c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s q u a r a n t e e t u n c e n t s ( 9 9 . 1 5 7 , 4 1 ¬ ) , I l e s t
r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t s ( 4 0 0 ) a c t i o n s d e c a p i t a l r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n q u a t r e / c e n t i è m e ( 1 1 4 0 0 è m e ) d u
c a p i t a l s o c i a l .
A r t i c l e 5 b i s C a p i t a l a u t o r i s é
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s à d a t e r d e l a p u b l i c a t i o n d e l ' a c t e
c o n s t a t a n t l ' a d o p t i o n d e l a p r é s e n t e d i s p o s i t i o n à a u g m e n t e r l e c a p i t a l e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s à c o n c u r r e n c e
d e : 2 0 . 0 0 0 ¬ m a x i m u m , p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s , d ' a p p o r t e n n a t u r e , d e b i e n s c o r p o r e l s o u
i n c o r p o r e l s d a n s l e s l i m i t e s l é g a l e s o u e n c o r e p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s . C e t t e a u t o r i s a t i o n e s t r e n o u v e l a b l e
p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
A r t i c l e 6
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e .
L a p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e m p o r t e d e p l e i n d r o i t a d h é s i o n a u x p r é s e n t s s t a t u t s e t a u x d é c i s i o n s d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é . L e s p r o p r i é t a i r e s e n i n d i v i s i o n d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r
à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é p a r u n e s e u l e p e r s o n n e ; a u s s i l o n g t e m p s q u ' i l n e s e r a p a s s a t i s f a i t à c e t t e c l a u s e l e s
d r o i t s a f f é r e n t s à c e s t i t r e s s e r o n t s u s p e n d u s ,
S i l ' a c t i o n a p p a r t i e n t à d e s n u s p r o p r i é t a i r e s e t u s u f r u i t i e r s t o u s l e s d r o i t s y a f f é r e n t s , y c o m p r i s l e d r o i t d e
v o t e s e r o n t e x e r c é s p a r l e s u s u f r u i t i e r s .
A r t i c l e 7 R a c h a t d ' a c t i o n s
E n p r i n c i p e , s a u f l e c a s d e s e x c e p t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 6 2 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l a s o c i é t é n e p e u t
a c q u é r i r s e s p r o p r e s a c t i o n s q u ' a v e c l ' a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e
q u o r u m e t d e m a j o r i t é s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u c o d e d e s s o c i é t é s , s a u f l e s c a s o ù
" E l l e s s o n t a c q u i s e s e n v u e d ' ê t r e d i s t r i b u é e s a u p e r s o n n e l d e l ' e n t r e p r i s e
" E l l e s s o n t a c q u i s e s p e n d a n t l a p é r i o d e d e t r o i s a n s p r o r o g e a b l e à c o m p t e r d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t s
s t a t u t s , e n v u e d ' é v i t e r à l a s o c i é t é u n d o m m a g e g r a v e e t i m m i n e n t ;
A r t i c l e 8 - C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s
o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e p a r e l l e .
T o u t e f o i s l o r s q u ' à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e
d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s . L a d i s p o s i t i o n
s t a t u t a i r e é v e n t u e l l e o c t r o y a n t u n e v o i x p r é p o n d é r a n t e a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c e s s e d e s o r t i r
s e s e f f e t s j u s q u ' à c e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i t à n o u v e a u c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s ,
A r t i c l e 9
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c h o i s i t p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t .
A d é f a u t l ' a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s a s s u m e l e s f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t .
A r t i c l e 1 0
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n s d u p r é s i d e n t o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a u s s i
s o u v e n t q u e l e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é l ' e x i g e n t .
L e s r é u n i o n s o n t l i e u à l ' e n d r o i t , a u j o u r e t à l ' h e u r e i n d i q u é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
A r t i c l e 1 1
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u
r e p r é s e n t é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é p e u t d o n n e r p a r é c r i t , p a r t é l e x , p a r t é l é g r a m m e o u a u t r e t e c h n i q u e à u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r p r o c u r a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r e t v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . T o u t e f o i s , a u c u n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t d i s p o s e r a i n s i d e p l u s d e d e u x v o i x .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e , C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o r t c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x , s a n s q u ' i l s o i t d o n c t e n u c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s . E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x , l a r é s o l u t i o n e s t r e j e t é e .
S i u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s s ' a b s t i e n n e n t e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 2 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l e s r é s o l u t i o n s s o n t v a l a b l e m e n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x d e s a u t r e s m e m b r e s d u c o n s e i l p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
S i t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e t r o u v e n t p l a c é s d a n s l a d u a l i t é d ' i n t é r ê t s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 5 2 3 p r é c i t é , i l s e n r é f é r e r o n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t l a d é c i s i o n n e p o u r r a ê t r e p r i s e o u l ' o p é r a t i o n n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é e p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é q u e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i d é s i g n e r a , l e c a s é c h é a n t , u n a d m i n i s t r a t e u r a d h o c p o u r e x é c u t e r s a d é c i s i o n .
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s s o n t c o n s t a t é e s p a r d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l a m a j o r i t é d e s m e m b r e s q u i o n t p r i s p a r t à l a d é l i b é r a t i o n . L e s d é l é g a t i o n s y s o n t a n n e x é e s . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A r t i c l e 1 2
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é e t f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
T o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r l a l o i e s t d e s a c o m p é t e n c e . A r t i c l e 1 3
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a - ' t e u r s , s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u ' i l d é t e r m i n e , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n e t l e u r a t t r i b u e r l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
l i p e u t é g a l e m e n t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e o u d ' u n e p a r t i e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s q u i n e d o i v e n t p a s n é c e s s a i r e m e n t ê t r e c h o i s i s p a r m i l e s a d m i n i s t r a t e u r s o u l e s a c t i o n n a i r e s . A r t i c l e 1 4
S a n s p r é j u d i c e a u x d é l é g a t i o n s c o n f é r é e s e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 5 , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s . A r t i c l e 1 5
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t d i r e c t e u r s , c h a r g é d e f o n c t i o n s o u d e m i s s i o n s s p é c i a l e s , d e s i n d e m n i t é s à c h a r g e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s .
A r t i c l e 1 6 - C o n t r ô l e
L e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t a s s u r é c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 3 0 à 1 7 1 d u c o d e d e s S o c i é t é s . 1 1 n ' e s t n o m m é d e c o m m i s s a i r e q u e s i l a l o i o u u n e a s s e m b l é e l ' e x i g e n t .
A r t i c l e 1 7 - A s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s s e r é u n i t o b l i g a t o i r e m e n t c h a q u e a n n é e , d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e s o c i a l , d a n s l e s l o c a u x d e c e d e r n i e r o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e c e t t e c o m m u n e i n d i q u é
d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à 1 1 h e u r e s ,
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n t f e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
A r t i c l e 1 8 - F o r m a l i t é d ' a d m i s s i o n
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e d o i t e f f e c t u e r l e d é p ô t d e s e s t i t r e s a u
s i è g e s o c i a l t r o i s j o u r s a u p l u s t a r d a v a n t f a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 1 9 - R e p r é s e n t a t i o n
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s s p é c i a l p o u r v u
q u e c e l u i - c i s o i t l u i - m ê m e u n a c t i o n n a i r e a y a n t d r o i t d e v o t e .
c i n q j o u r s o u v r a b l e s a u m o i n s a v a n t f a d a t e d e l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 2 0 - C o m p o s i t i o n d u b u r e a u
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u à d é f a u t p a r u n
a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e l e s e c r é t a i r e q u i n e d o i t p a s n é c e s s a i r e m e n t ê t r e u n a c t i o n n a i r e .
L ' a s s e m b l é e c h o i s i t d e u x s c r u t a t e u r s p a r m i s e s m e m b r e s s i l e n o m b r e d ' a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s l e p e r m e t .
A r t i c l e 2 1 - D r o i t d e v o t e
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x ,
A l ' e x c e p t i o n d e s c a s p r é v u s p a r i a l o i , l e s d é c i s i o n s s e r o n t p r i s e s à i a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x q u e l q u e
s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s
A r t i c l e 2 2 - P r o c è s - v e r b a u x
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s
a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t .
V o l e t B - S u i t e
S a u f l o r s q u e l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o n t f a i t l ' o b j e t d ' u n a c t e a u t h e n t i q u e , l e s c o p i e s o u
e x t r a i t s à d é l i v r e r a u x t i e r s , s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A r t i c l e 2 3 - A n n é e s o c i a l e
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 2 4 - R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s
L e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A p r è s l e s p r é l è v e m e n t s o b l i g a t o i r e s , l e m o n t a n t d i s p o n i b l e d u b é n é f i c e n e t s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t m i s à d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n .
A r t i c l e 2 5 - P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s
L e s d i v i d e n d e s s o n t p a y a b l e s a u x e n d r o i t s e t a u x é p o q u e s f i x é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i e s t
a u t o r i s é à d i s t r i b u e r d e s a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s , d o n t i l f i x e l e s m o n t a n t s e t d a t e d e p a i e m e n t .
D i v i d e n d e s e t d i v i d e n d e s i n t é r i m a i r e s p e u v e n t ê t r e s t i p u l é s p a y a b l e s , e n e s p è c e s o u s o u s t o u t e a u t r e f o r m e .
A r t i c l e 2 6 - L i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n à
m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r é f è r e n o m m e r à c e t e f f e t , u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , d o n t e l l e f i x e l e s
p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s é v e n t u e l l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r è g l e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x v a l a b l e m e n t é m i s e s ,
A r t i c l e 2 7 - P a r t a g e
L e p r o d u i t n e t d e l a l i q u i d a t i o n , a p r è s p a i e m e n t d e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é , e s t r é p a r t i e n t r e t o u t e s
l e s a c t i o n s p a r p a r t s é g a i e s , a p r è s u n i f i c a t i o n , l e c a s é c h é a n t d e s a c t i o n s e n c e q u i c o n c e r n e l e u r l i b é r a t i o n .
A r t i c l e 2 8 - E l e c t i o n d e d o m i c i l e
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r , l i q u i d a t e u r o u q u i c o n q u e e x e r c e u n e f o n c t i o n
d a n s l a s o c i é t é e t q u i n ' a p a s e n B e l g i q u e d e d o m i c i l e r é e l o u é l u , e s t c e n s é a v o i r é l u d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l
o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s o u s i g n i f i c a t i o n s j u d i - ' c i i a i r e s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s
A r t i c l e 2 9 - C o d e d e s s o c i é t é s
L e s p a r t i e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u c o d e d e s s o c i é t é s
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t s ' e n r é f é r e r a u x d i s p o s i t i o n s
l é g a l e s a p p l i c a b l e s à l a p r é s e n t e s o c i é t é .
E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e c e c o d e , a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é , s o n t r é p u t é e s
i n s c r i t e d a n s l e p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e s l o i s s o n t c e n s é e s n o n
é c r i t e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s p o u r u n e
d u r é e d e : s i x a n s :
M o n s i e u r J o h a n V A N D E W A L L E d o m i c i l i é à M o u r c o u r t r u e d u V i e u x C o m t é 5 7
L a S A S I B E A C , e n l a p e r s o n n e d e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t : M a d a m e E m m a n u e l l e B E R N A R D
d o m i c i l i é e à T o u r n a i ( M o u r c o u r t ) r u e d u V i e u x C o m t é 5 7 ;
V o t e c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
P o u r e x t r a i t l i t t é r a l c o n f o r m e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : . N o m e t s i g n a t u r e
' R é s e r v é ' a u
W k n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e