01/08/2014
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M O U W O R D 1 1 . 1
- - 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s , a M o n b e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 8 2 5 . 3 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E A R I N G I N D U S T R Y
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p o s é a u g r e f f e I e 2 3 J U I L , 2 0 1 4
1 : G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E T H E O D O R K L Ü B E R 7 , 7 7 1 1 D O T T I G N I E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O j e t ( s ) d e P a c t e : R e n o m i n a t i o n s a d m i n i s t r a t e u r ( s ) d é l é g u é s - p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 j u i n 2 0 1 4 :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e e f f e c t i v e à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i e t q u i f i n i r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
1 ) S u r p r o p o s i t i o n d e s d é t e n t e u r s d e s a c t i o n s d e l a c a t é g o r i e A :
- M o n s i e u r X a v i e r D e d e c k e r , C a s t e r t s t r a a t 1 2 , 8 9 3 0 M e n e n
- M o n s i e u r P a t r i c e D e d e c k e r , R u e d ' E n H a u t 5 3 , 7 7 0 0 M o u s c r o n
2 ) S u r p r o p o s i t i o n d e s d é t e n t e u r s d e s a c t i o n s d e l a c a t é g o r i e B
- M a d a m e N a d i n e S a e l e n s , R u e d ' E n H a u t 5 3 , 7 7 0 0 M o u s c r o n
- M o n s i e u r B r u n o D e d e c k e r , R u e d e T o m b r o u c k 1 8 4 , 7 7 0 0 M o u s c r o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 j u i n 2 0 1 4 :
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , i e c o n s e i l r e n o m m e p o u r u n e p é r i o d e q u i c o m m e n c e m a i n t e n a n t e t q u i p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a r é u n i o n d e l ' a n n é e d e 2 0 2 0 r
M o n s i e u r X a v i e r D e d e c k e r , C a s t e r t s t r a a t 1 2 , 8 9 3 0 M e n e n , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
- M o n s i e u r B r u n o D e d e c k e r , R u e d e T o m b r o u c k 1 8 4 , 7 7 0 0 M o u s c r o n , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . M o n s i e u r P a t r i c e D e d e c k e r , R u e d ' E n H a u t 5 3 , 7 7 0 0 M o u s c r o n , c o m m e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
P o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e e n d r o i t e t e n d e h o r s d u d r o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s o i t u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
G e s t i o n j o u r n a l i è r e
P o u r l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a g i s s a n t s e u l .
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d i s p o s e r a e n c e t t e q u a l i t é d e t o u s l e s p o u v o i r s p o u r f a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s a n s r e s t r i c t i o n d e m o n t a n t e
A l ' é g a r d d e s b a n q u e s e t e n t r e p r i s e s o f f r a n t d u s e r v i c e p u b l i c , c e l a c o m p r e n d e n t r e a u t r e s : l ' o u v e r t u r e d e t o u s c o m p t e s a u p r è s d e s b a n q u e s o u d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s c o m p t e s c h è q u e s p o s t a u x , l a r é a l i s a t i o n e t l ' a p p r o b a t i o n d e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s s u r l e s c o m p t e s o u v e r t s e t à o u v r i r , l a r é s i l i a t i o n o u l a c l ô t u r e d e s c o m p t e s e t l ' e n c a i s s e m e n t d u s o l d e , l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s a u p r è s d e s e n t r e p r i s e s o f f r a n t d u s e r v i c e p u b l i c , t e l s q u e c h e m i n s d e f e r , p o s t e , t é l é p h o n e , e a u e t a u t r e s , s a n s r e s t r i c t i o n d e m o n t a n t , N e s o n t t o u t e f o i s p a s c o n s i d é r é e s c o m m e d e s o p é r a t i o n s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e :
- D e s i n v e s t i s s e m e n t s i m m o b i l i e r s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- D e s i n v e s t i s s e m e n t s q u i d é p a s s e n t u n e v a l e u r d e d i x p o u r - c e n t ( 1 0 % ) d u p a t r i m o i n e p r o p r e c o m m e é t a n t r e p r i s d a n s l e s d e r n i e r s c o m p t e s a n n u e l s a p p r o u v é s , P o u r d é t e r m i n e r ! a v a l e u r d ' u n i n v e s t i s s e m e n t , i l f a u t t e n i r c o m p t e d e l a v a l e u r d e s s o u s - i n v e s t i s s e m e n t s f a i s a n t p a r t i e d ' u n e n s e m b l e d ' i n v e s t i s s e m e n t s ,
- L ' e n g a g e m e n t e t l e l i c e n c i e m e n t d e m e m b r e s d e p e r s o n n e l c a d r e ,
- L a c e s s i o n d e f o n d s d e c o m m e r c e o u d ' u n e b r a n c h e d ' a c t i v i t é a p p a r t e n a n t a u g r o u p e f a m i l i a l ,
- L ' e x p a n s i o n d e s a c t i v i t é s à l ' é t r a n g e r s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
.
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o n s i e u r B r u n o D e d e c k e r
t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e