04/03/2011
ÿþ* 1 1 0 3 5 1 7 6 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 - 1 - 1 1 3 U N A L U G U O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 8 F E I . 2 i
N ° G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : G E R O N I B R A Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 0 1 2 J E M A P P E , r u e d e Q u a r e g n o n , 1 5 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : o f f 3 3 . 8 9 0 . g f
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e M a r c K A S C H T E N , N o t a i r e à L i è g e , l e 1 6 f é v r i e r 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t ,
" i l r é s u l t e q u e 1 ) M o n s i e u r B A S T I N D i d i e r M a r i e J o s e p h G h i s l a i n , n é à L U L U A B O U R G ( C O N G O ) l e 1 7 / 1 2 / 1 9 5 8 , 1 d i v o r c é , d o m i c i l i é à 7 0 0 0 M O N S , r u e d e s C o m p a g n o n s , n u m é r o 1 6 ; 2 ) M o n s i e u r V O Y E R J e a n - M i c h e l M a r i e ; A d r i e n J a c q u e s , n é à N e u i l l y s u r S e i n e ( F r a n c e ) l e 1 3 1 0 8 1 1 9 4 4 , é p o u x d e M a d a m e G R I V E A U M a r i e - C h r i s t i n e , : d o m i c i l i é à 7 0 0 0 M O N S , R o u t e d ' O b o u r g , n u m é r o 4 0 ; 3 ) M a d a m e G R I V E A U M a r i e - C h r i s t i n e M a d e l e i n e L o u i s e , ; n é e à P a r i s ( F r a n c e ) l e 0 2 / 0 5 / 1 9 4 9 , d o m i c i l i é e à 7 0 0 0 M O N S , R o u t e d ' O b o u r g , n u m é r o 4 0 ; 4 ) L a s o c i é t é p r i v é e : à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H O N N E L I N V E S T » , é t a b l i e à 7 3 8 7 H o n n e l l e s ( A n g r e ) , r u e d e l a C h a s s e , 1 3 , i n s c r i t e : a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 9 . 2 4 3 . 2 4 7 e t 5 ) L a s o c i é t é a n o n y m e « S A I N T E C A R O L E ' » , é t a b l i e à 4 5 2 0 W a n z e , r u e d u V a l N o t r e D a m e , 3 8 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e : n u m é r o 0 4 7 9 . 1 4 8 . 2 2 7 o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " G E R O N I B R A Y " , ; a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 1 2 J E M A P P E , r u e d e Q u a r e g n o n , 1 5 5 , s o c i é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , q u i p r e n d c o u r s à l a d a t e d u d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d ' u n e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
O B J E T :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s :
L ' e x p l o i t a t i o n d e m a i s o n d e r e p o s , d e t o u s é t a b l i s s e m e n t s d e r e t r a i t e , d e c o n v a l e s c e n c e , d ' h é b e r g e m e n t à b u t m é d i c a l o u p a r a m é d i c a l , l ' e x p l o i t a t i o n d ' h ô t e l s , r e s t a u r a n t s , c a f é s , l ' o r g a n i s a t i o n d e s p e c t a c l e s e t p l u s ; g é n é r a l e m e n t d e t o u t c e q u i e s t e n r a p p o r t a v e c l e s e c t e u r H O R E C A , t o u s c o m m e r c e s d e t o u t e s f o r m e s , : e n t r e p r i s e d e p r o d u c t i o n a r t i s a n a l e o u i n d u s t r i e l l e . C e t t e é n u m é r a t i o n e s t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
E l l e p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , ; m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i é r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à s o n o b j e t s o c i a l , o u q u i s e r a i e n t d e ; n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' a s s o c i a t i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n ; f i n a n c i è r e o u s ' i n t é r e s s e r a u t r e m e n t , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s : e x i s t a n t e s o u à c r é e r , a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d e n a t u r e à l u i p r o c u r e r d e s ; m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r o u f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l , a i n s i q u ' à l u i é l a r g i r s a c l i e n t è l e a f f a i r e s , s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d o n t l a c o l l a b o r a t i o n s e r a i t j u g é e u t i l e à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
C A P I T A L - P A R T S S O C I A L E S :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à V I N G T M I L L E E U R O S ( 2 0 . 0 0 0 , - ) .
L e c a p i t a l s o c i a l s e r a r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , ; r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s a u p a i r c o m m e s u i t :
1 ) M o n s i e u r B A S T I N - - - - º% q u a r a n t e ( 4 0 ) p a r t s s o c i a l e s ;
2 ) M o n s i e u r V O Y E R - - - - º% v i n g t ( 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s ;
3 ) M a d a m e G R I V E A U - - - - º% v i n g t ( 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s ;
4 ) l a s o c i é t é « H O N N E L I N V E S T » º% d i x ( 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s ;
5 ) l a s o c i é t é « S A I N T E - C A R O L E » - - - - º% d i x ( 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r v e r s e m e n t s e n :
e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é s à u n c o m p t e s p é c i a l p o r t a n t l e n u m é r o 0 6 8 - 8 9 2 0 5 1 4 - 3 3 o u v e r t a u n o m d e l a
s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e D E X I A .
D e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d é s à p r é s e n t , d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e v i n g t m i l l e E u r o s
( 2 0 . 0 0 0 ¬ )
G E R A N C E - R E P R E S E N T A T I O N
A ) G é n é r a l i t é s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r p l u s i e u r s G é r a n t s ( s o i t m i n i m u m d e u x ) q u i f o r m e n t u n C o l l è g e d e g e s t i o n .
S i l a s o c i é t é n e c o m p r e n d q u ' u n a s s o c i é , p o u r s a t i s f a i r e a u p r e s c r i t d e s a r t i c l e s 2 2 6 e t 6 9 d u C o d e d e s :
S o c i é t é s , l e d i t A s s o c i é d é c l a r e q u ' i l s e d é s i g n e r a , e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d e g è r e n t `
n o n s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s " .
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r a d é c i d e r d ' o c t r o y e r u n t r a i t e m e n t a u G é r a n t o u a u x m e m b r e s d u C o l l è g e d e g e s t i o n .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d e g é r a n t , l e s g é r a n t s r e s t a n t s o n t t e n u s d e c o n v o q u e r i m m é d i a t e m e n t u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e à l ' e f f e t d e p o u r v o i r à l a v a c a n c e d e c e m a n d a t p a r l a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t . P o u r c e f a i r e , l ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e v a l a b l e m e n t c o n v o q u é e p a r u n s e u l g é r a n t . S i d a n s u n d é l a i d e d e u x m o i s , l ' a s s e m b l é e n ' a p a s p o u r v u a u r e m p l a c e m e n t d u m a n d a t v a c a n t d e g é r a n t , t o u s l e s g é r a n t s s o n t d é m i s s i o n n a i r e s .
L ' a s s e m b l é e q u i n o m m e l e o u l e s g é r a n t ( s ) f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . A d é f a u t d ' i n d i c a t i o n d e d u r é e , l e m a n d a t d e g é r a n c e s e r a c e n s é c o n f é r é s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
L e s g é r a n t s o r d i n a i r e s s o n t r é v o c a b l e s a d n u t u m p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s a n s q u e l e u r r é v o c a t i o n d o n n e d r o i t à u n e i n d e m n i t é q u e l c o n q u e .
L e C o l l è g e d e g e s t i o n s e r é u n i t a u s i è g e a d m i n i s t r a t i f o u à d é f a u t a u s i è g e s o c i a l , s u r c o n v o c a t i o n d ' u n g é r a n t à c e d é s i g n é p a r s e s c o l l é g u e s , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u q u e d e u x g é r a n t s l e r e q u i è r e n t . C e t t e c o n v o c a t i o n c o n t i e n d r a l ' o r d r e d u j o u r , l a d a t e , l ' h e u r e e t l e l i e u d e l a r é u n i o n .
L e C o l l è g e n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i t o u s l e s g é r a n t s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . T o u t e f o i s , u n C o l l è g e t e n u a u m o i n s u n m o i s e t d e m i a p r è s u n e r é u n i o n n ' a y a n t p a s o b t e n u l e q u o r u m r e q u i s d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e g é r a n t s p r é s e n t s , p o u r a u t a n t q u ' i l s o i t j u s t i f i é q u e l e s c o n v o c a t i o n s a u x d e u x r é u n i o n s a i e n t é t é f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n p a r l e d e s t i n a t a i r e e n p e r s o n n e e t q u e l ' o r d r e d u j o u r s o i t i d e n t i q u e .
C h a q u e g é r a n t p e u t p a r l e t t r e o u t o u t m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a b o u t i s s a n t à u n s u p p o r t m a t é r i e l , d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n d e s e s c o l l è g u e s p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d u C o l l è g e e t v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . L e m a n d a n t e s t , d a n s c e c a s , r é p u t é p r é s e n t a u p o i n t d u v u e d u v o t e . C e p e n d a n t , a u c u n g é r a n t n e p e u t a i n s i d i s p o s e r d e p l u s d e d e u x v o i x , l a s i e n n e e t c e l l e d e s o n m a n d a n t .
L e s d é c i s i o n s d u C o l l è g e d e g e s t i o n s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L e s d é l i b é r a t i o n s d u C o l l è g e d e g e s t i o n s o n t c o n s t a t é e s p a r d e s p r o c è s - v e r b a u x , l e s q u e l s s o n t c o n s e r v é s d a n s d e s r e g i s t r e s s p é c i a u x , e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r o c u r a t i o n s q u i y s e r o n t a n n e x é e s . C e s r e g i s t r e s s p é c i a u x s e r o n t c o n s e r v é s a u ' s i è g e s o c i a l . C h a q u e p r o c è s - v e r b a l s e r a s i g n é p a r a u m o i n s l a m a j o r i t é d e s g é r a n t s . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s , p o u r r o n t ê t r e s i g n é s p a r u n g é r a n t .
B ) P o u v o i r s
C h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e
l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a L o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n o u t r e , l e C o l l è g e d e g e s t i o n p e u t :
a ) c o n s t i t u e r u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s d e d i r e c t i o n o u d ' e x é c u t i o n d o n t i l d é t e r m i n e l e s c o m p é t e n c e s , l e f o n c t i o n n e m e n t e t l a c o m p o s i t i o n ;
b ) c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s o u d é l é g u e r s e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u s m a n d a t a i r e s ;
c ) d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n à d e u x d e s e s m e m b r e s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , e t q u i p o r t e r o n t l e t i t r e d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s s o n t t o u j o u r s r é v o c a b l e s .
C ) R e p r é s e n t a t i o n
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , d e ' m ê m e q u e t o u s r e c o u r s j u d i c i a i r e s o u a d m i n i s t r a t i f s s o n t i n t e n t é s , f o r m é s o u s o u t e n u s a u n o m d e l a s o c i é t é p a r l ' e n s e m b l e d e s g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n m a n d a t a i r e s p é c i a l .
D a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , a i n s i q u e d a n s l e s p r o c u r a t i o n s , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t j u s t i f i a n t d e l e u r s p o u v o i r s s u r p r o d u c t i o n d ' u n e d é c i s i o n d u C o l l è g e d e g e s t i o n .
D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s p r é v u s a u p a r a g r a p h e p r é c é d e n t , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t . A S S E M B L E E G E N E R A L E :
A ) G é n é r a l i t é s
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e s t l e p o u v o i r s o u v e r a i n d e l a s o c i é t é .
E l l e s e r é u n i r a a u m o i n s u n e f o i s p a r a n s u r c o n v o c a t i o n d u G é r a n t , l e p r e m i e r m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n à s e i z e h e u r e s , o u e n c a s d e j o u r f é r i é , l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u s i è g e s o c i a l o u d a n s t o u t a u t r e l i e u d é s i g n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s a f i n d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s e t d o n n e r d é c h a r g e a u G é r a n t o u C o n s e i l d e g é r a n c e . L e s c o n v o c a t i o n s d e v r o n t p a r v e n i r h u i t j o u r s à l ' a v a n c e a u x a s s o c i é s a v e c i n d i c a t i o n d e s j o u r , l i e u e t h e u r e d e l ' A s s e m b l é e , a i n s i q u e d e l ' o r d r e d u j o u r d e c e l l e - c i .
L ' A s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r . L e s a s s o c i é s p o u r r o n t r e q u é r i r l ' i n s c r i p t i o n d ' u n p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r .
D a n s c e c a s , i l s d o i v e n t e n a v i s e r l e G é r a n t o u l e C o n s e i l d e g é r a n c e a u m o i n s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' e n v o i d e s c o n v o c a t i o n s .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , s i e l l e c o m p t e p l u s d ' u n a s s o c i é , é l i r a e n s o n s e i n u n p r é s i d e n t c h a r g é d e d i r i g e r l e s d é b a t s e t d é l i b é r e r a s e l o n l e s r è g l e s d e s a s s e m b l é e s d é l i b é r a n t e s .
A d é f a u t d e p r é s i d e n t d é s i g n é , o u e n c a s d ' a b s e n c e d e c e d e r n i e r , l ' A s s e m b l é e s e r a p r é s i d é e p a r l ' a s s o c i é l e p l u s â g é .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
'
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
S a n s p r é j u d i c e d e s d i s p o s i t i o n s p l u s r e s t r i c t i v e s d u C o d e d e s s o c i é t é s , t o u t e s l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e v r o n t r é u n i r p o u r ê t r e v a l a b l e m e n t a d o p t é e s s e p t a n t e p o u r c e n t ( 7 0 % ) d e s v o i x .
L ' A s s e m b l é e d o i t é g a l e m e n t ê t r e c o n v o q u é e d a n s l e s q u i n z e j o u r s s u r d e m a n d e d e t o u t a s s o c i é a d r e s s é e a u G é r a n t o u C o n s e i l d e g é r a n c e . D a n s l a m e s u r e o ù i l n e s e r a i t p a s d o n n é s u i t e à c e t t e d e m a n d e , l ' A s s e m b l é e " p o u r r a v a l a b l e m e n t ê t r e c o n v o q u é e p a r l ' u n d e s a s s o c i é s .
L e s c o n v o c a t i o n s s e f o n t p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s a d r e s s é e s a u x a s s o c i é s ; l e s c o n v o c a t i o n s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r e t l o r s q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t s i g n é s p a r l e G é r a n t o u l e C o n s e i l d e g é r a n c e e t l e s a s s o c i é s q u i l e d é s i r e n t ; l e s e x p é d i t i o n s o u e x t r a i t s d e s d i t s p r o c è s - v e r b a u x s e r o n t s i g n é s p a r l e G é r a n t o u u n m e m b r e d u C o n s e i l d e g é r a n c e .
B ) P a r t i c u l a r i t é s s i l a s o c i é t é n e c o m p r e n d q u ' u n a s s o c i é
S ' i l n ' y a q u ' u n a s s o c i é , i l s i g n e r a p o u r a p p r o b a t i o n l e s c o m p t e s a n n u e l s , e t , a u s s i l o n g t e m p s q u ' i l n ' y a u r a q u ' u n a s s o c i é , i l e x e r c e r a , s a n s p o u v o i r l e s d é l é g u e r , l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , e t , d a n s ' . c e t t e h y p o t h è s e , i l f a u d r a c o m p r e n d r e d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s l e m o t « a s s o c i é s » d a n s l e s e n s « a s s o c i é » .
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l .
E X E R C I C E S O C I A L :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d e s c o m p t e s a n n u e l s , d é d u c t i o n f a i t e d e t o u t e s c h a r g e s , f r a i s g é n é r a u x e t a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e a n n u e l n e t d e l a s o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e , i l s e r a p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e m e n t o b l i g a t o i r e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d d e r é s e r v e a t t e i n t ' u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t c e p e n d a n t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s u r p r o p o s i t i o n f a i t e p a r l e G é r a n t o u l e C o n s e i l d e g é r a n c e .
T o u t e f o i s , s u r c e s o l d e r e s t a n t , l e s a s s o c i é s p o u r r o n t d é c i d e r à l a m a j o r i t é s i m p l e q u ' i l s e r a p r é l e v é c e r t a i n e s s o m m e s , s o i t p o u r ê t r e r e p o r t é e s à n o u v e a u s u r l ' e x e r c i c e s u i v a n t , s o i t p o u r ê t r e p o r t é e s à u n f o n d s d e r é s e r v e e x t r a o r d i n a i r e .
L e b é n é f i c e d i s t r i b u a b l e e s t c o n s t i t u é p a r l e b é n é f i c e d u d e r n i e r e x e r c i c e c l ô t u r é , a u g m e n t é d u r e p o r t b é n é f i c i a i r e a i n s i q u e d e s p r é l è v e m e n t s e f f e c t u é s s u r d e s r é s e r v e s d i s t r i b u a b l e s , m a i s d i m i n u é d e s p e r t e s " r e p o r t é e s e t d e s r é s e r v e s l é g a l e s e t i n d i s p o n i b l e s c r é é e s p a r l ' a p p l i c a t i o n d e l a l o i o u d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e s i l ' a c t i f n e t e s t i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r ; e t , p a r a c t i f n e t , i l f a u t e n t e n d r e l e t o t a l d e l ' a c t i f t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , d é d u c t i o n f a i t e d e s p r o v i s i o n s e t d e t t e s .
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N :
E n c a s d e d i s s o l u t i o n p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s d u G é r a n t o u d u C o n s e i l d e g é r a n c e , à m o i n s q u e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e f i x e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s .
L e s l i q u i d a t e u r s , l e G é r a n t o u l e C o n s e i l d e g é r a n c e d i s p o s e n t à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
A p r è s p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s r e s p e c t i v e s .
L a s o c i é t é n ' e s t p a s d i s s o u t e p a r l a f a i l l i t e , l a d é c o n f i t u r e , l ' i n t e r d i c t i o n o u l a m o r t d ' u n a s s o c i é .
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
G E R A N T :
L e n o m b r e d e G é r a n t s e s t f i x é à d e u x .
S o n t n o m m é s e n q u a l i t é d e G E R A N T S N O N S T A T U T A I R E S d e l a s o c i é t é :
- M o n s i e u r B A S T I N D i d i e r , p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é c i - d e s s u s , q u i a c c e p t e e x p r e s s é m e n t ;
- M o n s i e u r V O Y E R J e a n - M i c h e l , p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é c i - d e s s u s , q u i a c c e p t e e x p r e s s é m e n t .
P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L - P R E M I E R A S S E M B L E E G E N E R A L E :
L e P r e m i e r E x e r c i c e S o c i a l c o m m e n c é l e j o u r d u d é p ô t d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t , s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e .
L a p r e m i è r e A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e s t f i x é e a u p r e m i e r m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n d e u x m i l t r e i z e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M A R C K A S C H T E N , N o t a i r e '
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , e s t d é p o s é e e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e s u s d i t a v a n t e n r e g i s t r e m e n t a u x s e u l e s f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e