G-KIDS

Dénomination : G-KIDS

Forme juridique : SC SA

N° entreprise : 475.223.883

Publication

25/08/2014 : HU046996
23/10/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Ne d'entreprise : 0475223883 D�nomination

(en entier) : SELF-AGRO

111111111,1.1,11,11.111,1111N1118

R�.

Moi bt

MUNAL CONERCE

Quai ci'Arona, 4 4500 HUY

G 14 OCT. 2014

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 4520 Wanze, rue Albert Dignef, num�ro 7 (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Modification statut

Il r�sulte d'un proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire dress� par le notaire Thierry Lannoy, de

r�sidence � Charleroi, en date du trente septembre deux mille quatorze, r�unissant la totalit� des actionnaires, que les actionnaires de la soci�t� anonyme SELF-AGRO, ayant son si�ge social � 4620 Wanze, rue Albert Dignef, num�ro 7, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0475.223.883, immatricul�e � la Taxe sur la Valeur Ajout�e sous le num�ro BE475.223.883, constitu�e aux termes d'un acte re�u par le notaire Marie-France George, � Seilles, en date du vingt-neuf juin deux mille un, publi� dans les annexes du Moniteur belge du dix-huit juillet suivant, sous le num�ro 2001-07-181335, ont adopt�s � l'unanimit� les r�solutions suivantes'.

ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour est le suivant :

1-Transformation du caract�re commerciale de !a soci�t� en soci�t� � caract�re civile ;

2-D�mission Nomination d'administrateurs ;

3-Modification de d�nomination sociale;

4-Transfert de si�ge social ;

5-Modification de l'objet social ;

6-Adoption de nouveaux statuts tenant compte des modifications pr�c�dentes.

Apr�s s'�tre reconnue valablement constitu�e et apte � d�lib�rer sur l'ordre du jour, l'assembl�e adopte les

r�solutions suivantes

IV. DELIBERATIONS ET DECISIONS

Premi�re r�solution Transformation du caract�re commercial de la soci�t� en soci�t� � caract�re civil

Apr�s d�lib�ration, l'assembl�e g�n�rale d�cide de transformer le caract�re commercial de la soci�t� pour

la transformer en soci�t� � caract�re civil en forme de soci�t� anonyme.

Deuxi�me r�solution D�mission Nomination d'administrateurs

ii n'y a plus � l'heure actuelle de mandat d'administrateurs en cours de validit� selon publication au Moniteur

belge,

L'assembl�e g�n�rale d�cide donc d'acter la d�mission de Monsieur Bourgeois bannis-Pierre de sa

fonction d'administrateur et d'administrateur d�l�gu�, et la d�mission de Madame Mathelot Bernadette de sa

fonction d'administrateur et de Pr�sidente du Conseil d'Administration.

L'assembl�e g�n�rale d�cide ensuite de nommer en qualit� d'administrateurs Messieurs bannis Gournis et

Jo�l Brasseur, Ici pr�sents et qui acceptent.

Troisi�me r�solution : Modification de la d�nomination sociale

Apr�s d�lib�ration, l'assembl�e g�n�rale d�cide de modifier la d�nomination actuelle de la soci�t� en � G-

KIDS �,

Quatri�me r�solution : Transfert de si�ge social

Apr�s d�lib�ration, l'assembl�e d�cide de transf�rer le si�ge social de l'endroit o� il se trouve actuellement

pour le fixer � 6280 Gerpinnes (Acoz), rue de Villers, num�ro 73.

Cinqui�me r�solution : Modification de l'objet social

L'organe de gestion propose de modifier l'objet social.

Conform�ment au Code des Soci�t�s, l'organe de gestion pr�sente son rapport justifiant la modification de

l'objet social, auquel est joint un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t� � la date du trente juin deux mille quatorze. Ledit rapport demeurera annex�.

... ,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Apr�s d�lib�ration, l'assembl�e d�cide de remplacer le texte l'objet social suivant proposition de l'organe de

gestion et de remplacer l'article des statuts relatif � l'objet social par le texte suivant :

� La soci�t� a pour objet :

I. Pour son propre compte :

a) L'acquisition par souscription ou achat d'actions, d'obligations de bons de caisse et d'autres valeurs mobili�res g�n�ralement quelconques, de soci�t� belges ou �trang�res, existantes ou � constituer ainsi que la gestion de ces valeurs ;

b) la gestion d'un patrimoine immobilier ou mobilier et la location-financement de biens immeubles ainsi que toutes op�rations qui, directement ou indirectement sont en relation avec son objet et qui sont de nature � favoriser l'accroissement d'un patrimoine immobilier, tel que l'entretien, le d�veloppement, l'embellissement et la location de ces biens ainsi que la possibilit� de se porter fort pour !a bonne fin d'engagements pris par des tiers qui auraient la jouissance de ces biens immobiliers ;

Il. Tant pour son propre compte que pour compte de tiers ou en participation avec des tiers de contribuer � l'�tablissement et au d�veloppement d'entreprises belges et �trang�res et en particulier:

a) la contribution � la constitution de soci�t�s par voie d'apports, de participation ou d'investissements g�n�ralement quelconques ;

b) l'attribution de pr�ts et d'ouvertures de cr�dit aux soci�t�s et aux particuliers sous quelque forme que ce soit: dans ce cadre, la soci�t� peut �galement se

porter fort ou se porter caution dans le sens le plus large du terme, r�aliser toutes op�rations commerciales et financi�res � l'exception de celles r�serv�es aux banques de d�p�t, d�tenteurs de d�p�ts � court terme, caisse d'�pargne, soci�t�s hypoth�caires et entreprises de capitalisation ;

c) de dispenser des avis financiers, techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large du terme, � l'exception des avis de placement, assister et ex�cuter des services directement ou indirectement sur le plan de l'administration et des finances, de la vente, de la production et de gestion en g�n�ral ;

d) d'ex�cuter tous mandats d'administrateur, et en g�n�ral tous mandats et fonctions se rapportant directement ou indirectement � son objet ;

e) le d�veloppement, l'achat, la vente, la prise de licences ou l'octroi de licences, de brevets, know-how et d'actifs immobiliers apparent�s ;

I ) la prestation de services administratifs et informatiques pour compte de tiers, ainsi que la dispense d'avis s'y rapportant ;

g) l'achat et la vente, le commissionnage et la repr�sentation de tous biens g�n�ralement quelconques;

h) la recherche, le d�veloppement, la production de nouveaux produits et de nouvelles technologies et leur application ;

i) l'ex�cution de toutes op�rations industrielles, immobili�res, mobili�res ou financi�res qui directement ou

indirectement sont li�es ou apparent�es � son objet ou qui peuvent en faciliter la r�alisation. �

Sixi�me r�solution Adoption de nouveaux statuts tenant compte des modifications pr�c�dentes

L'assembl�e d�cide de coordonner les statuts comme suit tenant notamment compte des modifications qui

r�sultent des d�cisions qui pr�c�dent.

Titre I - Caract�re de la soci�t�

Article 1: D�nomination

La soci�t� est une soci�t� civile � forme commerciale rev�tant la forme d'une soci�t� anonyme d�nomm�e

� G-KIDS �.

Article 2 Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 6280 Gerpinnes (Acoz), rue de Villers, num�ro 73.

Il peut �tre transf�r� en tout autre endroit de la R�gion de Wallonne ou de !a R�gion de Bruxelles-Capitale

par simple d�cision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement

le transfert.

La soci�t� peut, par simple d�cision du conseil d'administration, �tablir des si�ges administratifs, des

succursales ou des agences, tant en Betgique qu'� l'�tranger.

Article 3: Objet

La soci�t� a pour objet :

L Pour son propre compte :

a) L'acquisition par souscription ou achat d'actions, d'obligations de bons de caisse et d'autres valeurs mobili�res g�n�ralement quelconques, de soci�t� belges ou �trang�res, existantes ou � constituer ainsi que la gestion de ces valeurs ;

b) la gestion d'un patrimoine immobilier ou mobilier et la location-financement de biens immeubles ainsi que toutes op�rations qui, directement ou indirectement sont en relation avec son objet et qui sont de nature � favoriser l'accroissement d'un patrimoine immobilier, tel que l'entretien, le d�veloppement, l'embellissement et la location de ces biens ainsi que la possibilit� de se porter fort pour la bonne fin d'engagements pris par des tiers qui auraient la jouissance de ces biens immobiliers ;

Il. Tant pour son propre compte que pour compte de tiers ou en participation avec des tiers de contribuer � l'�tablissement et au d�veloppement d'entreprises belges et �trang�res et en particulier:

a) la contribution � la constitution de soci�t�s par voie d'apports, de participation ou d'investissements g�n�ralement quelconques ;

b) l'attribution de pr�ts et d'ouvertures de cr�dit aux soci�t�s et aux particuliers sous quelque forme que ce soit: dans ce cadre, la soci�t� peut �galement se

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porter fort ou se porter caution dans le sens le plus large du terme, r�aliser toutes op�rations commerciales et financi�res � l'exception de celles r�serv�es aux banques de d�p�t, d�tenteurs de d�p�ts � court terme, caisse d'�pargne, soci�t�s hypoth�caires et entreprises de capitalisation ;

c) de dispenser des avis financiers, techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large du terme, � l'exception des avis de placement, assister et ex�cuter des services directement ou indirectement sur le plan de l'administration et des finances, de la vente, de la production et de gestion en g�n�ral ;

d) d'ex�cuter tous mandats d'administrateur, et en g�n�ral tous mandats et fonctions se rapportant directement ou indirectement � son objet ;

e) le d�veloppement, l'achat, la vente, la prise de licences ou l'octroi de licences, de brevets, know-how et d'actifs immobiliers apparent�s ;

t) la prestation de services administratifs et informatiques pour compte de tiers, ainsi que la dispense d'avis s'y rapportant ;

g) l'achat et la vente, le commissionnage et la repr�sentation de tous biens g�n�ralement quelconques;

h) la recherche, le d�veloppement, la production de nouveaux produits et de nouvelles technologies et leur application ;

i) l'ex�cution de toutes op�rations industrielles, immobili�res, mobili�res ou financi�res qui directement ou

indirectement sont li�es ou apparent�es � son objet ou qui peuvent en faciliter la r�alisation.

Article 4 ... Dur�e

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

Titre Il - Capital - Actions

Article 5: Capital

Le capital est fix� � la somme de SOIXANTE-DEUX MILLE EUROS (62.000,00E), repr�sent� par MIL DEUX

CENT QUARANTE (1.240) actions, sans d�signation de valeur, repr�sentant chacune un/mille deux cent

quaranti�me (1/1240e)du capital social.

Les actions sont toutes souscrites par les actionnaires suivants, savoir:

- Monsieur GOURNIS loannis, domicili� � 6280 Gerpinnes (Acoz), rue de Villers, num�ro 73, soit mil deux

cent trente-huit actions (1.238) actions

- Monsieur BRASSEUR Jo�l Jules Mo�se Ghislain, domicili� � 6080 La Bruy�re, rue Royale Emines, num�ro

60, repr�sentant deux (2) actions.

Article 6: Nature des actions

Les actions non enti�rement lib�r�es sont nominatives.

Les actions enti�rement lib�r�es et les autres titres de la soci�t� sont nominatifs ou d�mat�rialis�s, dans les

limites pr�vues par la loi.

Leur titulaire peut, � tout moment et � ses frais, demander la conversion de ses titres en titres nominatifs ou

d�mat�rialis�s.

Le titre d�mat�rialis� est repr�sent� par une inscription en compte au nom de son propri�taire ou de son

d�tenteur aupr�s d'un teneur de comptes agr�� ou d'un organisme de liquidation.

Il est tenu au si�ge social un registre pour chaque cat�gorie de titres nominatifs.

Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif � ses titres..

Le conseil d'administration est autoris�, dans les limites de la loi, � fixer [es modalit�s de ['�change des titres

en titres d�mat�rialis�s ou nominatifs.

La propri�t� d'une action emporte l'adh�sion aux statuts et aux d�cisions de l'assembl�e g�n�rale.

Article 7: Droit de souscription pr�f�rentielle

Lors de toute augmentation de capital, les actions � souscrire en esp�ces doivent �tre offertes par

pr�f�rence aux actionnaires proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs actions.

La souscription est organis�e et son d�lai d'exercice est fix�, conform�ment au Code des soci�t�s.

Article 8: Indivisibilit� des actions

Les actions sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�..

Les copropri�taires indivis d'actions sont tenus de se faire repr�senter aupr�s de la soci�t� par une seule et

m�me personne, nomm�e d'accord entre eux ou par le Pr�sident du Tribunal du si�ge social, � la requ�te de la

partie la plus diligente, faute de quoi l'exercice des droits aff�rents � ces parts est suspendu de plein droit

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action, les droits y aff�rents sont exerc�s de plein

droit par l'usufruitier.

Article 9: Droit de pr�emption

Sauf en cas de succession, de liquidation de communaut� de biens entre �poux ou de cession, soit � un

conjoint, soit � un ascendant ou � un descendant, ou � un fr�re ou une sSur, toutes cessions d'actions, � titre

on�reux ou gratuit, sont soumises � un droit de pr�emption au profit des autres actionnaires, organis� comme

suit.

L'actionnaire d�sireux de c�der tout ou partie de ses actions doit notifier au conseil d'administration, par

lettre recommand�e, par t�l�copie ou par t�lex, son intention de cession, en pr�cisant le nombre d'actions dont

la cession est envisag�e, l'identit� du candidat cessionnaire, le prix ainsi que toutes les autres conditions de la

cession projet�e.

Dans les huit jours de la r�ception de la notification du projet de cession, le conseil d'administration doit en

informer tous les actionnaires par lettre recommand�e, en reproduisant fid�lement et compl�tement toutes les

indications mentionn�es dans la notification �manant de l'actionnaire c�dant,

r. 4. Les actionnaires peuvent exercer le droit de pr�emption au plus tard dans les quinze jours de l'envoi de la notification vis�e � l'alin�a pr�c�dent, en mentionnant le nombre d'actions qu'ils souhaitent acqu�rir. Cette information sera effectu�e par lettre recommand�e � la poste.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2014 - Annexes du Moniteur belge Les actionnaires peuvent �galement, pr�alablement � l'expiration de ce d�lai, renoncer express�ment � l'exercice de leur droit.

L'absence de r�ponse dans le d�lai accord� vaudra renonciation expresse du droit de pr�emption.

Si le nombre total d'actions pour lesquelles le droit de pr�emption a �t� exerc� est sup�rieur au nombre d'actions offertes en vente, les actions seront prioritairement attribu�es aux actionnaires ayant exerc� leur droit au prorata de leur participation dans le capital social.

Si les parties n'exercent pas leur droit de pr�emption ou si le nombre d'actions sur lesquelles les parties ont exerc� leur droit de pr�emption est inf�rieur au nombre d'actions offertes en vente, le c�dant pourra librement

c�der fa totalit� de ses actions au tiers candidat cessionnaire. ,

En cas d'exercice du droit de pr�emption, les actions sont acquises au prix offert par fe tiers ou, en cas de contestation sur ce prix, au prix � d�terminer par un expert d�sign� de commun accord par les parties conform�ment � l'article 1854 du Code Civil ou, � d�faut d'accord sur l'expert, par le Pr�sident du Tribunal de Commerce statuant comme en r�f�r�, � la requ�te de la partie la plus diligente.

L'actionnaire qui se porte acqu�reur des actions d'un autre actionnaire, en application des alin�as pr�c�dents, en paie le prix dans un d�lai de trente jours � compter de la d�termination du prix.

Les notifications faites en ex�cution du pr�sent article sont faites par lettres recommand�es � la poste, les d�lais commen�ant � courir � partir de la date d'exp�dition de la lettre appos�e sur le r�c�piss� de la recommandation postale.

Les lettres peuvent �tre valablement adress�es aux actionnaires � la derni�re adresse connue de la soci�t�. Titre III - Administration - Contr�le

Article 10 : Administration

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� conform�ment au Code des soci�t�s.

Les mandats des administrateurs non r��lus cessent imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d� � l'�lection.

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale. Il repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en d�fendant.

Si une personne morale est �lue administrateur, elle devra d�signer un mandataire personne physique, repr�sentant permanent, pour l'exercice de ses fonctions.

Article 11: Pr�sidence - R�unions

Le conseil d'administration �lit parmi ses membres un pr�sident.

Le conseil se r�unit sur la convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident ou, en cas d'emp�chement de celui-ci, d'un administrateur-d�l�gu� ou, � d�faut, du plus �g� des administrateurs, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les convocations sont faites par �crit, par t�l�gramme, par t�lex, par t�l�copie ou tout autre moyen de communication ayant pour support un document imprim�, adress� � chacun des administrateurs huit jours au moins avant la r�union, et mentionnant l'ordre du jour.

Les r�unions se tiennent aux jour et lieu indiqu�s dans les convocations et, � d�faut d'indication, au si�ge de la soci�t�.

Article 12:' D�lib�rations du conseil

Le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e.

Tout administrateur peut donner par �crit, par t�l�gramme, par t�lex, par t�l�copie ou tout autre moyen de communication ayant pour support un document imprim�, � l'un de ses coll�gues, d�l�gation pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil et y voter en ses lieu et place. Le d�l�gant est, dans ce cas, r�put� pr�sent. Toutefois, aucun administrateur ne peut repr�senter plus d'un de ses coll�gues.

Tout administrateur peut aussi, lorsque la moiti� au moins des membres du conseil sont pr�sents en personne, formuler ses avis et exprimer ses votes par �crit ou par t�l�copie, conform�ment au Code des soci�t�s.

Le conseil ne peut d�lib�rer valablement que sur les objets compris dans l'ordre du jour, � moins que tous les administrateurs ne soient pr�sents en personne et n'acceptent de modifier cet ordre du jour � l'unanimit�.

Les d�cisions du conseil sont prises � la majorit� simple des voix, sans tenir compte des abstentions, celle de celui qui pr�side �tant pr�pond�rante en cas de partage.

Article 13: Proc�s-verbaux

Les d�cisions du conseil sont constat�es par les proc�s-verbaux inscrits dans un registre sp�cial et sign�s par la majorit� au moins des membres pr�sents � la d�lib�ration.

Les d�l�gations, ainsi que les avis et votes, donn�s par �crit ou tout autre moyen admis, y sont annex�s. Des copies ou extraits � produire en toutes circonstances sont sign�s par le pr�sident, par l'administrateur-d�l�gu� ou par deux administrateurs.

Article 14: Gestion journali�re

Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t�, ainsi que la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion, et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires sociales, � un ou plusieurs administrateurs qui portent le titre d'administrateur-d�l�gu�.

Le conseil peut �galement conf�rer des pouvoirs � tous tiers pour un ou plusieurs objets d�termin�s,

., Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2014 - Annexes du Moniteur belge Le conseil d�termine les attributions, les pouvoirs et les r�mun�rations fixes ou variables des personnes qu'il d�signe.

Le conseil peut r�voquer en tout temps les personnes qu'il d�signe.

Article 15 ; Repr�sentation de la soci�t�

A moins de d�l�gation sp�ciale par te conseil d'administration � un de ses membres ou � des tiers, la soci�t� est repr�sent�e � l'�gard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en d�fendant, ainsi que dans tous actes, m�me de disposition, par le pr�sident du conseil d'administration, ou par un administrateur-d�l�gu� seul, ou par deux administrateurs conjointement. Ces signataires n'ont pas � justifier vis-�-vis des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

Titre IV - Assembl�e g�n�rale

Article 16: R�union

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unira de plein droit le troisi�me mardi du mois de juin de chaque ann�e � dix-huit heures.

L'assembl�e g�n�rale se r�unit extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou sur la demande d'actionnaires repr�sentant le cinqui�me du capital.

Les assembl�es g�n�rales se tiennent � l'endroit indiqu� dans les convocations et, � d�faut d'indication, au si�ge de la soci�t�.

Article 17: Convocations

Les assembl�es g�n�rales sont convoqu�es par le conseil d'administration ou par son pr�sident, conform�ment au Code des soci�t�s.

Article 18 : Admission � l'assembl�e

Les propri�taires d'actions nominatives doivent informer par un �crit (lettre ou procuration) le conseil d'administration de leur intention d'assister � l'assembl�e et indiquer le ncmbre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Les obligataires peuvent assister � l'assembl�e, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectu� les formalit�s prescrites aux deux premiers alin�as du pr�sent article.

Article 19: Repr�sentation � l'assembl�e

Tout actionnaire peut se faire repr�senter aux assembl�es par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-m�me actionnaire.

Celui qui convoque peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es au lieu indiqu� par lui, cinq jours francs avant l'assembl�e.

Article 20 : Vote par correspondance

Tout actionnaire peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire sign� et dat� contenant les mentions suivantes ; les pr�noms et nom ou la d�nomination sociale de l'actionnaire, son domicile ou son si�ge social, le nombre d'actions pour lesquelles il est pris part au vote par correspondance, l'ordre du jour de l'assembl�e g�n�rale, le sens du vote (en faveur ou contre chacune des r�solutions) ou de l'abstention sur chacun des points de celui-ci et �ventuellement le d�lai de validit� du mandat.

Article 21 : Bureau

Toute assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou, � son d�faut, par un administrateur-d�l�gu� ou, � d�faut, par le plus �g� des administrateurs pr�sents. En cas d'absence des administrateurs, l'assembl�e est pr�sid�e par l'actionnaire pr�sent et acceptant le plus important ou par le plus �g� d'entre eux, s'il y en a plusieurs de m�me importance.

Le pr�sident de l'assembl�e d�signe le secr�taire et l'assembl�e choisit les scrutateurs le cas �ch�ant. Les administrateurs pr�sents compl�tent le bureau.

Article 22: D�lib�rations de l'assembl�e

Chaque action donne droit � une voix.

Sauf dans les cas pr�vus par le Code des soci�t�s et les statuts, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de parts repr�sent�es � l'assembl�e, � la majorit� des voix valablement exprim�es, sans tenir compte des abstentions.

En cas de nomination, si aucun candidat ne r�unit la majorit� simple des voix, il est proc�d� � un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parit� de voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus �g� est �lu.

Les votes s'expriment � main lev�e ou par appel nominal, � moins que l'assembl�e n'en d�cide autrement, � la majorit� des voix.

L'assembl�e ne peut d�lib�rer valablement que sur les objets compris dans l'ordre du jour, � moins que tous les actionnaires ne soient pr�sents en personne et n'acceptent de modifier cet ordre du jour � l'unanimit�.

Une liste des pr�sences indiquant le nom des actionnaires pr�sents ou repr�sent�s et le nombre d'actions pour lesquelles ils prennent part aux votes, est sign�e par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en s�ance.

Article 23: Prorogation de l'assembl�e

Toute assembl�e g�n�rale, annuelle ou extraordinaire, peut �tre s�ance tenante prorog�e � trois semaines au plus par le conseil d'administration.

Les formalit�s accomplies pour assister � la premi�re assembl�e, ainsi que les procurations, restent valables pour la seconde, sans pr�judice du droit d'accomplir ces formalit�s pour la seconde s�ance dans l'hypoth�se o� elles ne l'ont pas �t� pour la premi�re.

La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour. Elle statue d�finitivement.

Article 24: Proc�s-verbaux

e 1,

" "

R�serv� -4; au e Moniteur belge

et B - Suite

Les d�cisions de l'assembl�e g�n�rale sont constat�es par des proc�s-verbaux inscrits dans un registre

sp�cial, qui peut �tre le m�me que celui destin� � recevoir les d�cisions du conseil d'administration, et sign�s

par la majorit� au moins des membres du bureau et par les actionnaires pr�sents qui le demandent.

La liste des pr�sences et les procurations y sont annex�es.

Des copies ou extraits � produire en toutes circonstances sont sign�s par le pr�sident du conseil, par

l'administrateur d�l�gu� ou par deux administrateurs,

Titre V - Comptes annuels - Distribution

Article 25 Exercice social

L'exercice commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

Article 26 Comptes annuels

Chaque arm�e, l'organe de gestion dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels.. Ces comptes

annuels comprennent le bilan, le compte des r�sultats ainsi que l'annexe et forment un tout..

Si la loi l'impose, l'organe de gestion �tablit chaque ann�e un rapport dans lequel il rend compte de sa

gestion.

Les comptes annuels doivent �tre soumis � l'approbation de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires dans les

six mois de la cl�ture de l'exercice.

Apr�s l'approbation des comptes annuels, l'assembl�e g�n�rale des actionnaires se prononce par un vote

sp�cial sur la d�charge � donner � l'organe de gestion.

Article 27: Distribution

L'exc�dent favorable du compte de r�sultats, d�duction faite des frais g�n�raux, charges sociales et

amortissements, r�sultant du bilan approuv�, forme le b�n�fice annuel net

Le pr�l�vement d'un vingti�me de ce b�n�fice est r�serv� chaque ann�e conform�ment � la loi, jusqu'� ce

que la r�serve l�gale ait atteint un dixi�me du capital social. Le pr�l�vement l�gal doit �tre repris si la r�serve

l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des voix sur

proposition du conseil d'administration.

Le paiement des dividendes a lieu aux �poques et aux endroits fix�s par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration pourra en outre d�cider de distribuer un ou plusieurs acompte(s) � imputer sur le

dividende en se conformant aux dispositions de l'article 618 du Code des soci�t�s.

Titre VI - Contr�le

Article 28 Contr�le

Le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� des op�rations � constater

dans les comptes annuels, doit �tre confi� � un ou plusieurs commissaires lorsque la loi l'impose ou lorsque

l'assembl�e g�n�rale des actionnaires le d�cide.

A d�faut de commissaire nomm�, chaque actionnaire a Individuellement les pouvoirs d'investigation et de

contr�le des commissaires. II peut se faire repr�senter par un expert-comptable,

Titre VII - Dissolution - Liquidation

Article 29: Dissolution

En cas de dissolution de la soci�t�, l'organe de gestion est charg� de sa liquidation en qualit� de liquidateur"

si l'assembl�e g�n�rale ou le tribunal r�guli�rement saisi ne pr�f�re nommer un ou plusieurs autres

liquidateurs,

L'assembl�e g�n�rale d�termine le cas �ch�ant les �moluments des liquidateurs.

Apr�s paiement de toutes les dettes et frais de liquidation, le boni de liquidation sera attribu� aux

actionnaires proportionnellement � la valeur lib�r�e de leurs parts respectives.

Titre VIII - Dispositions g�n�rales

Article 30: Comp�tence judiciaire

Pour tous litiges entre la soci�t�, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et

liquidateurs, relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est

attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment

Article 31: Droit commun

Pour tout ce qui n'est pas pr�vu aux pr�sents statuts, il est r�f�r� au Code des soci�t�s.

Toutes les r�solutions qui pr�c�dent ont �t� prises � l'unanimit�,

CONSEIL D'ADMINISTRATION

D'un m�me contexte, (l'assembl�e g�n�rale( valablement constitu�e d�cide de nommer en double qualit�

d'administrateur d�l�gu� et de Pr�sident du Conseil d'Administration, Monsieur GOURNIS bannis, susnomm�,

pour un mandat de six ans � compter de ce jour, ce que ce dernier accepte.(lire: te conseil d'administration)

P our extrait analytique conforme, le notaire Thierry Lannoy a sign�.

Une exp�dition de l'acte est d�pos�e au greffe du Tribunal de commerce de Li�ge, diviion Huy,

L

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/08/2013 : HU046996
12/07/2012 : HU046996
25/08/2011 : HU046996
28/06/2010 : HU046996
19/08/2009 : HU046996
03/07/2009 : HU046996
06/08/2008 : HU046996
04/07/2007 : HU046996
30/06/2006 : HU046996
06/07/2005 : HU046996
06/10/2004 : HU046996
24/10/2003 : HU046996
23/10/2002 : HU046996
18/07/2001 : HUA004810
22/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 16.06.2015, DPT 14.12.2015 15691-0105-007

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