28/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 25.08.2014 14464-0154-012
11/12/2013
ÿþ M M 2 . 1
1 3 : > - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ _ ï ~ i
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e i e 2 9 U V . 2 4 1 3
4 ~ * ,
~ ~ l , l l ~ ] ~
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* n t e f r k - G u y
i a i ~ a i i u u i r i a a
1 1 8 5 3 1 0 *
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 6 6 4 8 0 7 G r e f f i e r a g s u x e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E I N D U S T R I E S
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : D r è v e G u s t a v e F a c h e , 1 - 7 7 0 0 M O U S C R O N
O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L .
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E d o u a r d J A C M I N à T O U R N A I ( M a r q u a i n ) , l e 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 3 , e n
c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S A G E I N D U S T R I E S s ' e s t
r é u n i e e t a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e s e p t
c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s e t h u i t c e n t s ( 1 . 2 8 7 , 7 5 7 , 0 8 ¬ ) , p o u r l e r a m e n e r d ' u n m i l l i o n t r o i s c e n t q u a r a n t e - n e u f
m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s e t h u i t c e n t s ( 1 . 3 4 9 . 2 5 7 , 0 8 ¬ ) , à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s
( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r r e m b o u r s e m e n t , à d u e c o n c u r r e n c e , à c h a q u e a c t i o n d ' u n e s o m m e
e n e s p è c e s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x
m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e e t
m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e d i t a r t i c l e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
S u i t e à l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s
m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
« A r t i c l e 5 - c a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à S O I X A N T E - E T - U N M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , e n t i è r e m e n t
l i b é r é , r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e h u i t c e n t v i n g t a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r e f f e c t u e r l e r e m b o u r s e m e n t à l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i l é g a l .
D é c l a r a t i o n p r o f i s c o : I l e s t a c t e q u e l e r e m b o u r s e m e n t e s t i m p u t é s u r l a p a r t i e d u c a p i t a l n o m i n a l q u i a é t é
r é e l l e m e n t l i b é r é e p a r d e s a p p o r t s e n e s p è c e s o u e n n a t u r e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é p o s e r l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s s u i t e à l a m o d i f i c a t i o n a - d e s s u s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) E d o u a r d J A C M I N , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/10/2013
ÿþV o l e t B '
1 1 I l L ( 1 M I l I ~ u V
1 3 1 0 2 0 2 +
M O P W O R D 7 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F F E L E
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2 4 . - 0 9 - 2 o n
s L > t u f e U N ~ A ~ ~ D E = ~ R N A I V I E R C E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 8 . 6 6 4 . 8 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E I N D U S T R I E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : D R E V E G U S T A V E F A C H E 1 - 7 7 0 0 M O U S C R O N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t a d m i n i s t r a t e u r s
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 3 J U I N 2 0 1 3
3 . L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d o n n e d é c h a r g e à t o u s l e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é .
4 . L ' a s s e m b l é e p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s G i u l i o E p i c u r e o , C é s a r E p i c u r e o e t M a d a m e B é a t r i c e D e B r o u c k e r p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e 6 a n s e t q u i p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 9 .
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e s d é c i s i o n s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e s o n t r é u n i s e t o n t d é c i d é d ' a r r ê t e r l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l a f o r m e s u i v a n t e :
- M o n s i e u r G i u l i o E p i c u r e o : a d m i n i s t r a t e u r , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - M o n s i e u r C é s a r E p i c u r e o : a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
- M a d a m e B é a t r i c e d e B r o u c k e r : a d m i n i s t r a t e u r
L a s é a n c e e s t l e v é e à 2 0 h e u r e s .
M o n s i e u r l e S e c r é t a i r e d o n n e l e c t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
E t l e c t u r e f a i t e , l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i e n o n t e x p r i m é l e d é s i r o n t s i g n é .
M o n s i e u r G i u l i o E p i c u r e o
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 18.07.2013 13314-0219-012
05/04/2013
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s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : D R E V E G U S T A V E F A C H E 1 - 7 7 0 0 M O U S C R O N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 0 M A R S 2 0 1 3
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r G i u f i o E p i c u r e o q u i d é s i g n e M a d a m e B é a t r i c e d e B r o u c k e r c o m m e s e c r é t a i r e .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s i n d i q u é s s u r l a l i s t e d e p r é s e n c e s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u l e u r m a n d a t a i r e a v a n t l ' o u v e r t u r e d e l a s é a n c e .
E x p o s é d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e :
1 - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r : d e v o t e r l a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
2 - T o u s l e s a c t i o n n a i r e s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' e n v o i d e c o n v o c a t i o n s .
3 - C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
T o u s l e s f a i t s e x p o s é s p a r M o n s i e u r l e P r é s i d e n t s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r ,
D é l i b é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r .
1 . L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s e c r e t e t à l ' u n a n i m i t é , n o m m e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e u r C é s a r E p i c u r e o .
S a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p r e n d r a c o u r s c e j o u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
w s ~ ~ r
d é p o s é a u g r e " e l e 2 " ' ` . ' . ` . S
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
N d d ' e n t r e p r i s e : 8 8 8 . 6 6 4 . 8 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E I N D U S T R I E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. i
1 ` 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A p r è s c e t t e n o m i n a t i o n , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r G i u l i o E p i c u r e o : a d m i n i s t r a t e u r , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - M o n s i e u r C é s a r E p i c u r e o : a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
- M a d a m e B é a t r i c e d e B r o u c k e r a d m i n i s t r a t e u r
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h e u r e s 3 0 .
M m e l a S e c r é t a i r e d o n n e l e c t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
E t l e c t u r e f a i t e , l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i e n o n t e x p r i m é l e d é s i r o n t s i g n é .
M o n s i e u r G i u l i o E p i c u r e o
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
09/01/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r a u M o n i t f b e t g t
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e l o u r n a t
U I I I ( R M M ~ ~ i ~ ~ ~ I 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 8 . 6 6 4 . 8 0 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E I N D U S T R I E S
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E T E R R E A B R I Q U E S 2 9 B - 7 5 2 2 M A R Q U A I N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L _ D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 0 1 / 1 2 / 2 0 1 2
S o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r G i u l i o E p i c u r e o , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t r é u n i c e j o u r e t a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d u 2 9 B r u e T e r r e à B r i q u e s à 7 5 2 2 M a r q u a i n v e r s l e I D r è v e G u s t a v e F a c h e à 7 7 0 0 M o u s c r o n e t c e à d a t e r d e c e j o u r ,
F a i t à M a r q u a i n , l e I e r d é c e m b r e 2 0 1 2
M o n s i e u r G i u l i o E p i c u r e o
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 30.08.2012 12508-0479-012
25/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.06.2011, DPT 22.08.2011 11423-0150-013
21/02/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.06.2010, DPT 16.02.2011 11036-0489-012
21/01/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
U n d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r
D É P O S É A u G R E F F E L E
t 2 - 0 1 - 2 0 1 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
~ r é f { é U R I ' I A I
0 8 8 8 . 6 6 4 . 8 0 7
j u t i e
G r
8 1 1 0 1 1 6 5 1 '
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e S i è g e O b j e t d e l ' a c t e
G E I N D U S T R I E S
S o c i é t é a n o n y m e
r u e d u C h a m b g e , 3 3 à 7 5 0 0 T o u r n a i M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s - R é d u c t i o n d e c a p i t a l
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e D o m i n i q u e T a s s e t , d e r é s i d e n c e à B r a i n e - l e - C o m t e , l e 2 1 / 1 2 / 2 0 1 0 , e h c o u r s d ' è r i r e g i t t r e m é n t , ' i l ' r é s u l t e q u e S ' e s t r é u n i e , l ' a s s e ' r n b l é e ' g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " G E I N D U S T R I E S "
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , e n d a t e d u s i x a v r i l d e u x m i l l e s e p t , d o n t u n i e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , e n d a t e d u q u i n z e d é c e m b r e d e u x m i l l e s e p t , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u s e p t j a n v i e r s u i v a n t .
L a q u e l l e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : T R A N S F E R T D U S I E G E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i é g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 7 5 2 2 M a r q u a i n , r u e . T e r r e à B r i q u e s , 2 9 B .
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : R E D U C T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n d e e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) ' p o u r l e r a m e n e r d e d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s e t h u i t c e n t s : ( 2 . 3 4 9 . 2 5 7 , 0 8 E U R ) à " u n m i l l i o n t r o i s c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s e t h u i t c e n t s : ( 1 . 3 4 9 . 2 5 7 , 0 8 E U R ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n n a i r e d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e 2 6 1 , 7 8 0 1 p a r a c t i o n .
C o n f o r m é m e n t a u c o d e d e s s o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
T o u t e f o i s , u n r e m b o u r s e m e n t , t o t a l o u p a r t i e l , p o u r r a ê t r e e f f e c t u é p l u s r a p i d e m e n t s i l e s c r é a n c i e r s , d o n t l a d e t t e e s t n é e a n t é r i e u r e m e n t à l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e l a d é c i s i o n d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l e t q u i s o n t p r o t é g é s p a r l ' a r t i c l e 3 1 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s , r e n o n c e n t i n d i v i d u e l l e m e n t à l a p r o t e c t i o n q u i : l e u r e s t o f f e r t e p a r l a d i s p o s i t i o n p r é c i t é e .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' o p é r e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r i e c a p i t a l l i b é r é d e l a s o c i é t é .
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e d e u x : R e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 5 2 2 M a r q u a i n , r u e T e r r e à B r i q u e s , 2 9 B .
A r t i c l e c i n q : R e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a c a p i t a l e s t f i x é à u n m i l l i o n t r o i s c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s e t h u i t c e n t s ; ( 1 . 3 4 9 . 2 5 7 , 0 8 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e h u i t c e n t ( 3 . 8 2 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r . n o m i n a l e . »
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a »
M o n i t e u r
b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i ; p r é c é d e n t e t n o t a m m e n t p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , l e n o t a i r e D o m i n i q u e T a s s e t , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u g r e f f e . D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t u n e c o o r d i n a t i o n d e l ' a c t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 24.08.2009 09626-0369-012
20/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 01.06.2015, DPT 17.07.2015 15312-0107-012
25/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 06.06.2016, DPT 20.07.2016 16330-0330-012