G.L.M.

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Hainaut
  4. G.L.M.
Dénomination : G.L.M.
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 422.773.609

Publication

10/04/2014 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
23/07/2013
ÿþI

Mod PDF 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépot de l'acte au greffe



Tribunal do commerce de Charleroi

Entré le

12 JUL 2013

Le grerefe

N° d'entreprise :0422.773.609

Dénomination (en entier) : GLM

(en abrégé): *

Forme juridique : Société Anonyme

Siège :rue du Phénix 23 à 7130 Binche

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : MODIFICATION DES STATUTS

Texte :

D'un acte reçu par Maître Pol DECRUYENAERE, Notaire de résidence à Binche, le 05/07/2013, enregistré aux droits de 95,-E, il est extrait ce qui suit:

S'est réunie l'assemblée générale

extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "G.L.M." ayant son siège social à Binche, Rue du Phénix 23.

Inscrite au Registre des personnes Morales sous le numéro BE 0422.773.609 et immatriculée à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 0422.773.609

Constituée sous forme de société privée à responsabilité limitée par acte du Notaire Jacques VALLEE, à Binche, reçu le 6 mai 1982 publié aux annexes du Moniteur Belge du 26 mai suivant sous référence 1060-25

Et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du Notaire Pol Decruyenaere,

à Binche, le 20 décembre 2012, publié aux Annexes du Moniteur Belge du 7 février suivant sous référence 13023468.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur GRAUX Eric Jean Valentin Roger Antoine, né

à Binche , le 22 décembre 1972, domicilié à Estinnes (Vellereille-lez-Brayeux) Rue Alfred Leduc, 21, NN ; 72122234509.

Sont présents ou représentés, les actionnaires suivants, lesquels déclarent posséder le nombre d'actions ci-après indiqué :

1/ Monsieur GRAUX Eric Jean Valentin Roger Antoine, né à Binche, le 22 décembre 1972, domicilié

à Estinnes (Vellereille-lez-Brayeux) Rue Alfred

Leduc, 21. NN : 72122234509,

Propriétaire de 615 actions

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et quaiité du notaire instrumentant ou de la personne ou des person

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature.

VOlét B. - suite

2/ Madame GRAUX Louisa Marie-Hélène Rose Eléonore, née à Binche, le 22 février 1969, domiciliée à Binche (Ressaix) Rue de la Station 105/1. NN :69022202896.

Propriétaire de 615 actions

3/ Madame MONTERISI Erminia Anna Gabrielina, née à Brittoli (Italie), le 11 avril 1945, domiciliée à Binche (Ressaix) Rue de la Station 93. NN : 45041104021.

Propriétaire de 10 actions

4/ Monsieur GRAUX Jean-Claude, né à Haine

Saint Paul, le 29 avril 1948, domicilié à Binche (Ressaix), Rue de la Station 93, NN : 48.04.29033.36.

Propriétaire de 10 actions

TOTAL : 1250 actions soit l'intégralité du capital social :

Le seul administrateur de la société étant : Madame Louisa GRAUX est également présente.

Le seul administrateur-délégué de la société étant : Monsieur Eric GRAUX est également présente.

EXPOSE.

Monsieur le Président expose et requiert formellement le Notaire soussigné d'acter authentiquement que :

- l'intégralité du capital social étant présente ou représentée de même que les administrateurs, il n'y a pas lieu de justifier de l'envoi des convocations.

- il n'y a pas de commissaire, ni de porteurs d'obligations ni de titulaires de certificats émis en collaboration avec la société.

- il n'y a pas d'autres administrateurs que celui désigné ci-avant.

Le Président reconnalt l'assemblée générale extraordinaire valablement constituée et après avoir discuté les points à l'ordre du jour, ladite assemblée adopte les résolutions suivantes et requiert formellement le Notaire instrumentant de les acter authentiquement comme suit.

PREMIERE RESOLUTION  CONVERSION TITRES AU PORTEUR

L'assemblée générale décide que les titres au porteur émis par la société sont convertis de plein droit en titres nominatifs à compter des présentes.

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou

Au verso .Nom et signature.

Tous les porteurs de titres étant présents comme dit est ci-avant, ils sont inscrits présentement dans le registre des titres nominatifs

de ia personne ou des personnes

Réservé AU

beige

Annexes du M

23/07/2013

}

Réservé Au

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

(Vàlet B - suite

____ ..... __.- ..-_____ _ présentement, au4nom de leurs porteurs tels... que__

-

figure dans la liste de présence reprise ci-avant .

Et, ensuite de cette conversion, le notaire soussigné a personnellement constaté la destruction par les administrateurs des titres au porteur convertis en titres nominatifs.

Modification des statuts

L'assemblée décide d'insérer un article 5 bis

dans les statuts, libellé comme suit :

"Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Les actions entièrement libérées et les autres titres de sociétés sont nominatifs, ou dématérialisés, dans les limites prévues par la Loi. Le titulaire peut à tout moment et à ses frais, demander la conversion de ses titres en titres nominatifs ou dématérialisés. Le titre dématérialisé est représenté par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d'un organisme de liquidation.

Il est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs . Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif à ses titres. Les titres au porteur émis par la société ont été convertis de plein droit en titres nominatifs au 5 juillet 2013. Ils ont été inscrits dans le registre des titres nominatifs à la même date.

Le conseil d'administration est autorisé , dans les limites de la loi, à fixer les modalités d'échange des anciens titres au porteur en titres dématérialisés ou nominatifs "

DEUXIEM>; RESOLUTION : RENOUVET.T,1 ENT DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS

L'assemblée décide à l'unanimité de porter le nombre d'administrateurs à 3.

L'assemblée décide à l'unanimité d'accepter la démission de l'administrateur délégué , étant Monsieur GRAUX Eric. Il lui est donné pleine et entière décharge de responsabilité du chef de son mandat.

Sont rnommés pour une durée de six ans aux

fonctions d'administrateurs :

1/ Monsieur GRAUX Jean-Claude, prénommé

2/ Madame Louisa GRAUX, prénommée

3/ Madame MONTERISI Erminia prénommée

Tous ici présents et qui déclarent expressément accepter le mandat qui leur est conféré.

L'assemblée décide que le mandat des administrateurs précités viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire de deux mil dix neuf.

Le mandat des administrateurs est gratuit, sa

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des person

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

ayant

Réservé

Au

4fo-rfitett-belge

1 *F.

(1/blei B - suite

décision contraire de l'assemblée générale.

Conseil d' administration

Et immédiatement s'est réuni le conseil d'administration qui désigne à l'unanimité Monsieur

GRAUX Jean-Claude, prénommé, en qualité

d'administrateur délégué qui déclare accepter cette

fonction. Son mandat est exercé à titre gratuit

sauf décision contraire de l'assemblée générale.

CERTIFICAT D'IDENTITE.

Conformément à l'article 11 de la loi de Ventôse, le Notaire instrumentant certifie les nom, prénoms et domicile des parties personnes physiques au vu de leurs cartes d'identité.

D'UN EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

Déposé en même temps une expédition de l'acte de

modification.

Pol DECRUYENAERE,

Not air,

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des perso ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

07/02/2013
ÿþ Mod PDF 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépot de l'acte au greffe

TRIBUNAL COMMERCE CHARLEROI - ENTRE LE

28 JAN. 2013

Greffe

Réservé

Au

Moniteur

belge

1 2 968<

N° d'entreprise :0422.773.609

Dénomination (en entier) : G.L.M.

(en abrégé): *

Forme juridique : Société Anonyme

Siège :rue du Phénix 23 à 7130 BINCHE

(adresse complète)

Objets) de l'acte : MODIFICATION DES STATUTS

Texte :

D'un acte reçu par Maître Pol DECRUYENAERE, Notaire de résidence à BINCHE, le 20/12/2012, enregistré aux

droits de 25,-e, il est extrait ce qui suit : S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme " G.L.M. " ayant son siège social à Binche , Rue du Phénix 23.

Inscrite au Registre des personnes Morales sous le numéro BE 0422.773.609 et immatriculée à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 0422.773.609

Constituée sous forme de société privée à responsabilité limitée par acte du Notaire Jacques VALLEE, à Binche, reçu le 6 mai 1982 publié aux annexes du Moniteur Belge du 26 mai suivant sous référence 1060-25

Et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du Notaire Marcel BRUYERE, à Haine-Saint-Pierre, le 28 septembre 2006, publié aux Annexes du Moniteur Belge du 23 octobre suivant sous référence 06161725.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Eric GRAUX, ci-après qualifié.

Sont présents ou représentés, les actionnaires suivants, lesquels déclarent posséder le nombre d'actions ci-après indiqué :

1/ Monsieur GRAUX Eric Jean Valentin Roger Antoine, né à Binche , le 22 décembre 1972, domicilié

à Estinnes (Vellereille-lez-Brayeux) Rue Alfred Leduc,

21.

Propriétaire de 620 actions

2/ Madame GRAUX Louisa Marie-Hélène Rose Eléonore, née à Binche, le 22 février 1969, domiciliée

à Binche (Ressaix ) Chaussée Brunehault 193. Propriétaire de 620 actions

3/ Madame MONTERISI Erminia Anna Gabrielina née à Brittoli (Italie), le 11 avril 1945, domiciliée

à Binche (Ressaix) Rue de la Station 105. Propriétaire de 10 actions

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

Volet B - suite

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ;Nom et signature.

TOTAL 1250 actions soit l'intégralité du capital social :

Le seul administrateur de la société étant : Madame Louisa GRAUX est également présente.

Le seul administrateur-délégué de la société étant : Monsieur Eric GRAUX est également présente. EXPOSE.

Monsieur le Président expose et requiert formellement le Notaire soussigné d'acter authentiquement que :

- l'intégralité du capital social étant présente ou représentée de même que les administrateurs, il n'y a pas lieu de justifier de l'envoi des convocations.

- il n'y a pas de commissaire, ni de porteurs d'obligations ni de titulaires de certificats émis en collaboration avec la société.

- il n'y a pas d'autre administrateurs que celui désigné ci-avant.

Le Président reconnaît l'assemblée générale extraordinaire valablement constituée et après avoir discuté les points à l'ordre du jour, ladite assemblée adopte les résolutions suivantes et requiert formellement le Notaire instrumentant de les acter authentiquement comme suit.

PREMIERE RESOLUTION - AUGMENTATION DE CAPITAL APPORT EN NATURE

1/ RAPPORTS

A l'unanimité, l'assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport de la gérance et du rapport de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée Evelyne ANDRE & Cie ayant son siège social à Anderlues, Rue des Fleurs, 68, ici représentée par Madame Evelyne André, reviseur d'entreprises désigné par le conseil d'administration rapports établis dans le cadre de l'article 602 du Code des Sociétés, chaque actionnaire présent reconnaissant avoir reçu un exemplaire de ces rapports et en avoir pris connaissance.

Le rapport révisoral prévanté conclut dans les termes suivants :

« Les vérifications auxquelles nous avons procédé, conformément aux dispositions de l'article 602 du code des sociétés, nous permettent d'attester sans réserve :

Q ue l'opération a été contrôlée conformément aux normes de révision de l'institut des réviseurs d'entreprises. Nous rappelons toutefois que l'organe de gestion est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre d'actions sans désignation de valeur nominale à émettre par la société en contrepartie de l'apport en nature.

Q ue l'apport en nature que le souscripteur se propose d'apporter à la société répond aux conditions normales de clarté et de précision ;

Q

ue l'apport en nature comprend une créance certaine et liquide d'un montant total de 226.294,06 EUR

Réservé

Au

eut-

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

correspondant au montant libéré de l'augmentation de

capital.

Q

ue les modes d'évaluation de ces apports en nature arrêtés par les parties sont pleinement justifiés par les principes de l'économie d'entreprises et que les associés ont décidé conventionnellement de ne pas rémunérer l'apport par la création de nouvelles actions.

Enfin, nous rappelons que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.

L'opération n'appelle pas d'autre remarque de notre part.

Fait à Anderlues, le 29/11/2012

Evelyne ANDRE

Réviseur d'entreprises

représentant la SCPRL Evelyne ANDRE & Cie b

Ces deux rapports resteront ci-annexés et seront déposés, en même temps qu'une expédition du présent procès-verbal, au greffe du Tribunal de commerce de Charleroi.

L'assemblée générale approuve ces rapports à l'unanimité.

2. AUGMENTATION DE CAPITAL.

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital, à concurrence de deux cent vingt six mille deux cent nonante quatre euros et six cents (226.294,06 e), pour le porter de soixante deux mille euros (62.000,00 E) à deux cent quatre-vingt-huit mille deux cent nonante quatre euros et six cents (288.294,06 E), sans création d'actions nouvelles,.

L'assemblée générale décide que cette augmentation de capital sera réalisée par l'apport d'avances de fonds effectués par les associés préalablement aux présentes et comptabilisés dans les livres des associés.

3.REALISATION DE L'APPORT.

A l'instant, interviennent chacun des actionnaires, présents ou dument représentés, qui après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclarent avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la présente société et exposent qu'ils possèdent à charge de ladite société "G.L.M." une créance certaine, liquide et exigible, constituée par des avances formant ensemble pour le montant de deux cent vingt six mille deux cent nonante quatre euros et six cents (226.294,06 E).

A la suite de cet exposé, chacun déclare faire apport à la société de la créance à l'égard de la société , ensemble pour le montant de deux cent vingt six mille deux cent nonante quatre euros et six cents (226.294,06 E), chacun proportionnellement aux actions dont ils sont propriétaires comme dit ci-avant

Ainsi qu'il résulte du rapport prévanté, cette créance apparait au passif du Bilan sous la Rubrique VIII - Dettes à plus d'un an.

Ils déclarent avoir parfaite connaissance de la présente augmentation de capital, du délai d'exercice de la souscription, des informations financières et comptables de l'opération et des conséquences financières résultant de la renonciation au droit de

Mentionner sur la dernière page du Volet 8: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Réservé

Au'

Mon~te..r

belge

Volet B - suite

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

souscription au profit de leur(s) coactionnaire(s) ci-

après désigné(s)) et déclarent renoncer,

individuellement et de manière expresse et irrévocable, à leur droit de souscription préférentielle et à leur délai d'exercice, prévus par les articles 592 et suivants du Code des Sociétés.

Ils conviennent d'augmenter le capital sans émission d'action nouvelles et déclarent que l'augmentation de capital prévantée est intégralement souscrite et libérée , soit à concurrence de deux cent vingt six mille deux cent nonante quatre euros et six cents (226.294,06 £), chacun proportionnellement aux actions dont ils sont propriétaires comme dit ci-avant

4. CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL.

L'assemblée constate et requiert le Notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est réalisée et que le capital est ainsi effectivement porté à deux cent quatre-vingt-huit mille deux cent nonante quatre euros et six cents (288.294,06 £), représenté par 1250 actions sans désignation de valeur nominale.

6. MODIFICATION DES STATUTS.

L'assemblée décide de remplacer l'article 5 des

statuts par le texte suivant

« Le capital social est fixé à deux cent quatre-vingt-

huit mille deux cent nonante quatre euros et six cents

(288.294,06 ¬ ); il est représenté par 1250 actions

sans désignation de valeur nominale."

7. POUVOIRS.

L'assemblée confère tous pouvoirs à la gérance

pour l'exécution des résolutions qui précèdent.

SECONDE RESOLUTION- REDUCTION DE CAPITAL

1. R ésolution.

L'assemblée décide de réduire le capital, à concurrence de cent quatre vingt huit mille deux cent nonante quatre euros six cents (188.294,06£), pour le ramener de deux cent quatre-vingt-huit mille deux cent nonante quatre euros et six cents (288.294,06 £) à cent mille euros (100.000,00 e), sans annulation de titres , par apurement à due conséquence de la perte reporté figurant dans la situation comptable arrêtée au 31 décembre 2011.

2. M odification des statuts.

Suite à la décision intervenue, l'assemblée décide d'apporter aux statuts les modifications suivantes :

L'article 5 est remplacé par le texte suivant : "Le capital social est fixé à cent mille euros (100.000,00 £); il est représenté par 1250 parts sociales sans désignation de valeur nominale.

TROISIEME RESOLUTION : RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS

L'assemblée décide à l'unanimité de

d'administrateurs à 3.

Sont renommés pour une durée de six ans aux

fonctions d'administrateurs :

1/ Monsieur Eric GRAUX

2/ Madame Louisa GRAUX

3/ Madame Erminia MONTERISI

porter le nombre

Réservé

 Muni

Mu i Cils-belge

Volet B - suite

Tous ici présents et qui déclarent expressément accepter le mandat qui leur est conféré.

L'assemblée décide que le mandat des administrateurs précités viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire de deux mil dix huit .

Le mandat des administrateurs est gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

CERTIFICAT D'IDENTITE.

Conformément à l'article ].1 de la loi de Ventôse, le Notaire instrumentant certifie les nom, prénoms et domicile des parties personnes physiques au vu de leurs cartes d'identité.

VOTE.

Toutes les résolutions qui précèdent ont été adoptées à l'unanimité.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUEdélivré sur papier libre, Déposé en même temps une expédition de l'acte de moficiation des statuts.

DECRUYENAERE Pol,

Notaire,

Réservé

Au vnlrteur

belge



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2013 - Annexes du Monjteur belge



Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

13/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 06.11.2012 12633-0234-016
20/04/2012 : CH136701
29/11/2011 : CH136701
04/11/2010 : CH136701
03/12/2009 : CH136701
05/01/2009 : CH136701
02/10/2007 : CH136701
11/06/2007 : CH136701
23/10/2006 : CH136701
29/09/2006 : CH136701
29/09/2006 : CH136701
29/12/2005 : CH136701
07/03/2005 : CH136701
12/01/2004 : CH136701
14/08/2002 : CH136701
01/11/1997 : CH136701
18/10/1997 : CH136701
01/01/1993 : CH136701
15/10/1992 : CH136701
01/01/1992 : CH136701
01/01/1988 : CH136701
01/01/1988 : CH136701
27/10/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
G.L.M.

Adresse
RUE DU PHENIX 23 7130 BINCHE

Code postal : 7130
Localité : BINCHE
Commune : BINCHE
Province : Hainaut
Région : Région wallonne