28/10/2014
ÿþM O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
t 1 1 1 1 1 I I M I I 1 1 7 1 1 1 1 1
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e M o n s e t d e C h a r l e r o i D i v i s i o n d e C h a r l e r o i , e n t r é l e
1 7 O C L e a l f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 9 . 3 6 4 . 7 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o n d s d e P r é v o y a n c e C a t e r p i l l a r
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : O r g a n i s m e d e f i n a n c e m e n t d e p e n s i o n s
S i è g e : A v e n u e d e s E t a t s - U n i s 1 , 6 0 4 1 G o s s e l i e s
O b j e t d e l ' a c t e D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s - D é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s
A . M o n s i e u r O l i v i e r R e n s o n a d é m i s s i o n n é d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 4 .
B . M o n s i e u r E r n e s t ° D e l C o l a d é m i s s i o n n é d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 2 9 a v r i l 2 0 ' 1 4 .
C . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 a v r i l 2 0 1 4
1 , L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' é l i r e M a d a m e A n n e l e e n W o u t e r s e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ( e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r T h i e n - y H a n s e n ) a v e c e f f e t a u 2 9 a v r i l 2 0 1 4 .
L a f o n c t i o n d e P r é s i d e n t e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e M a d a m e A n n e l e e n W o u t e r s p r e n d r a f i n e n m ê m e t e m p s q u e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r .
2 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r é v o q u e r l e s p o u v o i r s d é l é g u é s a n t é r i e u r e m e n t e t d e l e s r e m p l a c e r p a r l e s s u i v a n t s à d a t e r d e c e j o u r :
T o u s c h è q u e s p o s t a u x o u b a n c a i r e s t i r é s s u r d e s c o m p t e s p o s t a u x o u b a n c a i r e s o u v e r t s a u n o m d e l ' O F P e t t o u s v i r e m e n t s é m i s s u r l ' u n d e c e s c o m p t e s , t o u t e s t r a i t e s , t o u s b i l l e t s à o r d r e , t o u t e s l e t t r e s d e c r é d i t , t o u s a u t r e s e f f e t s d e c o m m e r c e o u d o c u m e n t s d e c r é d i t s e r o n t r é g u l i è r e m e n t f a i t s , t i r é s , e n d o s s é s , a c c e p t é s , e s c o m p t é s o u n é g o c i é s :
( a ) S ' i l s s o n t r e v ê t u s d e l a s i g n a t u r e d e d e u x d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s p o u r u n m o n t a n t q u i n e d é p a s s e p a s E U R 2 5 . 0 0 0 , 0 0
- M o n s i e u r W i l l y S a n t e r m a n s ( M e r c e r B e i g i u m S A )
- M o n s i e u r M a r c D o h e t ( M e r c e r B e l g i u m S A )
( b ) S ' i l s s o n t r e v ê t u s d e l a s i g n a t u r e d e d e u x d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s , s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t :
- M o n s i e u r T h i e i r y H a n s e n
- M a d a m e A n n e l e e n W o u t e r s
- M o n s i e u r A l a i n P i r e a u
- M o n s i e u r G a u t h i e r C a c h b a c h
- M o n s i e u r D i d i e r D e p a s s e
- M o n s i e u r X a v i e r - F r é d é r i c D e s s a r d
- M o n s i e u r M i c h e l J u z e n
- M o n s i e u r E r i c L e p i n e
- M o n s i e u r P a t r i c k V e r n e t
- M o n s i e u r J e a n - N o ë l N a v e z
- M o n s i e u r B a r t C o o l s
7 " .
'
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
V o l e t B - s u i t e
* B . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 9 a v r i l 2 0 1 4
1 , L ' A s s e m b l é e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e » , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J a c q u e s T i s o n , c o m m e C o m m i s s a i r e a g r é é d e l ' O F F p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7 .
2 . L ' A s s e m b l é e a d é c i d é d e ( r é - ) é l i r e a v e c e f f e t i m m é d i a t e t p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s l e s p e r s o n n e s
s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r :
- M a d a m e A n n e l e e n W o u t e r s
d o C a t e r p i l l a r B e l g i u m S A , A v e n u e d e s E t a t s - U n i s 1 , 6 0 4 1 G o s s e l i e s
- M a d a m e V i r g i n i e C o p p e n s
d o C a t e r p i l l a r B e l g i u m S A , A v e n u e d e s E t a t s - U n i s 1 , 6 0 4 1 G o s s e l i e s
- M o n s i e u r R o s a r i o M a g g i o
d o C a t e r p i l l a r G r o u p S e r v i c e s S A , A v e n u e d e s E t a t s - U n i s 1 , 6 0 4 1 G o s s e l i e s
- M a d a m e F r a n c e L a u r e n t
d o C a t e r p i l l a r G r o u p S e r v i c e s S A , A v e n u e d e s E t a t s - U n i s 1 , 6 0 4 1 G o s s e l i e s .
- M a d a m e M a d d a l e n a T i r o l o
d o C a t e r p i l l a r B e l g i u m S A , A v e n u e d e s E t a t s - U n i s 1 , 6 0 4 1 G o s s e l i e s .
- M o n s i e u r G a u t h i e r C a c h b a c h
d o C a t e r p i l l a r G r o u p S e r v i c e s S A , A v e n u e d e s E t a t s - U n i s 1 , 6 0 4 1 G o s s e l i e s .
- M o n s i e u r M a r c e l M e u n i e r
d o C a t e r p i l l a r B e l g i u m S A , A v e n u e d e s E t a t s - U n i s 1 , 6 0 4 1 G o s s e l i e s ,
L e u r s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
F a i t à G o s s e l i e s , l e 3 0 j u i n 2 0 1 4
A n n e l e e n W O U T E R S F r a n c e L A U R E N T
A d m i n i s t r a t e u r ( P r é s i d e n t e ) A d m i n i s t r a t e u r
R é s e r v é
a u
M o n i t e y r
b e l g e
M é t e i t i n n e e s s e M s d d e g i t i ï b t e s p i a i n e : i c l u e M M e r f e c é g i l d e r e e t p t i l i f e e r i n t e r k e i r i s t e n w e e t t e i b u t i d E i d a p p e g e n n e e c e n e d e e e s t e n e e s a e t a a t e e u u t r i e l d e e p p e i t e e t t e e l a s a c t i l i t t i c g u i d e f e d . W i c e n c o n s e t a t t i m e e t e e t s e d d d e i g e s s
A l h a f f l d N W Q e
14/08/2012
ÿþ M O D 2 . 2
m o . ~ ë ~ x B , ~ ~ e ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
R é s e r v é * i a i a i ~ a e "
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T R I B U N A L C H A R L R O C ~ E N T M M E R e
0 3 . . 0 0 _ ? r i
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 9 . 3 6 4 . 7 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o n d s d e P r é v o y a n c e C a t e r p i l l a r
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : O r g a n i s m e d e f i n a n c e m e n t d e p e n s i o n s
S i è g e : A v e n u e d e s E t a t s - U n i s 1 , 6 0 4 1 G o s s e l i e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s - N o m i n a t i o n s
A . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 5 a v r i l 2 0 1 2
1 . L e C o n s e i l a d é c i d é d e r é é l i r e M o n s i e u r T h i e r r y H a n s e n e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u F o n d s d e P r é v o y a n c e C a t e r p i l l a r . S e s f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t p r e n d r o n t f i n e n m ê m e t e m p s q u e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r ( r e n o u v e l é p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 7 a v r i l 2 0 1 2 ) .
2 . L e C o n s e i l a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r é v o q u e r l e s p o u v o i r s d é l é g u é s a n t é r i e u r e m e n t e t d e l e s r e m p l a c e r p a r l e s s u i v a n t s à d a t e r d u 5 a v r i l 2 0 1 2 :
T o u s c h è q u e s p o s t a u x o u b a n c a i r e s t i r é s s u r d e s c o m p t e s p o s t a u x o u b a n c a i r e s o u v e r t s a u n o m d e l ' O F F e t t o u s v i r e m e n t s é m i s s u r l ' u n d e c e s c o m p t e s , t o u t e s t r a i t e s , t o u s b i l l e t s à o r d r e , t o u t e s l e t t r e s d e c r é d i t , t o u s a u t r e s e f f e t s d e c o m m e r c e o u d o c u m e n t s d e c r é d i t s e r o n t r é g u l i è r e m e n t f a i t s , t i r é s , e n d o s s é s , a c c e p t é s , e s c o m p t é s o u n é g o c i é s :
( a ) S ' i l s s o n t r e v ê t u s d e l a s i g n a t u r e d e d e u x d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s p o u r u n m o n t a n t q u i n e d é p a s s e p a s E U R 2 5 . 0 0 0 , 0 0
- M o n s i e u r W i l l y S a n t e r m a n s ( M e r c e r B e l g i u m S A )
- M o n s i e u r M a r c D o h e t ( M e r c e r B e l g i u m S A )
( b ) S ' i l s s o n t r e v ê t u s d e l a s i g n a t u r e d e d e u x d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s , s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t :
- M o n s i e u r T h i e r r y H a n s e n
- M o n s i e u r O l i v i e r R e n s o n
- M o n s i e u r A l a i n P i r e a u
- M o n s i e u r G a u t h i e r C a c h b a c h
- M o n s i e u r D i d i e r D e p a s s e
- M o n s i e u r X a v i e r - F r é d é r i c D e s s a r d
- M o n s i e u r M i c h e l J u z e n
- M o n s i e u r E r i c L e p i n e
- M o n s i e u r P a t r i c k V e r n e t
- M o n s i e u r J e a n - N o ë l N a v e z
B . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 7 a v r i l 2 0 1 2
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a d é c i d é d e r é é l i r e , a v e c e f f e t i m m é d i a t e t p o u r u n t e r m e d e c i n q a n s , l e s p e r s o n n e s
s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d u F o n d s d e P r é v o y a n c e C a t e r p i l l a r O F P
- M o n s i e u r T h i e r r y H a n s e n
d o C a t e r p i l l a r B e l g i u m S . A . , a v e n u e d e s E t a t s - U n i s 1 , 6 0 4 1 G o s s e l i e s
- M o n s i e u r O l i v i e r R e n s o n
d o C a t e r p i l l a r B e l g i u m S . A . , a v e n u e d e s E t a t s - U n I s 1 , 6 0 4 1 G o s s e l i e s
- M o n s i e u r E r i c L e p i n e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i v 1 o D 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
G o C a t e r p i l l a r F r a n c e S . A , S . , 4 0 a v e n u e L é o n - B l u m , b o î t e p o s t a l e 5 5 , C e d e x 9 , F - 3 8 0 4 1 G r e n o b l e , F r a n c e
- M o n s i e u r F a b i e n B u r y
c / o C a t e r p i l l a r B e l g i u m S . A . , a v e n u e d e s E t a t s - U n i s 1 , 6 0 4 1 G o s s e l i e s
- M o n s i e u r E r n e s t o D e l C o l
G o C a t e r p i l l a r G r o u p S e r v i c e s S . A . , a v e n u e d e s E t a t s - U n i s 1 , 6 0 4 1 G o s s e l i e s
L e u r s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
" R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
F a i t à G o s s e l i e s , l e 5 j u i l l e t 2 0 1 2
T h i e r r y H A N S E N O l i v i e r R E N S O N
A d m i n i s t r a t e u r ( P r é s i d e n t ) A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/08/2011
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
M O D 2 . 2
l l 1 u 1 H w u i ~ ~ ~ N ~ H m ! M i
" i i i a e s o a
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 9 . 3 6 4 1 4 4
T r l b u n l e l d * C o m m e r c e
p 5 M M 2 ( 1 ) . 1
C H a r ' . L S r e i e F e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o n d s d e P r é v o y a n c e C a t e r p i l l a r
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : O r g a n i s m e d e f i n a n c e m e n t d e p e n s i o n s
S i è g e : A v e n u e d e s E t a t s - U n i s 1 , 6 0 4 1 G o s s e l i e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e a g r é é
A . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 3 1 m a r s 2 0 1 1
L e C o n s e i l a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r é v o q u e r l e s p o u v o i r s d é l é g u é s a n t é r i e u r e m e n t e t d e l e s r e m p l a c e r p a r l e s s u i v a n t s à d a t e r d u 3 1 m a r s 2 0 1 1 :
T o u s c h è q u e s p o s t a u x o u b a n c a i r e s t i r é s s u r d e s c o m p t e s p o s t a u x o u b a n c a i r e s o u v e r t s a u n o m d e l ' O F P e t t o u s v i r e m e n t s é m i s s u r l ' u n d e c e s c o m p t e s , t o u t e s t r a i t e s , t o u s b i l l e t s à o r d r e , t o u t e s l e t t r e s d e c r é d i t , t o u s a u t r e s e f f e t s d e c o m m e r c e o u d o c u m e n t s d e c r é d i t s e r o n t r é g u l i è r e m e n t f a i t s , t i r é s , e n d o s s é s , a c c e p t é s , e s c o m p t é s o u n é g o c i é s :
( a ) S ' i l s s o n t r e v ê t u s d e l a s i g n a t u r e d e d e u x d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s p o u r u n m o n t a n t q u i n e d é p a s s e p a s ' E U R 2 5 . 0 0 0 , 0 0 :
- M o n s i e u r W i l l y S a n t e r m a n s ( M e r c e r B e l g i u m S A )
- M o n s i e u r M a r c D o h e t ( M e r c e r B e l g i u m S A )
( b ) S ' i l s s o n t r e v ê t u s d e l a s i g n a t u r e d e d e u x d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s , s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t :
- M o n s i e u r T h i e r r y F l a n s e n
- M o n s i e u r O l i v i e r R e n s o n
- M o n s i e u r A l a i n P i r e a u
- M o n s i e u r G a u t h i e r C a c h b a c h
- M o n s i e u r D i d i e r D e p a s s e
- M o n s i e u r X a v i e r - F r é d é r i c D e s s a r d
- M o n s i e u r M i c h e l J u z e n
- M o n s i e u r E r i c L e p i n e
- M o n s i e u r P a t r i c k V e r n e t
B . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 7 a v r i l 2 0 1 1
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e : " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e " , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J a c q u e s T i s o n , c o m m e .
" c o m m i s s a i r e a g r é é d u F o n d s d e P r é v o y a n c e C a t e r p i l l a r O F P p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . S o n m a n d a t p r e n d r a . f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 4 .
F a i t à G o s s e l i e s , l e 1 e r a o û t 2 0 1 1
T h i e r r y H a n s e n O l i v i e r R e n s o n
A d m i n i s t r a t e u r ( P r é s i d e n t ) A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 27.04.2007, DPT 06.07.2007 07380-0007-005
28/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 27.04.2005, DPT 22.06.2005 05285-0247-005
08/06/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 30.04.2004, DPT 03.06.2004 04181-0257-005
19/08/2015
ÿþ M O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
1 0 A O O T 2 0 1 5
C H A R L E R O I
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r )
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
0 4 0 9 . 3 6 4 . 7 4 4
F o n d s d e P r é v o y a n c e C a t e r p i l l a r
O r g a n i s m e d e f i n a n c e m e n t d e p e n s i o n s A v e n u e d e s E t a t s - U n i s 1 , 6 0 4 1 G o s s e l i e s D é m i s s i o n s - D é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A . M a d a m e M a d d a l e n a T i r o l o a d é m i s s i o n n é d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 3 0 m a r s 2 0 1 5 .
B . M o n s i e u r G a u t h i e r C a c h b a c h a d é m i s s i o n n é d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 3 0 m a r s 2 0 1 5 ,
C . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 a v r i l 2 0 1 5
1 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r é v o q u e r l e s p o u v o i r s d é l é g u é s a n t é r i e u r e m e n t e t d e l e s r e m p l a c e r p a r l e s s u i v a n t s à d a t e r d e c e j o u r :
T o u s c h è q u e s p o s t a u x o u b a n c a i r e s t i r é s s u r d e s c o m p t e s p o s t a u x o u b a n c a i r e s o u v e r t s a u n o m d e l ' O F P e t t o u s v i r e m e n t s é m i s s u r l ' u n d e c e s c o m p t e s , t o u t e s t r a i t e s , t o u s b i l l e t s à o r d r e , t o u t e s l e t t r e s d e c r é d i t , t o u s a u t r e s e f f e t s d e c o m m e r c e o u d o c u m e n t s d e c r é d i t s e r o n t r é g u l i è r e m e n t f a i t s , t i r é s , e n d o s s é s , a c c e p t é s , e s c o m p t é s o u n é g o c i é s :
( a } S ' i l s s o n t r e v ê t u s d e l a s i g n a t u r e d e d e u x d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s p o u r u n m o n t a n t q u i n e d é p a s s e p a s E U R 2 5 . 0 0 0 , 0 0 :
- M o n s i e u r W i l l y S a n t e r m a n s ( M e r c e r B e l g i u m S A )
- M o n s i e u r M a r c D o h e t ( M e r c e r B e l g i u m S A )
( b ) S ' i l s s o n t r e v ê t u s d e l a s i g n a t u r e d e d e u x d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s , s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t :
- M o n s i e u r T h i e r r y H a n s e n
- M a d a m e A n n e l e e n W o u t e r s
- M o n s i e u r A l a i n P i r e a u
- M o n s i e u r D i d i e r D e p a s s e
- M o n s i e u r X a v i e r - F r é d é r i c D o s s a r d
- M o n s i e u r M i c h e l J u z e n
- M o n s i e u r E r i c L e p i n e
- M o n s i e u r P a t r i c k V e r n e t
- M o n s i e u r J e a n - N o ë l N a v e z
- M o n s i e u r B a r t C o o l s
2 . L a P r é s i d e n t e a p r o p o s é d e r e m p l a c e r l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s a d o p t é e s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 5 a v r i l 2 0 1 2 c o n c e r n a n t l a p o l i t i q u e d e p l a c e m e n t d e I ' O F P p a r l e s d é l é g a t i o n s s u i v a n t e s :
( i ) L e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' O F P d a n s s e s r e l a t i o n s a v e c ( i ) l e g e s t i o n n a i r e d e p o r t e f e u i l l e e n c e q u i c o n c e r n e s e s o b l i g a t i o n s d e r e p o r t i n g e t ( i i ) l e c o n s e i l l e r e n i n v e s t i s s e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a n a l y s e d e p e r f o r m a n c e d e s p o r t e f e u i l l e s d e l ' O F P e s t d é l é g u é , a v e c e f f e t i m m é d i a t , a u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s
- M a d a m e A n n e l e e n W o u t e r s
- M o n s i e u r A l a i n P i r e a u
M O D 2 . 2
V n l n t R - C n h e
M é a t f t i a n e e s e a l d a i d e m t é è e E p p g e e r d r M s t e : M a r i e 1 V e f f l t i 4 u i l t i i t t l e n e t à e á r i s a t t a r a a t d a t i b a u t d à 4 l p e s e a n a s a a u 3 é e g g m e a n a e s a p a t i p p a v a á i K i d E r e e p t i é e a t à s t ' t t e e a e i a t i a p I e 6 a a d a t i a r o o U ' 8 o g g a t s 3 a m a f f l s a . d c b d e a i t i r s s
e l h a i e f i c i N Q t 3 ? r P é n ç l g f i l l l E R e
- M o n s i e u r J e a n - N o ë l N a v e z
L e s m a n d a t a i r e s d e v r o n t p r é s e n t e r a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n u n r é s u m é d e s i n f o r m a t i o n s d é c o u l a n t ( i ) d e s r a p p o r t s m e n s u e l s e t t r i m e s t r i e l s d e s g e s t i o n n a i r e s , ( i i ) d e l a p r é s e n t a t i o n a n n u e l l e d e s g e s t i o n n a i r è s s u r l e s r é s u l t a t s d e l a g e s t i o n e t s u r l e s p e r s p e c t i v e s d e s m a r c h é s e t ( i i i ) d e s a n a l y s e s d e p e r f o r m a n c e d e s p o r t e f e u i l l e s e f f e c t u é e s p a r l e c o n s e i l l e r e n i n v e s t i s s e m e n t s e t d e v r o n t s o u m e t t r e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n l e s é v e n t u e l l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s d e s t i n é e s à a m é l i o r e r l a p e r f o r m a n c e d e s p o r t e f e u i l l e s .
C h a q u e m a n d a t a i r e a u r a l e d r o i t d ' a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t .
( i i ) L e p o u v o i r d ' a u t o r i s e r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n l e s i n v e s t i s s e m e n t s é n u m é r é s à l ' a r t i c l e 5 . 3 d e l a d é c l a r a t i o n s u r l e s p r i n c i p e s d e l a p o l i t i q u e d e p l a c e m e n t e s t d é l é g u é , a v e c e f f e t i m m é d i a t , a u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s , a g i s s a n t d e m a n i è r e c o n j o i n t e ( d o u b l e s i g n a t u r e )
- M a d a m e A n n e l e e n W o u t e r s
- M o n s i e u r A l a i n P i r e a u
- M o n s i e u r J e a n - N o ë l N a v e z
L e s m a n d a t a i r e s i n f o r m e r o n t l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e t o u t e a u t o r i s a t i o n d ' i n v e s t i s s e m e n t q u i a u r a i t é t é a d o p t é e l o r s d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u i s u i t u n e t e l l e a u t o r i s a t i o n ,
( i i i ) L e p o u v o i r d e v é r i f i e r m e n s u e l l e m e n t , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , t e r 4 s p e c t d e l ' a l l o c a t i o n s t r a t é g i q u e d e s a c t i f s , s u r b a s e d e s r a p p o r t s m e n s u e l s d e s g e s t i o n n a i r e s e s t d é l é g u é , a v e c e f f e t i m m é d i a t , a u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- M a d a m e A n n e l e e n W o u t e r s
- M o n s i e u r A l a i n P i r e a u
- M o n s i e u r J e a n - N o ë l N a v e z
C h a q u e m a n d a t a i r e a u r a l e p o u v o i r d ' a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t .
A p r è s d i s c u s s i o n , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d ' a p p r o u v e r l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s p r é c i t é e s e t d e r a t i f i e r l e s a c t e s q u i a u r a i e n t é t é a d o p t é s p a r M a d a m e A n n e l e e n W o u t e r s e n c e t t e q u a l i t é p r é a l a b l e m e n t à l ' a d o p t i o n d e c e t t e d é c i s i o n .
F a i t à G o s s e l i e s , l e 6 j u i l l e t 2 0 1 5
A n n e l e e n W O U T E R S F r a n c e L A U R E N T
A d m i n i s t r a t e u r ( P r é s i d e n t e ) A d m i n i s t r a t e u r
R é s e r v - z . 4 é a u M o n i t e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2003 : AS000043
19/12/2001 : AS000043