18/06/2015
ÿþR é s e r v a u M o n i t e b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i i ° : t c . . . . , r d u u s r e e s d e C h a r l e r o i % F F I T :
0 9 I M 2 0 1 5
L o G r e i l e ' G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 8 3 6 . 3 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G D A C T I V I T Y
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 5 0 0 B e a u m o n t c h a u s s é e d e C h i m a y 4 3
O b j e t d e l ' a c t e : C o m p l é m e n t à l ' o b j e t s o c i a l - R a p p o r t - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - T r a n s f o r m a t i o n e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s - M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s - P o u v o i r s
M o d 2 . 1
B i j l a g e n b i j f i é e W é l g i s e - i S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e A l b e r t B O U T T I A U , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à A s q u i l l i e s ( Q u é v y ) , I I e 1 9 m a i 2 0 1 5 e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e M o n s I I A A l e 2 2 m ê m e m o i s r é f é r e n c e 5 v o l u m e 0 0 0 f o l i o 0 0 0 c a s e 5 1 8 2 a u x d r o i t s d e 5 0 , 0 0 E u r o s p a r l e r e c e v e u r ( n o n s i g n é ) , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a d i t e s o c i é t é a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é p o s e à l ' i n s t a n t s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e , l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t c o m p r e n a n t l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s .
C e r a p p o r t s e r a d é p o s é a u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o m p l é t e r l ' o b j e t s o c i a l p a r c e q u i s u i t :
4 6 3 4 9 c o m m e r c e d e g r o s d e v i n e t d e s p i r i t u e u x
4 6 3 4 9 c o m m e r c e d e g r o s d e b o i s s o n s , a s s o r t i m e n t g é n é r a l
4 6 3 6 0 c o m m e r c e d e g r o s d e s u c r e , d e c h o c o l a t e t d e c o n f i s e r i e
4 6 3 7 0 c o m m e r c e d e g r o s d e c a f é , d e t h é , d e c a c a o e t d ' é p i c e s
4 6 3 8 9 c o m m e r c e d e g r o s d ' a u t r e s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s n . c . a .
4 7 2 4 1 c o m m e r c e d e d é t a i l d e p a i n , d e p â t i s s e r i e
4 7 2 4 2 c o m m e r c e d e d é t a i l d e c h o c o l a t e t d e c o n f i s e r i e e n m a g a s i n s p é c i a l i s é 4 7 5 2 1 c o m m e r c e d e d é t a i l d e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n , a s s o r t i m e n t g é n é r a l 4 7 5 2 3 c o m m e r c e d e d é t a i l d e c a r r e l a g e e n m a g a s i n s p é c i a l i s é
4 7 5 9 1 c o m m e r c e d e d é t a i l d e m o b i l i e r d e m a i s o n e n m a g a s i n s p é c i a l i s é
5 9 1 1 3 p r o d u c t i o n d e f i l m s a u t r e s q u e c i n é m a t o g r a p h i q u e e t p o u r l a t é l é v i s i o n
7 9 1 2 0 a c t i v i t é s d e v o y a g i s t e
A i n s i q u e :
- l ' e x p o r t a t i o n e t l ' i m p o r t a t i o n d e s a r t i c l e s c o n c e r n é s p a r l e s a c t i v i t é s c i - d e s s u s é n u m é r é e s e t d e t o u s
p r o d u i t s f i n i s d e d é c o r a t i o n p o u r m a i s o n ,
- l e s a c t i v i t é s d ' a g e n t e x p o r t o u c o n s u l t a n t e x p o r t .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 7 0 0 0 M o n s , B o u l e v a r d K e n n e d y « R é s i d e n c e B r i s s y »
n u m é r o 6 9 1 1 e r é t a g e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
I l e s t i c i r a p p e l é q u ' a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 d o n t l e i
p r o c è s - v e r b a l a é t é e n r e g i s t r é l e 2 1 m ê m e m o i s v o l u m e 9 5 f o l i o 4 3 c a s e 1 0 a u x d r o i t s d e 2 5 , 0 0 E u r o s p a r l e £
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r e c e v e u r ( s i g n a t u r e i l l i s i b l e ) i l a é t é d é c i d é d e t r a n s f o r m e r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s , L e s a c t i o n s a u p o r t e u r o n t é t é d é t r u i t e s , I l a é t é c r é é u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r E r i c G O D I N ( 6 2 . 0 3 . 2 6 - 0 9 9 5 6 ) e t d e M a d a m e S y l v i e D A N D I E N ( 6 3 . 0 8 . 0 5 - 0 8 2 8 0 ) , p r é c i t é s , q u i a c c e p t e n t .
M o n s i e u r E r i c G O D I N e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
D é c h a r g e d e l e u r m i s s i o n l e u r s e r a d o n n é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e j u i n 2 0 1 5 .
L e u r m a n d a t s e t e r m i n e r a l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 0 .
A u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , M o n s i e u r E r i c G O D I N g a r d e r a s a f o n c t i o n d e p r é s i d e n t e t M a d a m e S y l v i e D A N D I E N s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a v e c , n o t a m m e n t , l e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
S i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e ;
T o u c h e r e t r e c e v o i r d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , d u T r é s o r b e l g e , d e t o u t e s c a i s s e s p u b l i q u e s e t d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , s o c i é t é s o u p e r s o n n e s q u e l c o n q u e s , t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s q u i p o u r r o n t ê t r e d u e s à l a s o c i é t é , e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t ; r e t i r e r t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s c o n s i g n é e s ; d e t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s r e ç u e s , d o n n e r b o n n e e t v a l a b l e q u i t t a n c e e t d é c h a r g e a u n o m d e l a s o c i é t é ; p a y e r e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , t o u t e s s o m m e s q u e l a s o c i é t é p o u r r a i t d e v o i r ;
F a i r e o u v r i r a u n c m d e l a s o c i é t é t o u s c o m p t e s e n b a n q u e o u a u s e r v i c e d e s c h è q u e s p o s t a u x ;
S i g n e r , n é g o c i e r , e n d o s s e r t o u s e f f e t s d e p a y e m e n t , m a n d a t s , c h è q u e s , t r a i t e s , b i l l e t s à o r d r e , b o n s d e v i r e m e n t e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s ; a c c e p t e r , a v a l i s e r t o u t e s t r a i t e s , p r o l o n g e r l e d é l a i d e s t r a i t e s o u e f f e t s d e p a y e m e n t é c h u s ; f a i r e é t a b l i r e t a c c e p t e r t o u t e s c o m p e n s a t i o n , a c c e p t e r e t c o n s e n t i r t o u t e s s u b r o g a t i o n s ;
R e t i r e r a u n o m d e l a s o c i é t é , d e l a p o s t e , d e l a d o u a n e , d e t o u t e s m e s s a g e r i e s e t c h e m i n s d e f e r o u r e c e v o i r à d o m i c i l e l e s l e t t r e s , c a i s s e s , p a q u e t s , c o l i s r e c o m - T m a n d é s o u n o n , c h a r g é s o u n o n e t c e u x r e n f e r m a n t d e s v a l e u r s d é c l a r é e s ; s e f a i r e r e m e t t r e t o u s d é p ô t s n é c e s s a i r e s ; s i g n e r t o u t e s p i è c e s e t d é c h a r g e s ;
D r e s s e r t c u s i n v e n t a i r e s d e s b i e n s e t v a l e u r s q u e l c o n q u e s p o u v a n t a p p a n t e n i r à l a s o c i é t é ;
N o m m e r , r é v o q u e r , d e s t i t u e r t o u s l e s a g e n t s e t e m p l o y é s d e l a s o c i é t é ; f i x e r l e u r t r a i t e m e n t , r e m i s e s , s a l a i r e s , g r a t i f i c a t i o n s a i n s i q u e t o u t e s l e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l e u r a d m i s s i o n e t d e l e u r d é p a r t ;
R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e v a n t t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s ;
S u b s t i t u e r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s d a n s t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e e t p o u r l a d u r é e q u ' i l f i x e .
L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e d e u x
L e p r e m i e r a l i n é a e s t s u p p r i m é e t e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 0 0 0 M o n s , B o u l e v a r d K e n n e d y « R é s i d e n c e B r i s s y » n u m é r o 6 9 1 1 e r é t a g e .
A r t i c l e t r o i s
L e s a c t i v i t é s é n o n c é e s a u p r e m i e r a l i n é a s o n t c o m p l é t é e s p a r :
4 6 3 4 1 c o m m e r c e d e g r o s d e v i n e t d e s p i r i t u e u x
4 6 3 4 9 c o m m e r c e d e g r o s d e b o i s s o n s , a s s o r t i m e n t g é n é r a l
4 6 3 6 0 c o m m e r c e d e g r o s d e s u c r e , d e c h o c o l a t e t d e c o n f i s e r i e
4 6 3 7 0 c o m m e r c e d e g r o s d e c a f é , d e t h é , d e c a c a o e t d ' é p i c e s
4 6 3 8 9 c o m m e r c e d e g r o s d ' a u t r e s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s n . o . a .
4 7 2 4 1 c o m m e r c e d e d é t a i l d e p a i n , d e p â t i s s e r i e
4 7 2 4 2 c o m m e r c e d e d é t a i l d e c h o c o l a t e t d e c o n f i s e r i e e n m a g a s i n s p é c i a l i s é 4 7 5 2 1 c o m m e r c e d e d é t a i l d e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n , a s s o r t i m e n t g é n é r a l 4 7 5 2 3 c o m m e r c e d e d é t a i l d e c a r r e l a g e e n m a g a s i n s p é c i a l i s é
4 7 5 9 1 c o m m e r c e d e d é t a i l d e m o b i l i e r d e m a i s o n e n m a g a s i n s p é c i a l i s é
5 9 1 1 3 p r o d u c t i o n d e f i l m s a u t r e s q u e c i n é m a t o g r a p h i q u e e t p o u r l a t é l é v i s i o n
7 9 1 2 0 a c t i v i t é s d e v o y a g i s t e
A i n s i q u e :
- l ' e x p o r t a t i o n e t l ' i m p o r t a t i o n d e s a r t i c l e s c o n c e r n é s p a r l e s a c t i v i t é s c i - d e s s u s é n u m é r é e s e t d e t o u s
p r o d u i t s f i n i s d e d é c o r a t i o n p o u r m a i s o n
- l e s a c t i v i t é s d ' a g e n t e x p o r t o u c o n s u l t a n t e x p o r t .
A r t i c l e h u i t
L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t e s t r e m p l a c é p a r I t e x t e s u i v a n t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
x
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e g - s u i t e
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
A r t i c l e d i x
L e s e c o n d a l i n é a d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é .
A r t i c l e v i n g t - c i n q
L a p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e e t e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
S o n t a d m i s a u x a s s e m b l é e s , s a n s a u t r e f o r m a l i t é , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s i n s c r i t s d a n s l e
r e g i s t r e d e s a c t i o n s c i n q j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
L e s p r o p r i é t a i r e s d e t i t r e s n o m i n a t i f s d o i v e n t , c i n q j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , a v i s e r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r u n é c r i t d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u d e d é p o s e r l e u r s c e r t i f i c a t s
n o m i n a t i f s e t p r o c u r a t i o n s .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s s u b s é q u e n t e s
à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D é p o s é c e j o u r e x p é d i t i o n , r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p r e n a n t l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e , s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e