26/03/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r L a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e L a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s '
N °
G r e f f e
M O D W O R D 1 3 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
^ ? n . B U N A L O E C O M M E R C E - w u ~ ~
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
' 1 3 M A R S 2 0 i 4
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e h g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 1 . 8 3 4 . 6 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G I A R R A & C O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i é g e : R u e d ' H o u d e n g Q 1 á 7 1 O 0 L a L o u v i è r e '
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n e t d u s i è s o c i a l - E x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a
l e n o t a i r e T h ~ n ~ B r i c o u t , à L a L o u v i è r e ~
_ _ ' - - p r o c è s - v e r b a l - - - - - p a r ( H o u d e n g - G o e g n i e s ) , m a r s 2 0 1 4 , e n c o u r s d e n r e g i s f r e m e n t .
1 ) P r e m i è r e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é : « G I A R R A & C O » e t d e l a r e m p l a c e r p a r l a d é n o m i n a t i o n « D | V E N T | R E A L E S T A T E » e n a b r é g é « D . R . E . » .
2 ) D e u x i è m e R é s o l u t i o n : t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e l ' a d r e s s e a c t u e l l e , 7 1 0 8 L A L O U V | G R E | ( S a i n t V a a s t ) , m e d ' H o u d æ n Q . 9 1 v e r s l ' a d r e s s e o ù s e r o n t d o r é n a v a n t s i t u é s s e s l o c a u x a d m i n i s t r a t i f s 7 1 0 0 L A ' L O U V | E R E . P { a * a M a n s a r t , 3 3 `
3 / T r o i s i è m e r é s o l u t i o n A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s o n , # é s ó | o d a t e d u h a n t e e t d é o o m b n e d e u x m i l l e h m i z e - d é m i s s i o n d u g é r a n t - d ó o h m r g e
4 / Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t . L ' a s s e m b | ó e d ó c i d o d ' a p p a | a r m u z h » n o d o n o d e g é n o n t n o n a b m t u t a [ n o ó o u m n p t w r d e o æ j o u r a t o v w o h o u s l o s !
p o u v o i r s p r é v u s p a r l e s s t a t u t s . M o n s i e u r I A C O N O G e n , n é à L a L o u v i è r e l e p r e m i e r m a r s m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t , ( N N 8 0 . 0 3 . 0 1 - 1 1 8 . 9 7 ) , '
d o m { d U ó ó T 1 1 D L o L o u v i è r n ( H o u d * n Q ' G o o g n i o a ) , R u e H e o h o r A m o o y m ( B ' Q ) 2 4 . \ c i p n é s e n t m ó q u ( s m o e p t e , 8 a u f d é o i s i o n o o n Ó a i n o d e | ' a 0 0 0 m b l é o g ó n & r a | e s o n m a n d o t o e n y a x s n o é ó ó b æ n é m u n é n é .
5 ) C i n q u i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
A / R a p p o r t :
B / R é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a p a r y m j o u t d e s a u ó W t é m n u k m n t o a ;
x
l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n , l e l e a s i n g , l e l o t i s s e m e n t , l a r é n o v a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l a c o n s t r u c t i o n p a r s o u s - t r a i t a n c e e t l a d é m o l i t i o n , l a d é c o r a t i o n l a g é r a n c e e t l a m i s e e n v a l e u r d e t o u t
i m m e u b l e b â t i o u n o n b â t i , m e u b l é o u n o n à l ' e U o d e l ' a c t i v i t é d ' a g e n t i m m o b i l i e r s e n s u s t r i c t o , e n c e
c o m p r i s l e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l d a n s l e s d o m a i n e s p r é c i t é s
l ' a m é n a g e m e n t d e s i m m e u b l e s e t d e s j a r d i n s e n c e c o m p r i s l e s t e r r a s s e m e n t s
L a v e n t e o t | ' a o h a t e n g m s o u o u d é t o | | a d e b m u o m a t á d n u x d e c o n o h o c O o n o o u d ' o m ó n m Q w m m n t .
L a s o c i é t é p e ü t é g a ( a m e n ± e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u d s \ [ i q u | d a t m u r d a n s d ' a u t r e s
s o c i é t é s .
L a g é r a n c e a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r l a n a t u r e e t l ' é t e n d u e d e l ' o b j e t s o c i a »
6 ) S i x i è m e r é m d u ó o n : d e m o d i f i c a d o n d e a s t o t u ó e p o o r | e a m o t t r e o n o u n o o r d a n 0 0 0 v a u | e a d é c i s / o n o p d m æ o c i - a v a n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m m
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l , u n e x e m p l a i r e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s , l e r a p p o r t d u g é r a n t s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
T h i e r r y B R I C O L I T , N o t a i r e .
. . . . . . . . . . . . . . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/12/2011
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 7 4 7 3 *
D é p o s é
1 5 - 1 2 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e :
0 8 4 1 8 3 4 6 9 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : G I A R R A & C O ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , R u e d ' H o u d e n g ( S - V ) 9 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
I l e s t e x t r a i t d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e G e r m a i n C U I G N E T d e r é s i d e n c e à L a L o u v i è r e l e q u i n z e
d é c e m b r e D E U X M I L L E O N Z E ( e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t ) q u e :
1 . M o n s i e u r G I A R R A G i u s e p p e , n é à H a i n e - S a i n t - P a u l l e v i n g t e t u n a v r i l m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - n e u f ( 5 9 0 4 2 1 - 1 8 7 - 6 2 ) , é p o u x d e M a d a m e V E R Z E L L A S o n i a , d o m i c i l i é à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , R u e d ' H o u d e n g ( S - V ) , 9 1 .
2 . M o n s i e u r G I A R R A F r a n c e s c o , n é à L a L o u v i è r e l e q u a t o r z e f é v r i e r m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t ( 8 7 0 2 1 4 - 1 3 5 - 2 5 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , R u e d ' H o u d e n g ( S - V ) , 9 1 .
3 . M o n s i e u r G I A R R A G u i l l a u m e , n é à L a L o u v i è r e l e v i n g t - d e u x s e p t e m b r e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t ( 8 8 0 9 2 2 - 1 5 9 - 2 5 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , R u e d ' H o u d e n g ( S - V ) , 9 1 .
4 . M o n s i e u r G I A R R A A l e x a n d r e , n é à L a L o u v i è r e l e d i x - s e p t o c t o b r e m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e e t u n ( 9 1 1 0 1 7 - 1 3 7 - 7 3 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , R u e d ' H o u d e n g ( S - V ) , 9 1 . O n t c o n s t i t u é u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n G I A R R A & C O .
S i è g e s o c i a l : 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , R u e d ' H o u d e n g ( S - V ) , 9 1
C a p i t a l s o c i a l : D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) l i b é r é e n t i è r e m e n t p a r u n v e r s e m e n t e n n u m é r a i r e d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ - a t t e s t a t i o n b a n c a i r e C P H d u 1 4 / 1 2 / 2 0 1 1 d e c e m o n t a n t : c o m p t e n u m é r o 1 2 6 - 2 0 4 7 1 1 5 - 9 7
E x e r c i c e s o c i a l : d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e à l ' e x c e p t i o n d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l q u i p r e n d r a c o u r s l e j o u r d u d é p ô t é l e c t r o n i q u e d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f e t s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
C o n s t i t u t i o n d e s r é s e r v e s , r é p a r t i t i o n d u b é n é f i c e e t d u b o n i d e l i q u i d a t i o n : l e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s : s u r c e b é n é f i c e , i l s e r a p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s à l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r p r o p o s i t i o n d u o u d e s g é r a n t s d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i : e n c a s d e d i s t r i b u t i o n , i l s e r a r é p a r t i e n t r e l e s p a r t s d e c a p i t a l , c h a c u n e c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d a n s l e s m ê m e s l i m i t e s , a f f e c t e r t o u t o u p a r t i e d u b é n é f i c e n e t , a p r è s l e p r é l è v e m e n t p r é v u p o u r l a r é s e r v e l é g a l e , s o i t à d e s r e p o r t s à n o u v e a u , s o i t à d e s f o n d s d e p r é v i s i o n o u d e r é s e r v e . L ' a s s e m b l é e p o u r r a é g a l e m e n t a l l o u e r d e s g r a t i f i c a t i o n s a u p e r s o n n e l , i n d é p e n d a m m e n t d e s r é t r i b u t i o n s p r é v u e s c i - d e s s u s , m ê m e a v a n t a t t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s a u x p a r t s o u a d o p t e r t o u t a u t r e m o d e d e r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s . L e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s s e l o n l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s r e s p e c t i v e s , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , s t a t u t a i r e s o u n o n . L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é t o u t o u p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s o u l a d i r e c t i o n g é n é r a l e à t o u t e p e r s o n n e q u ' i l s j u g e r o n t c o n v e n i r . C h a q u e g é r a n t a u r a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s d e g e s t i o n , d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n n é c e s s i t é s p a r l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é . L e m a n d a t d e g é r a n t n e s t p a s r é m u n é r é s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . O b j e t s o c i a l :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u s e c t e u r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
H O R E C A , e t n o t a m m e n t : l e x p l o i t a t i o n d e t a v e r n e s , r e s t a u r a n t , d é b i t d e b o i s s o n s , s e r v i c e - t r a i t e u r , g e l a t e r i a , p i z z e r i a , l e x p l o i t a t i o n h ô t e l i è r e , a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a c r é a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l a c q u i s i t i o n , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l i n v e s t i s s e m e n t e t l e x p l o i t a t i o n d e r é s i d e n c e s h ô t e l i è r e s , r e s t a u r a n t s , c a f é s , b r a s s e r i e s , s a l o n s d e c o n s o m m a t i o n , b o u t i q u e s e t e n g é n é r a l d e c o m m e r c e s d e t o u t e n a t u r e .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t a s s u r e r l a g e s t i o n e t l a m i s e e n v a l e u r d i m m e u b l e s d h a b i t a t i o n e t d e c o m m e r c e , l a l o c a t i o n , l a c h a t , l a v e n t e , l a t r a n s f o r m a t i o n e t e n g é n é r a l l e c o m m e r c e d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s .
E l l e p e u t e n o u t r e , s o u s r é s e r v e d e r e s t r i c t i o n s l é g a l e s , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p o u r r a p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t c o n s t i t u e r e n f a v e u r d a u t r e s s o c i é t é s o u d e p e r s o n n e s p h y s i q u e s ( m ê m e a s s o c i é s o u g é r a n t s d e l a s o c i é t é ) d e s g a r a n t i e s p e r s o n n e l l e s o u r é e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e s .
E l l e p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d ' e n f a c i l i t e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n o u d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u m ê m e s i m p l e m e n t s u s c e p t i b l e d ' a c c r o î t r e s o n a c t i v i t é s o c i a l e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t e n d r o i t à d é t e r m i n e r d a n s l a c o n v o c a t i o n , c h a q u e a n n é e , l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n ; s i c e j o u r e s t f é r i é , l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
A S S E M B L E E G E N E R A L E D E S F O N D A T E U R S
L e s f o n d a t e u r s o n t a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , e t e s t n o m m é g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e : M o n s i e u r G I A R R A G i u s e p p e , c o m p a r a n t ; s o n m a n d a t n e s t p a s r é m u n é r é .
2 . I l n ' y a p a s l i e u d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E .
N o t a i r e G e r m a i n C U I G N E T , L a L o u v i è r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e