FORTUNAS

Société Coopérative à Responsabilité Limitée


Dénomination : FORTUNAS
Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée
N° entreprise : 841.358.501

Publication

26/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.06.2013, DPT 25.11.2013 13666-0123-015
10/02/2012
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Plier _ ' Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0841358501

Dénomination

(en entier) : FORTUNAS

Forme juridique : Société Coopérative à Responabilité Limitée

Siège : Rue de Courtrai 5 - 7700 MOUSCRON

Objet de l'acte : Dépôt du rapport du Réviseur et du rapport spécial des gérants.

Dépôt du rapport du Réviseur d' Entreprise et du rapport des gérants sur le quasi-apport effectué par Monsieur Jacques FORTUNAS à la SCRL FORTUNAS,

Le gérant.

FORTUNAS Jacques.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Tribunal de Commerce de Tournai déposé au greffe le 2 7 JAN 2012

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08/12/2011
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Tribunal de Commerce de Tournai

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Greffier assutaé

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déposé au greffe le

N° d'entreprise : o $ 4. .35g. 50,1 Dénomination

(en entier) : FORTUNAS

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(en abrégé):

Forme juridique : Société coopérative à responsabilité limitée

Siège : 7700 Mouscron, rue de Courtrai, 5

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION

Il résulte d'un acte reçu par le notaire Alain Mahieu à Mouscron en date du vingt deux novembre deux mille

onze, en cours d'enregistrement au bureau d'enregistrement de Mouscron 2

Que

1. Monsieur FORTUNAS Jacques et son épouse, madame LEROI Thérèse, demeurant ensemble à 7700 Mouscron, rue de Courtrai, 3.

2. Madame FORTUNAS Laurence, demeurant à 7700 Mouscron, Clos du Champ d'Oiseaux, 1/A.

3. Madame FORTUNAS Virginie demeurant à 7700 Mouscron, rue de l'Oratoire, 11

Ont constitué entre eux une société coopérative à responsabilité limitée dont les statuts contiennent

notamment les dispositions suivantes :

Art. 1 : la société est une société coopérative à responsabilité limitée. Elle est dénommée : « FORTUNAS ».

Art. 2 : Le siège social est établi à 7700 Mouscron, rue de Courtrai, 5.

Il peut être transféré en Belgique dans la région linguistique francophone et la région bilingue de Bruxelles-

capitale par simple décision de l'organe de gestion à publier aux annexes du moniteur Belge. La société

peut établir par simple décision de l'organe de gestion, cité à aux articles 11 et 22, des sièges administratifs

et d'exploitation, des succursales, dépôts, et agences en Belgique et à l'étranger.

Art. 3 : Objet.

La société a pour objet :

-Importation, exportation, achat, vente en gros et en détail de fleurs et plantes naturels ou artificiels.

Tous accessoires, articles cadeaux dans le domaine floral et dans le domaine du jardinage et décoration

floral intérieure et extérieure. Le tout dans le sens le plus large

-Importation, exportation, achat, vente en gros et en détail de tous les articles de maroquinerie dans le sens

le plus large ainsi que tous les articles cadeau, articles de décoration et tous produits en rapport directement

ou indirectement avec la maroquinerie;

-Vente en gros et en détail de bijoux de fantaisie, articles de beauté, accessoires vestimentaires dans le

sens le plus large

-Le conseil et le management dans d'autres sociétés

-Le mandat de gérant, administrateur de sociétés

-Les activités de holding, prise de participations

-Les avances en compte courant

-Tous actes financières, mobilières, immobilières en rapport directement ou indirectement avec l'objet social

-Activités patrimoniales (immobilières ou mobilières) pour le compte propre de la société.

La société pourra réaliser les opérations ci dessus pour son compte personnel ou pour compte de tiers,

notamment, comme commissionnaire, courtier, intermédiaire, agent ou mandataire.

La société pourra fournir des garanties réelles ou personnelles au profit de tiers.

Art. 4 : Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Article 5.

Le capital social est illimité.

Il s'élève initialement à dix-huit mille six cent euros (18.600,00 EUR).

La part fixe du capital est fixée à dix-huit mille six cent euros (18.600,00 EUR).

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Le capital est variable, sans modifications des statuts pour ce qui dépasse ce montant fixe.

Article 6.

Le capital social est représenté par des parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,00 EUR) chacune.

En dehors des parts représentant les apports il ne peut être créé aucune espèce de titres, sous quelque dénomination que ce soit, représentatifs de droits sociaux ou donnant droit à une part des bénéfices. Des parts sociales pourront, en cours d'existence de la société être émises notamment dans le cadre d'admission d'associés ou de majorations de souscriptions. L'organe qui gère la société visé à l'article 18 ci-après fixe leur taux d'émission, le montant à libérer lors de la souscription et, le cas échéant, les époques de l'exigibilité des montants restant à libérer et le taux des intérêts dus sur ces montants.

Les associés qui restent en défaut d'effectuer leurs versements dans les délais fixés, sont tenus de plein droit et sans mise en demeure, de bonifier un intérêt au taux légal en vigueur au moment de l'exigibilité à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice au droit pour la société de poursuivre par voie judiciaire le recouvrement de tout le solde restant dû, ou la résolution de la souscription, ou d'exclure l'associé défaillant. Le droit de vote attaché aux parts sur lesquelles les versements appelés n'ont pas été opérés sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

La société peut émettre des obligations hypothécaires ou non, par décision prise à la simple majorité des voix, par l'assemblée générale des associés, qui en fixera te taux d'émission et les modalités et organisera le fonctionnement de l'assemblée des obligataires.

Article 8.

Les parts sociales sont nominatives; elfes sont indivisibles vis-à-vis de la société, qui a le droit, en cas d'indivision, de suspendre les droits afférents aux parts jusqu'à ce qu'un seul des indivisaires ait été reconnu comme propriétaire à son égard.

Si les parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartiendra à l'usufruitier, sauf opposition de la part du ou des nus-propriétaires, auquel cas le droit de vote sera suspendu jusqu'à ce qu'un accord ait été trouvé ou jusqu'à ce qu'une décision ait été rendue en justice.

Article 18.

La société est administrée par un administrateur unique ou par un conseil composé d'au moins deux administrateurs, associés ou non, nommés dans les présents statuts ou par l'assemblée générale des associés, sous réserve de ce qui est dit à l'article 20.

Sont nommés comme premiers administrateurs pour une durée indéterminée, Monsieur Fortunas Jacques et madame Leroi Thérèse, prénommés.

Leur mandat n'est révocable que de la manière prévue par l'article 256 du Code des sociétés pour un gérant de société privée à responsabilité limitée nommé dans les statuts pour une durée illimitée. S'il est mis fin au mandat de cet administrateur qui est en même temps associé, sa participation dans la société lui sera remboursée comme indiqué à l'article 15 ci-avant.

L'assemblée générale peut nommer des administrateurs supplémentaires, qu'ils soient statutaires ou non. Les membres futurs du conseil d'administration sont nommés en un seul tour de vote, étant les candidats ayant obtenu le plus de voix en fonction du nombre de fonctions à pourvoir. Le mandat des futurs administrateurs sera révocable ad nutum.

La durée du mandat des futurs administrateurs est décidée par l'assemblée générale.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

L'assemblée peut rémunérer le mandat des administrateurs et leur allouer des émoluments fixes et/ou variables ainsi que des jetons de présence.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur ou membre du comité de direction, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, actionnaires, gérants, administrateurs ou travailleurs, un

représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. Article 19.

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, la séance est présidée par le membre le plus âgé.

Le conseil se réunit sur convocation du président aussi souvent que l'intérêt social l'exige. Il doit aussi être convoqué lorsque deux de ses membres le demandent.

Le conseil se réunit au siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège social indiqué dans les avis de convocation.

Les convocations sont faites par simples lettres envoyées, sauf urgence à motiver au procès-verbal de la réunion, au moins cinq jours francs avant la réunion et contenant l'ordre du jour, ou par télécopie, courrier électronique, ou tout autre moyen de communication qui se matérialise par un document écrit chez le destinataire et par la preuve écrite de l'envoi chez l'expéditeur.

Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Toutefois si lors d'une première réunion le conseil n'est pas en nombre, une nouvelle réunion pourra être convoquée avec le même ordre du jour, qui délibérera valablement, quel que soit le nombre des administrateurs présents ou représentés.

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Les décisions sont prises à la simple majorité des voix.

En cas de parité de voix, celle du président ou membre qui préside la réunion est prépondérante s'il existe au moins trois administrateurs.

Chaque administrateur empêché peut donner procuration à un autre administrateur, pour le représenter à une réunion du conseil d'administration et voter en ses lieu et place, par simple lettre, télégramme, téléfax, E-mail ou tout procédé analogue qui se matérialise par un document écrit chez le destinataire et par la preuve écrite de l'envoi chez l'expéditeur. Une certification de signature électronique par un procédé sécurisé peut être exigée par le conseil d'administration.

Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises, par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit ou par un des moyens visés à l'alinéa précédent.

Il ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels.

La technique de la télé- ou vidéoconférence peut être utilisée pour la tenue d'un conseil d'administration lorsque tous les administrateurs ont donné leur accord pour l'usage de cette technique.

Cet accord peut résulter de la participation effective de tous les administrateurs à une telle réunion ou peut être donné au préalable par lettre, fax, ou courrier électronique et cela pour une réunion particulière ou pour toutes les réunions à tenir dans le futur selon cette technique.

Cet accord peut être retiré « ad nutum » par lettre, fax, ou courrier électronique, mais ne peut être retiré au moment même de la tenue d'une telle réunion.

De telles réunions (par télé- ou vidéoconférence) ne peuvent servir que comme forum de discussion. Même lorsque des décisions sont prises par cette technique, celles-ci n'entrent en vigueur que lorsqu'elles ont été confirmées sous forme écrite et signées par tous les administrateurs.

Les délibérations et votes du conseil sont constatés par des procès-verbaux signés par la majorité des administrateurs présents à la réunion.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés par l'administrateur unique ou un administrateur-délégué.

Article 21.

L'administrateur unique ou le conseil d'administration possède outre les pouvoirs lui conférés aux titres Il et III, les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus, rentrant dans le cadre de l'objet social. Il peut notamment prendre et donner en location, acquérir et aliéner tous biens, tant mobiliers qu'immobiliers ; contracter tous emprunts et ouvertures de crédit; affecter en gage ou en hypothèque tous biens sociaux ; donner mainlevée avec renonciation à tous droits d'hypothèque, de privilège et action résolutoire, même sans justification de paiement, de toutes inscriptions hypothécaires et autres, transcriptions, saisies et autres empêchements quelconques, représenter la société en justice en demandant et en défendant, transiger et compromettre en tout état de cause sur tous intérêts sociaux.

Article 22.

L'administrateur unique ou le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui porteront le titre d'administrateur-délégué ou d'administrateur-gérant; il peut aussi confier la direction de tout ou partie des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, ayant ou non la qualité d'administrateur ; il peut aussi donner des pouvoirs pour des objets déterminés à tout tiers qu'il avisera.

Le conseil d'administration peut constituer un comité de direction.

La délégation au comité de direction porte sur les pouvoirs de gestion du conseil d'administration à l'exception de la politique générale de la société et des actes réservés au conseil d'administration en vertu d'autres dispositions de la loi. Si un comité de direction est institué, le conseil d'administration est chargé de surveiller celui-ci.

Le comité de direction se compose de plusieurs personnes, qu'ils soient administrateurs ou non. Les conditions de désignation des membres du comité de direction, leur révocation, leur rémunération, la durée de leur mission et le mode de fonctionnement du comité de direction, sont déterminés par le conseil d'administration.

Si un comité de direction est institué, la société sera représenté pour les actes du comité et hormis la gestion journalière et d'éventuelles délégations de pouvoir particulières ou mandats, par deux membres du comité de direction agissant conjointement.

Le conseil d'administration détermine les émoluments attachés aux délégations qu'il confère.

Article 23.

Sans préjudice aux délégations spéciales et à la délégation à la gestion journalière, la société est valablement représentée à l'égard des tiers et en justice par l'administrateur unique ou par un administrateur-délégué.

Article 26.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration par simple lettre contenant l'ordre du jour, adressée aux associés au moins huit jours francs avant la date de la réunion.

Elle doit se tenir une fois l'an, le deuxième lundi du mois de juin à dix heures pour statuer notamment sur les comptes annuels de l'exercice antérieur et la décharge à donner aux administrateurs et le cas échéant au(x) commissaire(s) ou aux associés chargés du contrôle.

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Si ce jour est férié l'assemblée se tient le jour ouvrable suivant à la même heure.

L'assemblée peut aussi être convoquée extraordinairement. Elle doit l'être si des associés possédant au moins un/cinquième de l'ensemble des parts sociales ou le cas échéant un commissaire en font la demande ; elle doit être convoquée dans le mois de la réquisition.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en tout autre endroit de la commune du siège social, indiqué dans les avis de convocation. Si l'assemblée se tient devant notaire, elle peut avoir lieu à tout autre endroit, indiqué dans les avis de convocation, pour autant qu'il soit situé dans l'arrondissement judiciaire auquel appartient ladite commune.

L'assemblée générale est présidée par l'administrateur unique, le président du conseil d'administration et, à son défaut, par l'administrateur désigné à cet effet par le conseil, ou à défaut de pareille désignation, par l'administrateur le plus âgé présent à l'assemblée étant toutefois entendu que le président doit avoir la qualité d'associé.

Le président désigne le secrétaire qui ne doit pas être associé.

L'assemblée a la faculté de désigner des scrutateurs, parmi les associés présents.

Article 29 : Vote par correspondance et prise de décision par écrit.

Tout associé peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire reprenant l'ordre du jour et l'énoncé de toutes les décisions à prendre. L'associé doit indiquer séparément son approbation ou son rejet de chaque décision.

Un accord conditionnel ou un accord sous réserve est assimilé à un rejet. La lettre contenant le vote doit être datée et signée par l'associé et adressée au siège de la société au moins cinq jours à l'avance. Elle ne peut être ouverte par le président qu'à l'assemblée même.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

A cette fin, l'administrateur unique ou le conseil d'administration enverra aux associés et le cas échéant au commissaire, par lettre, fax ou courrier électronique, une lettre circulaire mentionnant l'ordre du jour et les propositions de résolution, et demandant à ceux-ci d'approuver les propositions de résolutions et de renvoyer la lettre circulaire signée endéans le délai y précisé au siège de la société ou à tout autre endroit mentionné dans la circulaire.

Si endéans le délai prévu dans la lettre circulaire, l'accord de tous les associés sur toutes les propositions de résolution mentionnées dans la lettre circulaire n'a pas été obtenu, les propositions de résolutions sont considérées comme non adoptées. De cette procédure il est possible de s'écarter de l'accord unanime de tous les actionnaires.

Les porteurs d'obligations, détenteurs d'un droit de souscription ou de certificats visés à l'article 537 du Code des Sociétés, peuvent prendre connaissance de ces décisions.

Article 30.

Chaque associé possède un nombre de voix égal au nombre de ses parts sociales.

Le droit afférent aux parts sociales dont les versements exigibles ne sont pas effectués, est suspendu. Article 32.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Article 34.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d'exploitation, ainsi que des provisions et amortissements jugés nécessaires, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour former la réserve légale et ce aussi longtemps que celle-ci n'atteint pas un dixième du capital souscrit.

L'assemblée décide à la simple majorité de l'affectation à donner au solde sous réserve de l'application de l'article 429 du Code des sociétés. A défaut d'une telle majorité la moitié du solde sera distribuée et l'autre moitié réservée.

Le paiement des dividendes s'effectue à la date et de la manière fixées par l'organe de gestion.

Après l'adoption du bilan, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux administrateurs et le cas échéant au(x) commissaire(s) ou aux associés chargés du contrôle.

Article 35.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère de la manière indiquée par l'assemblée générale qui nomme un ou plusieurs liquidateurs et fixe leurs pouvoirs et rémunération.

La nomination du ou des liquidateurs doit être confirmée par le Tribunal de commerce.

Article 36.

Après paiement des dettes et charges de la société, le solde servira d'abord au remboursement des versements effectués en libération des parts.

Si toutes les parts ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs établiront l'équilibre entre les parts au point de vue libération, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Le surplus de l'actif est réparti entre les parts sociales, par quotités égales.

SOUSCRIPTION  LIBERATION

Les cent quatre vingt six (186) parts sociales sont souscrites par les comparants au pair de leur valeur

Volet B - Suite

nominale.

Les comparants déclarent et reconnaissent que toutes et chacune des parts sociales ainsi souscrites ont été

intégralement libérées par versement en espèces sur un compte spécial ouvert à cette fin de sorte qu'une

somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,00¬ ) se trouve à la libre disposition de la société ce

qu'atteste le notaire soussigné au vu du certificat établi par la banque. Les époux Fortunas-Leroi ont libéré

dix-huit mille euros (18.000,00¬ ) et mesdames Fortunes Laurence et Virginie ont libéré ensemble six cents

euros (600,00¬ ), à concurrence de trois cents euro (300,00¬ ) chacune.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Le premier exercice social sera clôturé le trente et un décembre deux mille douze.

La première assemblée générale se tiendra en deux mille treize.

DISPOSITIONS FINALES

- Les comparants déclarent ratifier toutes les opérations faites au nom et pour le compte de la société

depuis le premier novembre 2011 de sorte que ces opérations sont censées être celles de la société depuis

cette date.

Cette ratification sera confirmée par la gérance après l'acquisition par la société de la personnalité juridique.

- Les comparants donnent encore mandat au Groupe Lifap Cofisim, ayant ses bureaux à 7700 Mouscron,

rue Charles Quint, 25 en vue d'effectuer en son nom et pour son compte toutes démarches utiles et

nécessaires à l'inscription de ladite société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises ainsi que pour

représenter la société auprès de la TVA, de la Commission d'enregistrement, des Contributions Directes,

de l'ONSS, de toutes les instances fiscales et administratives.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

UNIQUEMENT DESTINE AU GREFFE

DU TRIBUNAL DE COMMERCE

Notaire Alain MAHIEU

Déposée en même temps :

- l'expédition de l'acte de constitution

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
FORTUNAS

Adresse
RUE DE COURTRAI 5 7700 MOUSCRON

Code postal : 7700
Localité : MOUSCRON
Commune : MOUSCRON
Province : Hainaut
Région : Région wallonne