23/05/2013
ÿþF o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
i ! S i è g e : R u e E m i l e D e i g r a n g e , S I A
7 3 8 7 H o n n e l l e s ( F a y t - I e - F r a n c )
o b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é E m m a n u e l N I Z E T , d e r é s i d e n c e à D o u r ( E l o u g e s ) , e n ; d a t e d u 1 0 m a i 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ' « G E O I N V E S T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 3 8 7 H o n n e l l e s ( F a y t - l e - F r a n c ) , r u e E m i l e D e l g r a n g e , 8 1 A , R P M M o n s n ° 0 8 7 3 . 4 8 0 . 2 4 8 .
L a q u e l l e a p r i s , p a r d e s v o t e s s u c c e s s i f s e t d i s t i n c t s , e t à l ' u n a n i m i t é d e v o i x l e s r é s o l u t i o n s '
c s u i v a n t e s :
~ 1
1 1
I . P r e m i è r e r é s o l u t i o n
I d
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e n d a t e d u 1 5 m a r s 2 0 1 3 , M a d a m e V a l é r i e V A N C A U W E N B E R G E a c é d é à M a d a m e M a r i e - P a u l e D U P O N T l e s q u a t r e c e n t s p a r t s s o c i a l e s q u ' e l l e d é t e n a i t d a n s l a s o c i é t é .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s a s s o c i é s i c i p r é s e n t s a p p r o u v e n t e x p r e s s é m e n t l a d i t e : c e s s i o n d e p a r t s e t a g r é e n t l e n o u v e l a s s o c i é .
I l . D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e V a l é r i e V A N C A U W E N B E R G E p r é c i t é e s o n p o s t e d e g é r a n t e e t c e d e p u i s l a d a t e d u t r a n s f e r t d e s p a r t s , s o i t d e p u i s l e 1 5 m a r s ; 2 0 1 3 . I l l u i e s t d o n n é d é c h a r g e d e s o n m a n d a t s o u s r é s e r v e d e c e q u i p o u r r a i t a p p a r a î t r e à l a c l ô t u r e d e s c o m p t e s a n n u e l s .
E l l e n o m m e e n s u i t e a u p o s t e d e g é r a n t e , M a d a m e D U P O N T M a r i e - P a u l e , c i - a v a n t p l u s ; a m p l e m e n t q u a l i f i é e , e t q u i a c c e p t e c e s f o n c t i o n s d e p u i s l e 1 5 m a r s 2 0 1 3 . E l l e e s t n o m m é e p o u r ; u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e t s o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
M a d a m e M a r i e - P a u l e D U P O N T p r é n o m m é e , a g i s s a n t e n s a q u a l i t é d e g é r a n t e d e l a :
s o c i é t é , d é c l a r e d é l é g u e r l e s p o u v o i r s s u i v a n t s : ,
i g
l a r e p r é s e n t a t i o n c o m m e r c i a l e e t j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é . ;
- l a r e p r é s e n t a t i o n j u d i c i a i r e , d e v a n t t o u t e s l e s i n s t a n c e s , t a n t e n d é f e n d a n t q u ' e n ; d e m a n d a n t .
- l a p o s e d e t o u t a c t e n é c e s s a i r e à l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u t o f f i c i e r ! i i p u b l i c e t d e l a r é g i e d e s p o s t e s .
- l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l a t e n u e d e l a c o m p t a b i l i t é
à M o n s i e u r D U P O N T J e a n - S a m u ë l , d o m i c i l i é à 7 3 8 7 F a y t - l e - F r a n c , r u e E m i l e D e l g r a n g e , ; 1 2 , p r é n o m m é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e , q u i p o r t e r a l e t i t r e d e « f o n d é d e p o u v o i r s » . I l e s t n o m m é : p o u r l a d u r é e d u m a n d a t d e M a d a m e D U P O N T e t s o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
I l l . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M ° d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 3 M A ! 2 J 1 3 1 G 1 ? e f Ç A u 2 0 1 3
1 1 1 1 1
* 1 3 0 7 7 5 7 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 4 8 0 . 2 4 8
l i
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : G e o I n v e s t
( e n a b r é g é ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 ,
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d i s p e n s e l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n t e é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s e t j u s t i f i a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e p o u r l a s o c i é t é l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r p u e n p r e n d r e c o n n a i s s a n c e a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 m a r s 2 0 1 3 , s o i t i l y a m o i n s d e t r o i s m o i s .
1 V . Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o p o s e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e n s u p p r i m a n t l ' o b j e t c i v i l a c t u e l e t e n l e r e m p l a ç a n t p a r l ' o b j e t c o m m e r c i a l s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s o u p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s e t d e f i n a n c e m e n t , e n c e c o m p r i s l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t
- à l ' a i d e , l ' a s s i s t a n c e e t l e s e c o u r s à l a p o p u l a t i o n ;
- à l ' a i d e a u x p e r s o n n e s , i s o l é e s , â g é e s , m a l a d e s , h a n d i c a p é e s o u d é p e n d a n t e s ;
- a u x s o i n s i n f i r m i e r s à d o m i c i l e , o u d a n s u n e m a i s o n m é d i c a l e ;
- à l a g a r d e à d o m i c i l e d ' e n f a n t s , d e p e r s o n n e s â g é e s o u d e m a l a d e s ;
- a u t r a n s p o r t m é d i c o - s a n i t a i r e u r g e n t e t n o n u r g e n t d e p a t i e n t s e n a m b u l a n c e p a r v o i e s
t e r r e s t r e s , c o n f o r m é m e n t a u d é c r e t w a l l o n d u 2 9 a v r i l 2 0 0 4 ;
- à l ' a i d e m é d i c a l e u r g e n t e e t a u t r a n s p o r t , p a r t o u t e s v o i e s t e r r e s t r e s o u a é r i e n n e s , d e
p a t i e n t s o u b l e s s é s , a i n s i q u e d e s é q u i p e s m é d i c a l e s e t l e u r m a t é r i e l , c o n f o r m é m e n t à l a l o i d u 8
j u i l l e t 9 9 6 4 ;
- à l ' o r g a n i s a t i o n d ' u n s e r v i c e d e g a r d e m é d i c a l e u r g e n t e e t n o n u r g e n t e e t à
l ' a c c o m p a g n e m e n t d e s m é d e c i n s d e g a r d e ;
- a u t r a n s p o r t d e p e r s o n n e s , e n g é n é r a l , c o n f o r m é m e n t a u d é c r e t w a l l o n d u 1 8 o c t o b r e
2 0 0 7 ;
- a u s o u t i e n m é d i c a l l o r s d ' é v è n e m e n t s e t m a n i f e s t a t i o n s d e t o u t t y p e ;
- a u t r a n s p o r t d e s a n g , d e m é d i c a m e n t s e t p r é l è v e m e n t s m é d i c a u x u r g e n t s o u n o n u r g e n t s ; - a u t r a n s p o r t d ' o r g a n e s e t / o u d e s é q u i p e s e t m a t é r i e l s m é d i c a u x d e s t i n é s à l a t r a n s p l a n t a t i o n o u a u p r é l è v e m e n t d ' o r g a n e s ;
- à l ' a c h a t e t à l a v e n t e d e m a t é r i e l m é d i c a l o u i n f i r m i e r .
C e t t e l i s t e é t a n t e x e m p l a t i v e , e t n o n e x h a u s t i v e .
E l l e p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s
m o d a l i t é s q u i l u i c o n v i e n n e n t . L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , s o u s c r i p t i o n d ' a c t i o n s , c o m m a n d i t e s o u d e t o u t e s a u t r e s m a n i è r e s d a n s t o u t e s a u t r e s e n t r e p r i s e s o u o p é r a t i o n s b e l g e s o u é t r a n g è r e s d o n t l e b u t s e r a t t a c h e r a i t à l ' o b j e t d e l a p r é s e n t e s o c i é t é o u q u i l u i s e r a i t u t i l e a u d é v e l o p p e m e n t o u à l ' a m é n a g e m e n t d e s e s a f f a i r e s o u i n t é r ê t s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t a s s u m e r d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . »
V . C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e :
- d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « G E O I N V E S T G R O U P »
- d ' a d j o i n d r e à l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e l ' e n s e i g n e c o m m e r c i a l e s u i v a n t e : « G E O
S E C O U R S » .
V I . S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , s u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 1
e t 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
A r t i c l e 1
E n s u p p r i m a n t l e p r e m i e r a l i n é a e t e n l e r e m p l a ç a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L a s o c i é t é , c o m m e r c i a l e , a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e
e s t d é n o m m é e « G E O I N V E S T G R O U P » e t p o u r r a é g a l e m e n t e x e r c e r s o n o b j e t s o c i a l s o u s
l ' e n s e i g n e c o m m e r c i a l e « G E O S E C O U R S » .
A r t i c l e 3
E n s u p p r i m a n t l ' i n t é g r a l i t é d u t e x t e e t e n l e r e m p l a ç a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s o u p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s , c o m m e r c i a l e s ,
i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s e t d e f i n a n c e m e n t , e n c e c o m p r i s l ' i m p o r t a t i o n e t
l ' e x p o r t a t i o n s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t
- à l ' a i d e , l ' a s s i s t a n c e e t l e s e c o u r s à l a p o p u l a t i o n ;
- à l ' a i d e a u x p e r s o n n e s , i s o l é e s , â g é e s , m a l a d e s , h a n d i c a p é e s o u d é p e n d a n t e s ;
- a u x s o i n s i n f i r m i e r s à d o m i c i l e , o u d a n s u n e m a i s o n m é d i c a l e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d i i . i
- à l a g a r d e à d o m i c i l e d ' e n f a n t s , d e p e r s o n n e s â g é e s o u d e m a l a d e s ;
- a u t r a n s p o r t m é d i c o - s a n i t a i r e u r g e n t e t n o n u r g e n t d e p a t i e n t s e n a m b u l a n c e p a r v o i e s
t e r r e s t r e s , c o n f o r m é m e n t a u d é c r e t w a l l o n d u 2 9 a v r i l 2 0 0 4 ;
- à l ' a i d e m é d i c a l e u r g e n t e e t a u t r a n s p o r t , p a r t o u t e s v o i e s t e r r e s t r e s o u a é r i e n n e s , d e
p a t i e n t s o u b l e s s é s , a i n s i q u e d e s é q u i p e s m é d i c a l e s e t l e u r m a t é r i e l , c o n f o r m é m e n t à l a l o i d u 8
J u i l l e t 1 9 6 4 ;
- à l ' o r g a n i s a t i o n d ' u n s e r v i c e d e g a r d e m é d i c a l e u r g e n t e e t n o n u r g e n t e e t à
l ' a c c o m p a g n e m e n t d e s m é d e c i n s d e g a r d e ;
- a u t r a n s p o r t d e p e r s o n n e s , e n g é n é r a l , c o n f o r m é m e n t a u d é c r e t w a l l o n d u 1 8 o c t o b r e
2 0 0 7 ;
- a u s o u t i e n m é d i c a l l o r s d ' é v è n e m e n t s e t m a n i f e s t a t i o n s d e t o u t t y p e ;
- a u t r a n s p o r t d e s a n g , d e m é d i c a m e n t s e t p r é l è v e m e n t s m é d i c a u x u r g e n t s o u n o n u r g e n t s ;
- a u t r a n s p o r t d ' o r g a n e s e t / o u d e s é q u i p e s e t m a t é r i e l s m é d i c a u x d e s t i n é s à l a
t r a n s p l a n t a t i o n o u a u p r é l è v e m e n t d ' o r g a n e s ;
- à l ' a c h a t e t à l a v e n t e d e m a t é r i e l m é d i c a l o u i n f i r m i e r .
C e t t e l i s t e é t a n t e x e m p l a t i v e , e t n o n e x h a u s t i v e .
E l l e p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s
m o d a l i t é s q u i l u i c o n v i e n n e n t . L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , s o u s c r i p t i o n d ' a c t i o n s , c o m m a n d i t e s o u d e t o u t e s a u t r e s m a n i è r e s d a n s t o u t e s a u t r e s e n t r e p r i s e s o u o p é r a t i o n s b e l g e s o u é t r a n g è r e s d o n t l e b u t s e r a t t a c h e r a i t à l ' o b j e t d e l a p r é s e n t e s o c i é t é o u q u i l u i s e r a i t u t i l e a u d é v e l o p p e m e n t o u à l ' a m é n a g e m e n t d e s e s a f f a i r e s o u i n t é r ê t s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t a s s u m e r d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . »
V I I . S e p t i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i e a u n o t a i r e s o u s s i g n é l e s o i n d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s s u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
E l l e d o n n e é g a l e m e n t t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n t e , M a d a m e M a r i e - P a u l e D U P O N T e t / o u à s o n f o n d é d e p o u v o i r s , M o n s i e u r J e a n - S a m u ë l D U P O N T , c h a c u n a v e c p o u v o i r s d ' a g i r s é p a r é m e n t , a u x f i n s d ' a p p o r t e r l e s m o d i f i c a t i o n s q u i s ' i m p o s e n t a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , n o t a m m e n t e t e n p a r t i c u l i e r a u p r è s d e l a T V A e t d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
E m m a n u e l N I Z E T
N o t a i r e a s s o c i é
A n n e x e s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f d e s s t a t u t s ;
- p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é ;
- r a p p o r t d e l a g é r a n t e , a v e c s i t u a t i o n c o m p t a b l e a u 3 1 . 0 3 . 2 0 1 3
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/10/2011
ÿþ M o d 2 1
. ~ ÿ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
L i n c e m e r 4 b . y 1 d 1 1 1 V
1 I l 1 1 1 1 l 1 1 I t 1 1 l I l 1 1 I l I l 1 I I l 1 1 1 1 1 1
R 1 1 1 4 8 9 6 1 *
R é :
M o i b t
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
r l ó n n = ~ 1 t [ 7 r A f f P . l . . 2 2 Ü a [ 9
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 4 8 0 2 4 8
D é n o m i n a t i o n : B r a s s e r i e d e s M o n t s
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : H a i l l e m o n t , 1 5
7 8 9 0 E l l e z e l l e s ( W o d e c q )
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e a s s o c i é , A n n e W u i l q u o t , N o t a i r e a s s o c i é à l a r é s i d e n c e d e D o u r ( E l o u g e s ) , l e q u i n z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e , i l a p p a r a i t q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B r a s s e r i e d e s M o n t s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 8 9 0 E l l e z e l l e s ( W o d e c q ) , H a i l l e m o n t , 1 5 , R P M T o u r n a i , n ° 0 8 7 3 . 4 8 0 . 2 4 8
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é :
- d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e o n z e m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 1 . 4 5 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) à t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 4 5 8 , - ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s j o u i s s a n t d e s m é m e s d r o i t e t o b l i g a t i o n s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s . E l l e s p a r t i c i p e r o n t a u b é n é f i c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s . C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s a u p r i x d e v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n .
- à l ' i n s t a n t , c h a q u e a s s o c i é d é c l a r e s o u s c r i r e , c e q u e r e c o n n a î t e x p r e s s é m e n t l ' a s s e m b l é e , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r D U P O N T J e a n S a m u e l à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e t r o i s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s o i t p o u r l a s o m m e d e t r o i s m i l l e h u i t c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( 3 . 8 2 5 , 0 0 ¬ )
- M a d a m e B E U G N I E S S y l v i e à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e t r o i s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s o i t p o u r l a s o m m e d e t r o i s m i l l e h u i t c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( 3 . 8 2 5 , 0 0 ¬ )
- M a d a m e V A N C A U W E N B E R G E V a l é r i e à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e - d e u x p a r t s s o c i a l e s s o i t p o u r l a s o m m e d e t r o i s m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 3 . 8 0 0 , 0 0 ¬ )
S o i t e n s e m b l e p o u r l a s o m m e t o t a l e d e o n z e m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 1 . 4 5 0 , 0 0 ¬ ) .
- d e m o d i f i e r l a n a t u r e d e l a s o c i é t é s a n s e n m o d i f i e r l a f o r m e . A c o m p t e r d e c e j o u r , l a s o c i é t é s e r a u n e
" s o c i é t é c i v i l e e t n o n p l u s c o m m e r c i a l e . E l l e c o n s e r v e r a t o u t e f o i s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
- d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e n s u p p r i m a n t l ' o b j e t a c t u e l e t e n l e r e m p l a ç a n t p a r l ' o b j e t s u i v a n t :
L a s o c i é t é a u r a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' E t r a n g e r , l a c o n s t i t u t i o n , l a v a l o r i s a t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r .
D a n s c e c a d r e , e l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e , r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l . S a n s q u e c e l a n e s o i t l i m i t a t i f , e l l e p o u r r a e f f e c t u e r p o u r e l l e - m ê m e l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n a i n s i q u e l a c o n s t i t u t i o n d e b a u x e m p h y t é o t i q u e s , c o n t r a t d e s u p e r f i c i e , l ' e n t r e t i e n d e m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s , b u r e a u x , t e r r a i n s , t e r r e s e t d o m a i n e s , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t e n r e l a t i o n a v e c s o n o b j e t s o c i a l ;
E l l e p o u r r a é r i g e r t o u t e s c o n s t r u c t i o n s p o u r s o n c o m p t e , e n t a n t q u e m a î t r e d e l ' o u v r a g e e t e f f e c t u e r , é v e n t u e l l e m e n t a u x b i e n s i m m o b i l i e r s d e s t r a n s f o r m a t i o n s e t m i s e s e n v a l e u r a i n s i q u e l ' é t u d e e t l ' a m é n a g e m e n t d e l o t i s s e m e n t s y c o m p r i s l a c o n s t r u c t i o n d e r o u t e s e t é g o u t s , a c h e t e r t o u s m a t é r i a u x , s i g n e r t o u s c o n t r a t s d ' e n t r e p r i s e s q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e .
E l l e p e u t f a i r e p o u r e l l e - m ê m e , t o u s a c t e s e t o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n t o u t o u e n p a r t i e à s o n o b j e t s o c i a l , o u p o u v a n t e n a m e n e r l e d é v e l o p p e m e n t o u e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , n o t a m m e n t s a n s q u e l a d é s i g n a t i o n s o i t l i m i t a t i v e ; p r ê t e r , e m p r u n t e r h y p o t h é q u e r , a c q u é r i r o u c é d e r t o u s b i e n s t a n t m o b i l i e r s q u ' i m m o b i l i e r s ; s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n d ' a c h a t d ' a c t i o n s o u a u t r e s v a l e u r s , o u p a r t o u t e s a u t r e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , d o n t l ' o b j e t e s t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e à t o u t o u p a r t i e d e c e l u i d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , e x e r c e r l a g é r a n c e d ' a u t r e s s o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n a a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
- d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « G é o I n v e s t » .
- d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 7 3 8 7 H o n n e l l e s ( F a y t - l e - F r a n c ) , R u e E m i l e D e l g r a n g e , 8 A .
- c o n s t a t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r T h i e r r y V A N B E S E L A E R E , a c t u e l l e m e n t d o m i c i l i é à T o u r c o i n g ( F r a n c e ) , r u e d u B o i s d ' A c h e l l e , 1 4 2 d e s o n p o s t e d e g é r a n t .
E l l e n o m m e a u p o s t e d e g é r a n t M a d a m e V a l é r i e V a n C a u w e n b e r g e , p r é n o m m é e , d o m i c i l i é e , à ' F r a m e r i e s , r u e d e s M i n e u r s , 1 5 , d û m e n t r e p r é s e n t é e e t q u i a c c e p t e . E l l e e s t
- d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s s u i t e a u x d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t m o d i f i a n t l e s a r t i c l e s 1 , 2 , 3 e t 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
1 . A r t i c l e 1
L e t e x t e e s t i n t é g r a l e m e n t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é c i v i l e , a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e
« G E O I N V E S T » .
T o u s l e s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é d o i v e n t c o n t e n i r l e s i n d i c a t i o n s s u i v a n t e s :
a ) l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e ,
b ) p r é c é d a n t o u s u i v a n t i m m é d i a t e m e n t l e n o m d e l a s o c i é t é , l a m e n t i o n d e l a f o r m e d e l a s o c i é t é , e n : e n t i e r o u e n a b r é g é ,
c ) l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l ,
d ) l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u T r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l f a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l , e t e ) l e n u m é r o d e B C E ( r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ) .
2 . A r t i c l e 2 .
L a p r e m i è r e p h r a s e e s t s u p p r i m é e e t r e m p l a c é e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i 7 3 8 7 H o n n e l l e s ( F a y t - l e - F r a n c ) , r u e E m i l e D e l g r a n g e , 8 A / »
L e s u r p l u s d e l ' a r t i c l e r e s t e i n c h a n g é
3 . A r t i c l e 3 .
L ' e n s e m b l e d u t e x t e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L a s o c i é t é a u r a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' E t r a n g e r , l a c o n s t i t u t i o n , l a v a l o r i s a t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r .
D a n s c e c a d r e , e l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l . S a n s q u e c e l a n e s o i t l i m i t a t i f , e l l e p o u r r a e f f e c t u e r p o u r e l l e - m ê m e l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n a i n s i q u e l a c o n s t i t u t i o n d e b a u x e m p h y t é o t i q u e s , c o n t r a t d e s u p e r f i c i e , l ' e n t r e t i e n d e m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s , b u r e a u x , t e r r a i n s , t e r r e s e t d o m a i n e s , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t e n r e l a t i o n a v e c s o n o b j e t s o c i a l ;
E l l e p o u r r a é r i g e r t o u t e s c o n s t r u c t i o n s p o u r s o n c o m p t e , e n t a n t q u e m a î t r e d e l ' o u v r a g e e t e f f e c t u e r , é v e n t u e l l e m e n t a u x b i e n s i m m o b i l i e r s d e s t r a n s f o r m a t i o n s e t m i s e s e n v a l e u r a i n s i q u e l ' é t u d e e t l ' a m é n a g e m e n t d e l o t i s s e m e n t s y c o m p r i s l a c o n s t r u c t i o n d e r o u t e s e t é g o u t s , a c h e t e r t o u s m a t é r i a u x , s i g n e r t o u s c o n t r a t s d ' e n t r e p r i s e s q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e .
E l l e p e u t f a i r e p o u r e l l e - m ê m e , t o u s a c t e s e t o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n t o u t o u e n p a r t i e à s o n o b j e t s o c i a l , o u p o u v a n t e n a m e n e r l e d é v e l o p p e m e n t o u e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , n o t a m m e n t s a n s q u e l a d é s i g n a t i o n s o i t l i m i t a t i v e ; p r ê t e r , e m p r u n t e r h y p o t h é q u e r , a c q u é r i r o u c é d e r t o u s b i e n s t a n t m o b i l i e r s q u ' i m m o b i l i e r s ; s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n d ' a c h a t d ' a c t i o n s o u a u t r e s v a l e u r s , o u p a r t o u t e s a u t r e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , d o n t l ' o b j e t e s t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e à t o u t o u p a r t i e d e c e l u i d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , e x e r c e r l a g é r a n c e d ' a u t r e s s o c i é t é s . »
4 . A r t i c l e 5 .
L ' e n s e m b l e d u t e x t e e s t s u p p r i m é e t m o d i f i é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r e n t e m i l l e e u r o s e t e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e s
s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e c a p i t a l é t a i t f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e s p a r t s s o c i a l e s
é t a i e n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à l a c o n s t i t u t i o n » .
L e c a p i t a l a é t é p o r t é à t r e n t e m i l l e e u r o s s u i t e à a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n u m é r a i r e . L e s n o u v e l l e s
p a r t s s o c i a l e s o n t é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s a u j o u r d e l a s o u s c r i p t i o n . »
D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
M a d a m e V a l é r i e V a n C a u w e n b e r g e , p r é n o m m é e a g i s s a n t e n s a q u a l i t é d e g é r a n t e d e l a s o c i é t é
d é c l a r e n t d é l é g u e r l e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
- L a r e p r é s e n t a t i o n c o m m e r c i a l e e t j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é .
- L a r e p r é s e n t a t i o n j u d i c i a i r e , d e v a n t t o u t e s l e s i n s t a n c e s , t a n t e n d é f e n d a n t q u ' e n d e m a n d a n t .
- L a p o s e d e t o u t a c t e n é c e s s a i r e à l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u t o f f i c i e r p u b l i q u e e t d e
l a r é g i e d e s p o s t e s .
- L a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l a t e n u e d e l a c o m p t a b i l i t é
à M o n s i e u r D U P O N T J e a n S a m u e l d o m i c i l i é à F a y t - l e - F r a n c , r u e E m i l e D e l g r a n g e , 1 2 , p r é n o m m é , i c i
p r é s e n t e t q u i a c c e p t e , q u i p o r t e r a l e t i t r e d e « f o n d é d e p o u v o i r s » . I l e s t n o m m é p o u r l a d u r é e d u m a n d a t d e
M a d a m e V a n C a u w e n b e r g e e t s o n m a n d a t s e r a g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l c o n t e n a n t u n e
p r o c u r a t i o n , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s , l e r a p p o r t d e l a g é r a n c e e t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e
S i g n é A n n e W u i l q u o t , N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e