02/09/2014
ÿþe r M O D 2 . 6
I ~ V l l ~ ~ l ~ l m ~ ~ l ~ l l l ~
1 9 1 6 9 8 A
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r -
T R ~ s U r ~ ~ t L O , .
) N I T E U R B E L G E c 1 S L D E C O ~ M R c
f f ` ` ~ S I ° R ~ O ~ ~ E S M p , ~ C e s
2 6 - 0 8 - 2 1 4 1 s 3 t
2 0 1 4
I S C H S T A F F
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e S i è g e N ° d ' e n t r e p r i s e O b j e t d e l ' a c t e
( " )
: F o n d s d u C e n t r e R e i n e F a b i o l a
: A S B L
: R u e d e N e u f v i l l e s , 4 5 5 à 7 0 6 3 N e u f v i l l e s
: 4 3 1 , 4 A . , 3 4
: E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 8 1 0 6 1 2 0 1 4
9 . P r o p o s i t i o n d e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e C o m m i s s a i r e p o u r l e s e x e r c i c e s 2 0 1 4 à 2 0 1 6 .
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t a v e c l ' a c c o r d u n a n i m e d u C o n s e i l d ' E n t r e p r i s e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e q u i e s t a s s u r é p a r l a s o c i é t é A N D R E
F R A N C O I S , R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S , A v e n u e L o u i s e 3 4 9 / 1 3 à 1 0 5 0 B R U X E L L E S ( N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 3 . 1 1 3 . 3 3 5 ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A n d r é F R A N C O I S , d o m i c i l i é R u e d e l ' A b b a y e 6 9 à 1 0 5 0 B R U X E L L E S , p o u r u n t e r m e l é g a l d e 3 a n s . C e m a n d a t a r r i v e r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 6 .
1 0 . A p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s : r e n o u v e l l e m e n t d e l a m o i t i é d e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
E n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s : « L e s m a n d a t s d e s A d m i n i s t r a t e u r s s o n t r e n o u v e l a b l e s p a r m o i t i é t o u s l e s t r o i s a n s . L e s A d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s . »
M e s s i e u r s J o s e p h M I S S A I R E , M a r c S T E L L E M A N e t C h r i s t i a n B R U Y N D O N C K X s o n t s o r t a n t s e t c a n d i d a t s à u n n o u v e a u m a n d a t . I l s o n t t r a n s m i s l e u r c a n d i d a t u r e a u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
A u c u n m e m b r e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n ' a y a n t p o s é s a c a n d i d a t u r e , l e v o t e a l i e u à m a i n l e v é e e t c o n f i r m e M e s s i e u r s M I S S A I R E , S T E L L E M A N e t B R U Y N D O N C K X d a n s l e u r m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r ,
L e C o n s e i l r e s t e d o n c i n c h a n g é e t s e c o m p o s e c o m m e s u i t :
P r é s i d e n t : A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : S e c r é t a i r e : T r é s o r i e r : A d m i n i s t r a t e u r s : J o s e p h M I S S A I R E , R u e M a r t i m o n t n ° 2 1 - 7 9 0 3 B L I C Q U Y
X a v i e r J O N N A E R T , R u e B o c a r m é n ° 4 9 - 7 6 0 2 B U R Y
A n d r é T E S A I N , R u e V a n d e r v e l d e n ° 5 7 - 6 5 3 4 G O Z E E
M a r c S T E L L E M A N , R u e d u P o i r i e r n ° 1 1 B - 7 1 9 1 A R Q U E N N E S
C h r i s t i a n B R U Y N D O N C K X , R u e d e T h u i n n ° 4 8 B b t e 1 / 2 - 6 5 3 4 G O Z E E
J e a n - P i e r r e M O U R E T , R u e d e S o i r e - s u r - S a m b r e n ° 1 3 0 5 - F - 5 9 4 6 0 J E U M O N T
E x t r a i t c e r t i f i é s i n c è r e e t c o n f o r m e .
F a i t à N e u f - v i l l e s l e 2 j u i l l e t 2 0 1 4 .
J o s e p h M I S S A I R E
P r é s i d e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/08/2011
ÿþr { l i a ! i , " , \ , , - , _ C h ~ , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D 2 . 0
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
l l 1 1 * 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
s
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
0 1 A O U T 2 0 1 1
N ° G r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o n d s d u C e n t r e R e i n e F a b i o l a
F o r m e j u r i d i q u e : A S B L
S i è g e : R u e d e N e u f v i l l e s , 4 5 5 à 7 0 6 3 N e u f v i l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 1 4 . 1 3 3 . 8 5
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1
( . . . )
6 . A p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s : r e n o u v e l l e m e n t d e l a m o i t i é d e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
E n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s : « L e s m a n d a t s d e s A d m i n i s t r a t e u r s s o n t r e n o u v e l a b l e s p a r m o i t i é t o u s l e s t r o i s a n s . L e s A d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s . »
M e s s i e u r s J e a n - P a u l D U M O N T , X a v i e r J O N N A E R T e t A n d r é T E S A I N s o n t s o r t a n t s e t c a n d i d a t s à u n n o u v e a u m a n d a t . I l s o n t t r a n s m i s l e u r c a n d i d a t u r e a u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
M e s s i e u r s J e a n - P i e r r e M O U R E T e t M a r c S T E L L E M A N , m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o n t é g a l e m e n t p o s é l e u r c a n d i d a t u r e .
D ' a u t r e p a r t , M o n s i e u r J e a n F U R N E M O N T a d o n n é s a d é m i s s i o n d u m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d e m e m b r e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
I l y a d o n c l i e u d ' é l i r e q u a t r e A d m i n i s t r a t e u r s .
L e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r o c è d e n t à u n v o t e à b u l l e t i n s s e c r e t s a f i n d ' e n c h o i s i r q u a t r e p a r m i
l e s c i n q c a n d i d a t s .
( . . . )
L e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n s t a t e n t q u ' à l ' i s s u e d e c e v o t e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e d e M e s s i e u r s C h r i s t i a n B R U Y N D O N C K X , X a v i e r J O N N A E R T , J o s e p h M I S S A I R E , J e a n - P i e r r e M O U R E T , M a r c S T E L L E M A N e t A n d r é T E S A I N .
L e n o u v e a u C o n s e i l d e m a n d e u n e c o u r t e s u s p e n s i o n d e s é a n c e a f i n d e r é p a r t i r l e s f o n c t i o n s e n s o n s e i n .
A l ' i s s u e d e c e t t e s u s p e n s i o n , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n i n f o r m e l e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u ' i l s e c o m p o s e c o m m e s u i t :
P r é s i d e n t : J o s e p h M I S S A I R E , R u e M a r t i m o n t n ° 2 1 - 7 9 0 3 B L I C Q U Y A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : X a v i e r J O N N A E R T , R u e B o c a r m é n ° 4 9 - 7 6 0 2 B U R Y
S e c r é t a i r e : A n d r é T E S A I N , R u e V a n d e r v e l d e n ° 5 7 - 6 5 3 4 G O Z E E
T r é s o r i e r : M a r c S T E L L E M A N , R u e d u P o i r i e r n ° 1 1 B - 7 1 9 1 A R Q U E N N E S
A d m i n i s t r a t e u r s : C h r i s t i a n B R U Y N D O N C K X , R u e d e T h u i n n ° 4 8 8 b t e 1 / 2 - 6 5 3 4 G O Z E E J e a n - P i e r r e M O U R E T , R u e d e S o l r e - s u r - S a m b r e n ° 1 3 0 5 - F - 5 9 4 6 0 J E U M O N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s t i r i a d e r n i è r e p a g e d i t V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d é s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D 2 . 0
V a l t B - S u i t e
9 . P r o p o s i t i o n d e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e C o m m i s s a i r e p o u r l e s e x e r c i c e s 2 0 1 1 à 2 0 1 3 .
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t a v e c l ' a c c o r d u n a n i m e d u C o n s e i l d ' E n t r e p r i s e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e q u i e s t a s s u r é p a r l a s o c i é t é A N D R E F R A N C O I S , R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S , A v e n u e L o u i s e 3 4 9 / 1 3 à 1 0 5 0 B R U X E L L E S ( N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 3 . 1 1 3 . 3 3 5 ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A n d r é F R A N C O I S , d o m i c i l i é R u e d e l ' A b b a y e 6 9 à 1 0 5 0 B R U X E L L E S , p o u r u n t e r m e l é g a l d e 3 a n s . C e m a n d a t a r r i v e r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 0 . D é m i s s i o n s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n , a v e c p r i s e d ' e f f e t à c e j o u r , d e M o n s i e u r J e a n F U R N E M O N T , d o m i c i l i é r u e d e s A r s i l l i è r e s n ° 1 0 à 6 5 9 0 M O M I G N I E S , e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r e t m e m b r e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
D e m ê m e , e l f e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e A n n e - M a r i e V A N B O C X L A E R , d o m i c i l i é e A v e n u e d e s A l o u e t t e s n ° 3 à 1 4 8 0 C L A B E C Q e n t a n t q u e m e m b r e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
E x t r a i t c e r t i f i é s i n c è r e e t c o n f o r m e .
F a i t à N e u f v i l l e s l e 5 j u i l l e t 2 0 1 1 .
J o s e p h M I S S A I R E
P r é s i d e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/07/2015
ÿþD é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o n d s d u C e n t r e R e i n e F a b i o l a
F o r m e j u r i d i q u e : A S B L
S i è g e : R u e d e N e u f v i l l e s , 4 5 5 à 7 0 6 3 N e u f v i l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 3 1 . 1 1 2 . 9 3 6
° b l e t d e l ' a c t e : E x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 e t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 7 1 0 6 / 2 0 1 5
1 . C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 : A d m i s s i o n d e t r o i s n o u v e a u x m e m b r e s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
A l ' u n a n i m i t é , l e s A d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t d ' a d m e t t r e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e :
- M a d a m e L a u r e n c e N O R M A N D , n é e à T O U R N A I l e 2 2 / 0 2 1 1 9 6 8 , d o m i c i l i é e R u e S é n é c h a l 2 1 0 à F - 5 9 1 6 3
C O N D E S U R E S C A U T
- M o n s i e u r M i c h e l B O U R D O N , n é à W I E R S l e 1 6 / 0 7 / 1 9 4 6 , d o m i c i l i é C h a u s s é e B r u n e h a u l t 2 1 3 à 7 0 5 0
M A S N U Y S A I N T J E A N
- M o n s i e u r S é b a s t i e n D E S C H A M P S , n é à B R A I N E L E C O M T E l e 1 2 / 0 8 / 1 9 7 6 , d o m i c i l i é R u e H a n o t i a u 3 à
7 1 9 0 E C A U S S I N N E S
2 . A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 7 / 0 6 1 2 0 1 5 : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
L e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C h r i s t i a n B R U Y N D O N C K X d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r . I l s a c c e p t e n t l a c a n d i d a t u r e d e M a d a m e L a u r e n c e N O R M A N D à c e t t e f o n c t i o n e t c o n s t a t e n t q u e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e c o m p s e d o r é n a v a n t c o m m e s u i t :
P r é s i d e n t : J o s e p h M I S S A I R E , n é à H a n e f f e l e 2 0 / 0 2 / 1 9 5 3 , d o m i c i l i é R u e M a r t i m o n t 2 1 à 7 9 0 3 B L I C Q U Y A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : X a v i e r J O N N A E R T , n é à B R A I N E L ' A L L E U D l e 1 2 / 0 3 / 1 9 5 4 , d o m i c i l é R u e B o c a r m é 4 9 à 7 6 0 2 B U R Y
S e c r é t a i r e : A n d r é T E S A I N , n é à M I G N A U L T l e 2 0 1 0 8 1 1 9 4 7 , d o m i c i l i é R u e V a n d e r v e l d e 5 7 à 6 5 3 4 G O Z E E T r é s o r i e r : M a r c S T E L L E M A N , n é à H A I N E S A I N T P A U L l e 1 5 / 0 2 / 1 9 6 5 , d o m i c i l i é R u e d u P o i r i e r 1 1 B à 7 1 9 1 E C A U S S I N N E S
A d m i n i s t r a t e u r s :
J e a n - P i e r r e M O U R E T , n é à C O M P I E G N E l e 1 3 / 0 6 / 1 9 4 2 , d o m i c i l é R u e d e S o l r e - s u r - S a m b r e 1 3 0 5 à F 5 9 4 6 0 J E U M O N T
L a u r e n c e N O R M A N D , n é e à T O U R N A I l e 2 2 / 0 2 / 1 9 6 8 , d o m i c i l i é e R u e S é n é c h a l 2 1 0 à F - 5 9 1 6 3 C O N D E S U R E S C A U T
E x t r a i t c e r t i f i é s i n c è r e e t c o n f o r m e .
F a i t à N e u f v i l l e s l e 2 5 j u i n 2 0 1 5 .
J o s e p h M I S S A I R E
P r é s i d e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
( à d l e M O D 2 , 0
V o l e t ' B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n s i o i s a " H 1 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
- 3 J U I I . , 2 0 1 5
D I V I S I O N W O N S