20/02/2015
ÿþM O D W O R D 1 ï . 1
~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
I I I R I E V I
- r 1 3 1 . 1 1 4 1 c : e - 4 . . w . 4 . 1 . e . e r u c d e C h a r l e r o i
E N T R , E , L E
f O F E V . 2 0 1 5
L e G r e f f i e r
G r e f f e "
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 6 2 7 . 0 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O R D I A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S . P . R . L .
S i è g e ; à 6 1 8 0 C o u r c e l l e s , r u e d e s C l a i r e s F o n t a i n e s 9 6 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
( b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - t r a n s m i s s i o n d e p a r t - t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
S u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 8 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
4 1 N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t , M V L A M I N C K e t d é m i s s i o n d u g é r a n t S W A E L E N S .
M S t é p h a n e V L A E M I N C K e s t a p p e l é a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t a v e c e f f e t i m m é d i a t à l a s i g n a t u r e d u p r é s e n t P V e t a c c e p t e , d e m ê m e q u e M S W A E L E N S d e m a n d e a c t e s u b s é q u e m m e n t d e s a d é m i s s i o n d e g é r a n t a v e c e f f e t i m m é d i a t à l a s i g n a t u r e d u p r é s e n t P V c e q u i e s t a c c e p t é p a r s o n s u c c e s s e u r , c e s s i o n n a i r e d e s _ p a r t s s o c i a l e s .
M V l a m i n c k , q u i a c c e p t e , e s t n o m m é g é r a n t e t l a d é m i s s i o n d e M S w a e l e n s e n q u a l i t é d e g é r a n t e s t a c c e p t é e , q u a t r i è m e r é s o l u t i o n d o u b l e .
5 1 T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
I I e s t d é c i d é à u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S P R L F O R D I A , s a n s d é l a i , à B r u x e l l e s 1 0 5 0 , S t é p h a n i e S q u a r e C e n t r e A v e n u e L o u i s e 6 5 b o x 1 1 , c i n q u i è m e r é s o l u t i o n .
6 1 C e s s i o n d e d e l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s .
L o r s d e l a p r é s e n t e A G E , M V L A M I N C K d é c l a r e a c q u é r i r p a r c o n v e n t i o n d e c e s s i o n s i g n é e c e j o u r l e s c e n t p a r t s s o c i a l e s d e l a S P R L F O R D I A , e t d o n c l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l p o u r l e p r i x y c o n v e n u , l a c o n s t a t a t i o n d e l a c e s s i o n p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e v a l a n t q u i t t a n c e d u p a i e m e n t , l a c e s s i o n é t a n t d o n c p a r f a i t e .
L a c e s s i o n s e r a r é p u t é e e f f e c t i v e a p r è s é p u i s e m e n t d e l ' o r d r e d u j o u r ; i l a p p a r t i e n d r a a u n o u v e a u g é r a n t , M V L A M I N C K , d ' e f f e c t u e r l e d é p ô t a u g r e f f e d u p r é s e n t P V d e s o r t e q u e s e s r é s o l u t i o n s s o i e n t p u b l i é e s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
A u c u n e a u t r e d e m a n d e n ' é t a n t p r é s e n t é e à l ' e x a m e n d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e , l ' O r d r e d u J o u r é t a n t é p u i s é , t o u s l e s p o i n t s y r e p r i s a y a n t f a i t l ' o b j e t d e d é b a t s e t d e d é c i s i o n s , l a s é a n c e d e l ' A s s e m b l é e e s t l e v é e p a r s o n P r é s i d e n t à 1 7 h 1 0 , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l s i g n é c o m m e d e d r o i t .
F a i t à C h a r l e r o i , l e 8 d é c e m b r e 2 0 1 4 , f a i t e n t r o i s e x e m p l a i r e s o r i g i n a u x s i g n é s , d o n t u n p o u r l e r e g i s t r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/04/2011
ÿþ M o a 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r a u M o n l b b e l g i f l 1 1 1 1 1 1 . 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1
T R I B U N A L C O M M E R C E
C H A R L E R O I -
) 4 - 0 4 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 1 6 2 7 0 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O R D I A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a r l e r o i s e c t i o n d e 6 0 4 0 J u m e t , r u e d e L o d e l i n s a r t , 2 1
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e D u p u i s d e r é s i d e n c e à G o s s e l i e s a c t u e l l e m e n t C h a r l e r o i l e d e u x m i l l e s e p t d û m e n t e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t à C h a r l e r o i , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e :
L a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " F O R D I A " a y a n t s o n s i è g e à C h a r l e r o i s e c t i o n d e 6 0 4 0 J u m e t , r u e d e L o d e l i n s a r t , 2 1 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e C h a r l e s D e b r a y à C h â t e l i n e a u l e 2 4 a o û t 2 0 0 7 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 3 s e p t e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 7 - 0 9 - 0 3 / 0 1 2 8 7 9 6 .
C o m p o s é e d e t o u s l e s a s s o c i é s .
A l ' u n a n i m i t é a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
D E M I S S I O N T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , à l ' u n a n i m i t é e n t é r i n e l e s d é c i s i o n s q u i f u r e n t p r i s e s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a s s o c i é s l e 1 5 m a r s 2 0 1 1 , s a v o i r :
- D é m i s s i o n d e M o n s i e u r F O R D S t e p h e n ( N N : 6 7 0 7 2 5 - 4 3 1 - 8 1 ) e t d e M a d a m e B R A U S C H C l a u d i a ( N N : , 6 4 0 3 2 1 - 1 2 4 - 2 9 ) d e l e u r f o n c t i o n d e g é r a n t .
- T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à C o u r c e l l e s , r u e d e s C l a i r e s F o n t a i n e s , 9 6 e t e n c o n s é q u e n c e m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u s i è g e s o c i a l .
N O M I N A T I O N
1 . / A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d e g é r a n t :
- M o n s i e u r J e a n S W A E L E N S , n é à C h a r l e r o i , l e 3 0 a o û t 1 9 5 9 , d i v o r c é , d o m i c i l i é à C o u r c e l l e s s e c t i o n d e 6 1 8 1 G o u y - l e z - P i é t o n , r u e d e L u t t r e , 1 2 1 / 0 1 / 1 . ( N N : 5 9 0 8 3 0 - 0 5 5 - 4 9 )
i l e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s . S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
2 . / L e g é r a n t a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u s e i n g d e t o u t e s o c i é t é d o n t l a s o c i é t é « F O R D I A » s e r a i t g é r a n t e , a d m i n i s t r a t e u r o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , M o n s i e u r J e a n S w a e l e n s .
L e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n d e g é r a n t , d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e .
3 . 1 T o u s t e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s : d e p u i s l e 1 5 m a r s 2 0 1 1 p a r M o n s i e u r J e a n S w a e l e n s , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e t a s o c i é t é r e p r i s p a r l a s o c i é t é ; F O R D I A .
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
V o l e t B - S u i t e
E X T E N S I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
P r é a l a b l e m e n t , l e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é n o u s r e m e t t e n t l e r a p p o r t q u ' i l s o n t é t a b l i e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e
2 8 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s , a v e c e n a n n e x e u n é t a t c o m p t a b l e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
E t e n s u i t e L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é t e n d r e s o n o b j e t s o c i a l p o u r y i n c l u r e :
- L ' i n s t a l l a t i o n , l a v e n t e d e m a t é r i e l d e t é l é p h o n i e , d e m a t é r i e l d e b u r e a u e t b u r e a u t i q u e e t l e c o n s e i l d a n s
c e s m a t i è r e s ,
- L a l i v r a i s o n d e c o l i s e t l e t r a n s p o r t d e m a r c h a n d i s e s ,
- L ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l , l a s o u s - t r a i t a n c e i n d u s t r i e l l e ,
- L ' i n s t a l l a t i o n e t l a v e n t e d e m a t é r i e l é l e c t r i q u e e t d e s y s t è m e s d ' a l a r m e ,
. - L a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a m i s e e n
l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l e t o u t a u s e n s l e p l u s l a r g e .
E n c o n s é q u e n c e , m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s r e l a t i f à l ' o b j e t p o u r y a j o u t e r l e t e x t e c i - a v a n t .
M I S E A J O U R D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s
d é c i s i o n s c i - a v a n t .
C e r t i f i é c o n f o r m e
A n n e x e : e x p é d i t i o n - s t a t u t s m i s à j o u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. " ' e é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e