23/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.04.2014, DPT 22.07.2014 14320-0441-013
09/08/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 2 5 4 0 2
1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
3 1 Z U I L 2 0 1 3
N ° G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 , 1 9 7 . 5 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E . C . L . G .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 7 3 3 3 S A I N T - G H I S L A I N ( T E R T R E ) , r u e L o u i s G l i n e u r , 4 7 B
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e T r a n s f o r m a t i o n e n S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
C o m p l é m e n t à l ' e x t r a i t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e 1 2 f é v r i e r 2 0 1 3 s o u s l e n u m é r o 1 3 0 2 5 7 1 6
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e N o t a i r e M a t h i e u D U R A N T , à S a i n t - G h i s l a i n , l e d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e
d o u z e , e n r e g i s t r é d i x r ô l e s s a n s r e n v o i à S a i n t - G h i s l a i n , l e v i n g t - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , v o l u m e 2 6
f o l i o 9 8 c a s e 1 9 , r e ç u : v i n g t - c i n q ( 2 5 , 0 0 ) e u r o s , s i g n é : l e r e c e v e u r S O L N a t h a l i e , i l r é s u l t e q u ' e n l ' é t u d e s ' e s t
r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E . C . L . G , » , a y a n t s o n
s i è g e s o c i a l à S A I N T - G H I S L A I N ( e x T e r t r e ) , r u e L o u i s g l i n e u r , 4 7 B .
L a q u e l l e a s s e m b l é e a é g a l e m e n t p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r
c h a c u n e d ' e l l e s :
1 ° C h a n g e m e n t d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e p o u r a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e « G a l l é e ,
G e s t i o n » e t d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 e r d e s s t a t u t s :
« L a s o c i é t é e x i s t e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e :
G a l l é e G e s t i o n » .
L e r e s t e d e l ' a r t i c l e 1 n ' e s t p a s m o d i f i é .
V o t e
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
2 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
A ) R a p p o r t
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e ,
d e s s o c i é t é s , d o n t s e s m e m b r e s c o n f i r m e n t a v o i r c o n n a i s s a n c e d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s .
A u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a
s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l d o u z e ,
C e r a p p o r t d e m e u r e r a c i - a n n e x é , p o u r ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a v e c u n e e x p é d i t i o n
d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
B ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l p o u r l ' é t e n d r e a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s
« ( . . . )
- l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s ;
- l e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i p a r l a p r i s e d e t o u s m a n d a t s a u s e i n d e s d i t e s
s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s ;
- l ' a c h a t , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , d e t o u s d r o i t s s o c i a u x e t
d ' u n e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n d u p o r t e f e u i l l e a i n s i c o n s t i t u é .
E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t ( . . . ) » .
e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
« ( . . )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A r t i c l e 3 - O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r l e c o m p t e d e t o u s t i e r s , o u e n a s s o c i a t i o n a v e c c e s
d e r n i e r s , t o u t e s a c t i v i t é s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t à :
- l ' a c h a t l a v e n t e , d ' a n t i q u i t é s e n g r o s o u e n d é t a i l q u e c e s o i t m e u b l e s e t o b j e t s d é c o r a t i f s e t t o u t a u t r e o b j e t
a y a n t t r a i t à l a d é c o r a t i o n d e l ' i n t é r i e u r
- l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d ' a n t i q u i t é s s o u s t o u s s e s a s p e c t s q u e c e s o i t f o r m a l i t é s d ' i m p o r t a t i o n e t
d ' e x p o r t a t i o n , t r a n s p o r t e t s t o c k a g e
- l a r e s t a u r a t i o n d ' a n t i q u i t é s q u e c e s o i t p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s
- l ' a c h a t e t l a v e n t e d ' o b j e t s d o n n é s e n c o n s i g n a t i o n , a i n s i q u e l e s t o c k a g e d e c e s o b j e t s
- l ' a c h a t e t l a v e n t e , l a m i s e e n v e n t e , l a p r o m o t i o n d e p r o d u i t s d e l u x e
- l ' a c h a t e t l a v e n t e , l a m i s e e n v e n t e , l a m i s e e n l o c a t i o n d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s
- l e d é v e l o p p e m e n t d e p r o j e t s i m m o b i l i e r s , l e u r g e s t i o n , l e u r f i n a n c e m e n t , l ' o r g a n i s a t i o n d e l e u r f i n a n c e m e n t ,
l e u r l o u a g e , l e u r g e s t i o n d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e
- c o m m e r c e e n g r o s , m i - g r o s e t d é t a i l d e m o b i l i e r m o d e r n e e t c o n t e m p o r a i n , d e m o b i l i e r d e b u r e a u ,
d ' é q u i p e m e n t s d i v e r s , d ' a m é n a g e m e n t e t d e d é c o r a t i o n i n t é r i e u r s
- l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s
- l e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i p a r l a p r i s e d e t o u s m a n d a t s a u s e i n d e s d i t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s ;
- l ' a c h a t , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , d e t o u s d r o i t s s o c i a u x e t d ' u n e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n d u p o r t e f e u i l l e a i n s i c o n s t i t u é .
E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t , y c o m p r i s l ' é m i s s i o n d e t o u t c e r t i f i c a t m o b i l i e r o u i m m o b i l i e r
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e ( . . . ) » .
S u i v e n t l e s r é s o l u t i o n s p u b l i é e s c o m m e d i t c i - a v a n t P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
r
R é s e r v é
' ' a u M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/02/2013
ÿþN " } d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n 0 4 6 0 . 1 9 7 . 5 9 3
( e n e n t i e r ) : E . C . L . G .
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e . 7 3 3 3 S A I N T - G H I S L A I N ( T E R T R E ) , r u e L o u i s G l i n e u r , 4 7 B
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e T r a n s f o r m a t i o n e n S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e N o t a i r e M a t h i e u D U R A N T , à S a i n t - G h i s l a i n , l e d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , e n r e g i s t r é d i x r ô l e s s a n s r e n v o i à S a i n t - G h i s l a i n , l e v i n g t - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , v o l u m e 2 6 f o l i o 9 8 c a s e 1 9 , r e ç u : v i n g t - c i n q ( 2 5 , 0 0 ) e u r o s , s i g n é : l e r e c e v e u r S O L N a t h a l i e , i l r é s u l t e q u ' e n l ' é t u d e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E . C . L . G . s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S A I N T - G H I S L A I N ( e x T e r t r e ) , r u e L o u i s g l i n e u r , 4 7 B .
L a q u e l l e a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e d ' e l l e s
3 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
3 . 1 . D é c i s i o n s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s t r e n t e - n e u f m i l l e d e u x c e n t . n o n a n t e e u r o s e t c i n q u a n t e c e n t s ( 3 . 0 3 9 . 2 9 0 , 5 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t d i x m i l l e s e p t c e n t n e u f e u r o s e t , c i n q u a n t e c e n t s ( 2 1 0 . 7 0 9 , 5 0 ¬ ) à t r o i s m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 3 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n ' d e d o u z e m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e ( 1 2 . 2 6 0 ) a c t i o n s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t n u m é r o t é e s d e h u i t c e n t c i n q u a n t e e t u n ( 8 5 1 ) à t r e i z e m i l l e c e n t d i x ( 1 3 . 1 1 0 ) , e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e l e u r d a t e d ' é m i s s i o n .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s o c i a l e s s e r o n t é m i s e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t a t t r i b u é e s a u x p e r s o n n e s c i - a p r è s q u a l i f i é e s e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d u c o m p t e c o u r a n t d e t r o i s m i l l i o n s t r e n t e - n e u f m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e e u r o s e t c i n q u a n t e c e n t s ( 3 . 0 3 9 . 2 9 0 , 5 0 ¬ ) d é t e n u e n u s u f r u i t n u e - p r o p r i é t é p a r l e s a p p o r t e u r s c o m m e s u i t :
a ) à c o n c u r r e n c e d e l ' u s u f r u i t v i a g e r d e s d o u z e m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e ( 1 2 . 2 6 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , n u m é r o t é e s d e h u i t c e n t c i n q u a n t e e t u n ( 8 5 1 ) à t r e i z e m i l l e c e n t d i x ( 1 3 . 1 1 0 ) a u p r o f i t d e M o n s i e u r G A L L E E , E d o u a r d E r n e s t , n é à T e r t r e , l e s i x m a i m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - d e u x , é p o u x d e M a d a m e M A E R T E N S B r i g i t t e G e o r g e t t e , d o m i c i l i é à 7 3 7 0 B l a u g i e s , C o m m u n e d e D o u r , r u e d e l a F r o n t i è r e , 3 4 5 , u s u f r u i t i e r d u c o m p t e c o u r a n t a p p o r t é a i n s i q u e c e l a r é s u l t e d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ;
b ) à c o n c u r r e n c e d e l a n u e - p r o p r i é t é d e s d o u z e m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e ( 1 2 . 2 6 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s n u m é r o t é e s d e h u i t c e n t c i n q u a n t e e t u n ( 8 5 1 ) à t r e i z e m i l l e c e n t d i x ( 1 3 . 1 1 0 ) a u p r o f i t d e M o n s i e u r G A L L E E , E d o u a r d H e c t o r , n é à M o n s , l e v i n g t - s e p t j u i n m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t , d i v o r c é , d o m i c i l i é à 7 3 3 3 T e r t r e , V i l l e d e S a i n t - G h i s l a i n , r u e L o u i s G l i n e u r , 4 7 , n u - p r o p r i é t a i r e d u c o m p t e c o u r a n t a p p o r t é a i n s i q u e c e l a r é s u l t e d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
3 . 2 . R é a l i s a t i o n d e s a p p o r t s e t a t t r i b u t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s .
L e s p e r s o n n e s c i - a p r è s n o m m é e s i n t e r v i e n n e n t à l ' i n s t a n t e n p e r s o n n e , e n l e u r q u a l i t é d ' a p p o r t e u r s , à s a v o i r :
- M o n s i e u r G A L L E E , E d o u a r d E r n e s t , n é à T e r t r e , l e s i x m a i m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - d e u x , é p o u x d e M a d a m e M A E R T E N S B r i g i t t e G e o r g e t t e , d o m i c i l i é à 7 3 7 0 B l a u g i e s , C o m m u n e d e D o u r , r u e d e l a F r o n t i è r e , 3 4 5 , à c o n c u r r e n c e d e l ' u s u f r u i t v i a g e r d e s d o u z e m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e ( 1 2 . 2 6 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s n u m é r o t é e s d e h u i t c e n t c i n q u a n t e e t u n ( 8 5 1 ) à t r e i z e m i l l e c e n t d i x ( 1 3 , 1 1 0 ) ;
- M o n s i e u r G A L L E E , E d o u a r d H e c t o r , n é à M o n s , l e v i n g t - s e p t j u i n m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t , d i v o r c é , d o m i c i l i é à 7 3 3 3 T e r t r e , V i l l e d e S a i n t - G h i s l a i n , r u e L o u i s G l i n e u r , 4 7 , à c o n c u r r e n c e d e l a n u e - p r o p r i é t é d e s d o u z e m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e ( 1 2 . 2 6 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s n u m é r o t é e s d e h u i t c e n t c i n q u a n t e e t u n ( 8 5 1 ) à t r e i z e m i l l e c e n t d i x ( 1 3 . 1 1 0 ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
* 1 3 0 2 5 7 1 6 *
N e j t r i ~ <