20/01/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 7 0 3 2 S P I E N N E S , r u e d u 4 A o û t , 3 A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u p a r l e N o t a i r e S y l v a i n B A V I E R , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à L a L o u v i è r e , e n d a t e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e L a L o u v i è r e , l e 2 j a n v i e r 2 0 1 4 , v o l u m e 3 5 9 , f o l i o 3 0 , c a s e 0 7 . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s . S i g n é L E R E C E V E U R . P A U T I E R , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e C E N T V I N G T - D E U X M I L L E D E U X C E N T V I N G T e u r o s ( 1 2 2 . 2 2 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e C I N Q U A N T E - S I X M I L L E D E U X C E N T S E U R O S ( 5 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) , à C E N T S E P T A N T E - H U I T M I L L E Q U A T R E C E N T V I N G T e u r o s ( 1 7 8 . 4 2 0 , 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n n e n t l e s a s s o c i é s q u i d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a
s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
I l s d é c l a r e n t e n s u i t e s o u s c r i r e t o t a l e m e n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c o m m e d é c r i t c i - d e s s u s e t l i b é r e r t o t a l e m e n t l e c a p i t a l s o u s c r i t .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u e l e s f o n d s d e s t i n é s à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o n t é t é v e r s é s e n e s p è c e s s u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é n u m é r o B E * * a u p r è s d e l a B a n q u e * * , d e t e l l e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e s u p p l é m e n t a i r e d e C E N T V I N G T - D E U X M I L L E D E U X C E N T V I N G T E U R O S ( 1 2 2 . 2 2 0 , 0 0 E U R ) .
U n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d é t a i l l é e d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I C
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à E N T S E P T A N T E - H U I T M I L L E Q U A T R E , C E N T V I N G T e u r o s ( 1 7 8 . 4 2 0 , 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 5 6 2 p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n s d e v a l e u r n o m i n a l e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e s f o n d s v e r s é s p r o v i e n n e n t d ' u n e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p r é l e v é s s u r l e s r é s e r v e s / b é n é f i c e s r e p o r t é s t e l s q u ' e l l e s / i l s f i g u r e n t a u x c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 1 1 2 1 2 0 1 2 , a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 1 / 0 6 / 2 0 1 3 .
E n c o n s é q u e n c e , l e s s t a t u t s s o n t m o d i f i é s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
« A R T I C L E C I N Q U I E M E : C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T S E P T A N T E - H U I T M I L L E Q U A T R E C E N T V I N G T e u r o s
( 1 7 8 . 4 2 0 , 0 0 E U R ) .
M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
G r e f f e
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 7 5 0 . 3 5 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E O C O N S U L T I N G
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t s o i x a n t e - d e u x ( 5 6 2 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o - i m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* A r t i c l e C I N Q U I E M E N T B I S : m o d i f i c a t i o n d e l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l
< r L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P i e r r e G L I N E U R , N o t a i r e à B a u d o u r , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s e t é t a i t d i v i s é e n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 1 1 8 6 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r e ç u p a r l e n o t a i r e S y l v a i n B A V I E R , N o t a i r e a s s o c i é à L a L o u v i è r e , e n d a t e d u 1 8 m a r s 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - s e p t m i l l e s i x c e n t s ( 3 7 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s , p o u r l e p o r t e r à c i n q u a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t s ( 5 6 . 2 0 0 , 0 0 ) e u r o s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r a p p o r t n a t u r e , e t a v e c c r é a t i o n d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - s i x ( 3 7 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u p r e m i e r f é v r i e r d e u x m i l l e t r e i z e
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r e ç u p a r l e n o t a i r e S y l v a i n B A V I E R , N o t a i r e a s s o c i é à L a L o u v i è r e , e n d a t e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T - V I N G T - D E U X M I L L E D E U X C E N T V I N G T ( 1 2 2 . 2 2 0 , 0 0 ) E U R O S p o u r l e p o r t e r d e c i n q u a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t s ( 5 6 . 2 0 0 , 0 0 ) e u r o s à C E N T S E P T A N T E - H U I T M I L L E Q U A T R E C E N T V I N G T e u r o s ( 1 7 8 . 4 2 0 , 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s » .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n f è r e a u N o t a i r e s o u s s i g n é l e s o i n d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s
s t a t u t s .
V O T E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e v o t e l ' e n s e m b l e d e s r é s o l u t i o n s
A V E R T I S S E M E N T
L e s c o m p a r a n t s s e d é c l a r e n t p a r f a i t e m e n t i n f o r m é p a r f e N o t a i r e s o u s s i g n é q u e f a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a e u l i e u p a r l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d e l a l o i d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ( C I R ) . C o n f o r m é m e n t à c e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , l e s a s s o c i é s s e d é c l a r e n t i n f o r m é s d u f a i t q u e l a s o c i é t é n e p o u r r a ê t r e m i s e e n l i q u i d a t i o n p e n d a n t u n e p é r i o d e d e 4 a n n é e s à c o m p t e r d e s p r é s e n t e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é ( S . B A V I E R , N o t a i r e a s s o c i é )
V o l e t B - S u i t e
- -
R é s e r v é e ,
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/04/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 7 5 0 . 3 5 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E O C O N S U L T I N G ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 7 0 3 4 M o n s e x S p i e n n e s , r u e d u 4 a o û t , 3 A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e n d a t e d u 1 8 m a r s 2 0 1 3 p a r M a î t r e S y l v a i n B A V E R , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à L a L o u v i è r e , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e L a L o u v i è r e , l e v i n g t - c i n q m a r s d e u x m i l t r e i z e , v o l u m e 3 5 5 , f o l i o 7 0 , c a s e 0 2 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s . S i g n é L e R e c e v e u r . P A U T I E R , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
R A P P O R T S
a ) A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D C B C O L L I N & D E S A B L E N S » r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V i c t o r C O L L I N , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 7 0 6 0 S o i g n i e s , C h a u s s é e d ' E n g h i e n , 4 0 , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , p o r t a n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
b ) A l ' u n a n i m i t é é g a l e m e n t , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e , é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u m ê m e a r t i c l e , e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é t a n t l ' a p p o r t e n n a t u r e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e .
C h a q u e a s s o c i é r e c o n n a î t e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , p o u r e n à v o i r r e ç u c o p i e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e p r é n o m m é c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e r é a l i s é p a r M o n s i e u r F r a n ç o i s H O N O R E e n a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S P R L « G E O C O N S U L T I N G » p o u r u n e v a l e u r t o t a l e d e 3 7 . 6 0 0 , 0 0 ¬ c o n s i s t e e n u n e p a r t i e d e l a c r é a n c e q u ' i l d é t i e n t s u r c e t t e d e r n i è r e .
I l s e r a r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n d e 3 7 6 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e l a S P R L « G E O C O N S U L T I N G » s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
o l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e , d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n , n a t u r e , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e ;
o l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
o i e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
N o u s r a p p e l o n s é g a l e m e n t q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t , é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . » .
D é p ô t d e s r a p p o r t s
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s s e r a d é p o s é , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l ,
a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e M o n s .
A U G M E N T A T I O N D E , . C A P I T A L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
G e 2 A V R . 2 0 1 3
e
s e r v é a u V o l e t B - S u i t e
M o n i t e u r b e l g e L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - s e p t m i l l e s i x c e n t s ( 3 7 . 6 0 0 , 0 0 ) ' e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à c i n q u a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 5 6 . 2 0 0 , 0 0 e ) , p a r a p p o r t
E n n a t u r e à e f f e c t u e r p a r M o n s i e u r F r a n ç o i s H O N O R E , p r é n o m m é , c o n s i s t a n t e n u n , s o l d e d ' a p p o r t d e c r é a n c e s c e r t a i n e s e t l i q u i d e s d e M o n s i e u r F r a n ç o i s H O N O R E s u r ! a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G E O C O N S U L T I N G » p o u r u n m o n t a n t d e t r e n t e - s e p t m i l l e s i x c e n t s ( 3 7 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s , e t a v e c c r é a t i o n d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - s i x ( 3 7 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u p r e m i e r f é v r i e r d e u x m i l l e t r e i z e ,
C e s t r o i s c e n t s e p t a n t e - s i x ( 3 7 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s e r o n t a t t r i b u é e s à M o n s i e u r F r a n ç o i s H O N O R E e n r é m u n é r a t i o n d u s o l d e d e s o n a p p o r t e n n a t u r e .
M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : R E A L I S A T I O N D E L ' A P P O R T
E t à l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t M o n s i e u r F r a n ç o i s H O N O R E .
L e q u e l d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " G E O C O N S U L T I N G " d e c r é a n c e s s u r
l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " G E O C O N S U L T I N G " .
E n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a t t r i b u e r à :
- M o n s i e u r F r a n ç o i s H O N O R E , q u i a c c e p t e , t r o i s c e n t s e p t a n t e - s i x ( 3 7 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ,
e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " G E O C O N S U L T I N G " .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
r é a l i s é e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é
à c i n q u a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 5 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t s o i x a n t e - d e u x ( 5 6 2 ) p a r t s
s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o - ' m i n a l e .
M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l e t d ' i n s é r e r u n a r t i c l e 5 b i s r e l a t i f à l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l p c u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d e l a s o c i é t é :
A r t i c l e 5 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q u a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t s o i x a n t e - d e u x ( 5 6 2 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o - ' m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s "
A r t i c l e 5 b i s : n o u v e l a r t i c l e à i n s é r e r r e l a t a n t l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P i e r r e G L I N E U R , N o t a i r e à B a u d o u r , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s e t é t a i t d i v i s é e n c e n t - q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s .
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e S y l v a i n B A V I E R , N o t a i r e a s s o c i é à L a L o u v i è r e , e n d a t e d u 1 8 m a r s 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - s e p t m i l l e s i x c e n t s ( 3 7 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s , p o u r l e p o r t e r à c i n q u a n t e - s i x d e u x c e n t s e u r o s ( 5 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r a p p o r t e n n a t u r e , e t a v e c c r é a t i o n d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - s i x ( 3 7 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u p r e m i e r f é v r i e r d e u x m i l l e t r e i z e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é . Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . M i s e a u v o t e c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
S i g n é ( S . B A V I E R , N o t a i r e a s s o c i é )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e