20/10/2014
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
Q Ï Q
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i t i A r - y n
d é p o s é a u g r e f f e l e
D 9 O C 1 . 2 0 1 4
C ~ ~ ~ - ~ ~ ~ l ~ . ~ ~ ~ ~
~ G é à f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 6 4 6 . 4 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n f l e r ) : F R I N V E R P R O M O T I O N S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B O U L E V A R D I N D U S T R I E L 8 0 , 7 7 0 0 M O U S C R O N
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S E T D E S I G N A T I O N D E N O U V E A U X A D M I N I S T R A T E U R S
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é d u 2 5 a v r i l 2 0 1 4 q u e
1 . L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e s d é m i s s i o n s d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t é e s p a r M a d a m e A n a S A N C H E Z - C U E R V O , M e s s i e u r s J e s t í s T A B U Y O R U I Z , J o s é S E L V A G U I L L E N , J o r g e T O M A S R O M E R O , S t é p h a n e B O G G E T T O e t L u i s R I E Z U B A S T I D A , à d a t e r d u 2 5 a v r i l 2 0 1 4 .
2 . L ' A s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
( I ) l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t e s p a g n o l F R I N V E R P A R T I C I P A C I O N E S , d o t l i s i è g e e s t é t a b l i à 2 8 0 0 6 M a d r i d ( E s p a g n e ) , c a l l e M a r i a d e M o l i n a 5 , 1 ° D , t i t u l a i r e d u c o d e . d ' i d e n t i f i c a t i o n f i s c a l e s p a g n o l ( C I F ) B - 8 3 3 3 1 4 0 5 , q u i d é s i g n e p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r F r a n c i s c o V E R A V A Z Q U E Z , n é l e 1 7 j u i l l e t 1 9 6 9 , d o m i c i l i é à 0 8 8 2 0 E l P r a t d e L l o b r e g a t , A v e n i d a V e r g e d e M o n t s e r r a t 1 1 4 , 6 ° é t . , 1 , e t t i t u l a i r e d u d o c u m e n t n a t i o n a l d ' i d e n t i t é e s p a g n o l 1 8 0 2 5 5 7 8 H , e t
( i i ) l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t e s p a g n o l D A T A C O R P O R A T E & F I N A N C E L A W , S i . , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 0 8 0 0 8 B a r c e l o n e ( E s p a g n e ) , P a s e o d e G r a c i a , 7 8 , 3 ° é t . , 1 , t i t u l a i r e d u C I F B - 6 5 6 5 7 0 5 8 , q u i d é s i g n e p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r F r a n c i s c o V E R A V A Z Q U E Z , c i - a v a n t m i e u x i d e n t i f i é .
C h a c u n a c c e p t e l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f i é . L e u r s f o n c t i o n s , e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t , p r e n n e n t e f f e t à d a t e r d u 2 5 a v r i l 2 0 1 4 , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e m a i s l i m i t é e à 6 a n s ( c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 8 , p a r a g r a p h e 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
L e 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4
F r a n ç o i s - M i c h e l H i s l a i r e
A v o c a t - F o n d é d e p o u v o i r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.06.2013, DPT 26.08.2013 13470-0080-013
14/09/2012
ÿþ M o d 2 . 1
` . . - 1 1 . j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 5 4 7 4 9 *
R é ;
M o i b t
I I I
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e i f 1 l e 0 5 S E P , 2 0 1 2
' V -
" W ~ r - - 1
b i l l o t M a r ' r G u y
. ,
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e ;
0 8 9 1 , 6 4 6 . 4 6 7
F R I N V E R P R O M O T I O N S
S O C I E T E A N O N Y M E
B O U L E V A R D I N D U S T R I E L 8 0 , 7 7 0 0 M O U S C R O N
D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é d u 2 8 , j u i n 2 0 1 1 q u e :
1 . L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e D U F E R M O N T à d a t e r d u 2 j u i n 2 0 1 1 . I l l u i e s t d o n n é d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s ;
2 . L ' A s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r L u i s R I E Z U B A S T I D A , n é l e 7 j u i n 1 9 7 2 e t d o m i c i l i é à M a d r i d ( E s p a g n e ) , C a l l e M a d r e A n t o n i a P a r i s 6 , P 1 0 B , q u i a c c e p t e . S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d u 2 8 j u i n 2 0 1 1 e t p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a n 2 0 1 6 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
L e 3 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
F r a n ç o i s - M i c h e l H I S L A I R E
A v o c a t F o n d é d e p o u v o i r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s ,
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.06.2012, DPT 30.08.2012 12505-0369-013
28/10/2011
ÿþ( ^ ? C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 1
R é s e t
a u
M o n i t b e l g
* 1 1 1 6 3 8 2 1 *
W I
l u i l i
l u i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 6 4 6 . 4 6 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F R I N V E R P R O M O T I O N S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B O U L E V A R D I N D U S T R I E L 8 0 , 7 7 0 0 M O U S C R O N
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é d u 1 6 ) u i n 2 0 1 1 q u e :
1 . L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S e v e r n F E R N A N D E Z B R A V O à d a t e r d u 8 n o v e m b r e 2 0 1 0 . I I l u i e s t d o n n é d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s ;
2 . L ' A s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r M a d a m e A n a S A N C H E Z - C U E R V O R A M O S , n é e l e 2 5 s e p t e m b r e 1 9 8 2 e t d o m i c i l i é à B o a d i l l a d e l M o n t e ( E s p a g n e ) , A v e n i d a I n f a n t e D o n L u i s 5 ,
" q u i a c c e p t e . S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d u 1 6 j u i n 2 0 1 1 e t p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a n 2 0 1 2 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
L e 4 o c t o b r e 2 0 1 1 .
F r a n ç o i s - M i c h e l H I S L A I R E
A v o c a t F o n d é d e p o u v o i r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.06.2011, DPT 30.08.2011 11499-0024-013
11/05/2011
ÿþM o a 2 . 1
V o l e t B
" 1 1 ~ ~ 1 1 ~ 5 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 6 4 6 . 4 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F R I N V E R P R O M O T I O N S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D U P E R E D A M I E N 7 , 7 7 0 0 M O U S C R O N
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D U S I E G E S O C I A L
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F F E L E
n 1 1 2 9 0 4 - 2 0 1 1
T R I B U N A L 5 r é f # e O M M E R C E
1 3 1 U C I - I i ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 1 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é d u 1 1 j a n v i e r 2 0 1 1 q u e l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é e s t t r a n s f é r é
D e : l a r u e d u P è r e D a m i e n 7 à 7 7 0 0 M o u s c r o n ,
V e r s : l e b o u l e v a r d i n d u s t r i e l 8 0 à 7 7 0 0 M o u s c r o n .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
L e 1 5 a v r i l 2 0 1 1
J e s t í s T A B U Y O R U I Z
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.06.2010, DPT 29.07.2010 10352-0545-013
31/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.06.2009, DPT 25.08.2009 09645-0138-011
22/12/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)