ÿþ' ' à , ( i t . : 4 1 ' ' : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M M 2 . 1
R é s e r v f
a u
M c n i t e u
b e l g e
1 1
* i a i o e s s o *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 2 3 4 2 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E R I N O X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t e S i è g e : R u e d e s C l e u g n o t t e s 1 6 à 7 7 0 0 L U I N G N E o b l a t d e l ' a c t e N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é
l e 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 1
L ' a n d e u x m i l o n z e , l e 1 5 d é c e m b r e à 1 4 h s ' e s t t e n u ( ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é .
L ' o r d r e d u j o u r e s t l e s u i v a n t
- N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
P r é a l a b l e m e n t a u x d é l i b é r a t i o n s , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r p r é c i t é .
D é l i b é r a t i o n s :
A l ' u n a n i m i t é , i l e s t d é c i d é
- d e n o m m e r l a s o c i é t é W E L M A S Q S P R L ( N . N . 0 8 4 1 . 6 8 2 . 3 6 1 ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é R u e d e l ' O r a t o i r e 5 B à 7 7 0 0 M O U S C R O N , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e c e j o u r .
L a s o c i é t é W E L M A S Q s e r a r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e r e m y W E L S C H , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 4 h 3 0 a p r è s l e c t u r e e t s i g n a t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
J e r e m y W E L S C H K a r i n e M A S Q U E L I E R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
/ ® J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
D É P O S É A U G R E F F E L E
1 7 - 0 3 - 2 0 1 1
T R I B U N A L D P r e f f p v l M E R C E
- - -
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e : 0 8 6 7 2 3 4 2 4 0
G E R I N O X
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e B o u l e v a r d I n d u s t r i e l 5 8 E 2 2 à 7 7 0 0 M O U S C R O N T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
' 1 1 0 9 7 3 6 9 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D E G E R A N C E t e n u a u s i è g e s o c i a l , l e 9 m a r s 2 0 1 1 , à 1 1 h e u r e s .
L ' a n 2 0 1 1 , l e 9 m a r s à M o u s c r o n , s ' e s t r é u n i l e c o n s e i l d e g é r a n c e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G E R I N O X » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i t u é à M o u s c r o n , B o u l e v a r d I n d u s t r i e l 5 8 E 2 2 ; l a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 1 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r J e r e m y W E L S C H .
C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s g é r a n t s d o n t l e n o m e t p r é n o m e s t m e n t i o n n é c i - a p r è s :
1 . W E L S C H J e r e m y R u e d e l ' O r a t o i r e 5 B à 7 7 0 0 M O U S C R O N
O R D R E D U J O U R
L e p r é s i d e n t e x p o s e c e q u i s u i t :
1 . L a p r é s e n t e r é u n i o n a p o u r o b j e t d e d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
- T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
2 . L e g é r a n t p r é s e n t d é c l a r e a p p r o u v e r l e m o d e d e c o n v o c a t i o n e m p l o y é e n v u e d e l a p r é s e n t e r é u n i o n ;
3 . L e c o n s e i l d e g é r a n c e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e p o i n t f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r .
C e t e x p o s é é t a n t r e c o n n u e x a c t p a r l e g é r a n t p r é s e n t , l ' o r d r e d u j o u r e s t a b o r d é .
D E L I B E R A T I O N S E T R E S O L U T I O N S
R é s o l u t i o n
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , i l e s t d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
R u e d e s C l e u g n o t t e s 1 6 à 7 7 0 0 L U I N G N E
F I N D E L A S E A N C E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , J a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h e u r e s 3 0 , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t . p r o c è s - v e r b a l .
L e g é r a n t ,
W E L S C H J e r e m y
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s