16/04/2012
ÿþM O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
1 I 1 I I 1 1 1 i i u f l i i v o
* 1 2 0 7 4 3 2 8 *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
0 2 A V R , 2 0 1 2
N ° ' G r e f f e
_ _ _ _ _ _ _ 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 0 6 2 . 5 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) F O N D A T I O N S U S A
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : F o n d a t i o n d ' u t i l i t e p u b l i q u e
S i è g e : R u e B r i s s e l o t 1 1 , 7 0 0 0 M O N S
O b j e t d e l ' a c t e : R e p r é s e n t a t i o n - A d m i n i s t r a t e u r s
1 ) N O M I N A T I O N
s o n t d é s i g n é s o u r e d i s i g n é s c o m m e m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a f o n d a t i o n à p a r t i r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 1 :
m e m b r e s d e c a t é g o r i e 1
- P h i l i p p e C O N T E R , p r é s i d e n t
- P i e r r e V E R B U R G H , t r é s o r i e r
- G u y D U F R A S N E
- M a r t i n e M A H I E U , v i c e - p r é s i d e n t e
- B r i g i t t e D U Q U E S N E
- P i e r r e G I L L I S
- A n d r é G U B B E L S
- K a t h y H U E T
- M y r i a m P I C C A L U G A
- P h i l i p p e T W A R D Y
M e m b r e d e c a t é g o r i e 2
- L ' u n i v e r s i t é d e M O N S , e n a b r é g é U M O N S ( n ° e n t r e p r i s e 2 5 9 3 9 6 6 0 9 )
r e p r é s e n t é p a r G i u s e p p e P a g a n o
M e m b r e d e c a t é g o r i e 3
- A S B L S U S A B r u x e l l e s ( n ° e n t r e p i s e 0 4 7 2 . 8 0 8 . 1 8 7 )
r e p r é s e n t é p a r C a t h e r i n e L u y c k , s e c r é t a i r e
2 ) D E M I S S i O N
s o n t d é m i s s i o n n a i r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u l e r j u i l l e t 2 0 1 1
- G h i s l a i n M a g e r o t t e
- D a n y C a r p e n t i e r
3 ) G E S T I O N J O U R N A L I E R E
- E r i c W i l l a y e , e s t r e c o n d u i t d a n s s e s f o n c t i o n s d e D i r e c t e u r
e n c h a r g e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/02/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M O D 2 . 2
I ' i u U I ' U L L i = L , U I V i M t r ( L , t - M l i h J
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
0 7 F E V . 2 0 1 1
N °
G r e f f e
I I f f 1 1 1 1 1 1 I 1 I I I I I 1 i l i l I 1 1 1 1 1 I 1 1 M ! 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 2 6 9 6 6 *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 7 . 0 6 2 . 5 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S U S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : F O N D A T I O N D ' U T I L I T E P U B L I Q U E
S i è g e : r u e B r i s s e l o t , 1 à 7 0 0 0 M o n s
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - R E F O N T E D E S S T A T U T S - D E M I S S I O N S E T N O M I N A T I O N S D I V E R S E S
L ' A N D E U X M I L L E O N Z E ,
L e t r e n t e e t u n j a n v i e r ,
D e v a n t n o u s , M a î t r e G u i l l a u m e H A M B Y E , n o t a i r e à M o n s .
E n l ' é t u d e d e M a î t r e G u i l l a u m e H A M B Y E , s i s e à 7 0 0 0 M o n s , r u e d u G o u v e r n e m e n t , n u m é r o 2 9 , s ' e s t r é u n i
l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a f o n d a t i o n d ' u t i l i t é p u b l i q u e d é n o m m é e « S U S A » e t d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e
e s t l e 8 9 7 . 0 6 2 . 5 3 2 .
F o n d a t i o n c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e a u t h e n t i q u e r e ç u p a r M a î t r e G u i l l a u m e H A M B Y E , n o t a i r e à
M o n s , l e 1 1 f é v r i e r 2 0 0 8 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 7
a v r i l 2 0 0 8 s o u s l e n o 0 8 0 5 8 3 5 3 , s t a t u t s n o n m o d i f i é s à c e j o u r
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a a b o r d é l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r à d a t e r d u l e r a v r i l 2 0 1 1 l e s i è g e s o c i a l d e l a f o n d a t i o n a u n u m é r o 1 1 d e l a r u e B r i s s e l o t à 7 0 0 0 M o n s e t c e e n l i e u e t p l a c e d e l ' a d r e s s e a c t u e l l e q u i e s t l e n u m é r o 1 d e l a r u e B r i s s e l o t à 7 0 0 0 M o n s .
2 . R E F O N T E I N T E G R A L E D E S S T A T U T S
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r e f o n d r e à d a t e r d e c e j o u r l ' i n t é g r a l i t é d e s s t a t u t s a c t u e l s d e l a
f o n d a t i o n , e t , a r t i c l e p a r a r t i c l e , i l a d o p t e l e n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s d e l a f o n d a t i o n e n y i n c o r p o r a n t t o u t e s l e s
m o d i f i c a t i o n s r e n d u e s n é c e s s a i r e s p a r l a s i t u a t i o n a c t u e l l e .
T I T R E I : D E N O M I N A T I O N S I E G E S O C I A L - B U T - A C T I V I T E S
A r t i c l e 1 . D é n o m i n a t i o n d e l a f o n d a t i o n
L a f o n d a t i o n , d ' u t i l i t é p u b l i q u e , p r e n d l a d é n o m i n a t i o n d e « F O N D A T I O N S U S A » .
A r t i c l e 2 . S i è g e d e l a f o n d a t i o n
L e s i è g e d e f a f o n d a t i o n e s t f i x é e n B e l g i q u e R u e B r i s s e l o t , n ° 1 à 7 0 0 0 M o n s d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t
j u d i c i a i r e d e M o n s .
I l s e r a t r a n s f é r é à p a r t i r d u 1 e r a v r i l 2 0 1 1 , R u e B r i s s e l o t , n ° 1 1 à 7 0 0 0 M o n s .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e l i e u p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s t a t u a n t s u i v a n t l e s p o u v o i r s
d é c r i t s à l ' a r t i c l e 7 d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
I l p o u r r a ê t r e c r é é , s u p p r i m é o u d é p l a c é t o u t s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 3 . B u t d e l a f o n d a t i o n
L a f o n d a t i o n p o u r s u i t d e s b u t s p h i l a n t h r o p i q u e s .
E l l e a p o u r b u t p r i n c i p a l l ' a c c o m p a g n e m e n t ( l e d i a g n o s t i c , l ' é d u c a t i o n , l e l o g e m e n t , l ' e m p l o i , l e s l o i s i r s , l a
p a r t i c i p a t i o n c o m m u n a u t a i r e e t c i t o y e n n e , l ' é p a n o u i s s e m e n t p e r s o n n e l , s o c i a l e t a f f e c t i f ) , t o u t a u l o n g d e l a v i e ,
d e s p e r s o n n e s a v e c a u t i s m e e t d e s p e r s o n n e s a y a n t u n e d é f i c i e n c e i n t e l l e c t u e l l e a s s o c i é e à d e s t r o u b l e s
g r a v e s d u c o m p o r t e m e n t a i n s i q u e l e s o u t i e n à t o u t e s l e s p e r s o n n e s ( f a m i l l e , p r o f e s s i o n n e l s , . . . ) i n t é r e s s é e s à
l e u r s i t u a t i o n .
A r t i c l e 4 . A c t i v i t é s d e l a f o n d a t i o n
L a f o n d a t i o n a p r i n c i p a l e m e n t p o u r o b j e t :
- d e g é r e r e t d é v e l o p p e r l e s a c t i v i t é s e x i s t a n t e s d e s s e r v i c e s a u x p e r s o n n e s o r g a n i s é e s h i s t o r i q u e m e n t p a r
l e S U S A .
N o t o n s p r i n c i p a l e m e n t :
* s e s s e r v i c e s d ' a c c o m p a g n e m e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D 2 . 2
* s o n c e n t r e d e d i a g n o s t i c ( C E N T R E D E D I A G N O S T I C J - C S A L M O N )
* s o n c e n t r e d e j o u r p o u r a d u l t e s ( L E R E L A I S - C O N D O R C E T )
- d a n s t e s d o m a i n e s c o n c e r n é s :
* d ' i n i t i e r e t d e r é a l i s e r d e s p r o g r a m m e s d e r e c h e r c h e ;
* d ' i n i t i e r d e s p r o j e t s ( p r i o r i t a i r e m e n t « p i l o t e s » ) , d ' e n a s s u r e r l a m o d é l i s a t i o n e t d e c r é e r d e s o u t i l s m é t h o d o l o g i q u e s p e r m e t t a n t l e u r d i s s é m i n a t i o n ;
* d ' o r g a n i s e r d e s f o r m a t i o n s , s é m i n a i r e s , c o n f é r e n c e s ;
* d e r é d i g e r , d ' é d i t e r , d e p u b l i e r , d e d i f f u s e r t o u t s u p p o r t m e d i a ( l i v r e , f i l m , c d , s i t e i n t e r n e t . . . )
- d ' é t a b l i r l e s v a l e u r s e t l e s p r a t i q u e s q u ' e l l e d é v e l o p p e e t q u ' e l l e d é f e n d a u t r a v e r s d e l a r é d a c t i o n d ' u n e «
C h a r t e d e s V a l e u r s e t P r a t i q u e s » e t d ' a s s u r e r l ' é v o l u t i o n d e c e l l e - c i ;
- d ' a s s u r e r u n « C o n t r ô l e Q u a l i t é » d e l ' e n s e m b l e d e s e s a c t i v i t é s e t d e s a s s o c i a t i o n s q u ' e l l e p r é s i d e ;
- d e r e p r é s e n t e r d e f a ç o n c o h é r e n t e l ' e n s e m b l e d e s e s a c t i v i t é s p r o p r e s e t d e s a c t i v i t é s d e s a s s o c i a t i o n s
q u ' e l l e p r é s i d e ;
- d e d i f f u s e r l e c o n t e n u d e l a « C h a r t e d e s v a l e u r s e t p r a t i q u e s » à u n l a r g e p u b l i c ,
A u n i v e a u d e s a s s o c i a t i o n s q u ' e l l e p r é s i d e , l a f o n d a t i o n v e i l l e à :
" g a r a n t i r l ' a p p l i c a t i o n d e s a « C h a r t e d e s V a l e u r s e t P r a t i q u e s » ;
* c o o r d o n n e r l e s a c t i v i t é s d e c h a q u e a s s o c i a t i o n e n l e s r e n d a n t c o m p l é m e n t a i r e s ;
* f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e s b u t s d e c h a c u n e d ' e n t r e - e l l e s e n l e u r a p p o r t a n t u n s o u t i e n t a n t h u m a i n q u e
f i n a n c i e r e t m a t é r i e l ;
* g a r a n t i r l a b o n n e g o u v e r n a n c e e n m a t i è r e d e g e s t i o n .
E n o u t r e , l a f o n d a t i o n v e i l l e :
* a u c a r a c t è r e u n i v e r s i t a i r e d e s e s a c t i o n s ;
* à s o n r a y o n n e m e n t i n t e r n a t i o n a l ;
* a u m a i n t i e n d e s a c t i v i t é s h i s t o r i q u e s d e s s e r v i c e s a u x p e r s o n n e s a u m o m e n t d e s a c r é a t i o n , à s a v o i r l e s
s e r v i c e s d ' a c c o m p a g n e m e n t r e c o n n u s p a r l ' A W I P H , l e S U S A - B R U X E L L E S A S B L , l e C e n t r e d e R é f é r e n c e
J e a n - C h a r l e s S a l m o n e t l e c e n t r e d e j o u r L E R E L A I S - C O N D O R C E T .
P o u r r é a l i s e r s o n b u t , l a f o n d a t i o n p e u t , n o t a m m e n t , o r g a n i s e r d e s r é c o l t e s d e f o n d s d e s t i n é e s à c o n t r i b u e r
à s o n d é v e l o p p e m e n t .
L a f o n d a t i o n p e u t r é a l i s e r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t a c t e c o n f o r m e à l a l o i e t à s e s s t a t u t s s e
r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à l a r é a l i s a t i o n d e s e s b u t s .
E l l e p e u t a c q u é r i r , a l i é n e r o u p o s s é d e r t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s c o n f o r m é m e n t à l a l é g i s l a t i o n e n
v i g u e u r e t e x e r c e r t o u s l e s d r o i t s d e p r o p r i é t é o u a u t r e s d r o i t s r é e l s , e t g é n é r a l e m e n t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s
s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p o u r r a a f f e c t e r l e p r o d u i t d e s e s a c t i v i t é s à l a r é a l i s a t i o n d e s e s b u t s d e t o u t e m a n i è r e q u e l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n j u g e r a u t i l e .
L a f o n d a t i o n p o u r r a b é n é f i c i e r d e s o u t i e n s b é n é v o l e s o u d e s t r u c t u r e s d e v o l o n t a r i a t .
L a f o n d a t i o n p e u t r e c e v o i r , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t ( l e g s , t o u s d o n s e t s u b s i d e s p u b l i c s o u p r i v é s ) ,
t o u s b i e n s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s d a n s l e s l i m i t e s p r e s c r i t e s p a r l a l o i .
L a f o n d a t i o n a g i r a s o i t d i r e c t e m e n t , s o i t e n p r o m o u v a n t d ' a u t r e s a c t i v i t é s , s o i t d e t o u t e a u t r e m a n i è r e
c o n f o r m e a u b u t q u ' e l l e p o u r s u i t .
E l l e p o u r r a a i n s i s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e c o m m a n d i t e o u d e t o u t e s
a u t r e s m a n i è r e s , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s , f o n d a t i o n s o u s o c i é t é s d o n t l ' o b j e t s e r a i t s i m i l a i r e ,
a n a l o g u e , c o n n e x e o u s i m p l e m e n t u t i l e à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n b u t .
E l l e p o u r r a e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e m a n d a t o u d e g e s t i o n r e l a t i v e s a u x o p é r a t i o n s c i - d e s s u s d é c r i t e s .
E l l e p e u t p l u s g é n é r a l e m e n t a c c o m p l i r t o u t c e q u i p e r m e t d e r é a l i s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n b u t
s t a t u t a i r e s a n s r e s t r i c t i o n a u c u n e .
T I T R E I l : A D M I N I S T R A T I O N
- L E C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
A r t i c l e 5 . C o m p o s i t i o n e t p o u v o i r d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a f o n d a t i o n e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e 5 m e m b r e s a u m i n i m u m e t d e 1 2
m e m b r e s a u m a x i m u m q u i e x e r c e n t l e u r s f o n c t i o n s e n c o l l è g e .
L e n o m b r e m a x i m u m d e m e m b r e s p o u r r a ê t r e r e v u à l a h a u s s e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n d u n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e 3 ( c f i n f r a ) , c e l u i - c i d e v a n t t o u j o u r s ê t r e
i n f é r i e u r o u é g a l à 2 5 % d u n o m b r e t o t a l d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
L e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e x e r c e n t l e u r m a n d a t à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e p r i s e
p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T r o i s c a t é g o r i e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s f o r m e r o n t l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a F o n d a t i o n S U S A :
1 . C a t é g o r i e 1 : d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t d e s p e r s o n n e s m o r a l e s q u i n e s o n t p a s p r é s i d é e s p a r l a F o n d a t i o n ;
2 . C a t é g o r i e 2 : u n e U n i v e r s i t é ;
3 . C a t é g o r i e 3 : l e s p e r s o n n e s m o r a l e s s a n s b u t l u c r a t i f o u à f i n a l i t é s o c i a l e d o n t l a F o n d a t i o n S U S A e s t
m e m b r e ( o u a c t i o n n a i r e ) e t q u ' e l l e p r é s i d e , a p p e l é e s « e n t i t é s a s s o c i é e s » .
A . A d m i n i s t r a t e u r s d e C a t é g o r i e 1 :
L e g r o u p e d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e 1 s e c o m p o s e r a d e p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t é v e n t u e l l e m e n t d e
p e r s o n n e s m o r a l e s , a u t r e s q u e d e s e n t i t é s a s s o c i é e s p r é s i d é e s p a r l a F o n d a t i o n
§ 1 . C o m p o s i t i o n d u g r o u p e d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D 2 . 2
L e g r o u p e d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e 1 d e v r a r e s p e c t e r l e s r è g l e s s u i v a n t e s :
* A u c u n m e m b r e d u p e r s o n n e l d e l a F o n d a t i o n S U S A n e p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r ;
* L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s b é n é f i c i a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t d e s s e r v i c e s d e l a F o n d a t i o n S U S A
n e p e u t d é p a s s e r 1 / 4 d u n o m b r e t o t a l d ' a d m i n i s t r a t e u r s . I l s n e p e u v e n t e x e r c e r a u c u n e f o n c t i o n e x é c u t i v e .
L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s a p p a r t e n a n t à u n e m ê m e f a m i l l e , c o n j o i n t s , c o h a b i t a n t s l é g a u x , p a r e n t s o u
a l l i é s j u s q u ' a u d e u x i è m e d e g r é i n c l u s i v e m e n t n e p e u t d é p a s s e r 1 / 3 d u n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a
c a t é g o r i e 1 .
L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e 1 n e p o u r r a j a m a i s ê t r e s u p é r i e u r a u n o m b r e m a x i m u m s t a t u t a i r e
d ' a d m i n i s t r a t e u r s d i m i n u é d u n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e 2 e t 3 .
A l ' a r r i v é e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e 3 e n c o u r s d e l a p é r i o d e d e m a n d a t , c e n o m b r e p o u r r a ê t r e
s u p é r i e u r à l a l i m i t e f i x é e j u s q u ' à l ' é c h é a n c e d e c e t t e p é r i o d e .
§ 2 . C o n d i t i o n s d ' e n t r é e d a n s l e g r o u p e d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e 1
L e s p e r s o n n e s s o u h a i t a n t d é p o s e r l e u r c a n d i d a t u r e à u n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e 1 d o i v e n t
a d r e s s e r l e u r d e m a n d e a c c o m p a g n é e d ' u n e l e t t r e d e m o t i v a t i o n e t d ' u n c u r r i c u l u m v i t a e a u P r é s i d e n t d e l a
F o n d a t i o n S U S A .
L e u r c a n d i d a t u r e d o i t , e n o u t r e , ê t r e s o u t e n u e p a r a u m o i n s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e 1 o u 2 .
L e u r a c c e p t a t i o n à u n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d o i t r e c u e i l l i r 7 5 % d e s v o i x d e s m e m b r e s d u C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n p r é s e n t s e t r e p r é s e n t é s .
§ 3 . D u r é e d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e 1
L ' e n s e m b l e d e s m a n d a t s d e v r o n t f a i r e l ' o b j e t d ' u n r e n o u v e l l e m e n t t o u s l e s 3 a n s à l a d a t e d u 1 e r j u i l l e t e t c e
à p a r t i r d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 1 .
§ 4 . R é v o c a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e 1
U n a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e 1 p e u t ê t r e i n d i v i d u e l l e m e n t r é v o q u é p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e t t e d é c i s i o n d o i t r e c u e i l l i r 7 5 % d e s v o i x d e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r é s e n t s e t r e p r é s e n t é s
B . A d m i n i s t r a t e u r d e C a t é g o r i e 2 :
L e g r o u p e d e c a t é g o r i e 2 s e c o m p o s e r a d ' u n s e u l a d m i n i s t r a t e u r , p e r s o n n e m o r a l e .
§ 1 . C o n d i t i o n s d ' e n t r é e d a n s l e g r o u p e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e 2
L ' a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e 2 d e v r a ê t r e u n e U n i v e r s i t é d é v e l o p p a n t u n e n s e i g n e m e n t e t / o u d e s a c t i v i t é s
s c i e n t i f i q u e s e n l i e n a v e c l e s a c t i v i t é s d e l a F o n d a t i o n S U S A .
L ' u n i v e r s i t é d e M o n s , f o n d a t e u r d e l a F o n d a t i o n S U S A , o c c u p e r a c e p o s t e .
§ 2 . D u r é e d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e 2
L ' a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e 2 b é n é f i c i e d ' u n m a n d a t d ' u n e d u r é e i l l i m i t é e .
§ 3 . R e p r é s e n t a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e 2
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l ' U n i v e r s i t é m a n d a t e r a s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u p o s t e
d ' a d m i n i s t r a t e u r q u i l u i e s t a t t r i b u é .
L e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n d e v r a ê t r e c h o i s i p a r m i l e s m e m b r e s d e
s o n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u d e s o n p e r s o n n e l .
C . A d m i n i s t r a t e u r s d e C a t é g o r i e 3 :
L e g r o u p e d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e 3 s e r a c o m p o s é d e s p e r s o n n e s m o r a l e s a y a n t o b t e n u l e u r
s t a t u t d ' « e n t i t é a s s o c i é e » p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a F o n d a t i o n S U S A .
§ 1 . C o n d i t i o n s d ' e n t r é e d a n s l e g r o u p e d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e 3
T o u t e p e r s o n n e m o r a l e s a n s b u t l u c r a t i f o u à f i n a l i t é s o c i a l e p e u t d e m a n d e r s o n s t a t u t d ' « e n t i t é a s s o c i é e »
a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a F o n d a t i o n S U S A p o u r y d i s p o s e r d ' u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e 3
e n p e r s o n n e m o r a l e .
L a d e m a n d e d e v r a ê t r e f a i t e p a r l ' e n v o i d ' u n a c t e d e c a n d i d a t u r e m o t i v é a d r e s s é a u P r é s i d e n t d e l a
F o n d a t i o n S U S A .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a F o n d a t i o n S U S A p o u r r a o c t r o y e r l e s t a t u t d ' « e n t i t é a s s o c i é e » e t u n p o s t e
d ' a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e 3 p o u r a u t a n t q u e l e s c o n d i t i o n s s u i v a n t e s s o i e n t r e s p e c t é e s :
- L e d e m a n d e u r p a r t a g e u n d e s b u t s d e l a F o n d a t i o n S U S A ;
- L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u d e m a n d e u r a d h è r e à l a « C h a r t e d e s V a l e u r s e t P r a t i q u e s » d e l a F o n d a t i o n
S U S A ;
- L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u d e m a n d e u r a c c e p t e l a F o n d a t i o n S U S A e n q u a l i t é d e m e m b r e e t n o m m e l a
F o n d a t i o n S U S A à u n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t l u i c o n f è r e l a f o n c t i o n d e p r é s i d e n t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e t
d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L ' « e n t i t é a s s o c i é e » d e v r a e n o u t r e m o d i f i e r s e s s t a t u t s d e m a n i è r e à y v o i r f i g u r e r :
* Q u e l a F o n d a t i o n S U S A e s t m e m b r e e t p r é s i d e à l a f o i s s o n A s s e m b l é e G é n é r a l e e t s o n C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n ,
* Q u ' e l l e a d h è r e s a n s r e s t r i c t i o n à l a « C h a r t e d e s V a l e u r s e t P r a t i q u e s » ;
* Q u ' e n c a s d e d i s s o l u t i o n , s o n a c t i f n e t s e r a a f f e c t é p r i o r i t a i r e m e n t , à l a F o n d a t i o n S U S A o u à t o u t e a u t r e
a s s o c i a t i o n a c t i v e d a n s l e d o m a i n e ;
* Q u ' a u c u n m e m b r e d e s o n p e r s o n n e l n e p e u t ê t r e m e m b r e d e s o n A s s e m b l é e g é n é r a l e n i d e s o n C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n ;
* Q u ' e l l e s ' e n g a g e à d é f e n d r e l e s r e c o m m a n d a t i o n s é m i s e s p a r l a F o n d a t i o n S U S A
L e u r a c c e p t a t i o n c o m m e à u n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d o i t r e c u e i l l i r 7 5 % d e s v o i x d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
§ 2 . D u r é e d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o o 2 . 2
L e m a n d a t d e l ' « e n t i t é » d u r e t a n t q u e l e s c o n d i t i o n s d ' « e n t i t é a s s o c i é e » s o n t r e m p l i e s .
§ 3 . R e p r é s e n t a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e 3
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l ' « e n t i t é a s s o c i é e » m a n d a t e r a s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u p o s t e
d ' a d m i n i s t r a t e u r q u i l u i e s t a t t r i b u é .
L e r e p r é s e n t a n t d e v r a r é p o n d r e a u x c o n d i t i o n s s u i v a n t e s :
- i l n e p e u t d é j à ê t r e a d m i n i s t r a t e u r d e l a F o n d a t i o n S U S A o u d é j à ê t r e m a n d a t é p a r u n e a u t r e « e n t i t é
a s s o c i é e » p o u r l a r e p r é s e n t e r ,
- i l n e p e u t ê t r e s a l a r i é d a n s l ' u n e d e s « e n t i t é s a s s o c i é e s » , n i d e l a F o n d a t i o n S U S A
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e v r o n t ê t r e a c t é e s d a n s l e s
p r o c è s - v e r b a u x d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
§ 4 . C o n d i t i o n s d e s o r t i e d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e 3
L ' « e n t i t é a s s o c i é e » p e r d s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s i l ' u n e d e s c o n d i t i o n s d ' e n t r é e n ' e s t p l u s r e s p e c t é e
o u p a r d é c i s i o n d e s o n A s s e m b l é e G é n é r a l e ; l a F o n d a t i o n S U S A s e r a a l o r s , d e f a c t o , r é p u t é e d é m i s s i o n n a i r e
d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e t d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r .
A r t i c l e 6 : F o n c t i o n s a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é s i g n e r o n t e n l e u r s e i n u n P r é s i d e n t .
I l s p o u r r o n t é g a l e m e n t d é s i g n e r u n V i c e - p r é s i d e n t , u n S e c r é t a i r e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r o n t n o m m e r u n P r é s i d e n t d ' H o n n e u r , p e r s o n n e e x t é r i e u r e o u n o n a u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A . L e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
* e s t l e v é r i t a b l e a n i m a t e u r d e l a F o n d a t i o n S U S A ;
* i m p u l s e e t c o o r d o n n e l e s a c t i o n s ;
* c o n t r i b u e à l a m i s e e n o e u v r e d e p o l i t i q u e s e t d e s t r a t é g i e s q u i s t i m u l e n t l a p o u r s u i t e d e s b u t s d e l a
F o n d a t i o n S U S A ;
* e s t l e g a r d i e n d e s p r o c e s s u s g é r a n t l e f o n c t i o n n e m e n t d e l a F o n d a t i o n S U S A .
* e s t l e v é r i t a b l e l i e n e n t r e l a d i r e c t i o n o p é r a t i o n n e l l e e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
B . L e V i c e - p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
r e m p l a c e l e P r é s i d e n t e n c a s d ' a b s e n c e ;
* s o u t i e n t l e P r é s i d e n t d a n s s e s a c t i o n s ;
C . L e S e c r é t a r i a t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
* p r é p a r e e t e n v o i e l e s c o n v o c a t i o n s a u x r é u n i o n s ,
* v e i l l e à f a p a r t i c i p a t i o n d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s a u x r é u n i o n s p r o g r a m m é e s ,
* c o l l e c t e l e s d o n n é e s e t l e s c o m m u n i q u e a u x a u t r e s m e m b r e s .
* é t a b l i t l e s r a p p o r t s d e r é u n i o n s e t l e s c o m m u n i q u e a u x m e m b r e s d a n s d e s d é l a i s t e n a n t c o m p t e :
- d u t i m i n g f i x é p o u r l e s a c t i o n s d é c i d é e s ,
- d e s r é u n i o n s p r o g r a m m é e s
A r t i c l e 7 : A d m i n i s t r a t i o n P o u v o i r s - Q u o r u m - D r o i t d e v o t e
A . A d m i n i s t r a t i o n
- L a p r é s i d e n c e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t e x e r c é e p a r :
* l e P r é s i d e n t ,
* e n c a s d ' a b s e n c e d u p r é s i d e n t , p a r l e V i c e - p r é s i d e n t ,
e t e n c a s d ' a b s e n c e d e c e d e r n i e r p a r l e p l u s â g é d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s .
- C h a q u e m e m b r e , a b s e n t o u e m p ê c h é , p e u t , p a r é c r i t , d o n n e r m a n d a t à u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r , q u e l l e
q u ' e n s o i t s a c a t é g o r i e , p o u r s e f a i r e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , s a n s q u e c e m ê m e
d é l é g u é n e p u i s s e r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n a d m i n i s t r a t e u r . C h a q u e m e m b r e n e p e u t d o n c ê t r e t i t u l a i r e q u e d ' u n e
s e u l e p r o c u r a t i o n .
- L e s v o t e s r e l a t i f s à d e s n o m i n a t i o n s o u r é v o c a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d e c o m m i s s a i r e s s e f o n t a u s c r u t i n
s e c r e t . I l e n s e r a é g a l e m e n t a i n s i p o u r t o u t e d é c i s i o n s i d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t . P o u r l e
r e s t e , l e s v o t e s s e f o n t p a r m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l , à m o i n s q u e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n ' e n
d é c i d e a u t r e m e n t . E n c a s d e r é v o c a t i o n , l ' a d m i n i s t r a t e u r c o n c e r n é n e p r e n d r a p a s p a r t à l a d é l i b é r a t i o n m a i s
a u r a l a p o s s i b i l i t é d ' ê t r e e n t e n d u .
- L e d é c è s , l a d é m i s s i o n , l ' i n c a p a c i t é c i v i l e , l a r é v o c a t i o n , l ' e x p i r a t i o n d u t e r m e p o u r l e q u e l i l a é t é d é s i g n é
o u l a p e r t e d e l a q u a l i t é e n v e r t u d e l a q u e l l e i l a é t é c h o i s i , l a m i s e s o u s c o n c o r d a t , l a f a i l l i t e o u l a d i s s o l u t i o n
m e t t e n t f i n à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r .
- L a d é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r p o u r r a ê t r e p o r t é e à l a c o n n a i s s a n c e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p a r
l ' e n v o i d ' u n e l e t t r e à s o n P r é s i d e n t
- E n c a s d e d é m i s s i o n d u P r é s i d e n t , l e V i c e - p r é s i d e n t , o u à d é f a u t l ' a d m i n i s t r a t e u r l e p l u s â g é , c o n v o q u e r a
a u p r é a l a b l e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d a n s s a p l u s p r o c h a i n e s é a n c e p o u r :
* f a i r e a c t e r s a d é m i s s i o n
* p r o c é d e r a u r e m p l a c e m e n t d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
* p r o c é d e r à l ' é l e c t i o n d ' u n n o u v e a u P r é s i d e n t
- L e s a d m i n i s t r a t e u r s n e c o n t r a c t e n t , e n r a i s o n d e l e u r f o n c t i o n , a u c u n e o b l i g a t i o n p e r s o n n e l l e e t n e s o n t
r e s p o n s a b l e s q u e d e l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t .
- T o u t a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é à u n e f o n c t i o n s p é c i f i q u e p o u r r a d é m i s s i o n n e r d e c e t t e f o n c t i o n t o u t e n
c o n v e r s a n t s o n s t a t u t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
B . Q u o r u m d r o i t d e v o t e m a j o r i t é s s p é c i a l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D 2 . 2
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r q u e s i l e s 2 / 3 d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e 1
e t 2 s o n t p r é s e n t s e t q u e l a m o i t i é d u t o t a l d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L o r s q u e l e C o n s e i l n e r é u n i t p a s c e q u o r u m , l e P r é s i d e n t , a p r è s a v o i r a j o u r n é t o u t e d é l i b é r a t i o n ,
c o n v o q u e r a d a n s l e s h u i t j o u r s u n e n o u v e l l e r é u n i o n q u i d o i t s e t e n i r e n t r e 1 0 e t 1 5 j o u r s o u v r a b l e s a p r è s l a
r é u n i o n a j o u r n é e . L e C o n s e i l d é l i b é r e r a a l o r s v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s e s m e m b r e s p r é s e n t s
o u r e p r é s e n t é s .
T o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t v o i x é g a l e s d a n s l e s d é l i b é r a t i o n s , c h a c u n d i s p o s a n t d ' u n e v o i x . E n c a s
d ' é g a l i t é p o u r u n v o t e r e q u é r a n t l a m a j o r i t é s i m p l e , l a v o i x d u p r é s i d e n t s e r a p r é p o n d é r a n t e . L e s v o t e s b l a n c s ,
n u l s a i n s i q u e l e s a b s t e n t i o n s n e s o n t p a s p r i s e n c o m p t e p o u r l e c a l c u l d e s m a j o r i t é s .
P o u r t o u t e s l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l e s q u e l l e s u n e m a j o r i t é p l u s i m p o r t a n t e q u e l a
m a j o r i t é s i m p l e e s t r e q u i s e p a r l e s s t a t u t s o u p a r l a l o i , a i n s i q u e p o u r l e s d é c i s i o n s q u i s o n t é n u m é r é e s d a n s l a
l i s t e c i - d e s s o u s , e n p l u s d e l a m a j o r i t é n o r m a l e m e n t r e q u i s e p o u r l ' e n s e m b l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , i l s e r a r e q u i s
d ' a t t e i n d r e é g a l e m e n t c e t t e m ê m e m a j o r i t é d e p l u s d e 7 5 % d e s v o i x p a r m i l e s m e m b r e s p r é s e n t s e t
r e p r é s e n t é s d e s c a t é g o r i e s l e t 2 .
- m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a F o n d a t i o n S U S A ;
- m o d i f i e r l a « C h a r t e d e s V a l e u r s e t P r a t i q u e s » ;
- r é v o q u e r u n a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e 1 ;
- d é s i g n e r l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a F o n d a t i o n S U S A p o u r e x e r c e r l e d r o i t d e v o t e a u x a s s e m b l é e s
g é n é r a l e s d e p e r s o n n e s m o r a l e s s a n s b u t l u c r a t i f d o n t l a F o n d a t i o n S U S A e s t m e m b r e ;
- e x e r c e r u n m a n d a t s o c i a l d a n s l e s p e r s o n n e s m o r a l e s s a n s b u t l u c r a t i f d a n s l a q u e l l e l a F o n d a t i o n S U S A
e x e r c e u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r ;
- d é m i s s i o n n e r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' u n e p e r s o n n e m o r a l e s a n s b u t l u c r a t i f d a n s l a q u e l l e l a F o n d a t i o n
S U S A e s t m e m b r e ;
- d é c i d e r d e l a d i s s o l u t i o n d e l a F o n d a t i o n S U S A .
A r t i c l e 8 : P r o c è s - v e r b a u x
L e s d é l i b é r a t i o n s e t l e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s i g n é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x
r é d i g é s p a r l e s e c r é t a i r e e t s i g n é s p a r l u i e t p a r l e p r é s i d e n t d e l a s é a n c e . C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s é r é s
d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
L e p r é s i d e n t e t l e s e c r é t a i r e s o n t h a b i l i t é s à d é l i v r e r d e s e x p é d i t i o n s , e x t r a i t s o u c o p i e d e c e s p r o c è s -
v e r b a u x . I l s v e i l l e r o n t à e n f a i r e p a r v e n i r u n e x e m p l a i r e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d a n s l e m o i s d e l a r é u n i o n .
A r t i c l e 9 : C o n f l i t d ' i n t é r ê t s
S i u n a d m i n i s t r a t e u r a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t p e r s o n n e l o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e o u
d e t o u t e a u t r e n a t u r e à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , i l d o i t l e
c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
S a d é c l a r a t i o n , a i n s i q u e l e s r a i s o n s j u s t i f i a n t l ' i n t é r ê t o p p o s é q u i e x i s t e d a n s l e c h e f d e l ' a d m i n i s t r a t e u r
c o n c e r n é , d o i v e n t f i g u r e r d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u i d e v r a p r e n d r e l a d é c i s i o n .
L ' a d m i n i s t r a t e u r c o n c e r n é d e v r a s ' a b s t e n i r d e p r e n d r e p a r t à l a d é l i b é r a t i o n e t a u v o t e .
A r t i c l e 1 0 : R é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e C o n s e i l s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d u P r é s i d e n t , o u e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t , d ' u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r a u
m i n i m u m 4 f o i s p a r a n .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d o i t é g a l e m e n t s e r é u n i r d a n s l e s q u i n z e j o u r s s u r s i m p l e d e m a n d e d e 1 / 3 d e s
a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s o u d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s s i l a F o n d a t i o n S U S A e n n o m m e u n .
T o u t e s c o n v o c a t i o n s s e r o n t a d r e s s é e s p a r l e P r é s i d e n t , l e s e c r é t a i r e o u l a p e r s o n n e d é l é g u é e à c e t e f f e t ,
a u n o m d u C o n s e i l , p a r c o u r r i e r o r d i n a i r e o u p a r c o u r r i e l , a d r e s s é à t o u s l e s m e m b r e s , a u m o i n s q u i n z e j o u r s
a v a n t l a r é u n i o n d u C o n s e i l , s a u f u r g e n c e d û m e n t m o t i v é e .
C h a q u e r é u n i o n s e t i e n d r a a u j o u r , h e u r e e t l i e u m e n t i o n n é s d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L ' o r d r e d u j o u r e s t m e n t i o n n é d a n s l a c o n v o c a t i o n . N é a n m o i n s , s a u f s t i p u l a t i o n c o n t r a i r e , l e C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l i b é r e r s u r d e s p o i n t s q u i n e s o n t p a s m e n t i o n n é s à l ' o r d r e d u j o u r , p o u r a u t a n t q u e c e s
p o i n t s r e q u i è r e n t l a m a j o r i t é s i m p l e .
D e m ê m e , t o u t e p r o p o s i t i o n s i g n é e p a r a u m o i n s d e u x d e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d o i t ê t r e
p o r t é e à l ' o r d r e d u j o u r .
D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s v i a u n e p r o c é d u r e d e c o n s u l t a t i o n é c r i t e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r r a s e r é u n i r v a l a b l e m e n t v i a l e s y s t è m e d e v i d é o o u t é l é c o n f é r e n c e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r r a i n v i t e r t o u t e p e r s o n n e q u ' e l l e j u g e u t i l e à l a t e n u e d e s e s d é l i b é r a t i o n s .
- R E P R E S E N T A T I O N - D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
A r t i c l e 1 1 : R e p r é s e n t a t i o n
L a F o n d a t i o n S U S A e s t g é r é e e t r e p r é s e n t é e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t ,
s a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e , e n c o l l è g e .
L a F o n d a t i o n S U S A e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s ( à m o i n s d ' u n e d é l é g a t i o n s p é c i a l e d u
C o n s e i l ) e t e n j u s t i c e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , q u i , e n t a n t q u ' o r g a n e , n e d e v r o n t
j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e e t d ' u n e p r o c u r a t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e
d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a F o n d a t i o n S U S A .
R e l è v e n t a i n s i d e s a c o m p é t e n c e e x c l u s i v e e t d e m a n i è r e n o n e x h a u s t i v e , l e s m a t i è r e s s u i v a n t e s :
- L a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a F o n d a t i o n S U S A ;
- L a d é f i n i t i o n d e l ' o r g a n i g r a m m e d e f a F o n d a t i o n S U S A ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
- L a c o n s t i t u t i o n d e c o m i t é s s c i e n t i f i q u e s e t d e g e s t i o n , l e u r c o m p o s i t i o n a i n s i q u e l e u r f o n c t i o n n e m e n t ;
- l ' e n g a g e m e n t e t l e l i c e n c i e m e n t d e l a ( o u d e s ) p e r s o n n e ( s ) e x e r ç a n t l a d i r e c t i o n e t l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ;
- L a d é s i g n a t i o n d e s r e s p o n s a b l e s d e d é p a r t e m e n t s e t / o u d e s e r v i c e s s u r p r o p o s i t i o n d e l a ( o u d e s ) p e r s o n n e ( s ) e x e r ç a n t l a d i r e c t i o n e t l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ;
- L a p o l i t i q u e d e r é m u n é r a t i o n ;
- L a p o l i t i q u e d e c o m m u n i c a t i o n v e r s l ' e x t é r i e u r ;
- L ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s ;
- L ' a c c e p t a t i o n o u l e r e f u s d ' u n e l i b é r a l i t é ;
- L a c o n s t i t u t i o n d ' u n e h y p o t h è q u e o u d e t o u t e a u t r e s û r e t é s u r l e s b i e n s a p p a r t e n a n t à l a F o n d a t i o n S U S A ;
- L a d é t e r m i n a t i o n d e s e n v e l o p p e s b u d g é t a i r e s r e l a t i v e s a u x t r a v a u x i m m o b i l i e r s ;
- L ' a c c o r d s u r l e s b u d g e t s , b i l a n s e t c o m p t e s d ' e x p l o i t a t i o n ;
- L e s e m p r u n t s à l o n g t e r m e ;
- L a p a r t i c i p a t i o n e n t a n t q u e m e m b r e , a s s o c i é , a c t i o n n a i r e , a d m i n i s t r a t e u r a u p r è s d e t o u t e p e r s o n n e m o r a l e
s a n s b u t l u c r a t i f ;
- L e s r e p r i s e s d ' i n s t i t u t i o n s ;
- L e s c o n v e n t i o n s a v e c l e s t i e r s e n g a g e a n t d u r a b l e m e n t l a F o n d a t i o n S U S A ;
- L ' a f f e c t a t i o n d e s d o n s , l e g s , s u b s i d e s q u e l a F o n d a t i o n r e c u e i l l e ;
- L e c o n t r ô l e d u r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s ;
- L e c o n t r ô l e d e l a p e r f o r m a n c e d u m a n a g e m e n t ;
- L e c o n t r ô l e d u r e s p e c t d u b u d g e t e t d e s p l a n s f i n a n c i e r s a i n s i q u e l e c o n t r ô l e d u b o n u s a g e d e s f o n d s , d e
l a m a î t r i s e d e s c o û t s e t d e l a t r a n s p a r e n c e d e s p r o c é d u r e s d ' a c h a t s e t d e s é l e c t i o n d u p e r s o n n e l ;
L e s m a t i è r e s c i - a v a n t é n u m é r é e s , e t d e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e , c e l l e s r e v ê t a n t u n e i m p o r t a n c e p a r t i c u l i è r e
d e p a r l e s e n j e u x q u ' e l l e s s o u s - t e n d e n t , n e p e u v e n t e n a u c u n c a s ê t r e c o n s i d é r é e s c o m m e r e l e v a n t d e l a
g e s t i o n j o u r n a l i è r e n i c o m m e r e l e v a n t d e p o u v o i r s d é l é g u é s .
A r t i c l e 1 2 : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s - G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é l è g u e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a F o n d a t i o n S U S A à u n e o u p l u s i e u r s
p e r s o n n e s p h y s i q u e s .
A c e t e f f e t , l ' a s s o c i a t i o n p e u t d é s i g n e r s o i t u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s , m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e l a
f o n d a t i o n , s o i t u n ( o u d e s ) a d m i n i s t r a t e u r ( s ) - d é l é g u é ( s ) .
S i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e à l a f o i s u n ( d e s ) a d m i n i s t r a t e u r ( s ) - d é l é g u é ( s ) e t u n ( d e s ) d i r e c t e u r ( s ) ,
l e ( l e s ) a d m i n i s t r a t e u r ( s ) - d é l é g u é ( s ) a s s u r e r a ( o n t ) u n e f o n c t i o n d e c o n t r ô l e .
L a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p r é v o i t n o t a m m e n t , d a n s l e r e s p e c t d e s c o m p é t e n c e s e x c l u s i v e s d u C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n :
- d e s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e ;
- d e s i g n e r l e s c o n t r a t s d ' e n g a g e m e n t e t d e l i c e n c i e m e n t d u p e r s o n n e l a u t r e q u e c e u x v i s é s s u p r a ;
- d e c o n c l u r e t o u t c o n t r a t a v e c t o u t p r e s t a t a i r e d e s e r v i c e i n d é p e n d a n t o u f o u r n i s s e u r s , e n c e c o m p r i s l e s
b a n q u e s e t a s s u r a n c e s ;
- d e f a i r e e t a c c e p t e r t o u t e o f f r e d e p r i x ; d e p a s s e r e t d ' a c c e p t e r t o u t e c o m m a n d e ;
- d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n à l ' é g a r d d e t o u t e a u t o r i t é , a d m i n i s t r a t i o n o u s e r v i c e p u b l i c , e n c e c o m p r i s l a
s i g n a t u r e d e s a t t e s t a t i o n s e t c e r t i f i c a t s d i v e r s à f o u r n i r a u x a u t o r i t é s p u b l i q u e s n o t a m m e n t e n m a t i è r e s o c i a l e s
e t f i s c a l e s ,
- d e s i g n e r t o u s r e ç u s p o u r d e s l e t t r e s r e c o m m a n d é e s , d o c u m e n t s o u c o l i s a d r e s s é s à l ' a s s o c i a t i o n ;
- d e p r e n d r e t o u t e m e s u r e n é c e s s a i r e o u u t i l e à l a m i s e e n Su v r e d e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
- l a p r é p a r a t i o n d e s b u d g e t s ;
- l e d é v e l o p p e m e n t e t l a m i s e e n p l a c e d e s a c t i v i t é s d e s s e r v i c e s e t d e r e c h e r c h e ;
- l a c o o r d i n a t i o n d e s a c t i v i t é s d e t o u t e s l e s e n t i t é s ;
- l a d é l é g a t i o n d e s r e s p o n s a b i l i t é s e t l e c o n t r ô l e d e c e l l e s - c i ;
- l e d é v e l o p p e m e n t d e p r o j e t s q u i c o n t r i b u e n t à l ' o b j e t d e l a F o n d a t i o n S U S A ;
- l a p r é s e n t a t i o n d e s r a p p o r t s d ' a c t i v i t é s a u x a u t o r i t é s ;
- l a m i s e e n p l a c e d ' u n p r o g r a m m e d e v é r i f i c a t i o n d e l a q u a l i t é d e s s e r v i c e s ;
- l a g e s t i o n e t l a d y n a m i q u e p o s i t i v e s d e s é q u i p e s ;
- l a f o r m a t i o n d u p e r s o n n e l .
T o u t e f o i s , s i u n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e s t a m e n é à p r e n d r e u n e d é c i s i o n v i s - à - v i s d e l a q u e l l e i l s e t r o u v e é n s i t u a t i o n d e c o n f l i t d ' i n t é r ê t , i l d e v r a d e m a n d e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s t a t u e r s u r c e t t e d é c i s i o n ;
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r r a d é f i n i r p l u s p r é c i s é m e n t l e c o n t e n u e x a c t d e l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r .
L a d u r é e d u m a n d a t d e ( d e s ) d é l é g u é ( s ) à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , é v e n t u e l l e m e n t r e n o u v e l a b l e , e s t f i x é e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t , à t o u t m o m e n t e t s a n s q u ' i l d o i v e s e j u s t i f i e r , m e t t r e f i n à l a f o n c t i o n e x e r c é e p a r l a ( l e s ) p e r s o n n e ( s ) c h a r g é e ( s ) d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n f i x e r a l a r é m u n é r a t i o n d u ( d e s ) p e r s o n n e ( s ) d é l é g u é e ( s ) à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e s d é c i s i o n s r e l a t i v e s a u x d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s a i n s i q u e l e s m o d a l i t é s p r é c i s e s d ' e x é c u t i o n ,
n o t a m m e n t a u n i v e a u f i n a n c i e r d e l a d é l é g a t i o n d e v r o n t f a i r e l ' o b j e t d ' u n e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 0 d e l a L o i e t s e l o n l e s m o d a l i t é s p r e s c r i t e s p a r l ' a r r ê t é r o y a l d u 2 6 j u i n 2 0 0 3 . A u t r e s d é l é g a t i o n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D 2 . 2
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , p o u r r a é g a l e m e n t d é l é g u e r , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , u n o u p l u s i e u r s p o u v o i r s
s p é c i a u x s o i t à u n a d m i n i s t r a t e u r s o i t à u n t i e r s e x t é r i e u r a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L a d u r é e d u m a n d a t s p é c i a l , é v e n t u e l l e m e n t r e n o u v e l a b l e , e s t f i x é e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . L e
C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t , à t o u t m o m e n t e t s a n s q u ' i l d o i v e s e j u s t i f i e r , m e t t r e f i n a n t i c i p a t i v e m e n t à l a
f o n c t i o n e x e r c é e p a r l a p e r s o n n e m a n d a t é e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n f i x e r a l e s t a t u t e t [ a r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e d e l a p e r s o n n e e x e r ç a n t c e m a n d a t
s p é c i a l .
C e m a n d a t s p é c i a l d e v r a ê t r e e x p r i m é p a r é c r i t e t s i g n é p a r a u m o i n s 2 a d m i n i s t r a t e u r s o u v i a u n e
p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
L e m a n d a t a i r e d e v r a j u s t i f i e r d e s e s p o u v o i r s à l ' é g a r d d e s t i e r s p a r l a p r o d u c t i o n d u m a n d a t s p é c i a l é c r i t
c o n f é r é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u p a r l a p r o d u c t i o n d e l a p u b l i c a t i o n .
- L E S C O M I T E S
A r t i c l e 1 3 : C o m i t é s
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a m e t t r e e n p l a c e t o u t c o m i t é e n m a t i è r e s c i e n t i f i q u e , d e d i r e c t i o n o u d e
g e s t i o n q u ' i l j u g e n é c e s s a i r e .
l l e n d é f i n i r a l e u r c o m p o s i t i o n , l e u r p o u v o i r e t l e u r f o n c t i o n n e m e n t .
C e s d é f i n i t i o n s d e v r o n t ê t r e r e p r i s e s d a n s u n R è g l e m e n t d ' O r d r e I n t é r i e u r .
T I T R E I I I : C O N T R Ô L E
A r t i c l e 1 4 : C o n t r ô l e
S i l a F o n d a t i o n S U S A r e m p l i t l e s c o n d i t i o n s v i s é e s à l ' a r t i c l e 3 7 § 5 d e l a L o i , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
s e r a t e n u d e d é s i g n e r u n c o m m i s s a i r e . C e t t e d é s i g n a t i o n s ' e f f e c t u e r a s u i v a n t l e s r è g l e s d e d é l i b é r a t i o n s
é t a b l i e s a u t i t r e 2 , p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . I l e s t n o m m é p o u r u n t e r m e d e
t r o i s a n n é e s e t e s t r é é l i g i b l e .
S i l e s c r i t è r e s l é g a u x n e r é c l a m e n t p a s l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r , m e m b r e d e l ' I n s t i t u t d e s
R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o r g a n i s e r a l e c o n t r ô l e d e s e s c o m p t e s e n l e c o n f i a n t à u n
p r e s t a t a i r e e x t é r i e u r i n d é p e n d a n t , m e m b r e o u n o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
T I T R E I V : E X E R C I C E C O M P T A B L E
A r t i c l e 1 5 : E x e r c i c e S o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
C h a q u e a n n é e e t a u p l u s t a r d s i x m o i s a p r è s l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n é t a b l i r a e t a p p r o u v e r a l e b u d g e t d e l ' e x e r c i c e a u p l u s t a r d l e t r e n t e - e t - u n j a n v i e r
d e c h a q u e a n n é e
T I T R E V : M O D I F I C A T I O N , D I S S O L U T I O N
A r t i c l e 1 6 : M o d i f i c a t i o n d e s S t a t u t s
L e s a r t i c l e s t r a i t a n t d u b u t e t d e s a c t i v i t é s d e l a F o n d a t i o n n e p e u v e n t ê t r e m o d i f i é s q u ' à l ' u n a n i m i t é d e
l ' e n s e m b l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s . L e s a u t r e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s p e u v e n t ê t r e m o d i f i é s à l a m a j o r i t é s p é c i a l e d e
8 0 % .
A r t i c l e 1 7 : D i s s o l u t i o n
L a d i s s o l u t i o n d e l a F o n d a t i o n S U S A p e u t - ê t r e d é c i d é e à l a m a j o r i t é s p é c i a l e d e 8 0 % . L a d é c i s i o n d e
d i s s o l u t i o n e n t r a î n e r a l a p r é s e n t a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e l a F o n d a t i o n S U S A d e s o n s t a t u t d e m e m b r e e t d e s a
f o n c t i o n d e p r é s i d e n t d e l ' e n s e m b l e d e s « e n t i t é s a s s o c i é e s » .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a F o n d a t i o n S U S A , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l ' a f f e c t a t i o n d e l ' a c t i f n e t d e l a
F o n d a t i o n S U S A à u n e o r g a n i s a t i o n n o n - m a r c h a n d e p o u r s u i v a n t u n b u t d é s i n t é r e s s é s i m i l a i r e à c e l u i d e l a
F o n d a t i o n S U S A .
T I T R E V I : D I S P O S I T I O N S D I V E R S E S
A r t i c l e 1 8 : R è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t a d o p t e r u n r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r c o n f o r m e à l a l o i e t a u x p r é s e n t s
s t a t u t s .
A r t i c l e 1 9 : C a r a c t è r e s u p p l é t i f d e l a l o i
T o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s s e r a r é g l é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l a l o i d u
v i n g t - s e p t j u i n m i l n e u f c e n t v i n g t - e t - u n s u r l e s a s s o c i a t i o n s s a n s b u t l u c r a t i f , l e s a s s o c i a t i o n s i n t e r n a t i o n a l e s
s a n s b u t l u c r a t i f e t l e s f o n d a t i o n s .
A r t i c l e 2 0 : C h a r t e s d e s v a l e u r s e t d e s p r a t i q u e s
L a « C h a r t r e d e s V a l e u r s e t P r a t i q u e s » j o i n t e à l a p r é s e n t e p e u t ê t r e m o d i f i é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
p r é s e n t e s e t r e p r é s e n t é e s e t c e s u r p r o p o s i t i o n d u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
T o u t e m o d i f i c a t i o n d e v r a f a i r e l ' o b j e t d ' u n e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r .
3 . N O M I N A T I O N S E T D E M I S S I O N S D ' A D M I N I S T R A T E U R S
S o n t n o m m é s à d a t e r c e j o u r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r :
P o u r l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e C a t é g o r i e 1 :
- M r D a n y C A R P E N T I E R ( N N 6 9 1 2 1 7 - 3 6 3 - 7 8 ) , n é à T o u r n a i l e 1 7 d é c e m b r e 1 9 6 9 , d o m i c i l i é R u e d e l ' U s i n e
4 6 à 7 0 8 0 L a B o u v e r i e , q u i a a c c e p t é l e m a n d a t q u i l u i a é t é c o n f é r é ,
- M r G u y D U F R A S N E ( N N 5 7 0 8 0 5 1 3 1 - 0 2 ) , n é e à J e m a p p e s , l e 5 a o û t 1 9 5 7 , d o m i c i l i é R u e d e R o p a i x 1 9 2 à
7 3 7 0 D o u r , q u i a a c c e p t é l e m a n d a t q u i l u i a é t é c o n f é r é ,
- M r G h i s l a i n M A G E R O T T E ( N N 4 1 1 2 2 7 2 0 1 - 3 1 ) , n é à E b l y , l e 2 7 / 1 2 / 1 9 4 1 , d o m i c i l i é à 1 3 4 0 O t t i g n i e s ,
A v e n u e P a u l D e l v a u x 8 / 2 0 1 , q u i a a c c e p t é l e m a n d a t q u i l u i a é t é c o n f é r é ,
M O D 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
M r M a r t i n e M A H I E U ( N N 6 1 0 6 2 8 1 4 2 - 5 0 ) , n é e à J e m a p p e s , l e 2 8 j u i n 1 9 6 1 , d o m i c i l i é e R u e d e R o p a i x 1 9 2
à 7 3 7 0 D o u r , q u i a a c c e p t é l e m a n d a t q u i l u i a é t é c o n f é r é ,
- M r P i e r r e V E R B U R G H ( N N 5 6 0 6 1 6 0 7 7 - 7 9 ) , n é à M o m i g n i e s , l e 1 6 / 0 6 / 1 9 5 6 , d o m i c i l i é à 7 0 0 0 M o n s , R u e
d e l ' I n d é p e n d a n c e 1 0 , q u i a a c c e p t é l e m a n d a t q u i l u i a é t é c o n f é r é ,
P o u r l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e C a t é g o r i e 2 :
- l ' U n i v e r s i t é d e M O N S , a y a n t s o n s i è g e a u 2 0 , P l a c e d u P a r c à 7 0 0 0 M o n s , r e p r é s e n t é e a u x p r é s e n t e s
c o m m e d i t - c i - a v a n t e t q u i a a c c e p t é l e m a n d a t q u i l u i a é t é c o n f é r é ,
P o u r l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e 3 :
- l ' A S B L S U S A - B R U X E L L E S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l A v e n u e L e g r a n d 5 3 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( N ° E n t r .
0 4 7 2 . 8 0 8 . 1 8 7 ) , p a r M r E r i c W I L L A Y E e t q u i a a c c e p t é l e m a n d a t q u i l u i a é t é c o n f é r é .
R é u n i o n i m m é d i a t e d u n o u v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e n o u v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d û m e n t c o n s t i t u é e t t o u s s e s m e m b r e s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s ,
s e r é u n i t i m m é d i a t e m e n t e t p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
- M r G h i s l a i n M A G E R O T T E ( N N 4 1 1 2 2 7 2 0 1 - 3 1 ) , n é à E b l y , l e 2 7 / 1 2 / 1 9 4 1 , d o m i c i l i é à 1 3 4 0 O t t i g n i e s ,
A v e n u e P a u l D e l v a u x 8 1 2 0 1 e s t d é s i g n é a u p o s t e d e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t q u i a a c c e p t é l e
m a n d a t q u i l u i a é t é c o n f é r é ,
- L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e M r E r i c W I L L A Y E ( N N 6 0 0 9 0 6 0 2 1 - 5 5 ) , n é à B o u s s u l e 6 s e p t e m b r e
1 9 6 0 , d o m i c i l i é R u e d e s A m é r i c a i n s 1 3 5 à 7 0 2 0 H Y O N , a u p o s t e d e d i r e c t e u r e n c h a r g e d e l a g e s t i o n
j o u r n a l i è r e d e l a F o n d a t i o n e t q u i a a c c e p t é l e m a n d a t q u i l u i a é t é c o n f é r é ,
- L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e q u e p o u r t o u t e s i g n a t u r e d ' o r d r e s d e p a i e m e n t s d ' u n m o n t a n t u n i t a i r e
i n f é r i e u r o u é g a l à 5 0 0 0 ¬ e t r e l e v a n t d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a ( l e s ) p e r s o n n e s d é l é g u é e ( s ) à l a g e s t i o n
j o u r n a l i è r e p o u r r a ( p o u r r o n t ) s i g n e r s e u l e ( s ) . E l l e ( s ) p o u r r a ( p o u r r o n t ) l u i - m ê m e ( e l l e s - m ê m e s ) d é l é g u e r c e t t e
s i g n a t u r e à u n m e m b r e d u p e r s o n n e l t r a v a i l l a n t s o u s s a ( l e u r ) r e s p o n s a b i l i t é , m a i s g a r d e r a ( g a r d e r o n t ) l a p l e i n e
e t e n t i è r e r e s p o n s a b i l i t é d e t o u t a c t e p o s é d a n s l e c a d r e d e c e t t e d é l é g a t i o n .
P o u r t o u t p a i e m e n t s u p é r i e u r à c e t t e s o m m e d e 5 0 0 0 ¬ a i n s i q u e p o u r t o u t e d o m i c i l i a t i o n e t o r d r e
p e r m a n e n t , l e p a i e m e n t s e r a s i g n é c o n j o i n t e m e n t p a r l a ( u n e ) p e r s o n n e c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t u n
a d m i n i s t r a t e u r , o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
- L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c r é e r u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n à 7 3 7 0 D o u r , R u e d u C o r o n 1 3 3 .
- L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e a v e c e f f e t à d a t e r c e j o u r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r T h o m a s C O T M A N
e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d é l é g u é a u x a f f a i r e s g é n é r a l e s e t l u i d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e
- L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e a v e c e f f e t à d a t e r c e j o u r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r E r i c W I L L A Y E e n
s a q u a l i t é d ' a n c i e n a d m i n i s t r a t e u r e t l u i d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e
4 . P O U V O I R S C O N F E R E S P O U R L ' E X E C U T I O N D E S R E S O L U T I O N S Q U I P R E C E D E N T .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f è r e à M o n s i e u r E r i c W I L L A Y E t o u s p o u v o i r s a f i n d ' e x é c u t e r t o u t e s l e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V O T E
A p r è s a v o i r é t é m i s e s a u v o t e , t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é s u c c e s s i v e m e n t e t s é p a r é m e n t
a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
E L E C T I O N D E D O M I C I L E
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s , i l e s t f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l d e l a f o n d a t i o n .
F R A I S
L e m o n t a n t d e s h o n o r a i r e s , f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , q u i
i n c o m b e n t à l ' a s s o c i a t i o n , o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e s p r é s e n t e s , s ' é l è v e à 5 0 0 e u r o s
P R O J E T
L e s p a r t i e s r e c o n n a i s s e n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u p r o j e t d u p r é s e n t a c t e p l u s d e c i n q j o u r s
p r é c é d e m m e n t l e s p r é s e n t e s e t q u e c e d é l a i l e u r a s u f f i p o u r e x a m i n e r l e t o u t u t i l e m e n t .
L e s d r o i t s d ' é c r i t u r e s s ' é l è v e n t à 5 0 e u r o s .
D O N T P R O C E S - V E R B A L
P a s s é l i e u e t d a t e q u e d e s s u s .
E t a p r è s l e c t u r e c o m m e n t é e , i n t é g r a l e e n c e q u i c o n c e r n e l e s p a r t i e s d e l ' a c t e v i s é e s à c e t é g a r d p a r l a l o i ,
e t p a r t i e l l e m e n t d e s a u t r e s d i s p o s i t i o n s , l e s p a r t i e s o n t s i g n é a v e c n o u s , n o t a i r e .
E n r e g i s t r é à M o n s I
S u i v e n t l e s S i g n a t u r e s
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
( s ) N o t a i r e G u i l l a u m e H A M B Y E
d é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e ,
- l a n o u v e l l e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/01/2011
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o n 2 . 2
Î 0 I e ~ , i B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
I l I l I I ~ ~ i f l i I ~ I I I I I E I I
" 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
W
7 R I E U N A L D E C O M M E R C E - R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S r : . ^ A ,
3 i D E C , 2 0 1 0
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 8 9 7 . 0 6 2 . 5 3 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S U S A
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e : F O N D A T I O N D ' U T I L I T E P U B L I Q U E
7 0 0 0 M o n s , r u e B r i s s e l o t , I
A C C E P T A T I O N D E S 3 A P P O R T S G R A T U I T S D ' U N I V E R S A L I T E P R O V E N A N T D E L ' A S B L " C E N T R E D E R E F E R E N C E E N A U T I S M E J E A N - C H A R L E S S A L M O N " , D E L ' A S B L " L E R E L A I S - C O N D O R C E T " , D E L ' A S B L " " S E R V I C E U N I V E R S I T A I R E S P E C I A L I S E P O U R P E R S O N N E S A V E C A U T I S M E "
L ' A N D E U X M I L L E D I X ,
L e t r e i z e d é c e m b r e ,
D e v a n t n o u s , M a î t r e G u i l l a u m e H A M B Y E , n o t a i r e à M o n s .
A u s i è g e s o c i a l d e l a f o n d a t i o n v a n t é e c i - a v a n t s i s à 7 0 0 0 M o n s , r u e B r i s s e l o t , n ° 1 , s ' e s t r é u n i l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a f o n d a t i o n d ' u t i l i t é p u b l i q u e d é n o m m é e « S U S A » d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e
8 9 7 . 0 6 2 . 5 3 2 .
F o n d a t i o n c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e a u t h e n t i q u e r e ç u p a r M a î t r e G u i l l a u m e H A M B Y E , n o t a i r e à
M o n s , l e 1 1 f é v r i e r 2 0 0 8 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 7
a v r i l 2 0 0 8 s o u s l e n o 0 8 0 5 8 3 5 3 , s t a t u t s n o n m o d i f i é s à c e j o u r
1 . E X P O S E P R E A L A B L E
I . L e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a f o n d a t i o n n o u s d é c l a r e q u e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 6 0 § 1
d u c o d e d e s S o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e c h a c u n e d e s a s s o c i a t i o n s s a n s b u t l u c r a t i f é t a n t
r e s p e c t i v e m e n t « L e c e n t r e d e r é f é r e n c e e n a u t i s m e J e a n C h a r l e s S a l m o n » , « L e r e l a i s C o n d o r c e t » , « L e
s e r v i c e u n i v e r s i t a i r e s p é c i a l i s é p o u r p e r s o n n e s a v e c a u t i s m e » e n a b r é g é « S u s e » a é t a b l i u n a v a n t - p r o j e t
d ' a p p o r t g r a t u i t d ' u n i v e r s a l i t é a p p r o u v é l o r s d e s a d e r n i è r e r é u n i o n .
I l . C h a q u e a v a n t - p r o j e t d ' a p p o r t a é t é é t a b l i d a n s u n e s p r i t c o m m u n à c h a c u n e d e s a s s o c i a t i o n s s a n s b u t
l u c r a t i f e t d e l a f o n d a t i o n e t s e l o n l e s p r i n c i p e s é n u m é r é s à l ' a r t i c l e 7 6 1 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s . C h a q u e
a v a n t - p r o j e t a é t é c o m m u n i q u é a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s d a n s l e r e s p e c t d e s d é l a i s l é g a u x à c h a c u n d e s
m e m b r e s d e c h a q u e a s s o c i a t i o n . C h a q u e a v a n t - p r o j e t d ' a p p o r t e s t r e s t é é g a l e m e n t a n n e x é p o u r a u t a n t q u e d e
b e s o i n à c h a q u e a c t e a u t h e n t i q u e r e ç u c e j o u r a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é r e l a t i f à
c h a q u e a p p o r t g r a t u i t d ' u n i v e r s a l i t é d a n s l e c h e f d e c h a c u n e d e s a s s o c i a t i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a f o n d a t i o n r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
1 ° Q u e c h a q u e a v a n t - p r o j e t d ' a p p o r t p r é c i s e n o t a m m e n t p o u r c h a c u n e d e s a s s o c i a t i o n s c o n c e r n é e s :
- L a s i t u a t i o n p a t r i m o n i a l e d e l ' a s s o c i a t i o n a p p o r t e u s e ,
- L e s a v a n t a g e s j u r i d i q u e s e t é c o n o m i q u e s d e c e t t e o p é r a t i o n ,
- L e s c o n s é q u e n c e s s o c i a l e s e t h u m a i n e s ,
- L e s c o n s é q u e n c e s r e l a t i v e s à l a g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s ,
- L ' o p p o r t u n i t é d e c e p r o j e t p o u r a s s u r e r u n m e i l l e u r s e r v i c e a u x p a t i e n t s ,
- L e s c o n t r a t s c o n c l u s p a r l ' a s s o c i a t i o n a p p o r t e u s e s e r o n t p o u r s u i v i s p a r l a f o n d a t i o n s a n s d i s c o n t i n u i t é .
2 ° Q u e c h a q u e p r o j e t d ' a p p o r t i n d i q u e e n o u t r e q u e c h a q u e a p p o r t g r a t u i t d ' u n i v e r s a l i t é i m p l i q u e r a l a
d i s s o l u t i o n d e c h a c u n e d e s a s s o c i a t i o n s a p p o r t e u s e s e t l e t r a n s f e r t d e t o u s l e s d o c u m e n t s s u r s u p p o r t p a p i e r
o u i n f o r m a t i q u e , c o m p t a b l e s , s o c i a u x e t p e r s o n n e l s à c h a q u e p a t i e n t à l a f o n d a t i o n b é n é f i c i a i r e d è s l a
r é a l i s a t i o n d é f i n i t i v e d e c h a q u e a p p o r t .
3 ° C h a q u e p r o j e t d ' a p p o r t p r é v o i t n o t a m m e n t l a p o s s i b i l i t é :
- p o u r l e s m e m b r e s d e l ' a s s o c i a t i o n a p p o r t e u s e d e d e v e n i r m e m b r e d e l a f o n d a t i o n b é n é f i c i a i r e s ' i l s l e
s o u h a i t e n t ,
- p o u r l e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e c h a q u e a s s o c i a t i o n d e d e v e n i r m e m b r e d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a f o n d a t i o n .
I I I . U n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 0 e s t i n c l u s e à c h a q u e p r o j e t d ' a p p o r t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ , M O D 2 . 2
2 . C H O I X D E L A P R O C E D U R E P R E V U E P A R L E S A R T I C L E S 7 6 0 A 7 6 2 E T 7 6 4 A 7 6 7 D U C O D E D E S S O C I E T E S .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a f o n d a t i o n d é c i d e q u e c h a q u e a p p o r t s e r a e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a p r o c é d u r e p r é v u e p a r c e s a r t i c l e s .
3 . A P P R O B A T I O N D U R A P P O R T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D E C H A Q U E A S S O C I A T I O N E T A C C E P T A T I O N D E C H A Q U E A P P O R T P O R T A N T S U R L ' U N I V E R S A L I T E D U P A T R I M O I N E ( A C T I F E T P A S S I F ) D E C H A Q U E A S B L C O N C E R N E E .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a f o n d a t i o n a p p r o u v e l e r a p p o r t d r e s s é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e c h a c u n e d e s a s s o c i a t i o n s s a n s b u t l u c r a t i f é t a n t r e s p e c t i v e m e n t « L e c e n t r e d e r é f é r e n c e e n a u t i s m e J e a n C h a r l e s S a l m o n » , « L e r e l a i s C o n d o r c e t » , « L e s e r v i c e u n i v e r s i t a i r e s p é c i a l i s é p o u r p e r s o n n e s a v e c a u t i s m e » e n a b r é g é « S u s e » , c h a q u e r a p p o r t é t a n t r e s t é a n n e x é à c h a q u e a c t e a u t h e n t i q u e r e ç u c e j o u r a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é r e l a t i f à c h a q u e a p p o r t g r a t u i t d ' u n i v e r s a l i t é d a n s l e c h e f d e c h a c u n e d e s a s s o c i a t i o n s p r é v a n t é e s .
L e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a f o n d a t i o n r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e s d o c u m e n t s p l u s d ' u n m o i s à c o m p t e r d e s p r é s e n t e s .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a f o n d a t i o n d é c i d e d ' a c c e p t e r :
- l ' a p p o r t d e l ' u n i v e r s a l i t é d u p a t r i m o i n e , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , d e l ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f « C E N T R E D E R E F E R E N C E E N A U T I S M E J E A N C H A R L E S S A L M O N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i s à 7 0 0 0 M o n s , r u e B r i s s e l o t , n ° 1 , a y a n t c o m m e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e l e n ° 8 0 9 . 3 2 3 . 2 6 0 . , i c i r e p r é s e n t é e c o n f o r m é m e n t a u x p o u v o i r s c o n f é r é s d a n s l ' a c t e d ' a p p o r t d e c e t t e u n i v e r s a l i t é r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d e c e j o u r p a r M o n s i e u r T h o m a s C O T M A N p r é v a n t é e t s e p o r t a n t f o r t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n .
- l ' a p p o r t d e l ' u n i v e r s a l i t é d u p a t r i m o i n e , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , d e l ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f « L E R E L A I S - C O N D O R C E T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i s à 7 0 0 0 M o n s , r u e B r i s s e l o t , n ° 1 , a y a n t c o m m e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e l e n ° 8 8 9 . 6 4 9 . 8 5 1 , i c i r e p r é s e n t é e c o n f o r m é m e n t a u x p o u v o i r s c o n f é r é s d a n s l ' a c t e d ' a p p o r t d e c e t t e u n i v e r s a l i t é r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d e c e j o u r p a r M o n s i e u r T h o m a s C O T M A N p r é v a n t é e t s e p o r t a n t f o r t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n .
- l ' a p p o r t d e l ' u n i v e r s a l i t é d u p a t r i m o i n e , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , d e l ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f « S E R V I C E U N I V E R S I T A I R E S P E C I A L I S E P O U R P E R S O N N E S A V E C A U T I S M E » , e n a b r é g é « S U S A » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i s à 7 0 0 0 M o n s , r u e B r i s s e l o t , n ° 1 , a y a n t c o m m e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e l e n ° 4 7 8 . 3 3 4 . 1 2 0 , i c i r e p r é s e n t é e c o n f o r m é m e n t a u x p o u v o i r s c o n f é r é s d a n s l ' a c t e d ' a p p o r t d e c e t t e u n i v e r s a l i t é r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d e c e j o u r p a r M o n s i e u r T h o m a s C O T M A N p r é v a n t é e t s e p o r t a n t f o r t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 6 3 d u c o d e d e s S o c i é t é s , « l ' a p p o r t d e l ' u n i v e r s a l i t é e n t r a î n e d e p l e i n d r o i t l e t r a n s f e r t à l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e l ' e n s e m b l e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a y a n t e f f e c t u é l ' a p p o r t » .
L e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a f o n d a t i o n , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e q u e s e t r o u v e n t n o t a m m e n t c o m p r i s d a n s c h a q u e p a t r i m o i n e a p p o r t é à l a f o n d a t i o n b é n é f i c i a i r e .
C o n d i t i o n s g é n é r a l e s d e c h a q u e a p p o r t :
L e s b i e n s e t d r o i t s s e r o n t a p p o r t é s d a n s l ' é t a t o ù i l s s e t r o u v e n t a c t u e l l e m e n t .
C h a q u e a p p o r t e s t e f f e c t u é s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n a r r ê t é e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 0 é t a n t e n t e n d u q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n c o u r a n t e r é a l i s é e s p a r c h a q u e a s s o c i a t i o n a p p o r t e u s e d e p u i s c e t t e d a t e j u s q u ' à l ' a c c e p t a t i o n d e c h a q u e a p p o r t p a r l a f o n d a t i o n b é n é f i c i a i r e , s u r l e s b i e n s a p p o r t é s s e r o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r c o m p t e d e l a f o n d a t i o n b é n é f i c i a i r e .
L a f o n d a t i o n b é n é f i c i a i r e a l a p r o p r i é t é d e s b i e n s a p p o r t é s e t l e u r j o u i s s a n c e à c o m p t e r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 L e t r a n s f e r t c o m p r e n d l a t o t a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e c h a q u e a s s o c i a t i o n a p p o r t e u s e ; l a f o n d a t i o n b é n é f i c i a i r e s e r a s u b r o g é e d a n s l e s t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e c h a q u e a s s o c i a t i o n a p p o r t e u s e .
D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , c h a q u e t r a n s f e r t c o m p r e n d t o u s l e s d r o i t s , c r é a n c e s , a c t i o n s j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s , r e c o u r s a d m i n i s t r a t i f s , g a r a n t i e s p e r s o n n e l l e s o u r é e l l e s e t a u t r e s , d o n t b é n é f i c i e o u e s t t i t u l a i r e p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t c h a q u e a s s o c i a t i o n a p p o r t e u s e , à l ' é g a r d d e s t i e r s , y c o m p r i s l e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s .
C h a q u e t r a n s f e r t s e r a f a i t à c h a r g e p o u r l a f o n d a t i o n b é n é f i c i a i r e d e :
- s u p p o r t e r t o u t l e p a s s i f d e c h a q u e a s s o c i a t i o n a p p o r t e u s e e n v e r s l e s t i e r s ;
- e x é c u t e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s d e c h a q u e a s s o c i a t i o n a p p o r t e u s e ;
- r e s p e c t e r e t e x é c u t e r t o u s a c c o r d s o u e n g a g e m e n t s q u e c h a q u e a s s o c i a t i o n a p p o r t e u s e a u r a i t p u c o n c l u r e s o i t a v e c t o u s t i e r s , s o i t a v e c s o n p e r s o n n e l , s a d i r e c t i o n , s e s e m p l o y é s e t o u v r i e r s , a i n s i q u e t o u s a u t r e s a c c o r d s o u e n g a g e m e n t s l ' o b l i g e a n t à q u e l q u e t i t r e q u e c e s o i t .
- s u p p o r t e r t o u s i m p ô t s , t a x e s , c o n t r i b u t i o n s , p r i m e s e t c o t i s a t i o n s d ' a s s u r a n c e s , g é n é r a l e m e n t t o u t e s l e s c h a r g e s o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s , q u i g r è v e n t o u p o u r r o n t g r e v e r l e s b i e n s t r a n s f é r é s .
I I e s t i c i p r é c i s é q u e l e s a s s o c i a t i o n s a p p o r t e u s e s n e p o s s è d e n t p a s d ' i m m e u b l e s .
4 . P O U V O I R S C O N F E R E S P O U R L ' E X E C U T I O N D E S R E S O L U T I O N S Q U I P R E C E D E N T .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f è r e à M o n s i e u r T h o m a s C O T M A N t o u s p o u v o i r s a f i n d ' e x é c u t e r t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V O T E
A p r è s a v o i r é t é m i s e s a u v o t e , t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é s u c c e s s i v e m e n t e t s é p a r é m e n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
E L E C T I O N D E D O M I C I L E
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é M O D 2 . 2
a u V o l e t B - S u i t e
M o n i t e u r
b e S i g e
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s , i l e s t f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l d e l a f o n d a t i o n .
C E R T I F I C A T D ' I D E N T I T E
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 1 d e l a L o i d e V e n t ô s e , l e n o t a i r e c e r t i f i e l e s n o m s , p r é n o m s , d o m i c i l e d e s p a r t i e s
a u v u d e l e u r s c a r t e s d ' i d e n t i t é .
D E C L A R A T I O N S F I S C A L E S
L a c o m p a r a n t e d e m a n d e l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 1 7 p a r a g r a p h e 1 , 1 4 0 d u c o d e d e s d r o i t s
d ' e n r e g i s t r e m e n t , 1 1 e t 1 8 , p a r a g r a p h e 3 d u c o d e d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
I n t e r p e l l é s p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , l e s r e p r é s e n t a n t s d e l a f o n d a t i o n b é n é f i c i a i r e o n t d é c l a r é q u e c e t t e
d e r n i è r e n ' e s t p a s a s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
P R O C U R A T I O N
T o u s p o u v o i r s s p é c i a u x s o n t c o n f é r é s , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à M o n s i e u r T h o m a s C O T M A N e t / o u
t o u t e a u t r e p e r s o n n e à d é s i g n e r p a r s e s s o i n s , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t t o u t e s d é m a r c h e s r e l a t i v e s
a u p r é s e n t e a c t e a u p r è s d u r e g i s t r e d u c o m m e r c e , d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e , e t a u t r e s o r g a n i s m e s o u
a u t o r i t é s c o n c e r n é e s p a r l e s p r é s e n t e s
F R A I S
L e m o n t a n t d e s h o n o r a i r e s , f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , q u i
i n c o m b e n t à l ' a s s o c i a t i o n , o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e s p r é s e n t e s , s ' é l è v e à 5 0 0 e u r o s
P R O J E T
L e s p a r t i e s r e c o n n a i s s e n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u p r o j e t d u p r é s e n t a c t e p l u s d e c i n q j o u r s
p r é c é d e m m e n t l e s p r é s e n t e s e t q u e c e d é l a i l e u r a s u f f i p o u r e x a m i n e r l e t o u t u t i l e m e n t .
L e s d r o i t s d ' é c r i t u r e s s ' é l è v e n t à 5 0 e u r o s .
D O N T P R O C E S - V E R B A L
P a s s é l i e u e t d a t e q u e d e s s u s .
E t a p r è s l e c t u r e c o m m e n t é e , i n t é g r a l e e n c e q u i c o n c e r n e l e s p a r t i e s d e l ' a c t e v i s é e s à c e t é g a r d p a r l a l o i ,
e t p a r t i e l l e m e n t d e s a u t r e s d i s p o s i t i o n s , l e s p a r t i e s o n t s i g n é a v e c N o u s , N o t a i r e .
S U I V E N T L E S S I G N A T U R E S
E n r e g i s t r é a u l e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t à M o n s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s ) N o t a i r e G u i l l a u m e H A M B Y E
d é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/05/2015
ÿþM I U M 1 1
M D D 2 , 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
T R I B U N A L D E C O i ? m G F R c s =
1 8 M A I 2 0 1 5
D I V I S I O N M O N S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 0 6 2 . 5 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O N D A T I O N S U S A
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : F o n d a t i o n d ' u t i l i t é p u b l i q u e S i è g e : R u e B r i s s e l o t 1 1 - 7 0 0 0 M o n s O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u s
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e 1 d e l a F o n d a t i o n S U S A , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s d u 1 1 f é v r i e r 2 0 0 8 , c e 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 o n t d é c i d é d ' a d o p t e r l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s t e l s q u e l i b e l l é c i - a p r è s e t r e m p l a c e n t c e u x p r é c é d e m m e n t e n v i g u e u r
T I T R E I D E N O M I N A T I O N S I E G E S O C I A L - B U T - A C T I V I T E S
A r t i c l e 1 , D é n o m i n a t i o n
L a F O N D A T I O N S U S A d ' u t i l i t é p u b l i q u e p r e n d l a d é n o m i n a t i o n d e « F O N D A T I O N S U S A » .
A r t i c l e 2 . S i è g e
L e s i è g e d e l a F O N D A T I O N S U S A e s t f i x é e n B e l g i q u e R u e B r i s s e l o t 1 1 à 7 0 0 0 M o n s d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e M o n s .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e l i e u p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s t a t u a n t s u i v a n t l e s p o u v o i r s d é c r i t s à l ' a r t i c l e 7 d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
I I p o u r r a ê t r e c r é é , s u p p r i m é o u d é p l a c é t o u t s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 3 . B u t
L a F O N D A T I O N S U S A p o u r s u i t d e s b u t s p h i l a n t h r o p i q u e s .
E l l e a p o u r b u t p r i n c i p a l l ' a c c o m p a g n e m e n t ( l e d i a g n o s t i c , l ' é d u c a t i o n , l e l o g e m e n t , l ' e m p l o i , l e s l o i s i r s , l a : p a r t i c i p a t i o n c o m m u n a u t a i r e e t c i t o y e n n e , l ' é p a n o u i s s e m e n t p e r s o n n e l , s o c i a l e t a f f e c t i f ) , t o u t a u l o n g d e l a v i e , d e s p e r s o n n e s a v e c a u t i s m e e t d e s p e r s o n n e s a y a n t u n e d é f i c i e n c e i n t e l l e c t u e l l e a s s o c i é e à d e s t r o u b l e s g r a v e s d u c o m p o r t e m e n t a i n s i q u e l e s o u t i e n à t o u t e s l e s p e r s o n n e s ( f a m i l l e , p r o f e s s i o n n e l s , . . . ) i n t é r e s s é e s à l e u r s i t u a t i o n .
A r t i c l e 4 . A c t i v i t é s
L a F O N D A T I O N S U S A a p r i n c i p a l e m e n t p o u r o b j e t :
- d e g é r e r e t d é v e l o p p e r l e s a c t i v i t é s e x i s t a n t e s d e s s e r v i c e s a u x p e r s o n n e s o r g a n i s é e s h i s t o r i q u e m e n t p a r
l e S U S A . N o t o n s p r i n c i p a l e m e n t :
o i e s s e r v i c e s d ' a c c o m p a g n e m e n t
o f e c e n t r e d e d i a g n o s t i c ( C E N T R E D E D I A G N O S T I C J - C S A L M O N )
o i e s e r v i c e I n t e r a c t i o n
o l e c e n t r e d e j o u r p o u r a d u l t e s ( L E R E L A I S )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
o i e S e r v i c e d e L o g e m e n t ( C O N D O R C E T )
- d a n s l e s d o m a i n e s c o n c e r n é s :
o d ' i n i t i e r e t d e r é a l i s e r d e s p r o g r a m m e s d e r e c h e r c h e ;
o d ' i n i t i e r d e s p r o j e t s ( p r i o r i t a i r e m e n t « p i l o t e s » ) , d ' e n a s s u r e r l a m o d é l i s a t i o n e t d e c r é e r d e s o u t i l s
m é t h o d o l o g i q u e s p e r m e t t a n t l e u r d i s s é m i n a t i o n ;
o d ' o r g a n i s e r d e s f o r m a t i o n s , s é m i n a i r e s , c o n f é r e n c e s ;
o d e r é d i g e r , d ' é d i t e r , d e p u b l i e r , d e d i f f u s e r t o u t s u p p o r t m e d i a ( l i v r e , f i l m , c d , s i t e i n t e r n e t . . . )
- d ' é t a b l i r l e s v a l e u r s e t l e s p r a t i q u e s q u ' e l l e d é v e l o p p e e t q u ' e l l e d é f e n d a u t r a v e r s d e l a r é d a c t i o n d ' u n e «
C h a r t e d e s V a l e u r s e t P r a t i q u e s » e t d ' a s s u r e r l ' é v o l u t i o n d e c e l l e - c i ;
- d ' a s s u r e r u n « C o n t r ô l e Q u a l i t é » d e l ' e n s e m b l e d e s e s a c t i v i t é s e t d e s a s s o c i a t i o n s q u ' e l l e p r é s i d e ;
- d e r e p r é s e n t e r d e f a ç o n c o h é r e n t e l ' e n s e m b l e d e s e s a c t i v i t é s p r o p r e s e t d e s a c t i v i t é s d e s a s s o c i a t i o n s
q u ' e l l e p r é s i d e ;
- d e d i f f u s e r l e c o n t e n u d e l a « C h a r t e d e s v a l e u r s e t p r a t i q u e s » à u n l a r g e p u b l i c ,
A u n i v e a u d e s a s s o c i a t i o n s q u ' e l l e p r é s i d e , l a F O N D A T I O N S U S A v e i l l e à :
o g a r a n t i r l ' a p p l i c a t i o n d e s a « C h a r t e d e s V a l e u r s e t P r a t i q u e s » ;
o c o o r d o n n e r l e s a c t i v i t é s d e c h a q u e a s s o c i a t i o n e n l e s r e n d a n t c o m p l é m e n t a i r e s ;
o f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e s b u t s d e c h a c u n e d ' e n t r e - e l l e s e n l e u r a p p o r t a n t u n s o u t i e n t a n t h u m a i n q u e
f i n a n c i e r e t m a t é r i e l ;
o g a r a n t i r l a b o n n e g o u v e r n a n c e e n m a t i è r e d e g e s t i o n .
E n o u t r e , l a F O N D A T I O N S U S A v e i l l e :
o a u c a r a c t è r e u n i v e r s i t a i r e d e s e s a c t i o n s ;
o à s o n r a y o n n e m e n t i n t e r n a t i o n a l ;
o a u m a i n t i e n d e s a c t i v i t é s h i s t o r i q u e s d e s s e r v i c e s a u x p e r s o n n e s a u m o m e n t d e s a c r é a t i o n , à s a v o i r l e s
s e r v i c e s d ' a c c o m p a g n e m e n t r e c o n n u s p a r l ' A W I P H , l e S U S A - B R U X E L L E S A S B L , l e C e n t r e d e R é f é r e n c e
J e a n - C h a r l e s S a l m o n , l e c e n t r e d e j o u r L E R E L A I S e t l e s e r v i c e d e l o g e m e n t C O N D O R C E T .
P o u r r é a l i s e r s o n b u t , l a F O N D A T I O N S U S A p e u t , n o t a m m e n t , o r g a n i s e r d e s r é c o l t e s d e f o n d s d e s t i n é e s à c o n t r i b u e r à s o n d é v e l o p p e m e n t .
L a F O N D A T I O N S U S A p e u t r é a l i s e r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t a c t e c o n f o r m e à l a l o i e t à s e s s t a t u t s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à l a r é a l i s a t i o n d e s e s b u t s .
E l l e p e u t a c q u é r i r , a l i é n e r o u p o s s é d e r t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s c o n f o r m é m e n t à l a l é g i s l a t i o n e n v i g u e u r e t e x e r c e r t o u s l e s d r o i t s d e p r o p r i é t é o u a u t r e s d r o i t s r é e l s , e t g é n é r a l e m e n t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p o u r r a a f f e c t e r l e p r o d u i t d e s e s a c t i v i t é s à l a r é a l i s a t i o n d e s e s b u t s d e t o u t e m a n i è r e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u g e r a u t i l e .
L a F O N D A T I O N S U S A p o u r r a b é n é f i c i e r d e s o u t i e n s b é n é v o l e s o u d e s t r u c t u r e s d e v o l o n t a r i a t .
L a F O N D A T I O N S U S A p e u t r e c e v o i r , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t ( l e g s , t o u s d o n s e t s u b s i d e s p u b l i c s o u p r i v é s ) , t o u s b i e n s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s d a n s l e s l i m i t e s p r e s c r i t e s p a r l a l o i .
L a F O N D A T I O N S U S A a g i r a s o i t d i r e c t e m e n t , s o i t e n p r o m o u v a n t d ' a u t r e s a c t i v i t é s , s o i t d e t o u t e a u t r e m a n i è r e c o n f o r m e a u b u t q u ' e l l e p o u r s u i t .
E l l e p o u r r a a i n s i s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e c o m m a n d i t e o u d e t o u t e s a u t r e s m a n i è r e s , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s , f o n d a t i o n s o u s o c i é t é s d o n t l ' o b j e t s e r a i t s i m i l a i r e , a n a l o g u e , c o n n e x e o u s i m p l e m e n t u t i l e à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n b u t .
E l l e p o u r r a e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e m a n d a t o u d e g e s t i o n r e l a t i v e s a u x o p é r a t i o n s c i - d e s s u s d é c r i t e s . P o u r l ' e x é c u t i o n d e c e s m a n d a t s , l a F o n d a t i o n p e u t p e r c e v o i r u n e r é m u n é r a t i o n .
E l l e p e u t p l u s g é n é r a l e m e n t a c c o m p l i r t o u t c e q u i p e r m e t d e r é a l i s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n b u t s t a t u t a i r e s a n s r e s t r i c t i o n a u c u n e .
T I T R E I l . A D M I N I S T R A T I O N
L E C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
A r t i c l e 5 . C o m p o s i t i o n e t p o u v o i r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
L a F O N D A T I O N S U S A e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e 5 m e m b r e s a u m i n i m u m e t d e 1 2 m e m b r e s a u m a x i m u m q u i e x e r c e n t l e u r s f o n c t i o n s e n c o l l è g e .
L e n o m b r e m a x i m u m d e m e m b r e s p o u r r a ê t r e r e v u à l a h a u s s e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n d u n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e 3 ( c f i n f r a ) , c e l u i - c i d e v a n t t o u j o u r s ê t r e i n f é r i e u r o u é g a l à 2 5 % d u n o m b r e t o t a l d ' a d m i n i s t r a t e u r s ,
L e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e x e r c e n t l e u r m a n d a t à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e p r i s e P a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T r o i s c a t é g o r i e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s f o r m e r o n t l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a F O N D A T I O N S U S A
1 . C a t é g o r i e 1 ; d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t d e s p e r s o n n e s m o r a l e s q u i n e s o n t p a s p r é s i d é e s p a r l a
F o n d a t i o n ;
2 . C a t é g o r i e 2 : u n e U n i v e r s i t é ;
3 . C a t é g o r i e 3 : l e s p e r s o n n e s m o r a l e s s a n s b u t l u c r a t i f o u à f i n a l i t é s o c i a l e d o n t l a F O N D A T I O N S U S A e s t
m e m b r e ( o u a c t i o n n a i r e ) e t q u ' e l l e p r é s i d e , a p p e l é e s « e n t i t é s a s s o c i é e s » .
A d m i n i s t r a t e u r s d e C a t é g o r i e 1
L e g r o u p e d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e 1 s e c o m p o s e r a d e p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t é v e n t u e l l e m e n t d e p e r s o n n e s m o r a l e s , a u t r e s q u e d e s e n t i t é s a s s o c i é e s p r é s i d é e s p a r l a F o n d a t i o n
C o m p o s i t i o n
L e g r o u p e d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e I d e v r a r e s p e c t e r l e s r è g l e s s u i v a n t e s
o A u c u n m e m b r e d u p e r s o n n e l d e l a F O N D A T I O N S U S A n e p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r ;
o L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s b é n é f i c i a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t d e s s e r v i c e s d e l a F O N D A T I O N S U S A n e p e u t d é p a s s e r 1 / 4 d u n o m b r e t o t a l d ' a d m i n i s t r a t e u r s ,
o L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s a p p a r t e n a n t à u n e m ê m e f a m i l l e , c o n j o i n t s , c o h a b i t a n t s l é g a u x , p a r e n t s o u a l l i é s j u s q u ' a u d e u x i è m e d e g r é i n c l u s i v e m e n t n e p e u t d é p a s s e r 1 / 3 d u n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a c a t é g o r i e 1 .
A l ' a r r i v é e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e 3 e n c o u r s d e l a p é r i o d e d e m a n d a t , c e n o m b r e p o u r r a ê t r e s u p é r i e u r à l a l i m i t é f i x é e j u s q u ' à l ' é c h é a n c e d e c e t t e p é r i o d e ,
C o n d i t i o n s d ' e n t r é e
L e s p e r s o n n e s s o u h a i t a n t d é p o s e r l e u r c a n d i d a t u r e à u n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e 1 d o i v e n t a d r e s s e r l e u r d e m a n d e a c c o m p a g n é e d ' u n e l e t t r e d e m o t i v a t i o n e t d ' u n c u r r i c u l u m v i t a e a u P r é s i d e n t d e l a F O N D A T I O N S U S A .
L e u r c a n d i d a t u r e d o i t , e n o u t r e , ê t r e s o u t e n u e p a r a u m o i n s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e 1 o u 2 .
L e u r a c c e p t a t i o n à u n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d o i t r e c u e i l l i r 7 5 % d e s v o i x d e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r é s e n t s e t r e p r é s e n t é s ,
D u r é e d u m a n d a t
L ' e n s e m b l e d e s m a n d a t s d e v r o n t f a i r e l ' o b j e t d ' u n r e n o u v e l l e m e n t t o u s l e s 3 a n s à l a d a t e d u l e r j u i l l e t e t c e à p a r t i r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 1 . L e d e r n i e r C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a v a n t l ' é c h é a n c e d e s m a n d a t s e n t é r i n e r a l a C o m p o s i t i o n d u n o u v e a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r a u t a n t q u ' i l r e s p e c t e l e s r è g l e s d e c o m p o s i t i o n . D a n s t e c a s o ù c e s r è g l e s n e p e u v e n t ê t r e r e n c o n t r é e s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r e t r a e n p l a c e j u s q u ' à c e q u e l e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s p u i s s e ê t r e r e n c o n t r é e s d a n s l a c o n s t i t u t i o n d u n o u v e a u c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
R é v o c a t i o n
U n a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e 1 p e u t ê t r e i n d i v i d u e l l e m e n t r é v o q u é p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e t t e d é c i s i o n d o i t r e c u e i l l i r 7 5 % d e s v o i x d e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r é s e n t s e t r e p r é s e n t é s
A d m i n i s t r a t e u r d e C a t é g o r i e 2 :
L e g r o u p e d e c a t é g o r i e 2 s e c o m p o s e r a d ' u n s e u l a d m i n i s t r a t e u r , p e r s o n n e m o r a l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
C o n d i t i o n s
L ' a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e 2 d e v r a ê t r e u n e U n i v e r s i t é d é v e l o p p a n t u n e n s e i g n e m e n t e t l o u d e s a c t i v i t é s s c i e n t i f i q u e s e n l i e n a v e c l e s a c t i v i t é s d e l a F O N D A T I O N S U S A ,
L ' u n i v e r s i t é d e M o n s , f o n d a t e u r d e l a F O N D A T I O N S U S A , o c c u p e r a c e p o s t e . D u r é e d u m a n d a t
L ' a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e 2 b é n é f i c i e d ' u n m a n d a t d ' u n e d u r é e i l l i m i t é e . R e p r é s e n t a t i o n
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l ' U n i v e r s i t é m a n d a t e r a s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u p o s t e
d ' a d m i n i s t r a t e u r q u i l u i e s t a t t r i b u é .
L e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n d e v r a ê t r e c h o i s i p a r m i l e s m e m b r e s d e
s o n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u d e s o n p e r s o n n e l .
A d m i n i s t r a t e u r s d e C a t é g o r i e 3
L e g r o u p e d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e 3 s e r a c o m p o s é d e s p e r s o n n e s m o r a l e s a y a n t o b t e n u l e u r s t a t u t d ' « e n t i t é a s s o c i é e » p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a F O N D A T I O N S U S A .
C o n d i t i o n s d ' e n t r é e
T o u t e p e r s o n n e m o r a l e s a n s b u t l u c r a t i f o u à f i n a l i t é s o c i a l e p e u t d e m a n d e r s o n s t a t u t d ' « e n t i t é a s s o c i é e » a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a F O N D A T I O N S U S A p o u r y d i s p o s e r d ' u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e 3 e n p e r s o n n e m o r a l e .
L a d e m a n d e d e v r a ê t r e f a i t e p a r l ' e n v o i d ' u n a c t e d e c a n d i d a t u r e m o t i v é a d r e s s é a u P r é s i d e n t d e l a F O N D A T I O N S U S A .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a F O N D A T I O N S U S A p o u r r a o c t r o y e r l e s t a t u t d ' « e n t i t é a s s o c i é e » e t u n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e 3 p o u r a u t a n t q u e l e s c o n d i t i o n s s u i v a n t e s s o i e n t r e s p e c t é e s
- L e d e m a n d e u r p a r t a g e u n d e s b u t s d e l a F O N D A T I O N S U S A ;
- L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u d e m a n d e u r a d h è r e à f a « C h a r t e d e s V a l e u r s e t P r a t i q u e s » d e l a F O N D A T I O N S U S A ;
- L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u d e m a n d e u r a c c e p t e l a F O N D A T I O N S U S A e n q u a l i t é d e m e m b r e e t n o m m e l a F O N D A T I O N S U S A à u n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t l u i c o n f è r e l a f o n c t i o n d e p r é s i d e n t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L ' « e n t i t é a s s o c i é e » d e v r a e n o u t r e m o d i f i e r s e s s t a t u t s d e m a n i è r e à y v o i r f i g u r e r :
o Q u e l a F O N D A T I O N S U S A e s t m e m b r e e t p r é s i d e à l a f o i s s o n A s s e m b l é e G é n é r a l e e t s o n C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n ,
o Q u ' e l l e a d h è r e s a n s r e s t r i c t i o n à l a « C h a r t e d e s V a l e u r s e t P r a t i q u e s » ;
o Q u ' e n c a s d e d i s s o l u t i o n , s o n a c t i f n e t s e r a a f f e c t é p r i o r i t a i r e m e n t , à l a F O N D A T I O N S U S A o u à t o u t e
a u t r e a s s o c i a t i o n a c t i v e d a n s l e d o m a i n e ;
o Q u ' a u c u n m e m b r e d e s o n p e r s o n n e l n e p e u t ê t r e m e m b r e d e s o n A s s e m b l é e g é n é r a l e n i d e s o n C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n ;
° Q u ' e l l e s ' e n g a g e à d é f e n d r e l e s r e c o m m a n d a t i o n s é m i s e s p a r l a F O N D A T I O N S U S A
L e u r a c c e p t a t i o n c o m m e à u n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d o i t r e c u e i l l i r 7 5 % d e s v o i x d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
D u r é e d u m a n d a t
L e m a n d a t d e l ' « e n t i t é » d u r e t a n t q u e l e s c o n d i t i o n s d ' « e n t i t é a s s o c i é e » s o n t r e m p l i e s .
R e p r é s e n t a t i o n
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e I ' « e n t i t é a s s o c i é e » m a n d a t e r a s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r q u i l u i e s t a t t r i b u é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 , 2
L e r e p r é s e n t a n t d e v r a r é p o n d r e a u x c o n d i t i o n s s u i v a n t e s :
- i l n e p e u t d é j à ê t r e a d m i n i s t r a t e u r d e l a F O N D A T I O N S U S A o u d é j à ê t r e m a n d a t é p a r u n e a u t r e « e n t i t é
a s s o c i é e » p o u r l a r e p r é s e n t e r ,
- i l n e p e u t ê t r e s a l a r i é d a n s l ' u n e d e s « e n t i t é s a s s o c i é e s » o u a u s e i n d e l a F o n d a t i o n S U S A
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e v r o n t ê t r e a c t é e s d a n s l e s p r o c è s - v e r b a u x d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l ' e n t i t é a s s o c i é e .
C o n d i t i o n s d e s o r t i e
L ' « e n t i t é a s s o c i é e » p e r d s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s i l ' u n e d e s c o n d i t i o n s d ' e n t r é e n ' e s t p l u s r e s p e c t é e o u p a r d é c i s i o n d e s o n A s s e m b l é e G é n é r a l e ; l a F O N D A T I O N S U S A s e r a a l o r s , d e f a c t o , r é p u t é e d é m i s s i o n n a i r e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e t d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r .
A r t i c l e 6 ; F o n c t i o n s :
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é s i g n e r o n t e n l e u r s e i n u n P r é s i d e n t .
I l s p o u r r o n t é g a l e m e n t d é s i g n e r u n V i c e - p r é s i d e n t , u n S e c r é t a i r e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r o n t n o m m e r u n P r é s i d e n t d ' H o n n e u r , p e r s o n n e e x t é r i e u r e o u n o n a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e P r é s i d e n t
o e s t l e v é r i t a b l e a n i m a t e u r d e l a F O N D A T I O N S U S A ;
o i m p u l s e e t c o o r d o n n e l e s a c t i o n s ;
o c o n t r i b u e à l a m i s e e n Su v r e d e p o l i t i q u e s e t d e s t r a t é g i e s q u i s t i m u l e n t l a p o u r s u i t e d e s b u t s d e l a
F O N D A T I O N S U S A ;
o e s t l e g a r d i e n d e s p r o c e s s u s g é r a n t l e f o n c t i o n n e m e n t d e l a F O N D A T I O N S U S A .
o e s t l e v é r i t a b l e l i e n e n t r e l a d i r e c t i o n o p é r a t i o n n e l l e e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e V i c e - p r é s i d e n t ;
o r e m p l a c e l e P r é s i d e n t e n c a s d ' a b s e n c e ;
o s o u t i e n t l e P r é s i d e n t d a n s s e s a c t i o n s ;
L e S e c r é t a r i a t :
o p r é p a r e e t e n v o i e l e s c o n v o c a t i o n s a u x r é u n i o n s ,
o v e i l l e à l a p a r t i c i p a t i o n d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s a u x r é u n i o n s p r o g r a m m é e s ,
o c o l l e c t e l e s d o n n é e s e t l e s c o m m u n i q u e a u x a u t r e s m e m b r e s .
o é t a b l i t l e s r a p p o r t s d e r é u n i o n s e t l e s c o m m u n i q u e a u x m e m b r e s d a n s d e s d é l a i s t e n a n t c o m p t e ;
Q'd u t i m i n g f i x é p o u r l e s a c t i o n s d é c i d é e s ,
O d e s r é u n i o n s p r o g r a m m é e s
A r t i c l e 7 : A d m i n i s t r a t i o n P o u v o i r s - Q u o r u m - D r o i t d e v o t e
A d m i n i s t r a t i o n
- L a p r é s i d e n c e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t e x e r c é e p a r ;
D i e P r é s i d e n t ,
D e n c a s d ' a b s e n c e d u p r é s i d e n t , p a r l e V i c e - p r é s i d e n t ,
C e t e n c a s d ' a b s e n c e d e c e d e r n i e r p a r l e p l u s â g é d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s .
- C h a q u e m e m b r e , a b s e n t o u e m p ê c h é , p e u t , p a r é c r i t , d o n n e r m a n d a t à u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r , q u e l l e q u ' e n s o i t s a c a t é g o r i e , p o u r s e f a i r e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , s a n s q u e c e m ê m e d é l é g u é n e p u i s s e r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n a d m i n i s t r a t e u r . C h a q u e m e m b r e n e p e u t d o n c ê t r e t i t u l a i r e q u e d ' u n e s e u l e p r o c u r a t i o n .
- L e s v o t e s r e l a t i f s à d e s n o m i n a t i o n s o u r é v o c a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d e c o m m i s s a i r e s s e f o n t a u s c r u t i n s e c r e t . I l e n s e r a é g a l e m e n t a i n s i p o u r t o u t e d é c i s i o n s i d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t . P o u r l e r e s t e , l e s v o t e s s e f o n t p a r m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l , à m o i n s q u e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t . E n c a s d e r é v o c a t i o n , l ' a d m i n i s t r a t e u r c o n c e r n é n e p r e n d r a p a s p a r t à l a d é l i b é r a t i o n m a i s a u r a f a p o s s i b i l i t é d ' ê t r e e n t e n d u .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
- L e d é c è s , l a d é m i s s i o n , l ' i n c a p a c i t é c i v i l e , t a r é v o c a t i o n , l ' e x p i r a t i o n d u t e r m e p o u r l e q u e l i l a é t é d é s i g n é o u l a p e r t e d e l a q u a l i t é e n v e r t u d e l a q u e l l e i l a é t é c h o i s i , l a m i s e s o u s c o n c o r d a t , l a f a i l l i t e o u l a d i s s o l u t i o n m e t t e n t f i n à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r .
- L a d é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r p o u r r a ê t r e p o r t é e à l a c o n n a i s s a n c e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p a r l ' e n v o i d ' u n e l e t t r e à s o n P r é s i d e n t
- E n c a s d e d é m i s s i o n d u P r é s i d e n t , l e V i c e - p r é s i d e n t , o u à d é f a u t l ' a d m i n i s t r a t e u r l e p l u s â g é , c o n v o q u e r a
a u p r é a l a b l e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d a n s s a p l u s p r o c h a i n e s é a n c e p o u r :
o f a i r e a c t e r s a d é m i s s i o n
o p r o c é d e r a u r e m p l a c e m e n t d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
o p r o c é d e r à l ' é l e c t i o n d ' u n n o u v e a u P r é s i d e n t
- L e s a d m i n i s t r a t e u r s n e c o n t r a c t e n t , e n r a i s o n d e l e u r f o n c t i o n , a u c u n e o b l i g a t i o n p e r s o n n e l l e e t n e s o n t r e s p o n s a b l e s q u e d e l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t .
- T o u t a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é à u n e f o n c t i o n s p é c i f i q u e p o u r r a d é m i s s i o n n e r d e c e t t e f o n c t i o n t o u t e n c o n s e r v a n t s o n s t a t u t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
Q u o r u m d r o i t d e v o t e m a j o r i t é s s p é c i a l e s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r l o r s q u e p l u s d e l a m o i t i é d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L o r s q u e l e C o n s e i l n e r é u n i t p a s c e q u o r u m , l e P r é s i d e n t , a p r è s a v o i r a j o u r n é t o u t e d é l i b é r a t i o n , c o n v o q u e r a d a n s l e s h u i t j o u r s u n e n o u v e l l e r é u n i o n q u i d o i t s e t e n i r e n t r e 1 0 e t 1 5 j o u r s o u v r a b l e s a p r è s l a r é u n i o n a j o u r n é e . L e C o n s e i l d é l i b é r e r a a l o r s v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
T o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t v o i x é g a l e s d a n s l e s d é l i b é r a t i o n s , c h a c u n d i s p o s a n t d ' u n e v o i x . E n c a s d ' é g a l i t é p o u r u n v o t e r e q u é r a n t l a m a j o r i t é s i m p l e , l a v o i x d u p r é s i d e n t s e r a p r é p o n d é r a n t e . L e s v o t e s b l a n c s , n u l s a i n s i q u e l e s a b s t e n t i o n s n e s o n t p a s p r i s e n c o m p t e p o u r l e c a l c u l d e s m a j o r i t é s .
P o u r t o u t e s l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l e s q u e l l e s u n e m a j o r i t é p l u s i m p o r t a n t e q u e l a m a j o r i t é s i m p l e e s t r e q u i s e p a r l e s s t a t u t s o u p a r l a l o i , a i n s i q u e p o u r l e s d é c i s i o n s q u i s o n t é n u m é r é e s d a n s l a l i s t e c i - d e s s o u s , e n p l u s d e l a m a j o r i t é n o r m a l e m e n t r e q u i s e p o u r l ' e n s e m b l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , i l s e r a r e q u i s d ' a t t e i n d r e é g a l e m e n t c e t t e m ê m e m a j o r i t é d e p l u s d e 7 5 % d e s v o i x p a r m i l e s m e m b r e s p r é s e n t s e t r e p r é s e n t é s d e s c a t é g o r i e s l e t 2 .
- m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a F O N D A T I O N S U S A ;
- m o d i f i e r l a « C h a r t e d e s V a l e u r s e t P r a t i q u e s » ;
- r é v o q u e r u n a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e 1 ;
- d é s i g n e r t e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a F O N D A T I O N S U S A p o u r e x e r c e r l e d r o i t d e v o t e a u x a s s e m b l é e s
g é n é r a l e s d e p e r s o n n e s m o r a l e s s a n s b u t l u c r a t i f d o n t l a F O N D A T I O N S U S A e s t m e m b r e ;
- e x e r c e r u n m a n d a t s o c i a l d a n s l e s p e r s o n n e s m o r a l e s s a n s b u t l u c r a t i f d a n s l a q u e l l e l a F O N D A T I O N S U S A
e x e r c e u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r ;
- d é m i s s i o n n e r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' u n e p e r s o n n e m o r a l e s a n s b u t l u c r a t i f d a n s l a q u e l l e l a
F O N D A T I O N S U S A e s t m e m b r e ;
- d é c i d e r d e l a d i s s o l u t i o n d e l a F O N D A T I O N S U S A .
A r t i c l e 8 : P r o c è s - v e r b a u x
L e s d é l i b é r a t i o n s e t l e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s i g n é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x r é d i g é s p a r l e s e c r é t a i r e e t s i g n é s p a r l u i e t p a r l e p r é s i d e n t d e l a s é a n c e . C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s é r é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
L e p r é s i d e n t e t l e s e c r é t a i r e s o n t h a b i l i t é s à d é l i v r e r d e s e x p é d i t i o n s , e x t r a i t s o u c o p i e d e c e s p r o c è s - v e r b a u x . l i s v e i l l e r o n t à e n f a i r e p a r v e n i r u n e x e m p l a i r e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d a n s l e m o i s d e l a r é u n i o n .
A r t i c l e 9 : C o n f l i t d ' i n t é r ê t s
S i u n a d m i n i s t r a t e u r a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t p e r s o n n e l o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e o u d e t o u t e a u t r e n a t u r e à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , i l d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
S a d é c l a r a t i o n , a i n s i q u e l e s r a i s o n s j u s t i f i a n t l ' i n t é r ê t o p p o s é q u i e x i s t e d a n s l e c h e f d e l ' a d m i n i s t r a t e u r c o n c e r n é , d o i v e n t f i g u r e r d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u i d e v r a p r e n d r e l a d é c i s i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
L ' a d m i n i s t r a t e u r c o n c e r n é d e v r a s ' a b s t e n i r d e p r e n d r e p a r t à l a d é l i b é r a t i o n e t a u v o t e . A r t i c l e 1 0 : R é u n i o n
L e C o n s e i l s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d u P r é s i d e n t , o u e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t , d ' u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r a u m i n i m u m 4 f o i s p a r a n .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d o i t é g a l e m e n t s e r é u n i r d a n s l e s q u i n z e j o u r s s u r s i m p l e d e m a n d e d e 1 / 3 d e s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s o u d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s s i l a F O N D A T I O N S U S A e n n o m m e u n .
T o u t e s c o n v o c a t i o n s s e r o n t a d r e s s é e s p a r l e P r é s i d e n t , l e s e c r é t a i r e o u l a p e r s o n n e d é l é g u é e à c e t e f f e t , a u n o m d u C o n s e i l , p a r c o u r r i e r o r d i n a i r e o u p a r c o u r r i e l , a d r e s s é à t o u s l e s m e m b r e s , a u m o i n s q u i n z e j o u r s a v a n t l a r é u n i o n d u C o n s e i l , s a u f u r g e n c e d û m e n t m o t i v é e .
C h a q u e r é u n i o n s e t i e n d r a a u j o u r , h e u r e e t l i e u m e n t i o n n é s d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L ' o r d r e d u j o u r e s t m e n t i o n n é d a n s l a c o n v o c a t i o n . N é a n m o i n s , s a u f s t i p u l a t i o n c o n t r a i r e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l i b é r e r s u r d e s p o i n t s q u i n e s o n t p a s m e n t i o n n é s à l ' o r d r e d u j o u r , p o u r a u t a n t q u e c e s p o i n t s r e q u i è r e n t l a m a j o r i t é s i m p l e .
D e m ê m e , t o u t e p r o p o s i t i o n s i g n é e p a r a u m o i n s d e u x d e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d o i t ê t r e p o r t é e à l ' o r d r e d u j o u r ,
D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s v i a u n e p r o c é d u r e d e c o n s u l t a t i o n é c r i t e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r r a s e r é u n i r v a l a b l e m e n t v i a l e s y s t è m e d e v i d é o o u t é l é c o n f é r e n c e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r r a i n v i t e r t o u t e p e r s o n n e q u ' e l l e j u g e u t i l e à l a t e n u e d e s e s d é l i b é r a t i o n s . .
R E P R E S E N T A T I O N - D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S A r t i c l e 1 1 : R e p r é s e n t a t i o n .
L a F O N D A T I O N S U S A e s t g é r é e e t r e p r é s e n t é e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t , s a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e , e n c o l l è g e .
L a F O N D A T I O N S U S A e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s ( à m o i n s d ' u n e d é l é g a t i o n s p é c i a l e d u C o n s e i l ) e t e n j u s t i c e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , q u i , e n t a n t q u ' o r g a n e , n e d e v r o n t j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e e t d ' u n e p r o c u r a t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e
d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a F O N D A T I O N S U S A .
R e l è v e n t a i n s i d e s a c o m p é t e n c e e x c l u s i v e e t d e m a n i è r e n o n e x h a u s t i v e , l e s m a t i è r e s s u i v a n t e s :
- L a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a F O N D A T I O N S U S A ;
- L a d é f i n i t i o n d e l ' o r g a n i g r a m m e d e l a F O N D A T I O N S U S A ;
- L a c o n s t i t u t i o n d e c o m i t é s s c i e n t i f i q u e s e t d e g e s t i o n , l e u r c o m p o s i t i o n a i n s i q u e l e u r f o n c t i o n n e m e n t ;
- l ' e n g a g e m e n t e t l e l i c e n c i e m e n t d e l a ( o u d e s ) p e r s o n n e ( s ) e x e r ç a n t l a d i r e c t i o n e t l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ;
- L a d é s i g n a t i o n d e s r e s p o n s a b l e s d e d é p a r t e m e n t s e t / o u d e s e r v i c e s s u r p r o p o s i t i o n d e l a ( o u d e s )
p e r s o n n e ( s ) e x e r ç a n t l a d i r e c t i o n e t l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ;
- L a p o l i t i q u e d e r é m u n é r a t i o n ;
- L a p o l i t i q u e d e c o m m u n i c a t i o n v e r s l ' e x t é r i e u r ;
- L ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s ;
- L ' a c c e p t a t i o n o u l e r e f u s d ' u n e l i b é r a l i t é ;
- L a c o n s t i t u t i o n d ' u n e h y p o t h è q u e o u d e t o u t e a u t r e s û r e t é s u r l e s b i e n s a p p a r t e n a n t à l a F O N D A T I O N
S U S A ;
- L a d é t e r m i n a t i o n d e s e n v e l o p p e s b u d g é t a i r e s r e l a t i v e s a u x t r a v a u x i m m o b i l i e r s ;
- L ' a c c o r d s u r l e s b u d g e t s , b i l a n s e t c o m p t e s d ' e x p l o i t a t i o n ;
- L e s e m p r u n t s à l o n g t e r m e ;
- L a p a r t i c i p a t i o n e n t a n t q u e m e m b r e , a s s o c i é , a c t i o n n a i r e , a d m i n i s t r a t e u r a u p r è s d e t o u t e p e r s o n n e m o r a l e
s a n s b u t l u c r a t i f ;
- L e s r e p r i s e s d ' i n s t i t u t i o n s ;
- L e s c o n v e n t i o n s a v e c l e s t i e r s e n g a g e a n t d u r a b l e m e n t l a F O N D A T I O N S U S A ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M D Q' 2 , 2
- L ' a f f e c t a t i o n d e s d o n s , l e g s , s u b s i d e s q u e l a F o n d a t i o n r e c u e i l l e ;
- L e c o n t r ô l e d u r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s ;
- L e c o n t r ô l e d e l a p e r f o r m a n c e d u m a n a g e m e n t ;
- L e c o n t r ô l e d u r e s p e c t d u b u d g e t e t d e s p l a n s f i n a n c i e r s a i n s i q u e l e c o n t r ô l e d u b o n u s a g e d e s f o n d s , d e
l a m a î t r i s e d e s c o û t s e t d e l a t r a n s p a r e n c e d e s p r o c é d u r e s d ' a c h a t s e t d e s é l e c t i o n d u p e r s o n n e l ;
L e s m a t i è r e s c i - a v a n t é n u m é r é e s , e t d e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e , c e l l e s r e v ê t a n t u n e i m p o r t a n c e p a r t i c u l i è r e d e p a r l e s e n j e u x q u ' e l l e s s o u s - t e n d e n t , n e p e u v e n t e n a u c u n c a s ê t r e c o n s i d é r é e s c o m m e r e l e v a n t d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e n i c o m m e r e l e v a n t d e p o u v o i r s d é l é g u é s .
A r t i c l e 1 2 : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é l è g u e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a F O N D A T I O N S U S A à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s p h y s i q u e s .
A c e t e f f e t , l ' a s s o c i a t i o n p e u t d é s i g n e r s o i t u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s , m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e l a f o n d a t i o n , s o i t u n ( o u d e s ) a d m i n i s t r a t e u r ( s ) - d é l é g u é ( s ) .
S i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e à l a f o i s u n ( d e s ) a d m i n i s t r a t e u r ( s ) - d é l é g u é ( s ) e t u n ( d e s ) d i r e c t e u r ( s ) , l e ( l e s ) a d m i n i s t r a t e u r ( s ) - d é l é g u é ( s ) a s s u r e r a ( o n t ) u n e f o n c t i o n d e c o n t r ô l e .
L a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p r é v o i t n o t a m m e n t , d a n s l e r e s p e c t d e s c o m p é t e n c e s e x c l u s i v e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
- d e s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e ;
- d e s i g n e r l e s c o n t r a t s d ' e n g a g e m e n t e t d e l i c e n c i e m e n t d u p e r s o n n e l a u t r e q u e c e u x v i s é s s u p r a ;
- d e c o n c l u r e t o u t c o n t r a t a v e c t o u t p r e s t a t a i r e d e s e r v i c e i n d é p e n d a n t o u f o u r n i s s e u r s , e n c e c o m p r i s l e s
b a n q u e s e t a s s u r a n c e s ;
- d e f a i r e e t a c c e p t e r t o u t e o f f r e d e p r i x ; d e p a s s e r e t d ' a c c e p t e r t o u t e c o m m a n d e ;
- d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n à l ' é g a r d d e t o u t e a u t o r i t é , a d m i n i s t r a t i o n o u s e r v i c e p u b l i c , e n c e c o m p r i s l a
s i g n a t u r e d e s a t t e s t a t i o n s e t c e r t i f i c a t s d i v e r s à f o u r n i r a u x a u t o r i t é s p u b l i q u e s n o t a m m e n t e n m a t i è r e s o c i a l e s
e t f i s c a l e s ,
- d e s i g n e r t o u s r e ç u s p o u r d e s l e t t r e s r e c o m m a n d é e s , d o c u m e n t s o u c o l i s a d r e s s é s à l ' a s s o c i a t i o n ;
- d e p r e n d r e t o u t e m e s u r e n é c e s s a i r e o u u t i l e à l a m i s e e n o e u v r e d e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
- l a p r é p a r a t i o n d e s b u d g e t s ;
- l e d é v e l o p p e m e n t e t l a m i s e e n p l a c e d e s a c t i v i t é s d e s s e r v i c e s e t d e r e c h e r c h e ;
- l a c o o r d i n a t i o n d e s a c t i v i t é s d e t o u t e s l e s e n t i t é s ;
- l a d é l é g a t i o n d e s r e s p o n s a b i l i t é s e t l e c o n t r ô l e d e c e l l e s - c i ;
- l e d é v e l o p p e m e n t d e p r o j e t s q u i c o n t r i b u e n t à l ' o b j e t d e l a F O N D A T I O N S U S A ;
- l a p r é s e n t a t i o n d e s r a p p o r t s d ' a c t i v i t é s a u x a u t o r i t é s ;
- l a m i s e e n p l a c e d ' u n p r o g r a m m e d e v é r i f i c a t i o n d e l a q u a l i t é d e s s e r v i c e s ;
- l a g e s t i o n e t l a d y n a m i q u e p o s i t i v e s d e s é q u i p e s ;
- l a f o r m a t i o n d u p e r s o n n e l .
T o u t e f o i s , s i u n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e s t a m e n é à p r e n d r e u n e d é c i s i o n v i s - à - v i s d e l a q u e l l e i l s e t r o u v e e n s i t u a t i o n d e c o n f l i t d ' i n t é r ê t , i l d e v r a d e m a n d e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s t a t u e r s u r c e t t e d é c i s i o n . s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r r a d é f i n i r p l u s p r é c i s é m e n t l e c o n t e n u e x a c t d e l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r .
L a d u r é e d u m a n d a t d e ( d e s ) d é l é g u é ( s ) à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , é v e n t u e l l e m e n t r e n o u v e l a b l e , e s t f i x é e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t , à t o u t m o m e n t e t s a n s q u ' i l d o i v e s e j u s t i f i e r , m e t t r e f i n à l a f o n c t i o n e x e r c é e p a r l a ( l e s ) p e r s o n n e ( s ) c h a r g é e ( s ) d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n f i x e r a l a r é m u n é r a t i o n d u ( d e s ) p e r s o n n e ( s ) d é l é g u é e ( s ) à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e s d é c i s i o n s r e l a t i v e s a u x d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s a i n s i q u e l e s m o d a l i t é s p r é c i s e s d ' e x é c u t i o n , n o t a m m e n t a u n i v e a u f i n a n c i e r d e l a d é l é g a t i o n d e v r o n t f a i r e l ' o b j e t d ' u n e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 0 d e l a L o i e t s e l o n l e s m o d a l i t é s p r e s c r i t e s p a r l ' a r r ê t é r o y a l d u 2 6 j u i n 2 0 0 3 .
A u t r e s d é l é g a t i o n s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , p o u r r a é g a l e m e n t d é l é g u e r , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , u n o u p l u s i e u r s p o u v o i r s s p é c i a u x s o i t à u n a d m i n i s t r a t e u r s o i t à u n t i e r s e x t é r i e u r a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M 0 D 2 . 2
L a d u r é e d u m a n d a t s p é c i a l , é v e n t u e l l e m e n t r e n o u v e l a b l e , e s t f i x é e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t , à t o u t m o m e n t e t s a n s q u ' i l d o i v e s e j u s t i f i e r , m e t t r e f i n a n t i c i p a t i v e m e n t à l a f o n c t i o n e x e r c é e p a r l a p e r s o n n e m a n d a t é e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n f i x e r a l e s t a t u t e t l a r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e d e l a p e r s o n n e e x e r ç a n t c e m a n d a t s p é c i a l .
C e m a n d a t s p é c i a l d e v r a ê t r e e x p r i m é p a r é c r i t e t s i g n é p a r a u m o i n s 2 a d m i n i s t r a t e u r s o u v i a u n e p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
L e m a n d a t a i r e d e v r a j u s t i f i e r d e s e s p o u v o i r s à l ' é g a r d d e s t i e r s p a r l a p r o d u c t i o n d u m a n d a t s p é c i a l é c r i t c o n f é r é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u p a r l a p r o d u c t i o n d e l a p u b l i c a t i o n .
L E S C O M I T E S
A r t i c l e 1 3 : C o m i t é s
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a m e t t r e e n p l a c e t o u t c o m i t é e n m a t i è r e s c i e n t i f i q u e , d e d i r e c t i o n o u d e
g e s t i o n q u ' i l j u g e n é c e s s a i r e .
I l e n d é f i n i r a l e u r c o m p o s i t i o n , l e u r p o u v o i r e t l e u r f o n c t i o n n e m e n t .
C e s d é f i n i t i o n s d e v r o n t ê t r e r e p r i s e s d a n s u n R è g l e m e n t d ' O r d r e I n t é r i e u r .
T I T R E I I I . - C O N T R Ô L E
A r t i c l e 1 4 : C o n t r ô l e
S i l a F O N D A T I O N S U S A r e m p l i t l e s c o n d i t i o n s v i s é e s à l ' a r t i c l e 3 7 § 5 d e l a L o i , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e r a t e n u d e d é s i g n e r u n c o m m i s s a i r e . C e t t e d é s i g n a t i o n s ' e f f e c t u e r a s u i v a n t l e s r è g l e s d e d é l i b é r a t i o n s é t a b l i e s a u t i t r e 2 , p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , I l e s t n o m m é p o u r u n t e r n i e d e t r o i s a n n é e s e t e s t r é é l i g i b l e .
S i l e s c r i t è r e s l é g a u x n e r é c l a m e n t p a s l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r , m e m b r e d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o r g a n i s e r a l e c o n t r ô l e d e s e s c o m p t e s e n ! e c o n f i a n t à u n p r e s t a t a i r e e x t é r i e u r i n d é p e n d a n t , m e m b r e o u n o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
T I T R E 1 V . E X E R C I C E C O M P T A B L E
A r t i c l e 1 5 : E x e r c i c e S o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
C h a q u e a n n é e e t a u p l u s t a r d s i x m o i s a p r è s l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n é t a b l i r a e t a p p r o u v e r a l e b u d g e t d e l ' e x e r c i c e a u p l u s t a r d l e t r e n t e - e t - u n j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e
T I T R E V . M O D I F I C A T I O N , D I S S O L U T I O N
A r t i c l e 1 6 : M o d i f i c a t i o n d e s S t a t u t s
L e s a r t i c l e s t r a i t a n t d u b u t e t d e s a c t i v i t é s d e f a F o n d a t i o n n e p e u v e n t ê t r e m o d i f i é s q u ' à l ' u n a n i m i t é d e l ' e n s e m b l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , L e s a u t r e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s p e u v e n t ê t r e m o d i f i é s à l a m a j o r i t é s p é c i a l e d e 8 0 % .
A r t i c l e 1 7 : D i s s o l u t i o n .
L a d i s s o l u t i o n d e l a F O N D A T I O N S U S A p e u t - ê t r e d é c i d é e à l a m a j o r i t é s p é c i a l e d e 8 0 % , L a d é c i s i o n d e d i s s o l u t i o n e n t r a î n e r a l a p r é s e n t a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e l a F O N D A T I O N S U S A d e s o n s t a t u t d e m e m b r e e t d e s a f o n c t i o n d e p r é s i d e n t d e l ' e n s e m b l e d e s « e n t i t é s a s s o c i é e s » .
6
M R D 2 , 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a F O N D A T I O N S U S A , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l ' a f f e c t a t i o n d e l ' a c t i f n e t d e l a F O N D A T I O N S U S A à u n e o r g a n i s a t i o n n o n - m a r c h a n d e p o u r s u i v a n t u n b u t d é s i n t é r e s s é s i m i l a i r e à c e l u i d e l a F O N D A T I O N S U S A .
T I T R E V I . D I S P O S I T I O N S D I V E R S E S
A r t i c l e 1 8 ; R è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t a d o p t e r u n r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r c o n f o r m e à l a l o i e t a u x p r é s e n t s s t a t u t s .
A r t i c l e 1 9 ; C a r a c t è r e s u p p l é t i f d e l a l o i
T o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s s e r a r é g l é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l a l o i d u v i n g t - s e p t j u i n m i l n e u f c e n t v i n g t - e t - u n s u r l e s a s s o c i a t i o n s s a n s b u t l u c r a t i f , l e s a s s o c i a t i o n s i n t e r n a t i o n a l e s s a n s b u t l u c r a t i f e t l e s f o n d a t i o n s .
A r t i c l e 2 0 ; C h a r t e s d e s v a l e u r s e t d e s p r a t i q u e s
L a « C h a r t r e d e s V a l e u r s e t P r a t i q u e s » j o i n t e à l a p r é s e n t e p e u t ê t r e m o d i f i é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
p r é s e n t e s e t r e p r é s e n t é e s e t c e s u r p r o p o s i t i o n d u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
T o u t e m o d i f i c a t i o n d e v r a f a i r e l ' o b j e t d ' u n e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r ,
A r t i c l e 2 1 : N o m i n a t i o n
A d a t e r d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 4 e t p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e c o m m e s u i t ;
A d m i n i s t r a t e u r d e C a t é g o r i e 1 ;
- P i e r r e V E R B U R G H , P r é s i d e n t
- G u y D U F R A S N E , T r é s o r i e r
- M a r t i n e M A H I E U , V i c e - p r é s i d e n t e
- P h i l i p p e G O N T I E R
- F l a v i o T O L F O
- A n d r é G U B B E L S
- K a t h y H u e t
- M y r i a m P I C C A L U G A
A d m i n i s t r a t e u r d e C a t é g o r i e 2 :
- l ' U n i v e r s i t é d e M O N S , e n a b r é g é U M O N S ( N ° E n t r . 0 2 5 9 . 3 9 6 . 5 0 9 ) a y a n t s o n s i è g e a u 2 0 , P l a c e d u P a r c
à 7 0 0 0 M o n s , r e p r é s e n t é e p a r G i u s e p p e P A G A N O ,
A d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e 3 :
- l ' A S B L S U S A - B R U X E L L E S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l R u e d ' E n g h i e n 4 0 à 1 0 8 0 B r u x e l l e s ( N ° E n t r ,
0 4 7 2 . 8 0 8 . 1 8 7 ) d û m e n t r e p r é s e n t é e p a r C a t h e r i n e L U Y C K X , s e c r é t a i r e .
D i s p o s i t i o n f i n a l e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d û m e n t c o n s t i t u é e t t o u s s e s m e m b r e s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , s e r é u n i t
i m m é d i a t e m e n t e t p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
E r i c W I L L A Y E e s t r e c o n d u i t d a n s s e s f o n c t i o n s d e d i r e c t e u r e n c h a r g e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a F o n d a t i o n p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e q u e p o u r t o u t e s i g n a t u r e d ' o r d r e s d e p a i e m e n t s d ' u n m o n t a n t u n i t a i r e i n f é r i e u r o u é g a l à 8 5 0 0 E H T V A e t r e l e v a n t d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a ( l e s ) p e r s o n n e s d é l é g u é e ( s ) à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p o u r r a ( p o u r r o n t ) s i g n e r s e u l e ( s ) . E l l e ( s ) p o u r r a ( p o u r r o n t ) l u i - m ê m e ( e l l e s - m ê m e s ) d é l é g u e r c e t t e s i g n a t u r e à u n m e m b r e d u p e r s o n n e l t r a v a i l l a n t s o u s s a ( l e u r ) r e s p o n s a b i l i t é , m a i s g a r d e r a ( g a r d e r o n t ) l a p l e i n e e t e n t i è r e r e s p o n s a b i l i t é d e t o u t a c t e p o s é d a n s l e c a d r e d e c e t t e d é l é g a t i o n .
P o u r t o u t p a i e m e n t s u p é r i e u r à c e t t e s o m m e d e 8 5 0 0 E H T V A a i n s i q u e p o u r t o u t e d o m i c i l i a t i o n e t o r d r e p e r m a n e n t , i e p a i e m e n t s e r a s i g n é c o n j o i n t e m e n t p a r l a ( u n e ) p e r s o n n e c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t u n a d m i n i s t r a t e u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
A u t e r m e d e l e u r m a n d a t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s q u i e n f o n t l a d e m a n d e s e r o n t ê t r e r e c o n d u i t s d a n s l e u r f o n c t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é f i n i t c i - a p r è s l e s d i f f é r e n t s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n d e l a F o n d a t i o n S U S A :
- R u e B r i s s e l o t 1 1 à 7 0 0 0 M o n s
- R u e A l e x a n d r e P a t t e 1 1 à 7 3 7 0 D o u r
- A v e n u e C o n s t a n t i n d e G e r l a c h e 4 0 à 4 0 0 0 L i è g e
- R u e d ' E n g h i e n 4 0 à 1 0 8 0 B r u x e l l e s
- A v e n u e S e l l i e r s d e M o r a n v i l l e , 9 1 à 1 0 8 2 B e r c h e m - S t A g a t h e
A n n e x e : C h a r t e s d e s v a l e u r s e t p r a t i q u e s
F o n d a t i o n S U S A
C e t t e c h a r t e r é s u m e l e s p r i n c i p e s q u i g u i d e n t l e s i n t e r v e n t i o n s d e l a F o n d a t i o n S U S A e t s o n t r a v a i l d a n s c h a c u n e d e s a s s o c i a t i o n s q u ' e l l e p r é s i d e . E l l e e s t d e s t i n é e t a n t à s e s u s a g e r s q u ' à t o u s l e s c o l l è g u e s e t c o l l a b o r a t e u r s . E l l e a f f i r m e l e s v a l e u r s q u i a n i m e n t s e s a c t i o n s , l e s l i g n e s d i r e c t r i c e s d e s o n t r a v a i l e t e x p l i c i t e l e s a t t e n t e s e t e n g a g e m e n t s d e c h a c u n .
V é r i t a b l e l i e u d ' é c h a n g e e n t r e l e s a s s o c i a t i o n s , l e c o n s e i l s c i e n t i f i q u e d e l a F o n d a t i o n S U S A r e g r o u p e l ' e n s e m b l e d e s d i r e c t e u r s d e s s e r v i c e s s o u s l a p r é s i d e n c e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - - f o n d a t e u r , j o u e t e r ô l e d ' o r g a n e d ' a v i s e t d e r e c o m m a n d a t i o n s d a n s l ' a p p l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e c h a r t e . I l v e i l l e é g a l e m e n t à l a v a l i d a t i o n d e s p r a t i q u e s e t à l ' é v o l u t i o n d e s v a l e u r s e t d e s p r i n c i p e s d e l a c h a r t e .
Q' L A C H A R T E
E n c e q u i c o n c e r n e t e d i a g n o s t i c .
E t a n t d o n n é s o n a t t a c h e m e n t a u c o n s e n s u s s c i e n t i f i q u e i n t e r n a t i o n a l , i l é t a b l i t l e s d i a g n o s t i c s d a n s l e c a d r e d u D S M I V T R o u d e l a C I M 1 0 ( v e r s i o n u l t é r i e u r e ) . L e s d i a g n o s t i c s s o n t é t a b l i s s u r b a s e d e s m e i l l e u r s o u t i l s a c t u e l l e m e n t e n n o t r e p o s s e s s i o n e t d u j u g e m e n t c l i n i q u e d e s i n f o r m a t i o n s r e c u e i l l i e s ,
P o u r t o u t e s i t u a t i o n n e p e r m e t t a n t p a s d ' é t a b l i r d e d i a g n o s t i c d a n s c e c a d r e ( D S M I V T R o u I C D 1 0 ) , i l s ' a b s t i e n d r a d e l ' é m e t t r e a u x d e m a n d e u r s ( f a m i l l e s o u p e r s o n n e s ) e n f o n c t i o n d ' u n r é f é r e n t i e l d i f f é r e n t ; i l t e n d r a a l o r s , d a n s u n e d é m a r c h e s c i e n t i f i q u e , à f o u r n i r u n e d e s c r i p t i o n p r é c i s e d e s c o m p o r t e m e n t s e t c a r a c t é r i s t i q u e s d e s p e r s o n n e s e x a m i n é e s e t d e l e u r s e n v i r o n n e m e n t s a f i n d e p o u v o i r é v e n t u e l l e m e n t l e s c o n f i r m e r p a r d e s e x p e r t s u t i l i s a n t l e s m ê m e s r é f é r e n t i e l s .
L e d i a g n o s t i c e s t u n e a c t i v i t é p l u r i d i s c i p l i n a i r e e t r é s u l t e d ' u n e d é c i s i o n d ' é q u i p e , A i n s i , l ' a n n o n c e d e d i a g n o s t i c a u x c o n s u l t a n t s n ' e s t r é a l i s é e q u ' a p r è s u n e d é c i d i o n s c o l l é g i a l e d e l ' é q u i p e .
D a n s l e c a d r e d u d i a g n o s t i c é t i o l o g i q u e d u s p e c t r e a u t i s t i q u e ( t r o u b l e e n v a h i s s a n t d u d é v e l o p p e m e n t ) , t a p r i o r i t é e s t d o n n é e à u n e i n v e s t i g a t i o n d e s é t i o l o g i e s o r g a n i q u e s ,
L a c o n d i t i o n d o n t l e S U S A s ' e n g a g e à t e n i r c o m p t e e s t l a c o n d i t i o n h a n d i c a p a n t e d e l ' a u t i s m e e n r a i s o n d e s e s c a r a c t é r i s t i q u e s . C e l l e - c i r é s u l t e d e l ' i n t e r a c t i o n ( C I D I H ) o u d e l a c o n f r o n t a t i o n
" d e s d é f i c i t s o r g a n i q u e s ( d y s f o n c t i o n n e m e n t c é r é b r a u x , l é s i o n s , t r o u b l e s m é t a b o l i q u e s , s y n d r o m e s g é n é t i q u e s . . . ) ,
" d e s d é f i c i e n c e s q u i e n d é c o u l e n t ( a l t é r a t i o n s q u a l i t a t i v e s , a d a p t a t i o n a u c h a n g e m e n t e t r o u t i n e s , d é f i c i e n c e s c o g n i t i v e s e n t e r m e s d e c o h é r e n c e c e n t r a l e , d e t h é o r i e d e l ' e s p r i t e t d e s f o n c t i o n s e x é c u t i v e s ) e t ' d e l ' e n v i r o n n e m e n t s o c i a l d a n s l e q u e l v i t l a p e r s o n n e .
E n c e q u i c o n c e r n e l ' a c c u e i l e t l ' a c c o m p a g n e m e n t d e s p e r s o n n e s a y a n t u n t r o u b l e e n v a h i s s a n t d u d é v e l o p p e m e n t e t d e l e u r f a m i l l e .
E n a c c o r d a v e c l e s v a l e u r s e t b e s o i n s e x p r i m é s p a r l e s f a m i l l e s e t / o u l e s p e r s o n n e s , l e s m e m b r e s d e s é q u i p e s d u S U S A a d h é r e n t a u x p r i o r i t é s s u i v a n t e s ;
' P r i o r i t é e s t d o n n é e à l ' u t i l i s a t i o n d e s s e r v i c e s a y a n t u n c a r a c t è r e l e p l u s « n o r m a l i s é » p o s s i b l e e n f o n c t i o n d e l ' â g e ( j a r d i n d ' e n f a n t s , é c o l e , l o i s i r s , t r a v a i l o u a c t i v i t é v a l o r i s é e , l o g e m e n t ) p o u r a u t a n t q u e l ' o n p u i s s e y g a r a n t i r u n a c c u e i l d e q u a l i t é e t q u e l e s r e s s o u r c e s c o m p l é m e n t a i r e s ( n o t a m m e n t p o u r r é p o n d r e a u x b e s o i n s s p é c i f i q u e s ) p u i s s e n t ê t r e d i s p o n i b l e s e t m i s e s e n p l a c e ;
" P r i o r i t é e s t d o n n é e à u n e a p p r o c h e é d u c a t i v e o u d e f o r m a t i o n c o n t i n u e ( t e l l e q u e l e P r o g r a m m e T E A C C H ) , c o m p r e n a n t n o t a m m e n t u n P r o g r a m m e d ' i n t e r v e n t i o n s P e r s o n n a l i s é ( P . I . P . , P . E . I . , P . I . I . , P . I . A . , P . I , , . . . ) , u n p r i s e e n c o m p t e d e s b e s o i n s d e p r é v i s i b i l i t é c a r a c t é r i s t i q u e s d u t r o u b l e a u t i s t i q u e e t u n e r e c h e r c h e e t u n e u t i l i s a t i o n d e s m o y e n s m o t i v a t i o n n e l s p r o p r e s ;
' P r i o r i t é e s t d o n n é e a u s o u t i e n ( s u p p o r t ) a u x f a m i l l e s , n o t a m m e n t e n t e r m e d e f o r m a t i o n d e c e l l e s - c i , s o u t i e n e t s u p p o r t p o u v a n t ê t r e c o m p l é t é s p a r u n t r a v a i l p l u s e n p r o f o n d e u r s u r l e s y s t è m e f a m i l i a l e n p l a c e e n v u e d ' e n a m é l i o r e r l e f o n c t i o n n e m e n t ;
' D a n s l e s c a s o ù l a c o m m u n i c a t i o n v e r b a l e e s t d é f i c i t a i r e , p r i o r i t é e s t d o n n é e à d e s s t r a t é g i e s d ' i n t e r v e n t i o n p o r t a n t s u r l e d é v e l o p p e m e n t d e l a c o m m u n i c a t i o n a l t e r n a t i v e - p i c t o g r a m m e s , p h o t o s , o b j e t s e n c o m p l é m e n t à o u e n r e m p l a c e m e n t d ' u n e c o m m u n i c a t i o n v e r b a l e ;
"
M D D 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
" P o u r l e s p r o b l è m e s - d e c o m p o r t e m e n t , p r i o r i t é e s t d o n n é e à u n e c o m p r é h e n s i o n d e c e u x - c i d a n s l e c a d r e d e s p r i n c i p e s d e I ' E v a l u a t i o n F o n c t i o n n e l l e e t à u n e i n t e r v e n t i o n d a n s l e c a d r e d e s p r i n c i p e s d u S u p p o r t P o s i t i f a u x C o m p o r t e m e n t ;
' E n t e r m e s d e c o l l a b o r a t i o n a c t i v e , l a p r i o r i t é e s t a c c o r d é e a u x s e r v i c e s ( m é d i c a u x , p s y c h o l o g i q u e s , s o c i a u x , . . . . ) q u i s ' e n g a g e n t
" à é c h a n g e r , a v e c l ' a c c o r d d e s p e r s o n n e s e t d e s f a m i l l e s , t o u t e i n f o r m a t i o n u t i l e d a n s l e c a d r e d e l a m i s e a u p o i n t d i a g n o s t i q u e m a i s a u s s i d e f a m i s e a u p o i n t d i a g n o s t i q u e m a i s a u s s i d e l a m i s e a u p o i n t d ' u n p l a n d ' i n t e r v e n t i o n ;
" à f o u r n i r , p a r é c r i t , a u x f a m i l l e s ( o u r é f é r e n t s l é g a u x d e l a p e r s o n n e ) l e p r o g r a m m e d ' i n t e r v e n t i o n q u ' i l s c o m p t e n t m e t t r e e n p l a c e : c e p r o g r a m m e c o m p r e n d r a l e s o b j e c t i f s c l a i r s , l e s s t r a t é g i e s q u i s e r o n t u t i l i s é e s ( m o y e n s ) a i n s i q u e l e s d é l a i s q u ' i l s s e d o n n e n t p o u r a t t e i n d r e c e s o b j e c t i f s ;
" à p a r t i c i p e r à d e s r é u n i o n s d e c o o r d i n a t i o n ( a v e c l a f a m i l l e ) s u r l e p r o j e t à c o n d u i r e
" e t à d o n n e r a c c è s à l e u r s l i e u x d ' a c t i v i t é ( t a n t a u x f a m i l l e s q u ' à d e s p r o f e s s i o n n e l s .
E n c e q u i c o n c e r n e n o t r e d é m a r c h e p r o f e s s i o n n e l l e
L a F o n d a t i o n S U S A e t l e s a s s o c i a t i o n s q u ' e l l e p r é s i d e s ' e n g a g e à d é v e l o p p e r u n e d é m a r c h e t r a n s d i s c i p l i n a i r e , c h a c u n a p p o r t a n t l a s p é c i f i c i t é d e s a f o r m a t i o n e t , d e c e f a i t , c o n t r i b u a n t à l ' a m é l i o r a t i o n d u t r a v a i l d e l ' é q u i p e p o u r u n e m e i l l e u r e q u a l i t é d e v u e d e s u s a g e r s . D a n s c e t t e d é m a r c h e , d e s a c t i v i t é s d e c o n s u l t a t i o n s e d é r o u l e n t e n c o m m u n ( d a n s u n e p e r s p e c t i v e d e c o l l a b o r a t i o n m a i s a u s s i d e m e i l l e u r e c o n n a i s s a n c e d u t r a v a i l d e c h a c u n ) .
E n f i n , l e s m e m b r e s d e s é q u i p e s d u S U S A s u i v e n t l e s p r i n c i p e s d e d é o n t o l o g i e q u i r é g i s s e n t l e u r p r o f e s s i o n , d o n t l a c o n f i d e n t i a l i t é d u d o s s i e r e t l e r e s p e c t d e l a p e r s o n n e e t d e l a d e m a n d e d e l ' u s a g e r . L e s m e m b r e s d e s é q u i p e s d u S U S A a c c e p t e n t , a v e c l ' a c c o r d e x p l i c i t e ( é c r i t ) d e s b é n é f i c i a i r e s o u d e l e u r r e p r é s e n t a n t l é g a l , q u e l e s s e s s i o n s d e t r a v a i l a v e c l e s p e r s o n n e s c o n s u l t a n t e s s o i e n t f i l m é e s à d e s f i n s d e p a r t a g e d e s o b s e r v a t i o n s a v e c l e s u s a g e r s o u a v e c l e s c o l l è g u e s d u s e r v i c e o u à d e s f i n s d e r e c h e r c h e . T o u t e u t i l i s a t i o n e x t é r i e u r e ( h o r s d u s e r v i c e ) f a i t l ' o b j e t d ' u n n o u v e l a c c o r d p a r é c r i t d e s u s a g e r s e t d e l a d i r e c t i o n .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e - P r o c è s V e r b a l d u 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4
V E R B U R G H P i e r r e , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
h i é n t i d a n e e s a n t d a d d e r i t é è e e p p g g e e f f l e t r e ' a è r t r s e t t o , M r « r i t g g n n i t é & i c t u i o t à i i i e i r i e e i t i a s e n t d a n b a t d d d d g 3 m s a n e e , p u i d m m a n n e s s a D a r p p a v 0 ¬ r i t i d a r i g p P t é s a t d e i ' t t a s s o i d n t i a p # d r F d a d d a t i A r v a U ' & g a e i B e u e c e ' ë à Q e d c b d e s i t i t s s
A k t e f i f f l ó M Q 8 7 r p i ; f = e l i t i g e