ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
I t A h o t a L 1 Z à 4 D i
W o 0 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 M 1 9 1 6 1 1 1
I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 . 6 3 6 . 6 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F U S 1 R E F R E F R A C T O R 1 E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L ' I N D U S T R I E , 1 A - 7 3 2 1 B E R N I S S A R T ( a d r e s s e c o m p l à t e )
O b j e t ( s ) d e l ' e c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T S A D M I N I S T R A T E U R S E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e s u r l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s
- M o n s i e u r D o m e n i c o L E O N E , A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
- M a d a m e D o m i n i q u e J U N G
- S . G . I . S A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e B R I L O T
L ' A s s e m b l é e , a p r è s d é b a t , d é c i d e d e r e n o u v e l e r p o u r s i x a n s l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s ,
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c l a r e n t a c c e p t e r l e u r n o u v e a u m a n d a t q u i v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' A s s e m b l é e : G é n é r a l e d e 2 0 2 0 a y a n t à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e 2 0 1 9 .
L ' A s s e m b l é e " r a p p e l l e q u e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
D o m e n i c o L E O N E A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
I I
- - - - - - - - -
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e o u r n a i
é p o s é a u g r e f f e l e 1 9 J U I N 2 9 1 4
M e l l o t i v i a r i e - G u y - d é f i l a r a s s e n é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M Q P W O R P 1 1 . 1
n i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d ~ p o s é a u g r e ; i l e ~ ~ M I L 2 0 1 3
I . _
G M e l l o t
i e - G u y
1 1 3 1 0 *
G r e f f i e r a s s u l ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 . 6 3 6 . 6 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) F U S I R E F R E F R A C T O R I E S
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B E R N I S S A R T 7 3 2 1 / R U E D E L ' I N D U S T R I E 1 B T E A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b 1 e t ( s ) d o l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t C o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s
L a S o c i é t é O G S T & P A R T N E R S R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S O H E T P i e r r e e s t d é s i g n é e e n q u a l i t é d e C o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s .
C e n o u v e a u m a n d a t s e r a é c h u à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 6 a y a n t à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e Q f l a
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 . 6 3 6 . 6 2 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F U S I R E F R E F R A C T O R I E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L ' I N D U S T R I E , l A - 7 3 2 1 B E R N I S S A R T
o b t e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d ' A d m i n s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 3 / 0 5 / 2 0 1 5
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t i n f o r m e a v o i r r e ç u l a d é m i s s i o n d e M a d a m e D o m i n i q u e J U N G d u m a n d a t
d ' A d m i n i s t r a t e u r q u ' e l l e e x e r c e a u s e i n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e F U S I R E F R e f r a c t o r i e s S . A .
C e t t e d é m i s s i o n e s t e f f e c t i v e à c o m p t e r d e c e j o u r .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t i n d i q u e l a v o l o n t é d u C o n s e i l d e p o u r v o i r a u r e m p l a c e m e n t d u m a n d a t l a i s s é v a c a n t d e l ' A d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e .
A c e t t e f i n , l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r V i n c e n t M A R I Q U E a é t é p r o p o s é e e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e F U S I R E F R e f r a c t o r i e s S . A . p o u r u n e d u r é e d e c i n q a n s .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a p r o p o s i t i o n .
M o n s i e u r V i n c e n t M A R I Q U E d é c l a r e a c c e p t e r c e m a n d a t . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n a v e c l ' A s s e m b l é e
G é n é r a l e 2 0 2 0 a y a n t à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s 2 0 1 9 .
L ' a s s e m b l é e r a p p e l l e q u e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
D o m e n i c o L E O N E
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i