FONDS D'INVESTISSEMENT POUR LA DIVERSIFICATION INDUSTRIELLE DE LA REGION DE CHARLEROI, EN ABREGE : FIDIC

Société anonyme

Dénomination : FONDS D'INVESTISSEMENT POUR LA DIVERSIFICATION INDUSTRIELLE DE LA REGION DE CHARLEROI, EN ABREGE : FIDIC

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 552.556.936

Publication

21/05/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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R�serv�

au

Moniteur

belge

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N� d'entreprise: 05,52, , 55C.

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D�nomination

(en entier) : FONDS D'INVESTISSEMENT POUR LA DIVERSIFICATION

INDUSTRIELLE DE LA R�GION DE CHARLEROI

Tribunal de commerce de Charleroi

ENTRE LE

9 - MAI 2014

Greffe

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!-C UII:IIICI

(en abr�g�) : FIDIC

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Charleroi (6041-Gosselies) A�rop�le, Avenue Georges Lema�tre, 62 (adresse compl�te)

Objets) de l'acte ;Constitution

Extrait de l'acte re�u par Jean-Philippe MATAGNE, notaire � Charleroi, le 8 mai 2014 en cours d'enregistrement.

1. CONSTITUANTS :

1� La soci�t� anonyme Soci�t� de D�veloppement et de Participation du Bassin de Charleroi, en abr�g�

SAMBRINVEST, ayant son si�ge social � Charleroi (6041-Gosselies) _ A�rop�le, Avenue Georges Lemaitre,

62 NA BE 0427.908.867 RPM Charleroi,

Repr�sent�e en vertu des statuts par :

" Madame Anne PRIGNON, Administrateur Directeur G�n�ral, domicili�e � Charleroi (6032-Mont-sur-Marchienne), rue Emile Servais, 28.

" Monsieur Michel MARLOT, Pr�sident du conseil d'administration, domicili� � 7040-Genly, Cit� Le Coquelet,

18.

Ci-apr�s d�sign�e comme l'actionnaire de cat�gorie A ;

Ayant encore � lib�rer un montant de dix-huit millions sept cent cinquante mille euros (18.750.000,00 E).

2� La soci�t� anonyme de droit luxembourgeois DUFERCO INDUSTRIAL, ayant son si�ge social � 2522-

Luxembourg (Luxembourg), rue Guillaume Schneider, 6, inscrite au registre de commerce sous le num�ro

B0169080.

Repr�sent�e en vertu d'une procuration sous seing priv� contenant les mentions prescrites pas la loi qui

reste annex�e � l'acte de constitution, par :

'Monsieur Olivier WALEFFE, domicili� �-4577-Modave, rue Ravine 2.

'Monsieur Vincenzo FALCONE, domicili� � 80134-Napoli (Italie), Via Croci S. Lucia al Monte 41,1.

Ayant encore � lib�rer un montant de quinze millions euros (15.000.000,00 E).

3.La soci�t� anonyme de droit luxembourgeois LAGREV INVESTMENTS, ayant son si�ge social � 2522

Luxembourg (Luxembourg), rue Guillaume Schneider, 6, inscrite au registre de commerce sous le num�ro B

110680.

Repr�sent�e en vertu d'une procuration sous seing priv� contenant les mentions prescrites pas la loi qui

reste annex�e � l'acte de constitution, par :

'Monsieur Olivier WALEFFE, pr�nomm�.

'Monsieur Vincenzo FALCONE, pr�nomm�.

Ayant encore � lib�rer un montant de un million huit cent septante-cinq mille euros (1.875.000,00 E),

4.La soci�t� anonyme de droit luxembourgeois GIA Finance, ayant son si�ge social � 2522 Luxembourg, (Luxembourg), rue Guillaume Schneider, 6, inscrite au registre de commerce sous la num�ro B 173249.

Repr�sent�e en vertu d'une procuration sous seing priv� contenant les mentions prescrites pas la loi qui', reste annex�e � l'acte de constitution, par :

" Monsieur Olivier WALEFFE, pr�nomm�.

-Monsieur Vincenzo FALCONE, pr�nomm�.

Ci-apr�s d�sign�es comme les actionnaires de cat�gorie B;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

J.

s 7,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ayant encore � lib�rer un montant de un million huit cent septante-cinq mille euros (1.875.000,00 � ).

2, FONDATEURS:

Tous les comparants sont fondateurs.

Le notaire a attest� que le capital a �t� lib�r� � concurrence de soit douze millions cinq cent mille euros

(12.500.000,00 � ) par un versement en esp�ces effectu� sur un compte ouvert au nom de la soci�t� en

formation aupr�s de BNP PARIBAS FORTIS

Les comparants ont remis au notaire l'attestation bancaire de ce d�p�t,

3. STATUTS :

TITRE I -- DENOMINATION - SIEGE SOCIAL- OBJET - DUREE

ARTICLE 1 FORME ET DENOM1NATION

La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� anonyme et porte la d�nomination FONDS D'INVESTISSEMENT

POUR LA DIVERS1F1CATION INDUSTRIELLE DE LA R�GION DE CHARLEROI, en abr�g� FJDIC.

Les d�nominations compl�te et abr�g�e peuvent �tre utilis�es ensemble ou s�par�ment.

Cette d�nomination sera toujours pr�c�d�e ou suivie des mots �soci�t� anonyme� ou de l'abr�viation

�SA�.

ARTICLE 2 SIEGE SOCIAL

Le si�ge social est �tabli � Charleroi (6041 Gosselies), A�rop�le, Avenue Georges Lema�tre, 62.

Le Conseil d'administration peut, sans modification des statuts, transf�rer le si�ge social en tout autre

endroit de l'arrondissement de Charleroi. Tout transfert du si�ge social est publi� aux Annexes du Moniteur

belge par les soins du Conseil d'administration.

ARTICLE 3 OBJET

La soci�t� a pour objet, en son nom propre ou au nom de tiers, pour son compte propre ou pour le compte

d'autrui :

le financement des entreprises : la soci�t� peut prendre des participations ou des int�r�ts dans toutes soci�t�s ou entreprises constitu�es ou � constituer, sous quelque forme que ce soit et notamment par voie d'apport en esp�ces ou en nature, de pr�ts sous quelque forme que ce soit, ou de toute autre forme , d'intervention financi�re ;

la gestion de et l'assistance � toute soci�t� ou entreprise li�e ou avec laquelle il existe un lien de

participation; "

la cession et la gestion pour compte propre de toute participation, int�r�t, pr�t ou toute autre forme d'intervention financi�re.

La soci�t� peut accomplir tous actes g�n�ralement quelconques, industriels, commerciaux, financiers, mobiliers et immobiliers qui se rapportent directement ou indirectement � son objet social ou sont de nature � �largir ou � promouvoir de mani�re directe ou indirecte son entreprise. Elle peut acqu�rir tous biens mobiliers et immobiliers, pour autant que ceux-ci ont un lien direct ou indirect avec l'objet de la soci�t�.

Elle peut, par n'importe quel moyen, prendre des int�r�ts ou coop�rer avec toutes associations, affaires, entreprises ou soci�t�s qui ont un objet social identique, similaire ou connexe, ou qui sont susceptibles de favoriser son entreprise.

Elle peut ex�cuter ou faire ex�cuter pour son compte par des tiers tous travaux de gestion, d'organisation, d'�tude, d'expertise et d'analyse utiles � la poursuite de son objet social.

Elle peut exercer tout mandat d'administrateur, r�mun�r� ou non.

ARTICLE 4 -- DUREE

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e � partir de la date de sa constitution. Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modifications aux statuts. TITRE Il CAPITAL, ACTIONS, OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES

ARTICLE 5 CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fix� � cinquante millions d'euros (50.000.000 � ),

11 est repr�sent� par cinquante mille (50.000) actions sans d�signation de valeur nominale.

Les cinquante mille (50.000) actions sont r�parties en 25 mille (25.000) actions de cat�gorie A et de 25 mille (25.000) actions de cat�gorie B. Les actions des diff�rentes cat�gories jouissent des m�mes droits, sauf ce qui est pr�vu aux pr�sents statuts,

Le capital est lib�r� � hauteur de 25%, soit douze millions cinq cent mille euros (12.500.000,00 � ) en esp�ces lors de la constitution.

ARTICLE 6 MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut �tre augment� ou r�duit par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant selon les dispositions pr�vues parle Code des soci�t�s pour la modification des statuts.

Lors de chaque augmentation de capital, les nouvelles actions � souscrire en esp�ces doivent �tre offertes par pr�f�rence aux actionnaires proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs actions durant une p�riode d'au moins quinze jours � compter du jour de l'ouverture de la souscription. L'assembl�e g�n�rale d�termine le prix de souscription et le d�lai durant lequel le droit de pr�f�rence peut �tre exerc�.

Si l'assembl�e g�n�rale d�cide de demander le paiement d'une prime d'�mission, celle-ci doit �tre int�gralement vers�e d�s la souscription et comptabilis�e sur un compte indisponible qui ne peut �tre r�duit ou supprim� que par une d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant selon les dispositions pr�vues par le Code des soci�t�s pour la modification des statuts. La prime d'�mission aura, au m�me titre que le capital, la nature d'un gage commun au profit des tiers.

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A Une r�duction du capital social ne peut �tre d�cid�e que moyennant le traitement �gal des actionnaires qui

se trouvent dans des conditions identiques et selon les modalit�s pr�vues par le Code des soci�t�s.

ARTICLE 7 APPEL DE FONDS

Le Conseil d'Administration proc�dera � ces appels de fonds par �crit � l'intention des actionnaires,

L'actionnaire ne peut lib�rer ses actions de mani�re anticip�e sans l'accord pr�alable du conseil

d'administration.

ARTICLE 6 NATURE DES ACTIONS

Les actions sont et resteront toujours nominatives.

Seule l'inscription au registre des actions nominatives fait foi de la propri�t� des actions.

Des certificats constatant les inscriptions sont d�livr�s aux titulaires des titres. Toute cession d'actions ne

sera opposable � la soci�t� qu'apr�s inscription de la cession dans le registre des actions nominatives de la

soci�t�, dat�e et sign�e, selon les modalit�s d'inscription pr�vues par le Code des soci�t�s.

ARTICLE 9 OBLIGATIONS, DROITS DE SOUSCRIPTION ET CERTIFICATS

La soci�t� peut, par d�cision du conseil d'administration, �mettre des obligations, garanties ou non,

notamment par une hypoth�que, conform�ment aux r�gles �nonc�es dans le Code des soci�t�s.

La soci�t� peut �galement, par d�cision de l'assembl�e g�n�rale, �mettre des obligations convertibles ou

des droits de souscription, conform�ment aux r�gles �nonc�es dans le Code des soci�t�s.

La soci�t� peut enfin, par d�cision du conseil d'administration, �mettre des certificats se rapportant � des

actions conf�rant le droit de vote, parts b�n�ficiaires, obligations convertibles ou droits de souscription,

conform�ment aux r�gles �nonc�es dans le Code des soci�t�s.

ARTICLE 10 -- INDIVISIBILITE DES TITRES EMIS PAR LA SOCIETE ET EXERCICE DES DROITS Y

AFFERENTS

A l'�gard de la soci�t�, les actions, obligations, parts b�n�ficiaires, droits de souscription et autres titres sont

indivisibles. Si un titre appartient � plusieurs personnes ou si les droits aff�rents � un titre sont divis�s entre

plusieurs personnes, le conseil d'administration a le droit de suspendre l'exercice des droits y aff�rents jusqu'�

ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme mandataire � l'�gard de la soci�t�.

ARTICLE 11 LES AYANT CAUSE

Les droits et obligations aff�rents aux titres �mis par la soci�t� les suivent dans les mains de chaque

acqu�reur.

ARTICLE 12 CESSIBILIT� DES TITRES

A l'exception des cessions au sein d'une m�me cat�gorie d'actionnaires qui restent libres, toute cession

d'actions est r�gie par les conventions existant entre actionnaires.

ARTICLE 13 ACQUISITION ET CESSION PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES ACTIONS

La soci�t� peut acqu�rir ses propres actions conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s.

TITRE III ADMiNISTRATION ET CONTROLE

ARTICLE 14 -- COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La soci�t� est administr�e par un conseil d'administration compos� de huit membres, actionnaires ou non,

personnes physiques ou personnes morales, dont 4 nomm�s sur proposition des actionnaires de cat�gorie A et

d�nomm�s administrateurs de cat�gorie A et 4 nomm�s sur proposition des actionnaires de cat�gorie B,

d�nomm�s administrateurs de cat�gorie B.

Si une personne morale est nomm�e administrateur de la soci�t�, elle est tenue de d�signer, en conformit�

avec les r�gles pr�vues par le Code des soci�t�s, une personne physique d�nomm�e � repr�sentant

permanent �, habilit�e � la repr�senter dans toutes ses relations avec la soci�t�. L'administrateur ne peut

r�voquer son repr�sentant permanent qu'en d�signant simultan�ment son successeur,

La dur�e du mandat des administrateurs ne peut exc�der six ans, Les administrateurs dont le mandat a pris

fin restent en fonction aussi longtemps que l'assembl�e g�n�rale ne pourvoit pas � leur remplacement.

Les administrateurs sortants sont r��ligibles,

Les administrateurs peuvent � tout moment �tre r�voqu�s ou suspendus par l'assembl�e g�n�rale.

ARTICLE 15 VACANCE AVANT L'EXPIRATION

En cas de vacance au sein du conseil d'administration, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir

provisoirement, jusqu'� l'assembl�e g�n�rale la plus proche.

ARTICLE 16 PRESIDENCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration �lit en son sein un pr�sident. Celui-d sera choisi parmi les administrateurs de

cat�gorie B.

ARTICLE 17 CONVOCATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration est convoqu� par son pr�sident, son administrateur-d�l�gu� ou par deux

administrateurs chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige.

Les convocations mentionnent le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour de la r�union, Elles sont envoy�es au

moins huit jours ouvrables avant la r�union par lettre, t�l�copie, courrier �lectronique ou tout autre moyen �crit.

Ce d�lai peut �tre r�duit en cas d'urgence motiv�e,

Si tous les administrateurs sont pr�sents ou valablement repr�sent�s, la r�gularit� de la convocation ne

peut �tre contest�e.

ARTICLE 18 DELIBERATIONS ET DECISIONS

18,1.Le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� de ses membres

sont pr�sents ou repr�sent�s, et au moins un administrateur de chaque cat�gorie,

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Si ce quorum n'est pas atteint, un nouveau conseil pourra �tre convoqu� avec le m�me ordre du jour ; ce conseil pourra valablement d�lib�rer sur les objets port�s � l'ordre du jour de la pr�c�dente s�ance, pour autant qu'un administrateur de chaque cat�gorie au moins soit pr�sent ou repr�sent�.

Tout administrateur emp�ch� ou absent peut donner procuration � un de ses coll�gues par lettre, t�l�copie, courrier �lectronique ou tout autre moyen �crit, pour le repr�senter � une r�union du conseil d'administration et y voter en ses lieu et place. Un administrateur ne peut repr�senter plus de deux de ses coll�gues.

18.2.Les r�unions sont pr�sid�es par le pr�sident du conseil d'administration ou, � d�faut ou en cas d'emp�chement de celui-ci, par un administrateur d�sign� � cet effet par ses coll�gues. A d�faut d'accord, le conseil est pr�sid� par l'administrateur pr�sent le plus �g�,

Si un administrateur a, directement ou indirectement, un int�r�t � une d�cision ou une op�ration relevant du ccnseil d'administration, les r�gles et formalit�s pr�vues par le Code des soci�t�s devront �tre respect�es.

18.3.Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� des voix �mises. Les votes blancs ou irr�guliers ne peuvent �tre ajout�s aux voix �mises. En cas de partage des voix, le point ne pourra �tre d�lib�r� et devra �tre report� � une prochaine s�ance, et ce, jusqu'� ce qu'une majorit� soit d�gag�e en conseil.

18.4.Dans les cas exceptionnels dament justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs exprim� par �crit.

Il ne pourra cependant pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels et l'utilisation du capital autoris�. Sauf stipulation contraire, les d�cisions prises par consentement unanime exprim� par �crit sont r�put�es �tre prises au si�ge social et entrer en vigueur � la date de la derni�re signature par un administrateur.

18.5.Les administrateurs peuvent participer � une r�union du conseil d'administration par conf�rence t�l�phonique, vid�oconf�rence ou par tout autre moyen de communication permettant � tous les administrateurs de communiquer entre eux, Ils sont alors r�put�s avoir assist� � cette r�union. Sauf stipulation contraire, les d�cisions sont r�put�es �tre prises au si�ge social et entrer en vigueur � la d�te de la r�union.

ARTICLE 19 PROCES-VERBAUX

Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux sign�s par au moins deux administrateurs, dont au moins un de chaque cat�gorie. Les procurations sont annex�es aux proc�s-verbaux.

Les copies ou extraits, � produire en justice ou ailleurs, sont sign�s par deux administrateurs ou par un administrateur-d�l�gu�. Ce pouvoir peut �tre d�l�gu� � un mandataire.

ARTICLE 20 REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS

Le mandat d'administrateur est exerc� gratuitement sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

ARTICLE 21 - POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus en vue d'accomplir tous les actes utiles ou n�cessaires � la r�alisation de l'objet social.

Il a le pouvoir d'accomplir tous les actes qui ne sont pas r�serv�s express�ment par la loi ou par les statuts � l'assembl�e g�n�rale.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilit�, d�l�guer � un mandataire, qui ne doit pas n�cessairement �tre actionnaire ou administrateur, une partie de ses pouvoirs pour des objets sp�ciaux et d�termin�s.

ARTICLE 22 GESTION JOURNALIERE

La gestion journali�re ainsi que la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion sont confi�es � un administrateur d�l�gu�, d�sign� sur proposition de l'actionnaire de cat�gorie A. Toute personne charg�e de la gestion journali�re peut, sous sa responsabilit�, d�l�guer � un tiers de son choix, une partie de ses pouvoirs pour des objets sp�ciaux et d�termin�s.

ARTICLE 23 - BUREAU

Le Conseil d'administration d�l�gue les missions pr�cis�es cl-dessous � un Bureau compos� de 4 membres :

o L'administrateur d�l�gu� ;

o Un administrateur de cat�gorie B ;

o 2 conseillers dont 1 d�sign� par l'administrateur de cat�gorie B et 1 d�sign� par l'administrateur d�l�gu�. Le Bureau est charg� de mettre en oeuvre toutes les actions d'analyse, d'�tude, de pr�paration .et de proposition d'interventions de la soci�t�, notamment, sans que cette liste ne soit exhaustive ni limitative,;

o La d�tection, pr�s�lection, �tude et montage des projets ;

o La due diligence technologique et financi�re ;

o L'analyse des dossiers et des interventions � proposer ;

o La s�lection et la pr�paration des dossiers � pr�senter � la d�cision du Conseil d'administration,

Les d�cisions du Bureau sont prises � la majorit� de ses membres

L'approbation ou le refus d'intervention du Fonds dans les entreprises et projets tels que pr�sent�s par la

Bureau est de la comp�tence du Conseil d'administration.

ARTICLE 24 REPRESENTATION

La soci�t� est valablement repr�sent�e dans tous ses actes, en ce compris la repr�sentation en justice ;

- par deux administrateurs, un administrateur de cat�gorie A et un administrateur de cat�gorie B, agissant

conjointement, qui n'ont pas � justifier � l'�gard des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration ;

- soit, dans les limites de la gestion journali�re, par l'administrateur d�l�gu� agissant seul,

ARTICLE 25 CONTROLE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Dans la mesure requise par la loi, le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� au regard du Code des soci�t�s et des statuts des op�rations � constater dans les comptes annuels, est confi� � un ou plusieurs commissaires nomm�s par l'assembl�e g�n�rale parmi les membres de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises et qui portent le titre de commissaire.

L'assembl�e g�n�rale d�termine le nombre de commissaires et fixe leurs �moluments.

Le ou les commissaires sont nomm�s pour une p�riode de trois ans, renouvelable. Les fonctions du commissaire sortant cesseront imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a �lu son successeur.

TITRE IV ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES

ARTICLE 26 COMPOSITION ET COMPETENCE

L'assembl�e g�n�rale r�guli�rement constitu�e repr�sente l'ensemble des actionnaires. Les d�cisions prises par l'assembl�e g�n�rale sont obligatoires pour tous les actionnaires, m�me absents ou dissidents. ARTICLE 27 -- REUNIONS

L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit le 1er mercredi du mois de juin � 10 heures. Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e g�n�rale est tenue le ter jour ouvrable suivant � la m�me heure.

Une assembl�e g�n�rale extraordinaire ou sp�ciale peut �tre convoqu�e chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige et doit �tre convoqu�e chaque fois que des actionnaires repr�sentant le cinqui�me du capital social le demandent.

Les assembl�es g�n�rales se r�unissent au si�ge social ou � tout autre endroit indiqu� dans les convocations.

ARTICLE 28 -- CONVOCATION

L'assembl�e g�n�rale se r�unit sur convocation du conseil d'administration ou du(des) commissaire(s).

Ces convocations contiennent le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour de l'assembl�e g�n�rale et sont effectu�es dans les formes et d�lais prescrits par le Code des soci�t�s.

La r�gularit� de la convocation ne peut �tre contest�e si toutes les personnes devant �tre convoqu�es aux termes du Code des soci�t�s sont pr�sentes ou valablement repr�sent�es. Toute personne sera en outre consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.

ARTICLE 29 PROCURATION

Tout actionnaire peut donner procuration � un tiers par lettre, t�l�copie, courrier �lectronique ou tout autre moyen �crit, pour le repr�senter � une r�union de l'assembl�e g�n�rale. Le mandataire ne doit pas �tre actionnaire.

Le conseil d'administration peut arr�ter la forme des procurations dans les convocations et exiger que celles-ci soient d�pos�es au moins trois jours ouvrables avant l'assembl�e g�n�rale � l'endroit indiqu� dans les convocations.

Les procurations demeurent annex�es au proc�s-verbal de la r�union.

ARTICLE 30 BUREAU

Toute assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou, � d�faut ou en cas d'emp�chement de celui-ci, par une personne d�sign�e � cet effet par l'assembl�e g�n�rale.

Le pr�sident de la r�union peut d�signer un secr�taire, qui ne doit pas n�cessairement �tre actionnaire ou administrateur.

Si le nombre d'actionnaires pr�sents ou repr�sent�s le permet, l'assembl�e g�n�rale peut choisir deux scrutateurs.

Les administrateurs pr�sents compl�tent le bureau.

ARTICLE 31 PROROGATION

Le conseil d'administration a le droit de proroger, s�ance tenante, la d�cision relative � l'approbation des comptes annuels � trois semaines.

Cette prorogation n'annule pas les autres d�cisions prises, sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement.

Les formalit�s remplies pour assister � la premi�re r�union, en ce compris les �ventuels d�p�ts de titres et de procurations, resteront valables pour la seconde r�union.

La prorogation ne peut avoir lieu qu'une seule fois. La seconde assembl�e g�n�rale a le droit d'arr�ter d�finitivement les comptes annuels.

ARTICLE 32 NOMBRE DE VOIX - EXERCICE DU DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit � une voix

ARTICLE 33 DELIBERATION

Avant d'entrer en s�ance, une liste des pr�sences indiquant le nom, pr�nom, domicile ou la d�nomination sociale et le si�ge social des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils d�tiennent est sign�e par chacun d'eux ou par leur mandataire. Il en est de m�me pour les titulaires des autres titres �mis par la soci�t� ou en collaboration avec celle-ci.

L'assembl�e g�n�rale ne peut d�lib�rer sur des points ne figurant pas � l'ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont pr�sents ou repr�sent�s � l'assembl�e g�n�rale et d�cident � l'unanimit� de d�lib�rer sur ces points.

Sauf disposition l�gale, statutaire, ou relevant d'une convention d'actionnaires contraire, toute d�cision est prise par l'assembl�e g�n�rale � la majorit� simple des voix, quel que soit le nombre d'actionnaires pr�sents ou repr�sent�s. Les votes blancs ou irr�guliers ne peuvent �tre ajout�s aux voix �mises.

Les votes se font � main lev�e ou par appel nominal � moins que l'assembl�e g�n�rale n'en d�cide autrement � la majorit� simple des voix �mises.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge x , ~ Les actionnaires peuvent, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre pass�es par acte authentique. Sauf stipulation contraire, les d�cisions prises par �crit sont r�put�es �tre prises au si�ge social et entrer en vigueur � la date de la derni�re signature par un actionnaire.

ARTICLE 34 PROCES-VERBAUX

Les proc�s-verbaux de l'assembl�e g�n�rale sont sign�s par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent.

Sauf disposition l�gale contraire, les copies ou extraits, � produire en justice ou ailleurs, sont sign�es par l'administrateur-d�l�gu� ou par deux administrateurs.

TITRE V COMPTES ANNUELS - REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE 35 COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence le ler janvier et se termine le 31 d�cembre de chaque ann�e.

A la fin de chaque exercice social, il est dress�, par les soins du conseil d'administration, un inventaire ainsi que les comptes annuels. Dans la mesure requise par la loi, les administrateurs �tablissent en outre un rapport dans lequel ils rendent compte de leur gestion. Ce rapport comporte un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une mani�re fid�le l'�volution des affaires et la situation de la soci�t�, ainsi que les autres �l�ments requis par le Code des soci�t�s.

ARTICLE 36 APPROBATION DES COMPTES ANNUELS

L'assembl�e g�n�rale ordinaire entend, le cas �ch�ant, le rapport de gestion et le rapport du (des) commissaire(s) et statue sur l'approbation des comptes annuels.

Apr�s l'approbation des comptes annuels, l'assembl�e g�n�rale se prononce par vote sp�cial sur la d�charge des administrateurs et, le cas �ch�ant, du (des) commissaire(s). Cette d�charge n'est valable que si les comptes annuels ne contiennent aucune omission, ni indication fausse dissimulant la situation r�elle de la soci�t� et, en ce qui concerne les actes faits en violation des statuts ou du Code des soci�t�s, que s'ils ont �t� sp�cialement indiqu�s dans la convocation.

Dans les trente jours de leur approbation par l'assembl�e g�n�rale, les comptes annuels et, le cas �ch�ant, le rapport de gestion, ainsi que les autres documents mentionn�s dans le Code des soci�t�s sont d�pos�s � la Banque Nationale de Belgique par les soins du conseil d'administration.

ARTICLE 37 DISTRIBUTION

Sur le b�n�fice net mentionn� dans les comptes annuels, il est pr�lev� annuellement un montant de 5% pour la constitution de la r�serve l�gale, ce pr�l�vement n'�tant plus obligatoire lorsque la r�serve atteint un dixi�me du capital social.

Sur proposition du conseil d'administration, le solde est mis annuellement � la disposition de l'assembl�e g�n�rale, qui en d�termine souverainement l'affectation � la majorit� simple des voix �mises, dans les limites impos�es par le Code des soci�t�s.

ARTICLE 38 PAIEMENT DES DIVIDENDES

Les dividendes sont pay�s � l'�poque et aux endroits d�sign�s par le conseil d'administration.

TITRE VI DISSOLUTION - LIQUIDATION "

ARTICLE 39 DISSOLUTION ANTICIPEE

Si, par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, le conseil d'administration doit soumettre la question de la dissolution de la soci�t� et �ventuellement proposer d'autres mesures � l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant conform�ment aux r�gles pr�vues par le Code des soci�t�s.

L'assembl�e g�n�rale doit se tenir dans un d�lai n'exc�dant pas deux mois � dater du moment o� la perte a �t� constat�e ou aurait d� l'�tre en vertu des obligations l�gales ou statutaires.

ARTICLE 40 LIQUIDATION

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�re par les soins de liquidateurs nomm�s par l'assembl�e g�n�rale ou, � d�faut de pareille nomination, par les soins du conseil d'administration agissant en qualit� de coll�ge de liquidation.

Le liquidateur n'entre en fonction qu'apr�s confirmation de sa nomination par le tribunal de commerce comp�tent. En cas de refus de confirmation, le tribunal d�signe lui-m�me le liquidateur, �ventuellement sur proposition de l'assembl�e g�n�rale.

Le mandat du liquidateur est exerc� gratuitement sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

ARTICLE 41 REPARTITION

Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, et approbation du plan de r�partition par le tribunal de commerce comp�tent, l'actif net servira en premier lieu au remboursement, en esp�ces ou en nature, du montant lib�r� et non encore rembours� des actions.

Le solde �ventuel sera r�parti par parts �gales entre toutes les actions et les parts b�n�ficiaires apr�s distribution aux actionnaires des montants pr�vus dans la convention d'actionnaires.

Si le produit net ne permet pas de rembourser toutes les actions, les liquidateurs remboursent par priorit� les actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure jusqu'� ce qu'elles soient sur un pied d'�galit� avec les actions lib�r�es dans une moindre proportion ou proc�dent � des appels de fonds compl�mentaires � charge des propri�taires de ces derni�res.

TITRE VII -- DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 42 -- ELECTION DE DOMICILE

Tout administrateur, administrateur-d�l�gu�, directeur g�n�ral et liquidateur domicili� ou ayant son si�ge social � l'�tranger fait �lection de domicile, pendant l'exercice de son mandat, au si�ge social, o� toutes

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R�serv�

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Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

significations et notifications relatives aux affaires de la soci�t� et � la responsabilit� de sa gestion peuvent valablement lui �tre faites � son nom, � l'exception des convocations faites conform�ment aux pr�sents statuts.

' Les titulaires d'actions nominatives ou d'autres titres nominatifs �mis par la soci�t� ou avec la collaboration

de la soci�t� sont tenus de communiquer � la soci�t� tout changement de domicile ou de si�ge social. A d�faut, ils seront consid�r�s comme ayant fait �lection de domicile � leur domicile ou si�ge social pr�c�dent.

4. DISPOSITIONS TEMPORAIRES

Les actionnaires ont pris � l'unanimit� les r�solutions suivantes :

1�Le premier exercice social se terminera le 31 d�cembre 2015.

2�La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle se tiendra en juin 2016.

3�Le nombre des administrateurs a �t�t fix� initialement � 8.

Ont �t� d�sign�s � cette fonction:

A. Sur proposition des actionnaires de cat�gorie A :

a. Madame Anne PRIGNON, domicili�e � Charleroi (6032-Mont-sur-Marchienne), rue Emile Servais, 28, qui a accept�;

b. Monsieur Bernard FIERENS GEVAERT, domicili� � 1301 VVavre, rue d'Angoussart, 136, qui a accept�;

c. Monsieur Michel MARLOT, domicili� � 7040-Genly, Cit� Le Coquelet, 18, qui a accept�;

d.Monsieur Thierry CASTAGNE, domicili� � 1348-Ottignies-Louvain-la-Neuve, rue du Chevalet, 13/0101 ; repr�sent� en vertu d'une procuration sous seing priv� contenant les mentions prescrites pas la loi qui reste annex�e � l'acte de constitution par Madame Anne PRIGNON, qui a accept�.

B. Sur proposition des actionnaires de cat�gorie B :

e. Monsieur Antonio GOZZI, domicili� � Chiavari (Italie), Via Corso Lima, 23; repr�sent� en vertu d'une procuration sous seing priv� contenant les mentions prescrites pas la loi qui reste annex�e � l'acte de constitution par Monsieur Olivier WALEFFE, qui a accept�.

f. Monsieur Massimo CROCI, domicili� � Savona (Italie), Via San Michele, 5; repr�sent� en vertu d'une pd'une procuration sous seing priv� contenant les mentions prescrites pas la loi qui reste annex�e � l'acte de constitution par Monsieur Vincenzo FALCONE, qui a accept�.

g. Monsieur Olivier WALEFFE, domicili� � 4577-Modave (Bel-gique), rue Ravine, 2; qui a accept�;

h. Monsieur Vincenzo FALCONE, domicili� � 80134 Napoli (Italie), Via Croci S. Lucia al Monte 41, I, qui

accept�.

Le mandat des premiers administrateurs prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire

de 2019,

Le mandat d'administrateur est exerc� gratuitement.

Tous pr�sents � l'acte ou repr�sent�s ont accept� le mandat qui leur a �t� conf�r�.

La repr�sentation de la soci�t� sera exerc�e conform�ment � l'article 24 des statuts par deux

administrateurs, dont un administrateur de cat�gorie A et un administrateur de cat�gorie B.

Le conseil d'administration reprendra, le cas �ch�ant, dans le d�lai l�gal, les engagements souscrits au nom

de la soci�t� en formation.

4� Le nombre de commissaires a �t� fix� pour la premi�re fois � 1.

A �t� d�sign� � cette fonction Monsieur Jacques LENOIR, reviseur d'entreprises, repr�sentant la soci�t�

civile sous forme de scrl FONDU PYL STASSIN & CIE.

Cf Les personnes d�sign�es administrateurs se sont r�unies pour proc�der � la nomination du pr�sident du

conseil d'administration et de l'administrateur d�l�gu�.

A l'unanimit�, ils ont nomm� :

Pr�sident :

Monsieur Antonio GOZZI, pr�nomm�. Ce mandat est gratuit.

Administrateur d�l�gu� :

Madame Anne PRIGNON, pr�cit�e et qui a accept�. Ce mandat est r�mun�r�.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

D�livr� avant enregistrement de l'acte, uniquement pour le d�p�t au greffe du Tribunal de commerce et la

publication aux annexes du Moniteur belge.

Jean-Philippe MATAGNE, notaire

D�pos� en m�me temps : l'exp�dition de l'acte;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : eu recto : Nom aliSi aire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir e repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 01.06.2016, DPT 13.06.2016 16179-0324-025

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