10/02/2011
ÿþ I A o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
l I I I l 1 1 1 1 I f l I I t i t i i i i i m i i i i m i i i 1
* 1 1 0 2 2 6 4 6 *
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é o s é a u g r e f f e l e 2 7 J A N . 2 0 1 1
e x e
S r e f M e i « M a r i e - G u y
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 7 9 3 . 0 4 7 D é n o r n i n a t i o r a
( e n e n t i e r ) : A U R E L E M A N A G E M E N T S E R V I C E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : V i e u x C h e m i n d e W i l l e m s , 1 4 à 7 5 0 0 T O U R N A I
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S d e l ' O B J E T S O C I A L e t d e l a D E N O M I N A T I O N , e t P R O R O G A T I O N d e l ' E X E R C I C E S O C I A L
D ' u n a c t e r e ç u e n d a t e d u 2 6 j a n v i e r 2 0 1 1 p a r l e n o t a i r e a s s o c i é A l a i n H E N R Y à E s t a i m b o u r g ( E s t a i m p u i s ) , i l r e s s o r t q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e « A U R E L E M A N A G E M E N T S E R V I C E » , a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d o n t l e s a s s o c i é s o n t p r i s c o n n a i s s a n c e d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s .
A c e r a p p o r t e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e r n i e r .
C e r a p p o r t e t s o n a n n e x e d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s , p o u r ê t r e d é p o s é s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e à T o u r n a i .
L ' a s s e m b l é e a e n s u i t e d é c i d é d ' a j o u t e r a u t e x t e d e l ' o b j e t s o c i a l l ' a c t i v i t é s u i v a n t e :
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l e c o m m e r c e d e g r o s e t s e m i - g r o s , a u d é t a i l d e f r u i t s , d e l é g u m e s e t a u t r e s p r o d u i t s f r a i s n o t a m m e n t à d e s t i n a t i o n d u s e c t e u r H o r e c a , c o l l e c t i v i t é s , t r a i t e u r , m a i s o n d e r e p o s . . . , l ' a c t i v i t é d e c o m m e r c e a m b u l a n t e t d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u t r a n s p o r t d e t o u s b i e n s o u m a r c h a n d i s e s , à l ' e n t r e p o s a g e o u l e m a g a s i n a g e » .
D e t e l s o r t e q u e l a s o c i é t é a u r a p o u r o b j e t , à c o m p t e r d e c e j o u r :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
" L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s .
" L ' e x é c u t i o n d e t o u s m a n d a t s d e g é r a n c e o u d ' a d m i n i s t r a t e u r , e t e n g é n é r a l , d e t o u s m a n d a t s e t f o n c t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
" L ' a c h a t , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , d e t o u s d r o i t s s o c i a u x e t d ' u n e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n d u p o r t e f e u i l l e a i n s i c o n s t i t u é .
" D i s p e n s e r d e s a v i s f i n a n c i e r s , t e c h n i q u e s , c o m m e r c i a u x o u a d m i n i s t r a t i f s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , à l ' e x c e p t i o n d e s c o n s e i l s d e p l a c e m e n t d ' a r g e n t e t a u t r e s , f o u r n i r s o n a s s i s t a n c e e t e x é c u t e r d e s s e r v i c e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s u r l e p l a n d e l ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s f i n a n c e s , d e l a v e n t e , d e l a p r o d u c t i o n e t d e l a g e s t i o n e n g é n é r a l , f o u r n i r t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e e t e x é c u t e r t o u s m a n d a t s s o u s f o r m e d ' é t u d e s d ' o r g a n i s a t i o n , d ' e x p e r t i s e s , d ' a c t e s e t d e c o n s e i l s t e c h n i q u e s o u a u t r e s d a n s t o u t d o m a i n e r e n t r a n t d a n s s o n o b j e t s o c i a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
" L e c o n s e i l , l a f o r m a t i o n , l ' e x p e r t i s e t e c h n i q u e e t l ' a s s i s t a n c e d a n s l e s d o m a i n e s p r é c i t é s .
" L a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e d e c o n s e i l e n o r g a n i s a t i o n e t g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s a c t i v e s d a n s c e o u c e s d o m a i n e s , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l ' i n t e r v e n t i o n e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a r é a l i s a t i o n d ' o p é r a t i o n s , d ' a c h a t , d e v e n t e , d e l o c a t i o n d ' i m m e u b l e s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l e c o m m e r c e d e g r o s e t s e m i - g r o s , a u d é t a i l d e f r u i t s , d e l é g u m e s e t a u t r e s p r o d u i t s f r a i s n o t a m m e n t à d e s t i n a t i o n d u s e c t e u r H o r e c a , c o l l e c t i v i t é s , t r a i t e u r , m a i s o n d e r e p o s . . . , l ' a c t i v i t é d e c o m m e r c e a m b u l a n t e t d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u t r a n s p o r t d e t o u s b i e n s o u m a r c h a n d i s e s , à l ' e n t r e p o s a g e o u l e m a g a s i n a g e
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s s e r v i c e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t e n t r e p r i s e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é , à c o m p t e r d e c e
j o u r , e n « G E L D H O F A . M . S . » .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e 7 5 0 0 T o u r n a i , V i e u x C h e m i n
d e W i l l e m s n ° 1 4 , à 7 7 0 0 M o u s c r o n , D r è v e D u j a r d i n n ° 1 3 , e t c e à c o m p t e r d e s p r é s e n t e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e p r é s e n t e x e r c i c e s o c i a l q u i d e v a i t s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l o n z e e s t p r o l o n g é j u s q u ' a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e . L e s p r o c h a i n s e x e r c i c e s s o c i a u x c o m m e n c e r o n t e n s u i t e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n .
E n c o n s é q u e n c e d e l a q u a t r i è m e r é s o l u t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e d e r n i e r v e n d r e d i d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s a u s i è g e s o c i a l e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l d o u z e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
A l a i n H E N R Y , N o t a i r e a s s o c i é .
( d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a u t h e n t i q u e e t r a p p o r t s ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e