19/11/2013
ÿþM d 2 , 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1
1 1 7 2 9 0 8 8
l
Z r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
- 6 N O V . 2 0 1 3
L e G r e f f i e r G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 8 2 4 2 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G A R A G E F R A N C O I S & C o
F o r m e j u r i d i q u e ; : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 6 4 4 0 F r o i d c h a p p e l l e , R u e d e V i r e l l e s , 2 4 .
O b j e t d e I ' a c t e : D E M I S S I O N G E R A N T S T A T U T A I R E
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e c l o s p a r N o u s , M a î t r e G r é g o i r e D A N D O Y , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V i n c e n t e t G r é g o i r e D A N D O Y , n o t a i r e s a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 6 6 0 C o u v i n ( M a r i e m b o u r g ) , c h a u s s é e d e R o t y , 4 , R P M n u m é r o 0 8 4 2 . 3 1 9 . 9 8 7 D I N A N T , l e 4 n o v e m b r e 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 è r e r é s o l u t i o n D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t ,
1 . D é m i s s i o n : M o n s i e u r F a b r i c e F R A N C O I S p r é s e n t e à l ' a s s e m b l é e s a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d e
g é r a n t s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é , à c o m p t e r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e c e t t e d é m i s s i o n ,
S u i t e à c e t t e d é m i s s i o n , M o n s i e u r D a n i e l F R A N C O I S r e s t e s e u l e t u n i q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é . I l e x e r c e l a
t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d é v o l u s à l a g é r a n c e p a r l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s .
2 . D é c h a r g e : L ' a s s e m b l é e r e m e r c i e M o n s i e u r F a b r i c e F R A N C O I S p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s e t l u i d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t .
2 è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 1 2 e t 1 3 d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 1 2 e t 1 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
a ) A l ' a r t i c l e 1 2 : s u p p r e s s i o n d e l a d é s i g n a t i o n d e M o n s i e u r F a b r i c e F R A N C O I S , g é r a n t s t a t u t a i r e .
b ) A l ' a r t i c l e 1 3 : s u p p r e s s i o n d u d e r n i e r p a r a g r a p h e ,
S è m e r é s o l u t i o n - - C o o r d i n a t i o n s t a t u t a i r e s ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n s u i t e d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , q u e l e s a r t i c l e s 1 2 e t 1 3 d e s s t a t u t s s e l i r o n t
c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 2 - G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e
d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , e l l e d e v r a d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s ,
a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
E s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e p o u r t o u t e i a d u r é e d e l a s o c i é t é :
- M o n s i e u r F R A N Ç O I S D a n i e l J e a n G h i s l a i n , n é à E r p i o n , l e s e i z e j u i l l e t m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - d e u x ( R . N .
5 2 0 7 1 6 0 8 5 - 9 1 ) , d o m i c i l i é à F r o i d c h a p e l l e , r u e d u C h a m p d u F o u r , n u m é r o 2 2 .
A r t i c l e 1 3 - P o u v o i r s d u g é r a n t
S a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s
t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f
c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, - . .
, . . c ~
V o l e t B - S u i t e
s i g n é G r é g o i r e D A N D O Y , N o t a i r e ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/09/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M M 2 . 1
R é s e r v
a u
l ü l o n i t e r
b e l g e
" 1 1 1 3 6 7 8 7 *
i i ' I b t 3 r i C f 7 C i i i t l f i s l b í i e e
3 Q O I T 2 0 1 1
- - à o 1
N ° d ' e n t r e p r i s e . 0 8 9 3 . 8 2 4 . 2 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G A R A G E F R A N C O I S & C O
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e d e V i r e l l e s , 2 4 à 6 4 4 0 F r o i d c h a p e l l e
O b j e t d e l ' a c t e : P V A G E - A r t i c l e 5 2 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s
P r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a S A R L
« G A R A G E F R A N C O I S & C O »
R u e d e V i r e l l e s , 2 4 à 6 4 4 0 F r o i d c h a p e l l e
L e 1 5 j u i n 2 0 1 1 s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e f a s p r l « G a r a g e F r a n ç o i s & C o » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l 2 4 , r u e d e V i r e l l e s à 6 4 4 0 F R O I D C H A P E L L E .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r D a n i e l F R A N C O I S .
S o n t p r é s e n t s , t o u s l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é , à s a v o i r :
M o n s i e u r D a n i e l F R A N C O I S , d e m e u r a n t r u e d u C h a m p d u F o u r , 2 2 à 6 4 4 0 F r o i d c h a p e l l e e t d é t e n t e u r d e 2 5 p a r t s s o c i a l e s ;
M o n s i e u r F a b r i c e F R A N C O I S , d e m e u r a n t r u e d e l a G r a t t i è r e , 1 5 à 6 4 4 0 F r o i d c h a p e l l e e t d é t e n t e u r d e 5 5 p a r t s s o c i a l e s ;
M a d a m e V é r o n i q u e F R A N C O I S , d e m e u r a n t r u e d e V i r e l l e s , 2 2 à 6 4 4 0 F r o i d c h a p e l l e e t d é t e n t r i c e d e 2 0 p a r t s s o c i a l e s .
E x p o s é d u P r é s i d e n t :
A . L a p r é s e n t e A . G . a p o u r o b j e t :
R a p p o r t s p é c i a l d u C . A . e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e r e p r é s e n t e p o u r l a s o c i é t é , l ' a c q u i s i t i o n d u v é h i c u l e d e m a r q u e e t d e t y p e M E R C E D E S M L 2 8 0 C D I a p p a r t e n a n t à M o n s i e u r D a n i e l F R A N C O I S , é t a b l i d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 2 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
8 . 1 1 r é s u l t e d e l a l i s t e d e s p r é s e n c e s ; q u e l ' u n a n i m i t é d e s p a r t s e s t r e p r é s e n t é e . L a p r é s e n t e A s s e m b l é e e s t d o n c e n n o m b r e p o u r s t a t u e r e t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l n e d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
C . U n e c o p i e d e s r a p p o r t s d o n t q u e s t i o n a u p r e m i e r p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r a u x p e r s o n n e s p r é s e n t e s à l ' A s s e m b l é e .
D . P o u r ê t r e a d m i s e s l e s p r o p o s i t i o n s d e l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x .
E . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à 1 v o i x .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
R é s . r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B " S u i t e
L ' e x p o s é d u P r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' A s s e m b l é e , c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s d e l ' o r d r e d u j o u r .
L ' A s s e m b l é e , a p r é s a v o i r d é l i b é r é p r e n d l e s r é s o l u t i o n s u i v a n t e s :
I . R A P P O R T S
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l . U n e x e m p l a i r e d u r a p p o r t s p é c i a l d e m e u r e c i - a n n e x é e t s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e C h a r l e r o i , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e c o p i e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
I I . A U T O R I S A T I O N
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a u t o r i s e r l a s o c i é t é à p r o c é d e r à l ' a c q u i s i t i o n d u v é h i c u l e d e m a r q u e e t d e t y p e M E R C E D E S M L 2 8 0 C D I a p p a r t e n a n t à M o n s i e u r D a n i e l F R A N C O I S e t c e à l a v a l e u r d e v i n g t - t r o i s m i l l e s e u r o s t o u t e s t a x e s c o m p r i s e s ( 2 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e s t i m é e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d a n s s o n r a p p o r t s p é c i a l .
V o t e : c e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
D o n t p r o c è s - v e r b a l .
F a i t à F r o i d c h a p e l l e , l e 1 5 j u i n 2 0 1 1 L e c t u r e e s t f a i t e e t l e s a s s o c i é s o n t s i g n é .
D a n i e l F R A N C O I S
F a b r i c e F R A N C O I S
V é r o n i q u e F R A N C O I S
r
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e â l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e