17/02/2015
ÿþ' C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 0
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l t B :
A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
E n d a t e d u 2 2 j a n v i e r 2 0 1 5 , a u s i è g e s o c i a l s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « G a l e r i e S a i n t - A n t o i n e » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 8 3 0 H o v e s S i l l y , C h a u s s é e d e B r u n e h a u l t , 7 0 . L ' a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , d e :
1 / M a d a m e G i s è l e V a n s t r a e l e n , n é e à I x e l l e s l e 1 7 s e p t e m b r e 1 9 5 0 , d o m i c i l i é e à 7 8 3 0 H o v e s S i l l y , C h a u s s é e d e B r u n e h a u l t , n ° 7 0
2 / M o n s i e u r K e v i n K n e c h t , n é à A n d e r l e c h t l e 3 0 o c t o b r e 1 9 7 7 , d o m i c i l i é à 7 8 5 0 E n g h i e n , C h a u s s é e d e ' B r u x e l l e s , n ° 3 2 9
3 / L a s o c i é t é a n o n y m e I m m o b i l i è r e E u r o 9 2 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 8 3 0 H o v e s S i l l y , C h a u s s é e d e : B r u n e h a u l t , 7 0 , i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e t i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ; s o u s l e n u m é r o 0 4 3 1 . 0 9 2 . 3 4 8 .
C e t t e r é s o l u t i o n p r e n d e f f e t c e j o u r .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o c é d e r a u d é p ô t a u G r e f f e d e s d é c i s i o n s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t â
l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e d e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - a v a n t .
L e 2 2 j a n v i e r 2 0 1 5 , s ' e s t r é u n i l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « G a l e r i e S a i n t - A n t o i n e » . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
1 / M a d a m e G i s è l e V a n s t r a e l e n , n é e à I x e l l e s l e 1 7 s e p t e m b r e 1 9 5 0 , d o m i c i l i é e à 7 8 3 0 H o v e s S i l l y ,
C h a u s s é e d e B r u n e h a u l t , n ° 7 0
2 / L a s o c i é t é a n o n y m e I m m o b i l i è r e E u r o 9 2 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 8 3 0 H a v e s S i l l y , C h a u s s é e d e .
B r u n e h a u l t , 7 0 , i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e t i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s
s o u s l e n u m é r o 0 4 3 1 . 0 9 2 . 3 4 8 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e G i s è l e V a n s t r a e l e n .
C e s f o n c t i o n s p r e n n e n t e f f e t c e j o u r .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e p r o c é d e r a u d é p ô t a u G r e f f e d e s d é c i s i o n s d u p r é s e n t C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n e t à l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e d e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - a v a n t .
F a i t à H o v e s S i l l y , l e 2 2 j a n v i e r 2 0 1 5 ,
M a d a m e V a n s t r a e l e n G i s è l e A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
G a l e r i e S a i n t - A n t o i n e
S o c i é t é A n o n y m e
C h a u s s é e d e B r u n e h a u l t , 7 0 à 7 8 3 0 H o v e s S i l l y
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 2 3 . 5 3 3 . 1 7 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I A
1 1 1
< 1 5 2 5 7 8 3
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 5 F E V . 2 0 1 5 D I V I S I C 3 N t V # O N S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/02/2015
ÿþM a l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é * 1 5 0 2 9 0 5 3 *
a u 1 1 1 1
M o n i t e u i
b e i g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 2 3 . 5 3 3 . 1 7 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G a l e r i e S a i n t - A n t o i n e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e B r u n e h a u i t , 7 0 à 7 8 3 0 M o v e s S i l l y
O b j e t d e l ' a c t e : P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
E n d a t e d u 5 f é v r i e r 2 0 1 5 , a u s i è g e s o c i a l s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é = a n o n y m e « G a l e r i e S a i n t - A n t o i n e » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 8 3 0 N o v e s S i l l y , C h a u s s é e d e B r u n e h a u l t , 7 0 . L ' a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
M o n s i e u r K e v i n K n e c h t , n é à A n d e r l e c h t l e 3 0 o c t o b r e 1 9 7 7
C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t c e j o u r . D é c h a r g e l u i e s t d o n n é e q u a n t à s a g e s t i o n p a s s é e ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u ' a s s o c i é a c t i f n o n r é m u n é r é , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s :
1 / M o n s i e u r F r a n ç o i s K n e c h t , n é à B r u x e l l e s l e 2 8 j a n v i e r 1 9 5 0 , d o m i c i l i é à 7 8 3 0 H o v e s S i l l y , C h a u s s é e d e B r u n e h a u l t , n ° 7 0
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o c é d e r a u d é p ô t a u G r e f f e d e s d é c i s i o n s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t à
l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e d e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - a v a n t .
F a i t à H o v e s l e 5 f é v r i e r 2 0 1 5 .
M a d a m e V a n s t r a e l e n G i s è l e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 1 F E V . 2 0 1 5
D I V 1 S 1 Q U A I p N S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e