09/04/2013
ÿþ M o t l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i 2 0 1 3
d é p o s é a u g r e f f e l e M A R S
d r
~ 1 Q , 4 ' t
l l 1 G r e e e I j o t M a r i e - G u y a _ G r e f f i e r a $ s l 3 t t l f û
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 1 0 6 . 7 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E S Y B E L L E
F o r m e j u r i d i q u e : S A e t . A
v
S i è g e : R u e d u B o u r d e a u , 1 6 à 7 5 4 2 M o n t - S a i n t - A u b e r t
o b i e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t M a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e t e n u e l e 1 e r j u i n 2 0 1 2
G . )
4 . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s v i e n n e n t à é c h é a n c e . A l ' u n a n i m i t é :
d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e S y l v i e D e f f r e n n e s , I s a b e l l e D e f f r e n n e s , G é r a l d D e f f r e n n e s e n ;
t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s s e t e r m i n a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 8 .
5 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r a t i f i e t o u s l e s a c t e s p a s s é s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c e , à d a t e r d u 3 j u i n 2 0 1 1 : j u s q u ' à c e j o u r .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e Z e f j u i n 2 0 1 2
( . . . )
1 . L e c o n s e i l c o n s t a t e q u e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s a c t u e l s v i e n n e n t à é c h é a n c e . A
l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e c o n s e i l r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e S y l v i e D e f f r e n n e s , I s a b e l l e D e f f r e n n e s , G é r a l d
D e f f r e n n e s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 6 a n s .
' L e c o n s e i l r a t i f i e t o u s l e s a c t e s p a s s é s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s e t c e , à d a t e r d u 3 j u i n 2 0 1 1 j u s q u ' à c e j o u r .
S y l v i e D e f f r e r ` 2 I s a b e l l e D e f f r e n n e s G é r a l d D e f f r e n n e s
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
27/01/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I l l i ~ i i u ~ i u m ~ i N ~ i m i ~ u i g i
* i z o a s z i i
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E S Y B E L L E
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p o s é a u g r e ` f e l e $ 7 J A N , 2 1 1 1 2
v _ a r i e - G u y
G r e
1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 7 5 4 2 M o n t - S a i n t - A u b e r t , R u e d u B o u r d e a u , 1 6 A
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 1 0 6 . 7 4 3
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e R a i n i e r J a c o b d e B e u c k e n , d e r é s i d e n c e à B r a i n e - l e - C o m t e , l e v i n g t - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e « G E S Y B E L L E » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 5 4 2 M o n t - S a i n t - A u b e r t , R u e d u B o u r d e a u , 1 6 A .
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e d u N o t a i r e D o m i n i q u e T A S S E T , d e r é s i d e n c e à B r a i n e - l e - C o m t e , l e 3 1 1 0 1 1 2 0 0 6 , p u b l i é à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e l e 1 4 / 0 2 / 2 0 0 6 , s o u s l e n u m é r o 0 6 0 3 3 3 2 1 .
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t , à c e j o u r , j a m a i s é t é m o d i f i é s .
L a q u e l l e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s e t d e p r é v o i r l a p o s s i b i l i t é p o u r l e s a c t i o n n a i r e s d e c o n v e r t i r l e u r s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t / o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s s o n t a p p o r t é e s a u x s t a t u t s :
- L ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s , a u p o r t e u r o u d é m a t é r i a l i s é s , d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s
p a r l a l o i .
L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s
n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n . »
- L ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , a u p l u s t a r d c i n q ( 5 ) j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e , i n f o r m e r i e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , a i n s i q u e d u n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d o i v e n t , a u p l u s t a r d c i n q ( 5 ) j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é p o s e r a u s i è g e s o c i a l o u a u x l i e u x i n d i q u é s p a r l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n u n e a t t e s t a t i o n , é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é , j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e l e u r s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
L e s a m e d i e s t ( n ' e s t p a s ) c o n s i d é r é c o m m e u n j o u r o u v r a b l e p o u r l e c a l c u l d e s d é l a i s p r é c i t é s . »
L e s a c t i o n n a i r e s r a t i f i e n t c e t t e d é c i s i o n à l ' u n a n i m i t é .
C h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é d e m a n d e l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s . L e s a c t i o n n a i r e s d o n n e n t t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e s t a m p i l l a g e d e s t i t r e s a u p o r t e u r .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , l e n o t a i r e R a i n e i r J a c o b d e B e u c k e n , d é l i v r é e n v u e d u d é p ô t a u g r e f f e . D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e