C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 4 4 x 1 2 . 1
I I I I l l I I l l I l I l I l l l l l l I I l l I l l r T r i b u n a l d e C o m m e r c e
" i i i a a a a s 9 9 S E R , 2 0 1 1
G r e f f é " ` "
B i j l a g e n - b i j - h e t B e l g t s c h S t a a t s ü l a c l ÿÿ2 t / 0 9 / 2 0 i 1 - A n n e x e s d u l h l u n i t e n r t r e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 . 8 7 1 . 5 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E E C L E F
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d u B e r l a i m o n t 6 A à 6 2 2 0 F L E U R U S
O b j e t d e l ' a c t e : D é s i g n a t i o n d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
C e 2 9 M A R S 2 0 1 1 s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é G E E C L E F .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 1 h , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r N i c o l a s V E R C O U T E R E , q u i d é s i g n e m a d a m e R é g i n e D E T R A U X D E W A R D I N e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s a c t i o n n a i r e s d é s i g n é s e t p r o p r i é t a i r e s d u n o m b r e d e t i t r e s s e l o n l a l i s t e d e p r é s e n c e c i - a n n e x é e
I l e s t c o n s t a t é q u e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é e .
E n c o n s é q u e n c e , a p r è s v é r i f i c a t i o n p a r l e b u r e a u , l a c o m p a r u t i o n e s t a r r ê t é e c o m m e e n l a l i s t e d e p r é s e n c e p r é c i t é e , à l a q u e l l e l e s p a r t i e s d é c l a r e n t s e r é f é r e r .
E X P O S E
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e c e q u i s u i t :
I . l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o b j e t d u j o u r l a d é s i g n a t i o n d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e s m i s s i o n s à e x e r c e r p a r l a s o c i é t é e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é C O L O R S P R O D U C T I O N S ( B C E 0 4 5 6 . 2 7 2 . 6 5 7 ) .
I l . p o u r p o u v o i r d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r s o n o r d r e d u j o u r , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d o i t r é u n i r l e q u o r u m s t i p u l é d a n s s e s s t a t u t s .
I l I . I ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s e x i s t a n t e s é t a n t r e p r é s e n t é e s , i f n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s e t l ' a s s e m b l é e e s t e n d r o i t d e d é l i b é r e r e t d e s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r s o n o r d r e d u j o u r .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
C e t e x p o s é é t a n t v é r i f i é p a r l a p r é s e n t e e t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
C e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r q u ' e l l e a b o r d e e n s u i t e .
R E S O L U T I O N S
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r N i c o l a s V E R C O U T E R E , d o m i c i l i é r u e d e T o m b e e k n ° 2 m a i s o n 3 à 1 3 3 1 R O S I E R E , l e q u e l a c c e p t e , d a n s l e c a d r e d u m a n d a t d e g é r a n t à e x e r c e r p a r l a s o c i é t é p o u r c o m p t e d e l a S P R L C O L O R S P R O D U C T I O N S ( B C E 0 4 5 6 . 2 7 2 . 6 5 7 ) , à d a t e r d e c e j o u r .
C L O T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h 3 0
D o n t p r o c è s - v e r b a l .
L e p r é s i d e n t
L e s e c r é t a i r e
M o n s i e u r N i c o l a s V E R C O U T E R E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t b
A l m
, R é s e r v é
e a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n l i g h ë f B é l g i s c h - S f á n i s b l á d - 2 1 / 0 9 1 2 0 t 1 A n n e x e s d u 1 V I ó n i l e u r b e l g e