10/02/2014
ÿþs
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
T z f i a u n a I c 5 a . " i n e Y c d o C I u e I G L o i
3 Q J A M , 2 0 n
L v ; x ~ 1 3 A t ~ 1 '
G r e f f e
1 1 1 1 , 1 . 1 1 , 1 , q 1 , 1 1 , 1 ( 1 , p 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 5 9 2 . 8 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F r é d é r i c B R I C O U T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 7 1 3 1 W a u d r e z , r u e M o n P l a i s i r , 1 0 0
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - M o d i f i c a t i o n d e l ' O b j e t S o c i a l - A u g m e n t a t i o n d e C a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s S t a t u t s .
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e M i c h e l D U M O N T , d e r é s i d e n c e à C h a r l e r o i , e n d a t e d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 4 , p o r t a n t l a m e n t i o n " e n r e g i s t r é à C h a r l e r o i V I , t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i V o l u m e 2 6 6 F o l i o 3 7 C a s e 0 2 , l e 1 4 j a n v i e r 2 0 1 4 . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) . L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l " , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « F R E D E R I C B R I C O U T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 3 1 W a u d r e z , r u e M o n P l a i s i r , 1 0 0 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ( T V A B E ) 0 8 8 0 . 5 9 2 . 8 2 3 - - R P M C h a r l e r o i .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e M i c h e l D U M O N T , s o u s s i g n é , e n d a t e d u v i n g t - t r o i s m a r s d e u x m i l s i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 6 0 4 2 0 / 0 6 9 9 4 6 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r n i e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e M i c h e l D U M O N T , s o u s s i g n é , e n d a t e d u v i n g t - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e s e p t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - q u a t r e j a n v i e r d e u x m i l l e h u i t , s o u s l e n u m é r o 0 8 0 1 3 6 9 0 . L a s é a n c e s ' e s t o u v e r t e à d i x h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r F r é d é r i c B R I C O U T .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l :
a ) R a p p o r t é t a b l i p a r l a g é r a n c e e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s a v e c , e n a n n e x e , u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e - e t - u n o c t o b r e d e u x m i l t r e i z e , s o i t à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
b ) P r o p o s i t i o n d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l a f i n d ' i n c l u r e u n e « d a t a r o o m » ,
E t m o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p o u r a j o u t e r u n q u a t r i è m e t i r e t « - » à l a f i n d u p r e m i e r p a r a g r a p h e , a v e c l e t e x t e s u i v a n t ;
« - L ' a c t i v i t é d e m i s e à d i s p o s i t i o n e t d ' o r g a n i s a t i o n d ' u n e « d a t a r o o m » é q u i p é e d e t o u s l e s b i e n s e t s e r v i c e s p e r m e t t a n t s o n u t i l i s a t i o n t e l s q u e b u r e a u , o r d i n a t e u r , t é l é p h o n e , c o n n e x i o n i n t e r n e t e t s a l l e d e r é u n i o n a i n s i q u e t a f o u r n i t u r e d e t o u s s e r v i c e s c o n n e x e s e t c o m p l é m e n t a i r e s à c e t t e a c t i v i t é t e l l e q u e l a m i s e à d i s p o s i t i o n d ' u n e c h a m b r e e t l a f o u r n i t u r e d e r e p a s , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n n e s o i t l i m i t a t i v e »
2 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l d e t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t e u r o s ( 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e E U R O S ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) à c i n q u a n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e E U R O S ( 5 5 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t e u r o s ( 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e d e u x c e n t ( 2 0 0 ) n o u v e l l e s p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
3 . S o u s c r i p t i o n - - L i b é r a t i o n .
4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
5 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l , e t i n s e r t i o n d ' u n a r t i c l e 5 b i s .
6 . P o u v o i r s d u g é r a n t c o n c e r n a n t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
7 , P o u v o i r s .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
A ) R a p p o r t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l a g é r a n c e c o n f o r m é m e n t à
l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d i s p e n s e e x p r e s s é m e n t l e P r é s i d e n t d ' e n d o n n e r l e c t u r e .
A u r a p p o r t d e l a g é r a n c e e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u
t r e n t e - e t - u n o c t o b r e d e u x m i l t r e i z e , s o i t à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
C e r a p p o r t d e m e u r e r a c i - a n n e x é p o u r ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a v e c u n e e x p é d i t i o n
d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
_ - B ) - M 9 d i f l ç p t i Q p , j ' e i e t s o ç i a i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l a f i n d ' i n c l u r e u n e « d a t a r o o m » .
E t m o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p o u r a j o u t e r u n q u a t r i è m e t i r e t « - » à l a f i n d u p r e m i e r p a r a g r a p h e , a v e c l e t e x t e s u i v a n t
« - L ' a c t i v i t é d e m i s e à d i s p o s i t i o n e t d ' o r g a n i s a t i o n d ' u n e « d a t a r o o m » é q u i p é e d e t o u s l e s b i e n s e t s e r v i c e s p e r m e t t a n t s o n u t i l i s a t i o n t e l s q u e b u r e a u , o r d i n a t e u r , t é l é p h o n e , c o n n e x i o n i n t e r n e t e t s a l l e d e r é u n i o n a i n s i q u e l a f o u r n i t u r e d e t o u s s e r v i c e s c o n n e x e s e t c o m p l é m e n t a i r e s à c e t t e a c t i v i t é t e l l e q u e l a m i s e à d i s p o s i t i o n d ' u n e c h a m b r e e t l a f o u r n i t u r e d e r e p a s , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n n e s o i t l i m i t a t i v e »
C e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t e u r o s ( 3 7 , 2 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e E U R O S ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) à c i n q u a n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e E U R O S ( 5 5 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t e u r o s ( 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e d e u x c e n t ( 2 0 0 ) n o u v e l l e s p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
L e s d e u x c e n t ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s o n t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , e t t o u s ! e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e , l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s , s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 1 3 E 0 7 3 6 3 1 2 9 1 8 7 2 6 6 , o u v e r t a u p r è s d e I N G , a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " F R E D E R I C B R I C O U T ' , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n , l a s o m m e d e t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t E U R O S ( 3 7 , 2 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - C o n s t a t a t i o n d e l a l i b é r a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l ,
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q u a n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e E U R O S ( 5 5 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) .
C e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l , e t i n s e r t i o n d ' u n a r t i c l e 5 b i s .
a ) L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 5 : C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q u a n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e E U R O S ( 5 5 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) . 1 1 e s t r e p r é s e n t é
p a r t r o i s c e n t p a r t s s o c i a l e s ( 3 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s
c e n t i è m e ( 1 / 3 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l » .
b ) U n a r t i c l e 5 b i s i n t i t u l é " H i s t o r i q u e d u c a p i t a l " e s t i n s é r é e t e s t l i b e l l é c o m m e s u i t ;
« A r t i c l e 5 b i s : H i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e n d a t e d u v i n g t - t r o i s m a r s d e u x m i l l e s i x , l e c a p i t a l s c c i a l s o u s c r i t a é t é
f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s
n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e l e d i x j a n v i e r d e u x
m i l l e t r e i z e , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t e u r o s ( 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) e t p o r t é
à c i n q u a n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e E U R O S ( 5 5 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t ( 2 0 0 ) p a r t s
s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m ê m e
m o n t a n t , p a r l e s e u l a s s o c i é d e l a s o c i é t é , à s a v o i r M o n s i e u r F r é d é r i c B R I C O U T , e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e l a
s o m m e d e t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t E U R O S ( 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) »
C e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S I X I E M E R E S O L U T I O N - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t p o u r p r o c é d e r à
l a m i s e à j o u r d e s s t a t u t s .
C e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N - P o u v o i r à c o n f é r e r à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L ' A s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
C e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é e n d o u b l e e x e m p l a i r e p o u r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r
B e l g e .
L e N o t a i r e , M i c h e l D U M O N T .
E X P E D I T I O N .
S A R L M i c h e l I ] U M O N T - N o t a i r e
N O T A I R E
B o u l e v a r d A u d e n t , 2 6 B t e 2
6 0 0 0 C H A R L E R O I
T é l . : 0 7 1 / 3 1 . 4 7 . 1 8
V o l e t B - S u i t e
º%
K '
; r v é
M o n i t e u r
b e i g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/02/2014
ÿþM M 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L
C H A R L E R O I
C O M M E R C E E N T R E L E
3 0 J A N . 2 U l t i
G r e f f e
0 8 8 0 . 5 9 2 . 8 2 3
F r é d é r i c B R I C O U T
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
7 1 3 1 W a u d r e z , r u e M o n P l a i s i r , 1 0 0
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - A u g m e n t a t i o n d e C a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s S t a t u t s .
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e d e l ' a c t e
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e M i c h e l D U M O N T , d e r é s i d e n c e à C h a r l e r o i , e n d a t e d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 4 , p o r t a n t l a m e n t i o n " e n r e g i s t r é à C h a r l e r o i V I , t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i V o l u m e 2 6 6 F o l i o 3 7 C a s e 0 3 , l e 1 4 j a n v i e r 2 0 1 4 . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) . L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l " , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « F R E D E R I C B R I C O U T ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 3 1 W a u d r e z , r u e M o n P l a i s i r , 1 0 0 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ( T V A B E ) 0 8 8 0 . 5 9 2 . 8 2 3 R P M C h a r l e r o i .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e M i c h e l D U M O N T , s o u s s i g n é , e n d a t e d u v i n g t - t r o i s m a r s d e u x m i l s i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 6 0 4 2 0 / 0 6 9 9 4 6 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s , e t p o u r l a d e r n i è r e s f o i s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e M i c h e l D U M O N T , s o u s s i g n é , r e ç u c e j o u r , a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t e t d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e .
L a s é a n c e s ' e s t o u v e r t e à d i x h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r F r é d é r i c B R I C O U T .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l d e d e u x c e n t c i n q m i l l e v i n g t e u r o s ( 2 0 5 . 0 2 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e c i n q u a n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 5 5 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t s o i x a n t e m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e e u r o s ( 2 6 0 . 7 7 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e d e u x c e n t c i n q m i l l e v i n g t e u r o s ( 2 0 5 . 0 2 0 , 0 0 ¬ ) , p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s , e t d é c i d é e a u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
2 . S o u s c r i p t i o n - - L i b é r a t i o n .
3 , C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
4 , M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 5 e t 5 b i s d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l .
5 . P o u v o i r s d u g é r a n t c o n c e r n a n t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
6 . P o u v o i r s .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e d e u x c e n t c i n q m i l l e v i n g t e u r o s ( 2 0 5 . 0 2 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e c i n q u a n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 5 5 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t s o i x a n t e m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e e u r o s ( 2 6 0 . 7 7 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e d e u x c e n t c i n q m i l l e v i n g t e u r o s ( 2 0 5 . 0 2 0 , 0 0 ¬ ) , p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s , e t d é c i d é e a u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
C e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r é c i t é e , e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e . L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e , l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s , s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 5 1 3 6 3 1 2 9 1 8 6 8 6 2 , o u v e r t a u p r è s d e I N G , a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " F R E D E R I C B R I C O U T " , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n , l a s o m m e d e d e u x c e n t c i n q m i l l e v i n g t E U R O S ( 2 0 5 . 0 2 0 , 0 0 ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - C o n s t a t a t i o n d e l a l i b é r a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i t : r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t ' r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t s o i x a n t e m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e e u r o s ( 2 6 0 . 7 7 0 , 0 0 0 .
C e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
O U A T R I E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 5 e t 5 b i s d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l .
a ) L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
4 , A r t i c l e 5 : C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t s o i x a n t e m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e E U R O S ( 2 6 0 . 7 7 0 , 0 0 ¬ ) , I l e s t
r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t p a r t s s o c i a l e s ( 3 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n /
t r o i s c e n t i è m e ( 1 / 3 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l » .
b ) L ' a r t i c l e 5 b i s d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
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